骗局案例宣判 第6页

2022-09-27阅读(1117)赞(0)

9月21日上午，西陵法院依法公开开庭审理了赵某、杨某、熊某、田某四名被告人涉嫌诈骗一案。此案系被告人利用“抖大师APP”进行电信网络诈骗，案件被害人达五万多人次，涉案金额一千四百多万元。 公诉机关指控，2020年3月，被告人杨某接触到“抖掌...

2022-09-26阅读(979)赞(0)

据界面新闻报道，9月15日，记者独家获悉，有“网贷教父”之称的红岭创投实控人周世平等18人已被移送深圳中级人民法院接受审判，立案时间为9月8日，目前已经进入审理阶段，会择期开庭。 2019年3月23日，随着实控人周世平“虽然清盘，但不是说再...

2022-09-24阅读(991)赞(0)

守护精灵DATA致力于防治传销欺诈的大数据构建，为您提供在线查询、在线咨询、深度调查、风险评估、舆情监测等功能，发动更多人参与大数据“共建”，让更多人“共享”大数据，实现防治传销的“群防群治”与社会综合治理的创新！ 被告人乔某振、王某霞采用...

2022-07-31阅读(6908)赞(0)

日前，北青网健康在中国裁判文书网上发现一则题为《益阳市市场监督管理局非诉财产保全审查非诉保全审查裁定书》（简称：《非诉保全审查裁定书》），湖南裕农园商贸有限公司及关联人员因涉嫌传销被益阳市郝山区人民法院冻结银行账户资金共计4亿元。 截图来自...

2022-07-16阅读(2106)赞(0)

【重刊序】本文原发表于2020年3月25日，现重刊此文，以飨读者。 2020年3月23日，中国裁判文书网全文发布“智天金融传销案二审刑事裁定书”： http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/1811...

2022-07-16阅读(1281)赞(0)

7月5日至7日，天柱县人民法院公开开庭审理杨某某等8人涉嫌组织、领导传销活动罪一案。 公诉机关指控，2020年10月，李某某（另案处理）与胡某某（另案处理）找到吉林省某网络科技公司，委托其开发“典画”网平台，于2021年1月正式上线运营。 ...

2022-07-14阅读(1039)赞(0)

日前，北青网健康在中国执行信息公开网上注意到，广东佳禾葛洪健康管理有限公司因未按时履行法律义务被广州互联网法院强制执行金额114341元。 据中国执行信息公开网显示，该执行案案号为（2022）粤0192执1642号，立案日期为2022年2月...

2022-07-14阅读(2610)赞(0)

还记得曾经以“股权”、“虚拟币”为噱头，搞得非常火爆的正宇集团的“企信易购”、“乾易通”吗？在2018年6月18日在香港开启动大会，6月19日法定代表人陶照阳（真名陶涛）就变更法人跑路了。当时利箭发表多篇文章揭露这个平台，告诉大家不要上当被...

2022-07-13阅读(1165)赞(0)

近日，天柱县人民法院公开开庭审理杨某某等8人涉嫌组织、领导传销活动罪一案。 公诉机关指控，2020年10月，李某某(另案处理)与胡某某(另案处理)找到吉林省某网络科技公司，委托其开发“典画”网平台，于2021年1月正式上线运营。 2021年...

2022-07-10阅读(1357)赞(0)

反传销网7月10日发布：不少人还在咨询GEC环保币是不是传销平台？巴蜀反诈从中国裁判文书网中看到一起判决书，这里再次告诫参与者：GEC环保币是传销平台！ 自2017年2月以来，一伙犯罪分子打着环保旗号，仿造“世界环保创业基金会”网站，建立“...