骗局案例宣判 第13页

2021-07-27阅读(1651)赞(0)

白河县人民检察院指控，2015年5月14日，蒋某某、刘某某（已被四川省绵阳市涪城区人民检察院以组织、领导传销活动罪于2019年12月5日向绵阳市涪城区人民法院提起公诉）等人在绵阳市科创园区注册成立绵阳福天下电子商务有限公司（以下简称福天下公...

2021-07-27阅读(2134)赞(0)

小编经常看到有人说他投资的项目有店铺，全国到处都有，特别是最近火热的“数享易购”超市，不过就是全球看点/全球博览/博览共享/社群共创(每每被政府部门曝光之后就换马甲）的又一个幌子而已，打着“数享易购”实际上还是干着违法圈钱的勾当！ 你不要以...

2021-07-23阅读(3257)赞(1)

河北省唐山市丰润区人民检察院指控，2016年6月至2018年3月，被告人赫铁玲担任沈阳老妈乐商贸有限公司唐山片区域经理，负责对“老妈乐”公司丰润区一店及迁西店的管理，安排店长工作，向各店长及店员传达公司会议精神，统计各店上报的各种报表，对店...

2021-07-14阅读(1458)赞(0)

 李某冒用他人的身份注册成立财富投资管理有限公司，化名为“丁总”，以公司财务主管的名义实际掌控公司整体业务，初某则担任该公司事业一部经理，实际掌控公司理财部(所有进款项)，并在社会上招收业务员，通过多家媒体做广告宣传，以虚假的P2P经营模式...

2021-07-08阅读(1659)赞(1)

今年三月份，广东省市场监管局公布查处网络传销典型案例，其中深圳市对庄科技有限公司被罚款50万元。 据了解，深圳市对庄科技有限公司于2019年11月至2020年2月期间，在对庄翡翠 APP 平台发布招募推客代理消息，建立高级推客、推客二层代理...

2021-07-07阅读(2122)赞(0)

在互联网项目“投资”中，只要有教师参与，不少人就非常相信，往往上当受骗。在判决的案例之中，特大传销“七亿入口”有教师被判组织、领导传销活动罪。今天讲的是判诈骗罪的案例。 巴蜀反诈从乌苏市人民法院公布的一起判决书中看到： 被告人董某萍，女，1...

2021-07-05阅读(1750)赞(0)

日前，反传万里行在中国裁判文书网上发现南县人民法院发布了多篇《执行案件结案通知书》（简称结案通知书）。 据此次发布的结案通知书显示，北京众成财富国际投资有限公司（2021）湘0921执848号及北京要加科技有限公司（2021）湘0921执8...

2021-06-27阅读(4470)赞(0)

这段时间，利箭获知不少骗子在忽悠“亚元”要开网了，那么事实真相呢？利箭在行动从邵阳市中级人民法院近期公布的一起二审判决书中看到： 2015年5月至2018年2月，兰新民（已判刑）、欧阳鸿（已判刑）成立深圳前海亚文仓亚元数字货币资产管理有限公...