骗局最新消息 第8页

专业揭露各种骗局的利箭已经发文5年了，几乎每一天都能让不少人识破骗局，成千上万人在利箭的帮助下“金盆洗手”，再也不给骗子交钱了，重新开始了新的生活，隔三岔五来就有来感谢小编的，为这些朋友们点赞！点赞！点赞！

不少人在网络中被各种冒牌的虚假项目骗得倾家荡产、负债累累、痛不欲生，其实识破一些杀猪盘、识破一些套牌诈骗平台很简单、只需要三个步骤，骗局就会显出原形来，近期还在诈骗的“新时代”app为例。“新时代”app
注册下载“新时代”app，就会看见让人“积极正能量向上”的宣传，一般人没有两下子是看不出这是诈骗平台的。

一说起“新时代”，大家就会想起新时代直销公司，想到了国珍松花粉。又或想到了四川绵阳的“新时代”传销平台，各位朋友打住，别想象丰富，今天讲的这个“新时代”项目平台与新时代公司以及四川绵阳的“新时代”传销平台没有一点儿关系，八竿子打不着的！“新时代”app是诈骗平台，是杀猪盘，是洗钱平台，我们还是来看看这个平台是通过什么手段把大家的钱诈骗走“洗白”的?
识破骗局只要三招：
第一步：看虚假的理财
在“新时代”app中有688元、1888元、3888元、6888元、9888元、28888元共6种不同的“投资金额”，最少的一种是688元，大家想想：“投资”那么大的“土建工程”、“水利工程”，688元能起多大作用？因此这金额是有问题的，并且所有的“投资款项”都是8元为零头？真正的实体项目不会是这样的数字？还有每天“固定分红”？任何项目的分红都是不确定的，哪有每天“固定分红”的说法？万一亏钱了呢？

第二步：看收款账户
我们以688元为例，看看收款账户是怎么回事？这个app中有两种交钱方式，一种是通过支付宝交钱，还有一种是通过客服提高银行账户交钱，银行账户是变化的！对于正规企业都是固定的对公账户，不会每时每刻在变化的！
收款账户都不是宣传的公司收款！688元的“投资款”去了某某商城？牛头不对马嘴了！

688元的“投资款”去了居然是给一个来历不明的电话号码充值话费？牛头不对马嘴了！

688元的“投资土建款”去了居然是交给了杭州一家服饰公司？牛头不对马嘴了！

第三步：查网站信息
用站长之家SEO综合查询网址：https://ip.chinaz.com/，输入“新时代”注册链接，查到网站服务器在新加坡，无网站备案信息，是非法网站。

以下还有这些杀猪盘等诈骗平台，也是通过个人账户，充值游戏币、充值加油卡、充值电费等等手段把参与者们的钱骗走“洗白”变现的，你能查了么？

2、虚假“一带一路”项目平台
3、“中国地产”
4、冒牌“蚂蚁保”
5、“北斗农业”
6、“中国智造”
7、“央数钱包”
8、冒牌“国芯科技”
9、“雨露计划”
10、“空间壹号”
还有很多很多……………………..

另外特别提醒这个“民族资产解冻”类虚假项目

“二五财团”更名为“二五德生”
这段时间又在作妖了，忽悠要给参与者们发100万元钱了，这是典型的“民族资产解冻”类诈骗平台，除了给参与者们画大饼，不会来点实际的，许多老人被骗到死都没有看见一分钱，大家还是散了吧，别把发财的希望寄托在骗子身上，不信利箭说的人，从“黄粱美梦”中醒来只有失落与惆怅！
看完本文，相信很多人学会了查询再也不会上当了！但是如果有人还是没有学会认识骗局套路，就加小编微信咨询吧！觉得这个识破骗局的方法好，别忘记点赞、点在看！
【文章来源：利箭在行动，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

如今，相信小伙伴们的短信收件箱里躺着不少来自官方的通知信息，而这些信息又有多少是真的呢？借助不断演进的科技手段，骗子经常假冒运营商、银行的官方平台，向大家发送“通知短信”，如果小伙伴们没有仔细辨认，就容易落入他们的圈套。然而，江湖险恶，骗子们的招数也层出不穷，谁也没有办法保证万无一失。为了保护小伙伴的利益，小编在此整理十条防诈骗秘籍， 小伙伴们千万要记牢，不要让坏人得逞！1：有人要“验证码”，别给
验证码很常见，但它并不是简单的几个数字，代表的是身份的验证！来源不明、自己不知情的验证码千万不要提供给别人，尤其是不能发给陌生号码。一旦不法分子获知了验证码，后果将不堪设想！

2：短信内带链接，别点

小伙伴要记住：链接是个坑！虽然手机短信中也有银行等机构发来的安全链接，但现在伪基站、改号软件一波刚死一波又起，诈骗分子总有各种办法伪装自己，很多亲们难以通过对方短信号码、短信内容、链接形式等辨别真伪，所以建议小伙伴不要点击短信中自带的任何链接。特别是Android手机用户，更要防止中木马病毒。

3：手机不显号码，别接
目前，任何政府、企业、银行、运营商等机构均有官方电话，“无显示号码”基本上来源网络电话，要么是打广告的，要么就是诈骗，总之看到“无显示号码”来电，直接挂断就好。

4：问你银行卡号，不说
无论电话、短信、QQ聊天、微信对话中都绝不提及银行卡号、密码、身份证号码、医保卡号码等信息，以免被诈骗分子利用。就算是和熟知的号码、微信号聊天也要谨慎，万一你的朋友被盗号了呢……
5：有些号码可以拨打验真假
诈骗分子通过虚拟改号软件，模仿运营商、银行的官方客服给你拨打电话。最近就有不法分子利用改号平台冒充“中国移动国际漫游服务热线13800100186”，骗取用户信息。遇到这种情况，小伙伴们可以挂断，再主动拨打相关电话（不要直接回拨），接通真的客服热线仔细询问下情况就能知道真假了。
6：钱财只能进不能出
任何要求打款、汇钱的行为都得怀疑一下！什么孩子住院了，你被告了要交保证金之类的都别信。警方建议就算真的要汇款，最好选择去线下银行柜台办理，把事情的始末向银行柜台工作人员描述一遍，咨询更多人的意见。

7：叫出你名字的人不一定是熟人
诈骗分子能够通过非法的行为掌握到用户的一些个人信息，并以此作为证据骗取小伙伴们的信任，此时切记要多长个心眼，绝不轻易相信陌生人，就算是电话号码是朋友家人的，如非当面沟通也不要轻易相信。

8：养成核实网址、网站域名的习惯
用“积分兑换现金”来诈骗的骗子，利用伪基站假冒10086不说，还模仿中国移动的官网做钓鱼网站！切不可轻易信任那些看上去与官方网站长得一模一样的钓鱼网站，不仅可能中病毒，还可能被骗走钱财。大家一定要养成核实网站域名、网址的习惯。例如中国移动的官网是以10086.cn为后缀的，其他乱七八糟的网址都是假的。

9：不相信天上掉馅饼
诈骗分子常常利用最新的时事热点设计骗局内容，并用中奖等信息诱惑用户，如疫苗补偿、孩子退学费、海淘退税、热播电视节目中奖等都常常被骗子利用。一定要警惕这种天上掉下来的馅饼，不要误信掉入陷阱！

10：请下载“国家反诈中心”APP，并开启来电预警
如果遇到可疑情况，不确定是否为网络诈骗，就打它进行咨询!预警人员一定会耐心地聆听、真诚地解答、随时为您提供帮助。转发提醒身边人！提高警惕，守好钱袋子！如果被骗，及时拨打110报警。

打击治理防范
电信网络新型违法犯罪活动
我们一直在行动！

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近日
高女士收到了一条短信称可以退回其多年前的投资款谁知在加入QQ群后竟然遭遇了二次诈骗

典型案例

1月9日11时许，高女士收到了一条手机短信，内容为：“关于小油菜——收到短信请您及时加入Q组36****310办理后续事宜。”由于高女士几年前的确投资过一款名为“小油菜”的APP，目前里面还有1万多元一直取不出来，遂以为平台开始偿还资金了，就添加了该QQ。

进群后，有人说需要先缴纳滞纳金才能提取余款，且滞纳金会返还。此外还有人晒图表示已经成功拿回了滞纳金。

事主高女士信以为真，便按照对方要求转款3706元，转完后对方告知其操作失误，需要重新转账20384元。
可当高女士第二次转账结束后，对方又表示鉴于高女士前期操作失误导致回款金额和出款金额不匹配，所以只能给高女士私人走账，但是走账具备一定风险，需要在12小时内提交一笔100%的私人转账风险保障金。
提交完成后，5~20分钟内将完成打款。在对方的一再催促下，高女士只好又转了50960元。可对方仍然要求继续转账。

至此，高女士彻底意识到被骗，遂报警。共计损失75050元，均为信用卡贷款资金。

案例分析

1
骗子伪造文件或者公告，通过网上发布消息或发短信、邮件等方式，谎称某投资平台正在组织办理“清退回款”手续，让大家尽快加入QQ或微信群操作。
2
骗子冒充投资平台客服，以“清退回款”为由，利用投资者急于回款、挽回损失等心理，诱导投资者下载某个软件，以注资才能回款、缴纳税款等名义进行诈骗。
3
骗子会编造一些“成功案例”，来缓解和消除投资者的心理压力与不安，最终达到骗取资金的目的。

警方提醒

接到爆雷的投资平台发来清退短信时，一定要保持警惕，切勿私加微信、QQ等。一般在法院判决生效后，会由法院执行部门，通过债权确认的正规方式来进行退款。平台不会私自退款，不会要求投资人缴纳保证金，更不会以投资返利形式回款。凡是要求点击链接或扫二维码下载不明APP的，都是诈骗！
来源：常州网警、江苏网警，在此致谢！

近日，乌兰县公安局在青海省公安厅经侦总队的指导和海西州公安局的安排部署下，破获了一起涉及养老诈骗领域的组织、领导传销活动案，成功抓获6名犯罪嫌疑人。

2022年10月，公安部发起的江苏省镇江市YY购平台涉嫌组织、领导传销活动案的集群战役，涉及我辖区多名打击对象，乌兰县公安局党委高度重视，抽调精干警力成立由主要领导任组长的专案组，专案组赴西宁、海东等地调查取证，收集证据材料上千余份，于2023年3月19日成功破获该案。

经调查，YY购平台以深耕养老产业、服务老年人的旗号对外宣传，每天收看广告获得返现为幌子大量吸粉，以高额回报为诱惑，引诱会员不断发展下线，以拉人头作为计酬依据牟利。
我辖区马某经人介绍加入YY购平台后，将该平台引入青海省，通过参与YY购公司组织的推介会等方式成为青海省的总代理，之后通过直播讲课等形式大肆宣传，截止案发，发展下线层数达到17层，直接或间接发展下线7万余人，涉案资金1.09亿元。其中涉及60岁以上老年人3千余人。另外几名犯罪嫌疑人经上线拉入成为会员后，在乌兰县、西宁市、循化县等地大量发展会员，对该传销平台在青海省的发展壮大起到了关键性的作用。
目前6名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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关于征集南非生态链“STL”虚拟货币、“RSC”虚拟货币涉嫌组织、领导传销活动案线索的通告

目前，庄河市公安局已对庄河地区南非生态链“STL”虚拟货币、“RSC”虚拟货币的投资负责人李某梅（女，66周岁）涉嫌组织、领导传销活动罪依法采取刑事强制措施。经查：2019年至2020年期间，犯罪嫌疑人李某梅通过投资“STL”虚拟货币、“RSC”虚拟货币的方式，诱骗投资者缴纳一定费用获得加入资格，并根据投资者的投资金额和对应层级，以“拉人头”返利的形式直接或间接逐级发展下线人员，从而获取非法利益，实施传销犯罪。
为全面收集犯罪证据，彻底查明犯罪事实，请参与南非生态链“STL”虚拟货币、“RSC”虚拟货币的投资者自通告发布之日起30日内携带相关材料到庄河市公安局经侦大队报案，逾期未报或不配合调查取证者，相应法律责任和后果自行承担，望相互转告周知。

报案人需提供的证据材料如下：
1.投资者的身份证复印件（正反面、写明联系方式）；
2.合同、收据复印件；3.向公司转账或汇款的流水、凭证；4.收款的流水、凭证；
5.宣传材料（如有）。特此通告。

联系地址：大连庄河市世纪大街一段9号，庄河市公安局经侦大队
联系人：周警官、张警官
联系电话：0411-89725840、18341116773

庄河市公安局
2023年3月21日

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守护精灵DATA致力于防治传销欺诈的大数据构建，为您提供在线查询、在线咨询、深度调查、风险评估、舆情监测等功能，发动更多人参与大数据“共建”，让更多人“共享”大数据，实现防治传销的“群防群治”与社会综合治理的创新！

最近有不法分子在昆明冒充消防人员要求商家采购物资并垫付资金咱们可要擦亮眼睛此类行为均为诈骗！诈骗！诈骗！真实案例
01
“能帮代购吗？一起结钱”
上个月，45岁的段女士在甜品店内上班时接了一个电话，对方在电话里自称是昆明市消防支队的“工作人员”，单位上要进行为期三天的消防演练，需要订购一批蛋糕。
段女士不疑有他，通过微信添加了对方的微信。随后，该“工作人员”让她在微信上将店里售卖的各类蛋糕的图片和价格发在微信上，并预定了三天的糕点。他表示将在第二天亲自到店付款，段女士同意了。过了一会，对方通过微信语音联系她，让她出资帮忙从指定的供货商那里订购一些罐头和矿泉水，并推送了一个微信让其添加联系那个人进行采购，费用会一起支付。
段女士添加了这个微信，与对方取得联系后，对方说自己老公受伤了在医院，会把厂家的微信推送她，让她直接和厂家联系。于是段女士又加了厂家的微信，在与厂家沟通后，通过自己的手机向对方提供的银行卡账户转账31250元。
转账后，消防“工作人员”又称还需要再订购一些罐头。段女士又继续联系厂家，厂家又重新发了一个账号给她，让她继续转账。她转账后联系不上对方，这才发现被骗遂报警。
近期
云南省消防救援总队接到多个咨询称
有不法分子冒充消防救援部门名义致电各单位、部门、企业学校等要求组织人员进行消防培训并售卖假冒伪劣消防器材针对以上现象云南省消防救援总队声明↓↓↓反诈民警提醒：
01
消防部门面向社会单位的消防教育培训均为免费，不存在也不可能出现任何收费的品类和项目。
02
消防部门从不生产、经营、贩卖消防设施设备或器材装备，更不可能打着任何旗号强制销售消防产品。
03
消防监督执法人员在给予单位或个人罚款的行政处罚时，会制发《行政处罚决定书》《罚款缴纳通知书》，上缴罚款、罚金均是到银行缴纳，绝不会让大家通过转账等方式汇入个人账户。
04
凡出现以消防部门名义向社会单位或个人开展以消防安全培训之名推销或采购消防产品或其他商业服务的行为都属于诈骗行为，消防部门有明确的采购规章制度和流程，不会以任何名义要求群众垫资采购。
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-END-

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宗旨：防范传销欺诈 守护钱袋安全！
属性：提供公共服务 创造社会价值！
使命：成为您身边的守护者！

传销或者集资诈骗项目常用的手段

第一，任何传销或者集资诈骗项目都会对其项目进行国家支持的包装，为了迷惑参与者，他们首先会假借国家政策、断章取义国家领导人讲话、盗用国家项目、利用大众媒体包装宣传，甚至直接以挂靠国有企业、与某些社团组织合作等方式。目的是证明其“合法性”。

第二，借用国家政策或者市场上兴起的概念，例如被传销组织用烂了的“阳光工程”、“北部湾大开发”、“西部大开发”、“电子商务”、“区块链”、“虚拟币”、“大宗商品交易”、“原始股”、“资产证券”、“共享经济”，以及最近热闹的“元宇宙”、“新能源”、“环保低碳”等等概念。目的是证明其“可行性”、“项目有前（钱）景”。

第三，通过所谓典型成功人士的塑造，树立赚钱的某某人物、翻身的典范等。目的是证明其能够带动人人致富的“造福机器”，掩盖骗局的“一将功成万骨枯”的事实。

第四，面对社会大众及媒体的预警曝光，甚至在被执法部门查处打击后，辩称是遭遇竞争对手的攻击、执法部门的敛财执法、媒体机构的敲诈勒索，以虚构此类谎言来掩盖其违法犯罪的本质。

涉嫌传销常见关键词
复投、直推 、层碰、量碰、大区、小区、上线、下线、挖矿、矿机、原力、公链、代币、公排、推荐人、引荐人、合伙人、低门槛、高回报、对碰奖、代数奖、级差奖、推荐奖、指导奖、教育奖、管理奖、复销奖、原始股、互助盘、挖矿机、多级代理、三级分销、静态收益、动态收益、发展奖励、无限复制、推广收益、杠杆收益、每日提现、积分账户、奖金账户、推荐关系、团队业绩、分享推广、短期回报、高额返利、财富自由 、加入资格、投资期货、推荐佣金、自销佣金、市场补贴、期货合约、数字货币、兑现证券、钱包模式、矿机模式、共振模式、全球共赢、共享经济、无限层获利、纯资本运作、民间资本、自愿连锁经营、商品交易所、标准化合约、数字货币交易、礼包销售奖励、自动搬砖模式、多币种跨链交易（欢迎网友留言补充）
警

声明：本号首发揭露冒牌“中国商飞”诈骗平台，目的是让大家认清骗局套路，不要上当被骗，该诈骗平台与中国商用飞机有限责任公司（简称：中国商飞）没有一点关系！转载媒体请勿修改文章主体内容，一旦修改，造成中国商飞名誉受损，与原创公众号利箭在出击无任何关系！后果自负！
中国商飞官网介绍：
C919大型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式干线客机。座级158-192座，航程4075-5555公里。2015年11月2日完成总装下线，2017年5月5日成功首飞，2022年9月29日获得中国民用航空局颁发的型号合格证，2022年12月9日全球首架交付。
这是让全国人民为之骄傲的国产大飞机！也是让国人扬眉吐气的大飞机！然而骗子们最喜欢的就是蹭热点！
骗子利用C919大飞机热点进行诈骗！
就是这样一架大飞机，被骗子们移花接木、偷换概念，利用大家爱国的热情来骗钱！

接到爆料人提供的信息，骗子们做了一个“大飞机”的app，小编根据诈骗链接：https://app.largeairplane.com，查到这个平台域名注册也就是1个月零7天，无网站备案，网站服务器在香港。

注册时候，根本不需要手机验证码，进入该系统以后，看见页面简单、粗糙、卡顿。

在系统中有这么一个虚假的通知，什么期权？什么C919私募基金？中国商飞股权期权？……里面忽悠大家认购就会赠送不等金额的现金红包？

在系统之中有四种不同金额的虚假“投资”项目：
第一种：ARJ21私募基金，单笔限额最低200元，最高300元，15天到期，日收2%，记住这是日收益？
以“投资300元”为例，15天到期，连本带息就能获得390元？

第二种：“中国商飞小额期权”，单笔限额最低300元，最高800元，100天到期，日收益3%，记住这是日收益？

以“投资800元”为例，100天到期，连本带息就能获得3200元？

第三种：“C919私募基金”，单笔限额最低1000元，最高5000元，365天到期，日收益是2.2%—2.6%，记住这是日收益？
以“投资5000元”为例，365天到期，连本带息就能获得52400元？

第四种：“中国商飞股份期权”，单笔限额最低1000元，最高10000元，100天到期，日收益是3%，记住这是日收益？
以“投资10000元”为例，100天到期，连本带息就能获得40000元？

看到这所为的“收益”？一些人早就失去了理智，认为这个平台赚钱发财很容易，殊不知这个“投资”平台是诈骗平台，是洗钱平台，请看所谓的“客服”（实际是平台方的骗子）提供的收款账户是吉林农信开户的一个个人账户！不是中国商飞的对公账户！因此与真正的中国商飞没有一点关系！这是套牌诈骗平台！

充值页面上，简直离谱到了极点！通过该系统用微信、支付宝交钱充值，会自动跳转到充值抖币的页面上，奇怪不奇怪？抖币充值账户是一个来历不明的“乐山小栗子”，这是通过充值游戏币洗钱的嘛！利箭已经揭露过无数次各种套牌骗局就是这样把大家的钱诈骗以后“洗白“的！

过了一段时间，小编再次通过支付宝充值页面，显示是充值快币

利箭点评:虽然页面宣传的是一些貌似正能量的东西，但是该“大飞机”网站是非法网站，收款是不停变化的个人银行卡，充值是给游戏币充值，综合判断，这个平台不是真正的中国商飞的平台，而是骗子们打着中国商飞旗号进行诈骗、洗钱的跑分平台，因此请大家不要上当被骗！已经交钱上当的朋友们，赶快报案！

请认准中国商飞官方网址：http://www.comac.cc/

假冒中国商飞公司及所属企业问题线索举报联系方式
陈先生 021-20880893 chenyudong@comac.cc

【图文：利箭在出击 ，为了让更多人不再被骗，欢迎转载转发，版权所有,转载请注明出处，特此鸣谢！】

2017年底，笔者偶然发现，身居异地的老人居然沉迷于一个来自波兰的网络传销——Futurenet。这也是笔者对传销的“第一次亲密接触”，深深为此震惊。
于是，作为专业人士的我，开始对这一曾风行一时的FN未来网（Futurenet）进行持续一年多的跟踪调查。直至2019年初，这一骗局，终于在我的精确预言中，以渐进式崩盘的方式告终。
在此期间，笔者在新浪博客撰写了数十篇深度调查文章，以“Futurenet谎言终结者”为题结集上网，后全文发表在公众号“谎言终点站”。毫不夸张地说，这是全球网络中对该骗局最为深入和详尽的调查。请看：

今天，终于传来一个大快人心的好消息。
这一骗局的头目Roman Ziemian（波兰人，下图右）和Stephan Morgenstern（德国人，下图左）已于2022年底分别在意大利和希腊被捕，将可能被引渡到韩国接受审判。

多家媒体对此进行了报道。

请看希腊城市时报（Greek City Times）2022年12月6日的新闻：
https://greekcitytimes.com/2022/12/06/german-linked-to-29m-futurenet-scam-arrested-in-greece-to-be-extradited-to-south-korea/

韩国媒体2022年11月15日的报道：
https://www.khan.co.kr/national/national-general/article/202211151433001

还有这篇2022年12月6日的报道：
https://coingeek.com/german-linked-to-29m-futurenet-scam-arrested-in-greece-to-be-extradited-to-south-korea/

下面，笔者全文翻译这一报道，以方便不能阅读英文的读者：

与2900万美元Futurenet诈骗案有关的德国人在希腊被捕，将被引渡到韩国
2022年12月6日

希腊警方正在考虑西班牙当局提出的引渡斯蒂芬·摩根斯特恩的请求，他是“FN未来网”背后的德国诈骗嫌疑犯。摩根斯特恩和他的同谋被控通过传销和数字资产庞氏骗局，从波兰、德国、意大利、韩国和其他国家的投资者手中骗取了2900多万美元。

Futurenet由摩根斯特恩和他的联合创始人罗曼·齐米安(Roman Ziemian)于2014年创立。该公司声称向投资者出售数字广告包，然后投资者将其出售给其他人以获取利润。Futurenet还向那些以金字塔传销方式将其他人引入公司的投资者支付高额佣金。

除了数字广告包，Futurenet在2018年推出了自己的数字资产Futurocoin，但在推出后不久就崩溃了。


FuturoCoin

当波兰当局宣布该公司为金字塔传销时，一切都崩溃了。
韩国当局紧随其后，指控Ziemian和Morgenstern诈骗了近1000名韩国投资者，骗取了数百万美元。国际刑警组织很快介入，并对两人发出了红色通缉令。

2022年11月，这张红色通缉令终于抓住了他们，Ziemian首先在意大利落网，Morgenstern随后在希腊被捕，当时他正试图登上飞往迪拜的航班。据称他在迪拜开了一家豪华的汽车修理厂。
据希腊媒体E-Thessalia报道，希腊警方正在考虑将这名62岁的德国人引渡到西班牙，接受欺诈指控。
韩国媒体Khan进一步报道称，韩国警方已经冻结了嫌疑人价值1600亿韩元(1.23亿美元)的资产。
一位韩国警方代表表示：“我们计划与希腊、意大利和波兰合作，根据案件的优先级接管嫌疑人并调查他们。我们计划积极努力，使1600亿韩元的犯罪收益中的大部分能够返还给韩国受害者。”
正如CoinGeek此前报道的那样，这两名骗子拥有冈比亚的外交护照，可以在不受问询的情况下前往全球80多个国家，进一步实现了他们的惊天骗局。

正所谓：
法网恢恢，疏而不漏！
不是不报，时候未到！

2023年3月13日，上海市黄浦区人民法院对外发布了关于上海聚诚致信网络科技有限公司（“米袋计划”平台）非法吸收公众存款投资受损人信息核对公告。具体如下：

上海市黄浦区人民法院正在办理的（2020）沪0101执7548号执行案件。

被执行人为昝东、黄刚伟等，上海聚诚致信网络科技有限公司于2013年11月注册成立，被告人昝东系公司的法定代表人和实际负责人。

2014年9月，聚诚致信公司通过米袋计划网站及米袋理财手机app，向社会不特定公众公开宣传及销售米袋零钱和米袋定投等理财产品签订《米袋零钱服务协议》、《米袋定存服务协议》合同用于非法吸收公众存款（以下简称“聚诚致信”案件）。

由于该案涉及投资受损人多、地域广泛、收集核对信息工作量巨大，为了有利于便捷、及时发放投资受损人投资款、保障投资受损人合法权益，请投资受损人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。

现就“聚诚致信”案件投资受损人信息核对确认事项公告如下：

“聚诚致信”案件需申报的投资受损人应通过以下两种方式登录相关信息核对确认平台，进行信息核对及确认：

平台1：请关注微信公众号“上海高院”，平台入口在 “诉讼服务”-“刑事案款信息核对”，在平台案件中选择“聚诚致信”案件。
平台2：“人民法院在线服务上海”小程序-“地方特色”-“刑事案款信息核对”，在平台案件中选择“聚诚致信”案件。

上海市黄浦区人民法院执行的“聚诚致信”案件涉财产部分是以上海聚诚致信网络科技有限公司通过米袋计划网站及米袋理财手机app，向不特定公众非法吸收公众存款的涉财产部分执行。

“聚诚致信”案件的投资受损人损失金额确定标准：总投入金额减去总兑付金额。投资本金产生的利息再次投入不计入总投入金额。返利、投资优惠、侦查阶段单独兑付等计入总兑付金额。

登录平台所需资料（下列材料为必须且不可替代）：本人身份证、实名认证手机号码、中国建设银行I类借记卡。有关中国建设银行I类借记卡详情请咨询中国建设银行服务电话95533。若没有该类借记卡请至中国建设银行营业网点办理后再核对确认，I类借记卡办理后请办理开通激活并不要设置白名单等限制措施。

登录平台需要人脸识别，核对身份后才能进入平台，请勿登记他人手机号码，勿将手机收到的验证码告诉他人。如遇人脸识别反复不能通过验证的情况，请于工作日9:00至17:00，致电 “962600*3售后服务*5自然人身份识别”，获取技术支持。

对受损金额有异议的，请按平台提示在平台内录入以下内容：本人投资的银行账户卡号、银行盖章的流水详情（与“聚诚致信”案件投资相关的流水请作出标注）并上传异议情况说明。

投资受损人已死亡的，请按平台提示在平台内录入以下内容：投资受损人死亡证明复印件、投资受损人第一顺位继承人相关信息及联系方式、确定投资受损人继承人的相关公证书或民事判决书、民事调解书等材料。

在核对确认截止期限前尽快办理，过期线上不再受理。线上核对确认期限至2023年4月20日止。

投资受损款将于投资受损人信息核对及异议处理完毕后发放。有关受损款发放的事宜本院将另行公告。

注意事项

1.如实、全面、及时填写并核对确认相关信息，避免因不全面核对确认、迟延核对确认而影响自己及他人的合法权益。本院将对无异议受损群众予以首批发还。

2.故意编造虚假信息，冒充他人核对确认相关信息，干扰法院执行、损害他人合法权益，将依法追究相应法律责任。

3.本次案款发还不涉及上海聚诚致信网络科技有限公司员工，本院不审核员工提出的案款信息核对，在最终的发还名单中将剔除员工。如有上述情况发生，本院将依法追究其相应法律责任。

4.仔细阅读平台公告并留意案件的最新公告。

5.本院原则上不接受现场申报，投资受损人在核对过程中有其他问题的，可以在3月13日至4月20日工作日的上午10:00-11:00、下午14:00-15:00拨打021-63057852咨询。

6.注意防范电信诈骗，法院联系投资受损人不会在电话、短信中要求提供个人隐私信息，不会提出转账、验资、交费等要求。

用户操作手册

来源:上海黄埔法院

企查查信息显示，“米袋计划”由上海聚诚致信网络科技有限公司负责运营，法定代表人昝东，注册资本5000万人民币，公司由上海昊丹金融信息服务有限公司全资控股。

当时官网信息显示，米袋计划于2014年9月正式上线，已安全运营3年273天。另据其5月份公布的数据显示，平台累计交易额达到188亿元，累计投资人45万余人，待收6亿余元。

另经发现，米袋理财的前身“米袋网”竟是互金行业的第三方媒体品牌。公开资料显示，早起创立的互联网金融行业第三方媒体品牌“米袋360”(后改名为“米袋网”)在行业积累了较好的知名度和行业口碑，于2014年9月上线独立品牌“米袋计划”，引入了特约债权，即让P2P平台把债权打包给米袋。

官网交易记录显示，2018年6月26日（6月23日已提现困难），仍有很多出借人在米袋计划进行投资。

得知暴雷后，难友们赴米袋计划办公场所发现，除保安外，公司已人去楼空，门上已张贴了报案启事。

2018年6月27日，警方对上海聚诚致信网络科技有限公司（“米袋计划”平台）涉嫌非法吸收存款案立案侦查。

附相关通报:

立案侦查后，好像就没有关于“米袋计划”的官方消息了，直到现在才开始信息核对……

信息核对已来，清退还会远吗？有知道上海“米袋计划”非吸案更多细节的，比如：受损人数、推广方式以及涉案相关企业的，欢迎在留言区评论哦！让我们一起引以为鉴，少走弯路……

文章来源：上海黄埔法院、精妙话语综合，特此鸣谢！
编辑校对：smile，紫菀；审核：往事成菲
文章版权为原创方所有，如有侵权请沟通删除。

目前网络中出现了不少“扶贫办官方群”，有的群里面有2000人，人气很旺！很多想进群的人都进不去！
群里面说：只要注册这个“扶贫平台”，就能获得1000元钱！那么问题来了，既然是扶贫？是不是该有规定，确定核实哪些是贫困人员才能获得？万一投机取巧的富人去注册，岂不是违背了扶贫的初心？但是这个平台没有这些规定，谁都可以注册，看看骗局真相！

群管在群里面通知：今晚12点正式对贫困群众，开放提现功能！

利箭在行动小编根据注册链接与下载链接在微信界面操作，居然出现了被屏蔽的提示：已停止访问该网页。屏蔽理由：网页包含恶意欺诈内容，被多人投诉，为维护绿色上网环境，已停止访问

腾讯安全网址中心已经清清楚楚、明明白白的告诉了大家，这是一个风险软件，当然不少人为了获得“扶贫款”，无视风险，在骗子的要求下，去浏览器中扫描二维码下载注册。进入平台，看见这样的页面：

在该诈骗app中有3月14日零点提现的通知，有碰瓷热点的虚假宣传，有注册以后才能进去的诈骗QQ群的群号，有诈骗下载链接。

点击“提现”，前提条件是必须要邀请2人注册！??

系统中的虚假宣传：”每天签到送1000元，邀请2人注册每天补贴200元，邀请10人注册每天补贴1000元，邀请20人注册每天补贴2000元，邀请40人注册每天补贴4000元，邀请60人注册每天补贴6000元，邀请100人注册每天补贴10000元”，这馅饼太大，诱惑太大，不少中老年人已经像被打了鸡血一样疯狂拉人注册了！

虚假的“扶贫款”有：1、“农业部扶贫款，每日补贴200元”。2、“财政部扶贫款，每日补贴1000元”。3、“商务部扶贫款，每日补贴2000元”。4、“财政部扶贫款，每日补贴1000元”。5、“公安部扶贫款，每日补贴6000元”。6、“交通部扶贫款，每日补贴9000元”。2、“外交部扶贫款，每日补贴20000元”。

不少中老年人看到这里，估计已经是睡不着觉了，兴奋啊！

不知道各位朋友看出猫腻没有？提现不是现金！不是提现到银行卡上的钞票，而是提现到“余额”，实际就是系统中显示的一串诱人的数字而已！

至于这余额要兑现，还有一些条件，那就是在后期的缴费“激活”才能提现，当然就是交钱了，也不会兑现！利箭在行动曾经揭露过的“中国共富”app，就是这种套路，最后许多参与者没有拿到一分钱，相反还往平台交了不少钱！请点击类似骗局文章：