骗局案例宣判 第6页

2022-11-02阅读(974)赞(0)

随着互联网金融飞速发展，区块链技术和数字货币受到越来越多的关注，一些不法分子，打着“区块链”的旗号，对虚拟货币进行炒作，这种虚拟货币的“神话”，让很多人抱有“一夜暴富”的侥幸心理，殊不知，已经落入了诈骗分子蓄谋已久的骗局。 案例一 小额提现...

2022-10-26阅读(1221)赞(0)

曾被原国家工商总局作为典型案件通报的“南京国通”传销大案，近日又有6人被判刑。 澎湃新闻曾报道，“南京国通”传销大案系湖南张家界市查办的涉案人数最多、涉案标的最大的传销案件，该案涉及发展会员多达97万余人，涉案金额21亿元。 2022年9月...

2022-09-30阅读(1539)赞(0)

近日，据守护精灵DATA发布消息称，2022年9月27日上午，柏岁慷会员反馈：柏岁慷会员后台已经无法打开，客服电话无人接听，物流发货半途中被召回，上面领导人说公司被查了，连同老板刘振江被一窝端。 中新融媒获悉，柏岁慷相关人员被河南省驻马店驿...

2022-09-30阅读(1038)赞(0)

新民晚报讯（记者 杨洁）“只要花6.98万元入股‘国家秘密工程’，再拉亲友一起参与，就能获取千万元巨额收益！”听到有这样的好事，一些想赚快钱的人心动不已，未曾想却落入了诈骗团伙的圈套。近日，浦东警方根据线索成功捣毁一专门针对单身老年群体实施...

2022-09-27阅读(1211)赞(0)

9月21日上午，西陵法院依法公开开庭审理了赵某、杨某、熊某、田某四名被告人涉嫌诈骗一案。此案系被告人利用“抖大师APP”进行电信网络诈骗，案件被害人达五万多人次，涉案金额一千四百多万元。 公诉机关指控，2020年3月，被告人杨某接触到“抖掌...

2022-09-26阅读(1059)赞(0)

据界面新闻报道，9月15日，记者独家获悉，有“网贷教父”之称的红岭创投实控人周世平等18人已被移送深圳中级人民法院接受审判，立案时间为9月8日，目前已经进入审理阶段，会择期开庭。 2019年3月23日，随着实控人周世平“虽然清盘，但不是说再...

2022-09-24阅读(1083)赞(0)

守护精灵DATA致力于防治传销欺诈的大数据构建，为您提供在线查询、在线咨询、深度调查、风险评估、舆情监测等功能，发动更多人参与大数据“共建”，让更多人“共享”大数据，实现防治传销的“群防群治”与社会综合治理的创新！ 被告人乔某振、王某霞采用...

2022-07-31阅读(7004)赞(0)

日前，北青网健康在中国裁判文书网上发现一则题为《益阳市市场监督管理局非诉财产保全审查非诉保全审查裁定书》（简称：《非诉保全审查裁定书》），湖南裕农园商贸有限公司及关联人员因涉嫌传销被益阳市郝山区人民法院冻结银行账户资金共计4亿元。 截图来自...

2022-07-16阅读(2841)赞(0)

【重刊序】本文原发表于2020年3月25日，现重刊此文，以飨读者。 2020年3月23日，中国裁判文书网全文发布“智天金融传销案二审刑事裁定书”： http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/1811...