骗局案例宣判 第3页

2023-05-19阅读(704)赞(0)

“妈妈代言人北京阳光巨人教育子公司 涉嫌传销被罚没5000余万元！近日，北京市市场监督管理局发布一则行政处罚决定书，北京渔塘软件科技有限公司（简称：渔塘科技）因违反《禁止传销条例》第二十四条第一款被北京市海淀区市场监督管理局罚款150000...

2023-04-27阅读(1160)赞(0)

2023年4月26日，上海市第一中级人民法院（以下简称上海一中院）依法公开宣判被告单位上海银来投资（集团）有限公司（以下简称银来集团）、被告人蒲晓东、夏小平、唐罡、奚志群集资诈骗案，对银来集团以集资诈骗罪判处罚金人民币一亿元（以下币种均为人...

2023-04-17阅读(1679)赞(0)

有一集专题片报道，披露了落马官员肖毅包庇甚至力捧“挖矿”企业，受贿达1.25亿。当时报道也是作为反面教材供认借鉴吸取教训。很多人认为和他币圈扯上关系，是因为他力捧“挖矿”企业，当时力捧“挖矿”有很多，落马官员肖毅远不止这些？ 可能大家都不关...

2023-04-11阅读(973)赞(0)

守护精灵DATA致力于防治传销欺诈的大数据构建，为您提供在线查询、在线咨询、深度调查、风险评估、舆情监测等功能，发动更多人参与大数据“共建”，让更多人“共享”大数据，实现防治传销的“群防群治”与社会综合治理的创新！ 江苏摇钱树品牌管理公司“...

2023-03-30阅读(866)赞(0)

近日，据浙江政务服务网公布，中科博赛干细胞再生医学科技（广州）有限公司，及当事人占国强、杨剑波和方爱民合伙经营干细胞因子系列产品，因涉嫌传销被浙江宁波市鄞州区市场监督管理局罚款100万元。 现已查明，当事人占国强、杨剑波和方爱民合伙（占国强...

2023-03-04阅读(1093)赞(0)

“狗狗币”是一种类似比特币的虚拟货币。陈某与他人合作投资本想大赚一笔，没想到4万元很快就因投资公司“跑路”亏个精光。陈某于是将对方诉至法院，要求返还相关款项。日前，苏州市吴中区人民法院对该案作出判决，因合作投资虚拟货币行为不应受法律保护，最...

2023-03-01阅读(1791)赞(0)

2023年“3·15”即将到来，我们将对网友提供的行业乱象线索进行梳理与解读，以期行业参与者与消费者都从中获得警示，避免利益受损。 近日，深圳市云来居餐饮有限公司因涉嫌传销被江西鹰潭市场监管冻结相关账户的消息引发关注。这款号称融合了26种谷...

2023-02-28阅读(825)赞(0)

昨日，关于“变啦APP关联企业及人员被异地法院执行5.3亿元”案件又有了新动态。 据荆门市掇刀区人民法院公告显示，杭州唯康品科技有限公司、爱英优数字科技(上海)有限公司、杭州变啦贸易有限公司、杭州超创网络科技有限公司、杭州猞猁网络科技有限公...

2023-02-27阅读(1047)赞(0)

黑龙江森耀律师事务所2015年起，便通过巨型户外广告、电视和报纸广告对外宣称：官司不赢，分文不收。同时，该所还聘请黑龙江电视台某著名节目主持人为其拍摄广告进行宣传。 道外公安分局第八次通报内容： 一、侦办进展情况 黑龙江森耀律师事务所涉嫌诈...

2023-02-27阅读(842)赞(0)

早先，投融新资讯曾转载过反传防骗联盟的一篇《》原创文章。该文章从代理的宣传以及制度模式的推广，曝光了2021年9月正式上线的“亿家拼APP”有涉及传销的特征。   据资料显示，亿家拼的主体运营公司是由东方支付控股的上海宝锦国际商贸有限公司，...