骗局最新消息 第7页

早在19年小编就注意到{}， 终于最近还是看到该公司被查的消息了！

2022年11月7日，九江市星林堂养老产业发展有限公司实际负责人林某因涉嫌非法吸收公众存款罪，已由我局向九江市濂溪区人民检察院移送起诉。

为保障侦查、审理工作有序开展，全面客观调查案件事实，请尚未在公安机关登记的投资参与人携带身份证、投资合同、收款收据、利息领取记录、银行转账交易明细等材料（原件及复印件），通过现场登记的方式进行核查登记。

一、现场登记地点：九江市公安局濂溪区分局经济犯罪侦查大队（濂溪区十里大道1466号）

二、联系方式：0792 8279630
15707922911周警官
15707922830关警官

三、登记时间：即日起至2023年5月27日

请投资参与人积极配合司法机关侦查、审理工作，不信谣、不传谣，通过合理合法途径反映情况和诉求。

九江市公安局濂溪区分局
2023年5月12日

附原文通告：

来源：防骗大联盟综合濂溪公安等，特此鸣谢！

防骗大联盟小编收集了近期一批被执法部门查处和曝光的案件，有些案件还在寻找受害者登记投资信息的公告，如果错过时间，那么相关权益也难以维护，望大家及时联系相关部门举报登记相关信息！
已抓获49人！国商信联财富投资管理有限公司济南分公司、北京剑荣资产管理有限公司济南分公司非吸案最新通报来啦……
2023年5月18日，济南市公安局经济犯罪侦查支队对外发布了关于国商信联财富投资管理有限公司济南分公司、北京剑荣资产管理有限公司济南分公司非法吸收公众存款案的情况通报。具体如下：

国商信联财富投资管理有限公司济南分公司、北京剑荣资产管理有限公司济南分公司非法吸收公众存款案，已由济南市公安局相关分局立案侦查，目前已对49名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。
根据相关法律、司法解释的规定，特通报如下:
一、尚未到公安机关报案登记的投资人，请于本通报发布之日起60日内，携带书面报案材料、本人身份证原件及复印件、合同原件及复印件、投资所使用的银行卡复印件、银行转账明细等证据到公安机关报案。
二、公安机关严正敦促该案相关涉案人员应当积极主动到案配合公安机关调查取证工作，因投资事项获得的提成、返点、佣金等收入为非法所得应当退还。拒不退缴违法所得、逃避公安机关侦查的，依法追究法律责任。
请投资人积极配合公安机关开展调查取证工作，不造谣、不信谣、不传谣，通过合法途径反映情况和表达诉求。
三、报案登记地点及联系电话
1.国商信联财富投资管理有限公司济南分公司济南第一分公司
报案登记地址：济南市公安局市中区分局杆石桥派出所（经八路21号）
联系人：张警官，元警官，联系电话：0531-82078939
2.国商信联财富投资管理有限公司济南分公司济南第二、三分公司
报案登记地址：济南市公安局高新区分局舜华路派出所（大汉峪路1166号）
联系人：李警官、杨警官，联系电话：15505310971、18766117516
3.北京剑荣资产管理有限公司济南分公司
报案登记地址：济南市公安局历下区分局解放路派出所（青后小区一区8号）
联系人：孙警官、张警官，联系电话：0531-86964110
济南市公安局经济犯罪侦查支队二〇二三年五月十八日
附原文通报:

来源:济南经侦
近日，又有多起P2P平台最新消息来啦:涉及PPmoney、凤凰金融、盛大金禧……1、PPmoney平台最新消息:广州仲裁委员会、广州公安厅、广州12345近期都予以了答复:广州仲裁委员会:关于你方提交的仲裁申请，收案号为2023015659，于2023-05-08 15:28:32不予受理，原因是(本案涉及停业的P2P网贷平台订立的借款合同,目前，国家、广东省均成立了网贷整治办，涉案P2P平台在广州市行政主管机关牵头下，也正在进行整体清退、良性退出工作,申请人期望通过个案追回借款实现债权,不符合整体化解平台风险的政策，本案不宜作为普通的民商事案件进行单独仲裁。)此通知由系统发出，请勿直接回复。广东省公安厅:您好!来信收悉。目前全国范围内，正在开展网络借贷平台的专项整治活动，广州市政府已专门成立工作组，对ppmoney网贷平台展开整治工作，广州市地方金融监督管理局正牵头相关职能部门对该平台的经营活动进行日常监督，引导平台公司开展清退工作，维护广大投资者的合法权益。按照广州市工作组及上级党委、政府对网贷平台整治确定的工作原则，网贷平台以市场清退为主，综合运用各种手段协调平台平稳有序良性退出，全力防范化解我市涉网贷平台的相关风险。广州市公安局作为市处置工作组的成员单位，目前经侦支队主要工作为：一是配合工作组对公司的运营情况，主要人员及资金资产情况开展日常监督；二是接收出借投资人提交的报案材料，统计汇总报案反映的诉求和情况，综合上报工作组；三是对平台公司的经营活动进行全面核查，如果发现该公司涉嫌经济犯罪，在上级党委、政府的统一领导下，公安机关将依法进行查处，并及时通过正式途径对外发布信息。感谢您对公安工作的理解和支持!广州12345:您的事项经由[热线管理机构]办理完毕。办理情况:您好!您本次反映的事项，已有相关办结工单(事项编号: 0323041807591867301)，市地方金融部门已出具事项终结认定，处理结果为：1.经查，市金融局不存在没有尽职履职、履职不当的情况。广州市金融局在广东省金融局和广东银保监局的双牵头领导下负责万惠网贷的整治工作，已按上级要求开展各项工作，督促万惠公司履行合同义务、开展催收、返还资金等各项工作。各政府部门及其工作人员均依法依规处理涉万惠公司有关事宜，不存在您反映的情况。如您掌握相关证据，可向纪检监察部门反映。2.《PPmoney平台注册协议》、《PPmoney隐私政策》属于合同，合同是对平等的民事主体这间权利、义务的约定，由此产生的纠纷，应到合同履行地或被告所在地人民法院起诉。3.商城兑换债权属于市场行为，需双方自愿同意，任何一方不得强迫交易。如果群众发现商城存在欺诈交易、强制交易等违法违规情形，可向司法机关反映，维护自身合法权益。4.根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第一章第四条国务院银行业监督管理机构及其派出机构负责制定网络借贷信息中介机构业务活动监督管理制度，并实施行为监管。请您向广东银保监局反映情况。如有新情况、新理由，补充后可重新向广州12345热线反映。另外，针对您要求广东省巡视组入驻广州市地方金融监督管理局的诉求，建议您自行联系上述部门进行反映，针对严查内部腐败问题，建议您自行联系纪委进行反映。

2、凤凰金融案最新消息:凤凰金融案件可能会在今年第四季度开庭……法院：凤凰金融这个案子估计在今年第四季度会开庭。另外会发公告出来通知凤凰金融集资参与人尽快选派代表。凤凰金融难友：凤凰卫视是占股5%吗？法院：这个我不太确定具体百分之几，你可以通过那个天眼查自己查一下，大概是5%以内不会太多。凤凰金融难友：那他们应该有钱可以把我们的钱还了。法院：我都不清楚，我怎么跟你说呢！就这种案子你要认定把这个钱要退回去，是要形成共同犯罪的才行，这个同犯罪不是说你进行投资的股东就是共同犯罪，他必须有参与期中。据我们现在掌握的证据，没有找到这方面的东西。凤凰金融难友：我们是因为相信凤凰卫士才借钱给凤凰金融的。法院：就这个案件，你可以找个法律方面的专业人士咨询一下，看是不是我说的那样。3、湖南盛大金禧案最新消息: 维权代表与长沙市经侦支队交流纪要一、时间:2023年5月15日二、地点:长沙市公安局经侦支队三、参加人员:1.经侦支队:李支队长、曹大队长2.维权代表:10人四、经侦支队对盛大金禧案情通报主要内容:1.曹队长明确告知:盛大案件主办地:长沙市，湖南省公安厅负责牵头和协调。2.李丹已被公安机关列为网上追逃人员。李丹的父亲李贵生已采取强制措施，由永州经侦负责调查。3.长沙经侦已将盛大金禧相关案件进展情况下发至各地市经侦，各地州市盛大金禧投资者可就近了解案件进展。4.因为受害人未推选出10位维权代表，所以暂时未安排刘新良市长与代表进行对接。5.吸资100~3000万元的业务员，主动退赔时间节点:6.30日前。6.总部大厦已抵押给浦发、中信、农商银行，是部分还是全部抵押有待核实。五、经侦队对维权代表问题的答复:1.问:有多少资产转移至盘氏及李丹家族人员。盘继彪在多段录音中讲述其弟弟盘继龙公司爆雷前从盛大借走600万元，请核查。盘氏家族及李丹家族的资金和资产查、扣、冻情况。10.问:长沙地区业务员总数。长沙地区高管、业务员等工资提成等非法收入总额。截止2023年5月15日已经退赔总额。答:吸资金额大于等于100万元的应抓2977人，应退非法所得12.29亿元。其中吸资金额大于3000万元的应抓800+人，已抓641人，其中长沙应抓236人，已抓178人，长沙应退非法所得3.82亿元，已退2600+万元，湖南省已退约1亿元。14.问:听说爆雷之前各地分公司经理、高管、业务员知道总公司已出问题，低价(2~5折)收购客户手中合同，客户新进的资金，一部份用于支付低价收购的合同持有人，合同额的剩余部分占为己有。答:各地投资人报各地经侦查实。来源:网络，信息仅供参考。其他案件快报

文章来源：防骗大联盟综合精妙话语等，特此鸣谢！

华英会，分投趣投资者必读。大家好，我是金手指，从事互联网投资十余载，对各种互联网金融投资项目略有研究，希望我的分享对你有所帮助！
华英会这个项目小编已经在前文写过多次，已经多次预警并且根据金手指的预警，给出了崩盘时间预测。那至于听不听，信不信，取决于个人了。截止发文时间，短期仓的还是有几率能够出场，那就要看操盘手冻不冻结你的账户了。

小编对华英会和分投趣都做了非常全面的技术分析，文章如下↓↓

小编最近一直在出差，导致文章没有及时更新，当然金手指没有闲着。首先我给大家聊聊最近我在干什么，另外金手指再从多方面对华英会进行深度解析，我本人对时间长的项目没有恶意，我只是客观的阐述真相，避免有更多的上当受骗。有图有真相
这几天我一个北京的朋友联系我，讲述了他被别人带进一个项目。这个项目最初被介绍给他时，他被它所承诺的高收益和国际背景所吸引。我以为他的经验和知识来判断一个投资项目的价值，于是就投入了大量的资金。然而，他逐步知道真相的时候让他痛心。
下面是他本人的阐述：虽然在开始阶段看到了一些收益，但在一些朋友们的提醒下，我开始质疑项目的真实性。我开始对这个项目进行更深入的研究，通过搜集各种信息，我发现了一些令人不安的事实。华英会可能并不像它所宣传的那样安全，它可能是一个风险巨大的投资。于是向他的上级索要退款，并且表示在里面的收益他分文不取，只要退回本金。结果可想而知，必然是一句句的敷衍一次次的推脱。于是这位朋友通过他人，联系到我金手指。于是小编开始与华英会的负责人进行交涉，寻求退款。经过一段艰难的时间，还好我终于成功地获得了退款。这是一个耗时又痛苦的过程，但我仍然通过小编的资源信息和专业知识，把这位朋友的钱追了回来。华英会崩盘已定，气数已尽。下一步就是逐步的冻结账户，对项目方有价值的会放在最后。如何让自己的资金出局，就要看你们团队力量有多大，对项目方能够造成多大的威胁。想拿回自己的投资金，第一步，把文章分享给每一位“华英会”投资者，让他们看清真相，认清现状。第二步，和领导人共同给项目方施压。如果你觉得小编的话是危言耸听，那在证据面前，谁能狡辩。看图说话！！！

看到事实后，还在执迷不悟吗？还在抨击金手指的言论，还在质疑金手指的专业度吗？下面金手指再重新从多方面对华英会进行深度解析：我现在把知识教给你，看你能不能接住。解析第一步：泡沫大家可以看一组数据比较，半个月时间销售421亿美金，这是一个什么样的天文数字啊。特斯拉全球的第一季度营收也才223亿美元。阿里巴巴第一季度营收也才308亿美元。也就是华英会半个月的收入就远高于特斯拉和阿里这两巨头。你觉得可能吗？如果这个数据是真实的。一天华英会就吸金24亿美刀，这得有多少韭菜来填坑，估计倾家荡产都不够填这个坑吧。
解析第二步：安全
目前，华英会已经被多地警方预警，很多注册过的人都接到了辖区派出所电话提示风险，已经有相关部门开始重视，华英会现在除了盘内的自身风险，做为市场领导人也会面临踩缝纫机的风险。小编明确地说，工会BOSS，大领导人，一个都跑不了
解析第三步：操盘手段5月9号大会之后，本来很多玩家以为会更好，但这两天发现反而封号的更多了。1，目前华英会已经大面积封号了，只要是团队数据出大于进的，全线禁止提现，这意味着收割了，仍有人不相信，那只能说明你被洗脑的厉害。那么自己资金想出局，也是有办法的。就要拉新资金进来把自己顶出去，把镰刀挥向新韭菜。2，华英会自导自演了一出。据悉最近有大量的用户（华英会用户）的钱包被盗，账户洗劫一空，下面这个会员被盗了几万U。华英会本就是杀猪盘，本身就可以后台盗取用户钱包信息，你把钱放在钱包里，授权给华英会！！至于为什么被盗，自己脑补吧。至于分投趣，小编前文分析的很透彻，关注的朋友去主页浏览。最近后台很多留言，想要小编分析ACE拆分盘，那么小编会在后面的文章对其进行深度剖析解读。关注金手指，我会引领你走在食物链的顶端。往期精文选摘：↓↓↓

最近有大量云南网友表示，自己的建设银行卡被冻结，收到短信显示银行卡交易可能存在风险，非柜面业务暂时无法办理。建设银行客服表示，银行卡冻结是分行为了防范电信诈骗、保护账户安全做的保护措施，收到短信的用户可以持身份证和银行卡前往网点处理。

显然，边远山区网友银行卡被冻结，肯定是与背后有大量收卡、非法交易行为存在有关。为了斩断诈骗集团的“资金流”，铲除犯罪滋生的土壤，维护社会治安稳定，“断卡”行动对一些账户进行了分类保护措施，导致银行卡暂时用不了。
电信诈骗团伙直接在云南发展一些下线，招募当地一些年轻人，然后让年轻人直接用他们之前正常使用的手机卡、银行卡或者是微信、支付宝等账号进行转账。
云南这边发展下线太容易，有些小年轻可能一顿烧烤吃完了，甚至钱都不要就帮人家洗钱了。参与洗钱的都是一些涉世未深的年轻人，在参与的过程中，他们甚至逐步变成一些小团伙的头目。因为收益可观，年轻人就将自己的银行卡给洗钱团伙，而所有的转账操作都有由对方来进行。自己尝到甜头后，就开始介绍熟人加入，收取好处费。

现在每个人频繁的使用网络支付，难免跟一些陌生人发生交易，又不能保证陌生人ZJ是黑是白，碰到被冻卡的概率越来越大，只要你是这条交易链上的一笔交易，你都有可能出现被冻卡。

正确使用银行卡很重要，把投资性用卡和生活用卡分开，不轻易与陌生人发生转账行为，特别是实名商户转账时突然要更换“家人”的银行卡来转账时，就一定不要接受接收，这种百分之百是黑户。

之前外汇密探曾经分享过冻卡-解冻的经验：

接收卡一定要是备用卡（或地方YYK），不能用生活卡，以及4大行卡进行投资；

接收到ZJ后，几天内不要转账出去，以免这张卡（因转账）有问题，导致转账出去后发生连带o卡问题；
o卡分为3天和6个月，一旦被冻，只能等待，或者联系冻结机构，配合处理；
o卡3天的，说明问题不大（而且去银行了解，一般是JC冻结），o卡6个月的，大部分是JZ冻结，就是在调查经济问题了，短时间很难出结果；

不建议去当地找JC/JZ处理解冻，即使是正常使用的卡无意识被冻，也不建议，因为听到各种唬人问询后，很多人作出了错误的回答和决定，导致觉得自己就是罪人，以及把钱交给JC/JZ，得不偿失，正常不着急的话，等待自然解冻即可；

被冻3天解冻后，还有可能被续冻；同理，被冻6个月，也有可能续冻；
解冻后，可以去银行取现金出来，不建议用转账；

解冻后（不续冻时）可以正常使用该卡，不放心的可以注销该卡后，重新办理一张；
找U的实名买/卖家，交易中途要换人转账的，一律停止交易；

学习这些必要的知识，可以让自己在遇到这类问题时，从容不迫的解决，也可以造成最小的损失。

【第五期】近期电信网络诈骗警情通报文章来源: ‍昭平公安‍

针对当前电信诈骗犯罪的主要作案手法和老百姓容易被骗的高发类案件，为切实提升群众拒骗、防骗、识骗意识，守护好群众的“钱袋子”，昭平县公安局收集整理各类常见诈骗真实案例，以案说诈、以案为鉴，防范电信诈骗，守护财产安全。

01冒充客服类诈骗

案例一
3月8日，事主刘女士报案称，其于3月5日收到一条内容为“网信普惠清退通知”的短信，其按照短信内容加入QQ群聊后发现，群内很多人员都“获得了”北京“聚爱财”科技有限公司的投资退款，事主信以为真，便按照群聊“客服”要求进入“华融IM”网页平台，殊不知这正是骗子的圈套。随后，对方以要预交15%的投资差额款才能退款、充值才能提现、系统有问题等等为借口，多次要求事主转账到指定账户，前后共计诈骗了事主188740元。昭平警方提醒：1.不法分子冒充“金融机构”“培训机构”客服，以机构“退费”为由，通过电话、短信等形式联系目标人群，只要有人追问如何退费，就会引导其加微信或群聊进行后续诈骗。
2.凡是退款时要求额外支付费用的都是诈骗！
3.付款码、验证码、银行卡密码是极其重要的个人信息，绝不能随意在网络上填写。

02虚假征信类诈骗

案例二
3月8日，公安机关接到李某报案称，其当天下午接到一个自称是“银行客服”的电话，对方称其“微粒贷账户”有一笔贷款未还清将影响其个人征信。于是事主便按照对方要求下载了“小鱼易连”APP并加入对方会议，随后骗子以转账便能解约等为由，“引导”事主向指定账户转账了48900元。直到转账完成后对方仍让其继续转账，事主才意识到被骗。

昭平警方提醒：

1. 认真核实互联网平台客服来电。互联网平台客服不会使用个人手机号或其他非官方社交方式联系客户。在接到这类电话时，要提高警惕，不要轻易泄露个人信息；如有疑问，可直接拨打平台官方客服电话核实。2. 个人征信由中国人民银行及其派出机构统一管理，任何机构或个人无权删除或修改。对于陌生人要求操作转账或借贷，坚决不予理会，并拒绝透露个人身份证件号码、银行账户、验证码、密码等个人信息。3. 谨慎回应添加好友共享屏幕的请求。添加好友共享屏幕是虚假征信类诈骗的固定套路，不要轻易下载视频聊天或屏幕共享软件与陌生人聊天，更不要在共享屏幕中进行银行账户操作，以防个人信息泄露。

03刷单返利类诈骗

案例三
3月8日，事主梁某报案称，其点击手机网页弹出的色情广告下载了一个名为“色猫”的APP并注册账号，随后APP客服谎称可在该APP内买“大小”获返利。在充值了300元买“大小”获返利“360元”后，事主在对方引导下继续转款充值以获得更多的返利提现机会。随后，对方以出现漏单等为借口，同时提出可提供同城色情服务为诱惑，让事主多次转账到指定账号。直到发现返利无法提现时，事主才意识到被骗，共被诈骗了48577元。

昭平警方提醒：1.不要有“贪图小便宜”“轻轻松松赚大钱”的心理，不要轻信所谓的高额回报，不要轻易点击陌生链接，不要轻易扫码入群。
2.网络刷单本身就是一种违法的行为，任何要求垫资的网络刷单都是诈骗，遇到“刷单”“刷信誉”“刷信用”“刷点赞”“刷关注”的网络兼职广告时要提高警惕。

04虚假贷款类诈骗

案例四3月9日，公安机关接到李某报案称，其于当天下午接到一个自称是“京东工作人员”的来电，对方称其贷款程序错误，需要向指定账户转款来提高征信信用分数。随后事主便按照对方要求多次转款到指定账户，共计被诈骗了143000元。

昭平警方提醒：
1.不要轻易点击陌生链接。
2.办理贷款一定要到正规的金融机构办理，正规贷款在放款之前不收取任何费用。
3.任何网络贷款，凡是在放款之前，以交纳“手续费、保证金、解冻费”等名义要求转账刷流水、验证还款能力的，都是诈骗。

昭平警方紧急提醒“96110”为全国反诈专线咨询电话，“5125110”为贺州市公安局劝阻、预警电话，“6685110”为昭平县公安局反诈专线，如接到反诈预警劝阻专线“96110”、“5125110”、“6685110”号码来电，说明机主本人或其家人正遭遇电信网络诈骗，请一定及时接听并耐心听取民警的劝阻提示，避免上当受骗。

如遇可疑情形或不慎被骗请注意保存证据，并立即拨打110报警

2023年4月26日早晨，永宁县公安局经侦大队接到报警：永宁县黄河岸边有一群外来的年轻人在树林里聚集，疑似传销组织。接到报警后，经侦大队民警迅速集结警力赶往群众举报地点，树林中12名可疑人员看到警察后惊慌失措。

“你们是从哪里来的？来这边做什么？”民警对现场可疑人员进行盘问。
“我们是从银川那边来的，我们来这边一起野炊烧烤的。”回答民警的问题时眼神飘忽不定，除了会这一句，其他的答非所问，也拒不透露自己的身份。这不得不引起了盘查民警的质疑，随即将这些可疑人员带回局里详细询问。
经调查，发现这伙人确实是传销人员，他们中有人负责“讲课”，有人负责记录成员信息，还有专门叫人来这边参与传销，而这个传销组织叫“新柏兰”。这个传销组织通常是以介绍工作、好待遇、福利高为由诱饵，吸引年轻人加入，到了之后就开始安排人讲课，教你如何赚钱，能赚钱的道理，让被骗来的人信以为真投资参与。

经侦大队联合永宁县市场监督管理局对查获的涉传人员进行登记统计，详细核对、记载身份、住址、窝点情况、涉传具体情况等信息并训诫遣返。
警方提醒
“天上不会掉馅饼。”不论非法传销组织如何伪装自己，其“缴纳会费、层级返利”，逐级发展下线，裂变式聚集财富的骗局不会改变。编造虚假项目、虚假宣传造势等都是传销组织的常用手段。面对快速致富诱惑，请广大群众一定要提高警惕，加强辨别，防止深陷其中，害人害己!

【文章来源：澎湃新闻，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

为有效巩固打击传销工作成果
持续深入打击传销违法活动
确保社会和谐稳定
日前
云南省市场监督管理局部署开展
严厉打击传销专项整治行动
线下一体化推进
巩固打击整治成果
防范聚集式传销回流反弹
坚决遏制网络传销发展蔓延

加大整治聚集式传销活动力度

坚持对聚集式传销露头就打、发现就查。以群众举报突出、社会反映强烈、传销案件多发频发的地区为重点，加大力度整治聚集式传销违法活动：

以“招聘就业”“技能培训”“介绍工作”等为幌子，诱骗人员参加的传销活动；

以“共享旅游”“保健养生”“治病赚钱”等为幌子，诱骗人员参加的传销活动；

编造“快速致富”“发财神话”等谎言，从事“拉人头”“骗取入门费”等传销活动。

严厉查处网络传销违法活动

继续紧盯新型网络传销活动，重点查处网络传销违法活动：

打着“电子商务”“消费返利”“区域代理”等旗号，以“社交电商”“分享经济”“新零售”等为噱头，建立网络购物平台，借助社交软件以人际网络营销的方式进行宣传推广的传销活动；

打着“网络创业”“网络兼职”“网络游戏”等旗号，以“做任务赚钱”“财富自由”等为宣传口号，从事视频观看、广告点击、虚拟养殖、会员卡销售的传销活动；

假借“爱心慈善”“扶贫支农”“共同富裕”等名义，故意歪曲国家有关政策的传销活动。

加强综合治理加大打击整治

加大线索摸排和执法力度。各地市场监管部门要充分运用网上监测、舆情分析、社会举报等信息渠道搜集线索，对传销易发、多发区域切实加大清查力度和打击频次。

强化信息监管和联合惩戒。依法依程序开展行政处罚案件信息公示和严重违法失信名单认定，充分发挥案件警示作用。

加强综合治理和执法协作。进一步完善“党政主导、政法牵头、部门协同、公众参与、综合治理”打击传销工作机制。加强与公安等相关部门配合，强化部门间案件会商和信息共享，形成工作合力。优化完善行政执法与刑事打击协同工作机制，对构成犯罪的，要及时移送公安机关。

加强宣传，创新宣传方式，加强重点人群宣传教育，进一步提升人民群众抵制防范传销的能力。及时曝光重大典型案例，形成有力震慑。
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近年来，各种虚拟货币层出不穷，吸引不少人投资、交易。然而，投资、交易虚拟货币能否受到法律保护？

两年前，刘某对网络虚拟货币产生兴趣，通过跑分平台，得到了美元稳定币“USDT”2888个。2022年10月26日，为让虚拟货币变成真金白银，刘某联系到买家赵某，两人达成协议：刘某转给赵某美元稳定币“USDT”2888个，定价人民币2万余元。

刘某将美元稳定币转给赵某，但赵某以各种理由不给付刘某人民币，刘某多次要求赵某支付，赵某不但不给钱还删除了刘某的微信。刘某认为赵某无权占有该款，于2023年2月以不当得利为由将赵某诉至高新区人民法院，要求赵某返还人民币2万余元，并支付占有期间的利息损失。

高新区人民法院经审理认为，原被告间“USDT”币买卖，为虚拟货币买卖业务，属于非法金融活动，不受法律保护，相关民事法律行为无效，原告损失应由其自行承担，而且其可能涉及违法犯罪，不属于人民法院受理民事诉讼的受案范围，故法院遂驳回原告的起诉，并移交相关部门依法查处。

主审法官表示，人民币是由中国人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营并向公众兑换；虚拟货币仅以数字化形式存在，并非法定货币，例如比特币、以太币、泰达币等，它们无法作为货币在市场上流通使用。

本案中，“USDT”币属于泰达币系列，因此其归属于虚拟货币的范畴，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。

法官提醒！
加强风险防范意识，树立正确的投资观，警惕和远离任何形式的虚拟货币投资活动，不要参与虚拟货币的投资和交易等相关活动，防止个人财产受到损失。

普法志愿者简介

玉伟，油公司员工，大庆作家协会会员，热心致力于普法宣传，用声音赋予文字温度，用舞蹈让文字飞翔。
【文章来源：大庆市司法局、大庆普法，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

“我是吸引钱的磁铁，我爱钱，钱也爱我，我每天都在接收钱。”在浙江宁波一家饭店的会场里，台下百余名“学员”跟着台上的“成功学大师”杨涛鸣一起高声呼喊，激情澎湃的音乐，绚丽的舞台灯光下，一批“学员”狂热地鼓掌、嘶吼着。
在学员的描述中，杨涛鸣宣称能把一根头发卖出6.08万元天价，被他激发潜能后学员能口吞火把、脚踩火炭。他的弟子表示，交钱后并没有得到成功的秘诀，而只是依照话术本给杨涛鸣免费打工，招揽更多人报名。课程价格从5800到60万不等。
4月16日，北青报记者从警方了解到，“成功学大师”杨涛鸣及其团队已经被浙江省宁波市公安局海曙分局以诈骗罪立案调查，30多人已被警方刑拘。据海曙公安分局经侦大队办案民警透露，杨涛鸣是假名，其本人文化程度仅有高中学历。
宣称能把一根头发卖出6.08万元天价
被大师激发潜能后
女学员能口吞火把、脚踩火炭

2月22日开始，一场由“成功学大师”杨涛鸣主导，浙江吸引力文化传播有限公司（以下简称：吸引力公司）主办的名为《超级说服力》的培训课程在浙江宁波举行，现场有上百人参加。
北青报记者从“宁波吸引力文化传播有限公司总部”官方微信公众号中一篇2017年8月30日发布，名为《学会说服力，就开法拉利！杨涛鸣老师<超级说服力>火热报名进行中》的文章中，找到了关于杨涛鸣的介绍。
文章链接中介绍，称杨涛鸣是“全球知名演说家，世界华人潜能开发权威，畅销书作者，中小企业家导师，吸引力文化传播有限公司董事长，是培训界最受推崇的老师之一，被誉为中国的安东尼·罗宾。”
而这些“行业神话”的举例中，称他可以将“一张白纸可以卖到4万元；一只布娃娃卖到4.6万元；一根头发竟然卖到6万高价……”
文章称杨涛鸣自幼清贫，没有自信，说话口齿不清，历经磨难，经世界顶级高人点化，激发了潜能，引爆内心的能量，改变了自己的人生。
此外，还宣称他跑遍世界很多国家，遍访100位以上世界顶级的大师，他是世界第一演说家安东尼·罗宾的白金俱乐部会员，多次受邀去安东尼·罗宾斐济岛家里接受世界最顶级的辅导，他的身影与世界第一演说家一起出现在多个国家。并在下方附上多张杨涛鸣与外国“专家”的合影。
同样在另一个“宁波东钱湖旅游度假区思思文化传播有限公司”的公号中，找到了一篇名为2021年3月19日发布的的文章《百炼成钢！负债79万到身价过亿，河南农村小伙的创业传奇！！》，里面内容除了与上述文章相同外，还附上了“杨老师课程现场，学员感恩下跪”的一组图片。
两篇文章之下，均是报名参加“成功学大师”演讲的报名广告。
在另外一宁波吸引力文化传播有限公司总部官方微信公众号在2018年12月发布的《杨焘（涛）鸣老师12月走火大会开始报名，突破内心恐惧，激发无限潜能！》文章里，杨涛鸣激发潜能的方式，就是他在给学员传递过“宇宙能量”后，学员能够口吞火把、女学员劈木板、光脚踩火炭……
北青报记者采访了数位上过杨涛鸣课程的学员，他们都表示，“这些伪装都是陷阱的开始，他（杨涛鸣）收了钱只教我们怎么吹牛，然后按照他教授的话术‘拉人头’，吸引更多人来听课。”

每次上台两边保安手拉着手“护驾”
学员称只强调成功后的优越生活

杨笑（化名）是一位宝妈，在今年初，她看到了关于杨涛鸣的广告，“我看到这个人，就觉得他是个营销学的大师。”她说，在拨打过链接中的电话后，对方声称原价两、三千元的课程，如今有一个900元的学习机会后，杨笑直接转款，并于2月22日开始，连续三天参加了杨涛鸣的“成功学演讲”。
“我生孩子这几年没有工作，本想和朋友开一家美容机构，学一学营销的策略，没想到去了现场竟是那样一番景象。”杨笑说，这三天时间里，一共有近700名学员（包括老学员）参加，每天课程时间从上午9点一直持续到晚上12点半。每次开讲前，会有主持人上台烘托气氛，播放激情澎湃的音乐，并带领学员做各种游戏。
她告诉北青报记者，半个小时后，气氛烘托到一定程度，杨涛鸣便会在两排保安的簇拥和工作人员的惊呼声中，大步流星登上舞台。他既没有拿稿，也没有讲义，全程脱稿。
“想要自己说服力倍增的请举手，想要收入跟业绩倍增的举双手，想要自己快速成功地举双手加双脚！”杨涛鸣高呼着，在这样互动的氛围下，学员们都是热情高涨。
杨笑说，这几天讲的课程主要是“说服力的10个步骤”，在这些内容的分享过程中，对方还会穿插很多所谓的成功案例。有“某某之前月入2000，然后想尽办法上了我的课之后，现在月入10万”、“某某听了课之后，立刻就实践谈了100多万的大单”……现场还会有学员现身说法，讲述自己报名杨涛鸣的课程之后，变得多么成功。
“他从不讲如何成功，只是不断在强调‘这个人跟了我学习之后，他成功了，有钱了’。”她说，“即便讲了内容，也只是基础的营销知识和礼貌问题。”
杨笑说，杨涛鸣还会通过包装自己的身份来让学员增加信任。会不断提到他跟各种世界名人的合照，与世界名人的关系很好等等，让学员以为，他就是一位享誉世界的大咖。称自己是“千万级导师”。
对于培训课程的目的，杨笑认为，就是让学员买杨涛鸣的培训课程。她说，课堂气氛烘托起来后，有些学员会处于兴奋状态，这时会邀请学员上台互动。这个环节会出现很多的工作人员，想尽办法邀请学员上台，他们会说“既然来了，就要有所突破”、“上去让杨老师认识一下，会对你有帮助”、“有没有胆量让大家认识一下自己？连这一点勇气都没有，那还谈什么成功呢？”
杨笑告诉北青报记者，她在第一天下午，就被邀请上台。“我也不知道上台要干什么，之后才知道，原来是要我们刷卡买课的。”她告诉北青报记者，等学员上台之后，工作人员会带领台下学员，再一次提高对上台学员的认可，台上的“导师”也会不断强调，“只要你报了我的课，你就已经成功了一半”，让台上的学员始终保持在兴奋及被认可的状态下，不断鼓励刷卡学习后面的课程。
“有一种你不买，你就是傻子的感觉。”杨笑无奈地说。

“学员”曝出成交现场视频
课程价格从5800到60万不等

江苏的项洋（化名）是杨笑的同批“学员”，被分到了不同的组别，她是由朋友介绍去的。“酒店的会场不允许拍照和录像的，如果拍了，会有工作人员上前盯着你删除。”项洋说，她此前也参加过不少商业的研讨会和学习会，本想来现场认识一下企业家，开拓自己的人脉，但这次的会场，让她感到“毛骨悚然”。
随后她向北青报记者出示了几段她在现场偷拍的视频。
视频中，学员们被分组坐在会场中央，每隔几排就会有一名工作人员站在一旁。杨涛鸣在台上高呼“有勇气让大家认识一下的请举手！”
台下不少人举手之后，径直冲上舞台，还有零零星星几人举手后又快速放下。而此时，站在一旁的工作人员便上前劝说曾经举手的“学员”上台。
“只要有勇气上台，就能增加成功的机会……”在台上和台下狂热“学员”的鼓舞下，有几人不好推脱，便上了台。
在台上，杨涛鸣并没有停止“炫耀”，还是不断地提醒着所有人自己的“成功”，“今天上台的朋友们，有一个特别的奖励。”杨涛鸣说，他在近期有一个7天的训练，“比如前年的某某某，在参加了7天训练后，今年业绩大爆发，狂赚13.8个亿。”他说，这7天训练的价格在7万元，“而今天上台的朋友，都是能成为杨老师培养标杆的，我只收你们3万块！”
杨涛鸣说，“如果你们7天全上了，做生意还亏本，要是亏了40万，我把这40万给你补上！我不怕亏钱，我是怕你丢我的脸！杨老师是不是一个负责的人？是或者不是？”
话一说完，台下齐声呐喊“是！”并有人带头鼓掌叫好。
随后杨涛鸣开始逐个与台上人握手，并询问“是否愿意和我交个朋友，成为我的弟子？”
培训会现场播放的视频中，杨涛鸣站在劳斯莱斯、法拉利、宾利等豪车旁，学员们也开着豪车向他感恩。杨涛鸣向学员们不断灌输“要成功先发疯”、“把自己逼入绝境”的思想。

杨涛鸣找到一名举手的女学员，并指着屏幕上和奔驰车合影的一名学员照片说，“她17岁，一年买了两辆奔驰车，我带的。你愿意成为下一个吗？”
“我愿意。”这名女学员回答后，杨涛鸣便示意工作人员递出一张“会务报名表”的单据。“一辈子投资14万元，谁舍得？”杨涛鸣接着问向另一名女学员，“你有没有这个魄力？”
当这名女学员表示疑惑后，杨涛鸣说，“我是诚心邀请你的，你以为是开玩笑，以为是儿戏吗？”此时女学员表示，“我站上来是练胆量。”
“可以，先下去吧。”随后杨涛鸣提高嗓门，语气急促，指着对方说，“你们下去，别耽误我时间，开什么玩笑。”
此时一名学员表示自己有困难，目前负债累累。而杨涛鸣则是握住他的手说，“你信不信杨老师？”并声称只要报了自己的课程，负债也能轻松翻身，实现财富自由。
“怎么样赚更多，谁能教会你赚更多？”杨涛鸣加快语速说，“投资3万块学习，杨老师作为你人生的教练，亲自带你，（你）有没有可能变得更优秀？有没有可能……”他话没说完，学员就称担心自己没这个能力，并再次强调自己负债的事实。
此时杨涛鸣情绪激动，高声说“你没这个能力，我有这个能力！你难道还要继续负债吗？如果你已经负债这么多了，也不差这3万块了。你想办法搞定3万元，给你10分钟，剩下的交给我。”
“搞不搞得定是你的问题，搞定后面的问题是我的事情！”在他说完这句话之后，此时台下有人带领掌声。“难道你不想翻身呀？你这一点勇气都没有，你永远不可能成功……”
“你的情况我们都了解，以前我有个学员想听课，然后刷信用卡报名参加，8张信用卡都刷爆了，听完课他后来成功了。”杨涛鸣说着，在台下众人的烘托下，台上学员只好承诺交钱。
杨笑说，自己被推荐的是5800元的课程，第二天的是3万元的课程，此后还有5万元、14万元的课程供选择，其中最贵的“1对1课程”价格竟高达60万元。
杨笑与项洋告诉北青报记者，2月22日，她们看到刷卡购买5800元课程约有30余人，23日刷3万元课程的可能有20余人，也有几个学员私下购买了14万元的课程。杨笑说，她所在的组有一个大姐，声称给丈夫、女儿也购买了成功学的课程，一共花费72万元。
二人回忆，在经历过“成功学大师”的演讲后，整个人的大脑和身体处于严重的疲惫状态，“我们来不及思考，只是跟着他们现场的情绪走。也来不及思考到底学了什么，要么在团队的烘托下掏钱，要么在所有人的讥讽和瞧不起中灰溜溜地下台。”杨笑说，尤其在走出那个亢奋、激情的环境后，更是认识到了这场“演讲”的可怕，他说，“台下学员有的会痛哭流涕，有的人会站在凳子上欢呼雀跃。”
之后她与几名学员在“李旭反传防骗团队”的帮助下，向宁波警方报案，认为这些培训课程涉嫌精神传销，是有害培训。

男子刷6万元信用卡报名
去年离家后至今未归
还将亲人拉黑

去年四月，浙江刘女士的丈夫何先生就陷入了杨涛鸣的“成功学讲座”，离家出走后至今未归。
刘女士说，丈夫是在前年年初的时候，认识了一位女士，随后被拉去江西、福州等地看项目。“那个时候我以为真的只是去看项目，就没过多地在意。直到同年5月份，我才知道我爱人频繁出门，是去听杨涛鸣的课了。”刘女士说，而那名女士早已经成为了自己丈夫的“人生导师”。
“他（我丈夫）去的时候先是交了2000元的报名费，后来又刷信用卡交了6万块给那些人。”刘女士告诉北青报记者，自己发现不对劲便报了案，但在这之后夫妻俩人每天都因为这件事情吵架。
等到去年9月底，何先生一气之下直接离家，到现在为止都没有回家，家里的人无论怎样劝说都没有用，刘女士给他发了一些资料后更是把刘女士的所有联系方式都拉黑了，对于劝他回归家庭的人，他则是留下一句：“人有很多种，我会过滤，对我有用的我吸收，没用的我当没听到，你呢，是个会落井下石的人，会有报应的。”并表示“我很感恩杨老师”。

“成功学大师”弟子：
交钱后依照话术本免费打工

北青报记者通过吸引力公司多个官方微信获取报名方式，发现唯一途径，就是通过“联系发此链接的老师或弟子代理商”进行报名。
北青报记者尝试拨通了几个文章内留下的电话及该公司官方注册的电话，不是拒绝接听，就是关机、停机。而自主应聘成为该公司学员的方式，其中要求学员准备一系列书面报告，其中包括——成功学对自己切身的影响、为什么要加入吸引力公司等500个理由。
随后，北青报记者通过多方联系，找到了曾在杨涛鸣手下的“弟子”何先生。
“其实就是让我们先自我洗脑。”他说，自己本身有事业和工作，之后因为遇到经营困难，被朋友介绍去杨涛鸣手下学习。他也在活动中被洗脑，稀里糊涂交了钱，可学习内容，却是如何通过话术本“拉人头”，以及引导学员上台交钱。
随后何先生向北青报记者展示了话术本的内容，“公司十大成功法则”的第一条便是“公司第一、杨老师第一”，话术本中详细讲述应对不同学员的不同理由，以及如何引导其交钱的步骤，多次提及“感恩”、“成功”……整个话术本字数高达1.6万余字。
“他们口头承诺过，只要拉来人头，成交的，就会给予一定的返现，或成为杨老师打造的标杆。现在想想，就是洗脑、骗人！教我们吹牛当饭吃。”何先生说，杨涛鸣手下很多自称弟子的人被洗脑到抛家舍业，不断虚构成功的案例，疯狂催着新人交钱。
有着同样遭遇的还有浙江衢州的张女士，为了给自己创业打下基础，报名了杨涛鸣的课程，并在现场缴纳了数万元的学费。“以后我们每次参加培训，都是在以各种方式被要求交钱，后来我连房产都抵押了，一共交了24万元。”张女士说，之后杨涛鸣对其进行的唯一培训，就是“拉人头”。
“因为我不想拉人，后来几年的时间里，团队都没有人理我，也没有课程，我想去退钱，他们还要打我，后来我老公骂我是骗子，骗光了家里的钱，和我离了婚。”张女士说。
4月16日，北青报记者了解到，目前“成功学大师”杨涛鸣及其团队已经被浙江省宁波市公安局海曙分局以诈骗罪立案调查，30多人已被警方刑拘。
据海曙公安分局经侦大队办案民警透露，杨涛鸣是假名，其本人文化程度仅有高中学历，“目前我们正在走访全国各地的受害人收集证据，这个阶段持续时间会比较长，但案件具体细节并不方便透露。”他说。
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文章来源:重庆市武隆区公安局