骗局最新消息 第6页

6月22日包河公安微信公众号发布《关于江苏魔晶电子商务有限公司涉嫌
非法吸收公众存款案的通告》、《关于公开征集“2022.8.16诈骗案”违法犯罪线索的通告》。
关于江苏魔晶电子商务有限公司涉嫌
非法吸收公众存款案的通告
2023年5月5日，我局以涉嫌非法吸收公众存款罪，依法对江苏魔晶电子商务有限公司邢某、王某、黄某采取刑事强制措施。现将具体情况通告如下：
江苏魔晶电子商务有限公司成立于2018年12月4日，办公场地位于合肥市包河区南翔汽车城内。2022年7月起，该公司以开发“魔晶商城”APP为由吸引社会不特定对象投资，承诺日息1%，到期后返本付息；另查，该公司邢某、王某于2023年4月起在包河区南翔茗座，又以开发“趣享商城”投资平台为由吸引社会不特定对象投资，承诺日息0.3%，到期后返本付息。犯罪嫌疑人先后均通过召开推介会、朋友圈推广、老客户带新客户等方式对外公开宣传。
公安机关将依法侦办案件，全力追赃挽损，并依照法律程序适时公布案件进展情况。请尚未报案登记的投资人于2023年7月31日前到公安机关报案登记，同时请携带本人身份证、合同书、收据等证据材料。因逾期未被审计确权影响个人权益的，由其个人自行承担法律后果。
报案地址：合肥市包河区北京路与哈尔滨路交口向西100米，合肥市公安局包河分局经济犯罪侦查大队
联系人：徐警官
联系方式：0551-63359816（周一至周五工作时间）
合肥市公安局包河分局
2023年6月22日

关于公开征集“2022.8.16诈骗案”违法犯罪线索的通告

通告称，2022年8月16日，该局破获一起利用“Metai元宇宙全球站”虚拟货币投资平台实施诈骗的案件，抓获李小波等多名犯罪嫌疑人。
经查，2022年3月至8月间，李小波等人为非法占有他人钱财，在合肥市包河区、重庆市等地以高额回报为诱饵，虚构“用泰达币投资期权基金可以获利”的事实，诱骗受害人在虚拟货币投资平台充值。
为彻底查清李小波等人有关犯罪事实，维护群众合法权益，现将有关事项通告如下：
现面向社会各界公开征集涉案线索和证据。请案件相关人员（受害人、证人、知情人等）于2023年7月15日前向公安机关积极提供线索。
举报地址：安徽省合肥市包河区徽富路，合肥市公安局包河分局责任区刑警二队
举报电话：童警官 18815659352；付警官 18815657302。（周一至周五工作时间）

【文章来源：包河公安，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

今天熊大得到消息，ACE项目方在泰国被中国G安逮捕，消息来源可靠。肯定有人会说，你怎么知道在泰国被捕。玩ACE的应该知道，6月18ACE泰国会议，搞的声势也挺大，去参加会议的也不少。相信一些核心领导已经知道，你们不能买卖的可以去问下你们领导。

说起ACE可能有些人比较陌生，但是如果玩过资金盘玩过拆分的应该知道，ace2018年，截止到现在已经有5年了，一个资金盘走过5年时间那可不得了，从互助分红拆分，也只有拆分能这样走下去。这几年骗的投资者可不计其数。
当时ACE在新加坡面世，也是打着要做第二个smi，动不动就拿smi mbi agk 来比，你去问问smi 还能变现不，mbi能不能变现，还有很多人做梦等待了，什么玩意升级要八个月了，一天写一个代码八个月也足够了，ACE拆分里面老年人居多，造梦洗脑一套套的，不懂得人多看看多问问，别动不动几十倍，几百倍，几千倍.

除了ACE比较知名的smi，mbi，agk你看那个结局好的，mbi就更不用说了吧,张誉发到最后也没退任何一名投资者的钱，而且还让大陆的投资者去国外维权。
又有人会问，运行了5年，那么前几年应该赚到钱了，如果你去了解下拆分的套路，就知道为什么能忽悠到这么多受害者了。拆分越拆到最后越难回本，看似资产变多了，但都是数据，根本没法变现，有时候一个拆分阶段可能要走一两年，这也就是说为什么拆分盘能活那么久。因为你回本周期一直变长。
大领导肯定赚，因为通过拆分，领导人会有很多票，然后通过拉新出售票来赚钱出局，这也就是所说的动态领导人，如果你只是自己，那可能回本周期无限长。

你可以看看，就在6月18日泰国会议是，在服务中心挂单已经无人购买，看领导人朋友圈说挂单秒买，那都是有人制造的假像，目的为何，不说你也明白，不这样的话，怎么骗你们进来，他们怎么出局。

现在都是2023年了，拆分的时代已经过去了，什么互助分红，这些根本就走不通了，还在玩的也就是忽悠一些大爷大妈。进场后总幻想能靠其来养老，殊不知早就进了人家操盘手的口袋。

其实所谓的拆分盘就是一种旁氏骗局，用后来者的金钱累积比例触发拆分条件，为先到者买单。盘子总有瓶颈，因为随着后来者投入成本的提高，触发拆分的条件也在升高，直到一个近乎不可能完成的天文数字。
盘子很多，有些领导人也靠这个活着。其实都知道资金盘违法，为什么还有人起盘圈钱。那还不是因为缺钱，很多开盘的操盘手都是穷屌丝，他们有钱会干这种事。前段时间熊大说过，zild操盘手不就被抓了吗？抓进去不待及几年能出来，但是你们投的钱却拿不回来。
有些人就是好了伤疤忘了疼，任何项目，理智很重要，你可以听不进别人说的，但是你一定理智对待，因为坑的是你的钱，而不是别人的。


如果你继续在这个圈子混，你就会像MBI,AGK，ACE维权者一样，叫天天不应叫地地不灵，迟早会毁了你！！！

新闻发布会
2023/6/20

今天上午，市局召开新闻发布会，通报上海警方严厉打击以影视投资为幌子实施经济犯罪的有关情况。

市局新闻发言人办公室庄莉强警官主持会议；市局经侦总队四支队副支队长朱宏毅通报面上情况；市局经侦总队四支队探长赵帅通报案件情况，并答记者问。

今年3月，在公安部的统一部署下，在相关省市公安机关的大力配合下，上海市公安局经侦总队牵头浦东、杨浦分局，在沪、苏、浙、皖、鄂等全国5个省市开展集中收网行动，一举斩断一条集宣传引流、中介代理、合同诈骗等多环节的影视投资合同诈骗犯罪产业链，抓获犯罪嫌疑人44名，现场查获大量伪造文书、投资协议、公司印章、宣传话术本等涉案物品，涉案金额达到4.9亿余元。

2022年11月，上海警方接到市民向先生报案，称2021年底，他在网上偶然看到一则电影投资广告，便电话联系了客服。据该客服推销称，公司系多部待上映热门电影的联合出品方，向先生可在电影上映前参与项目投资分红，并宣称投资人投资款受到保护，即使实际票房未达预期，也不会影响投资收益的结算。

向先生信以为真，便投入110万元，通过该公司投资了三个电影项目。三部电影陆续上映后，向先生关注到这些电影的票房都有不错的收获。然而，坐等分享收益的他，直到合同约定的最后期限届满，仍然没有收到任何收益。他试图联系客服讨要说法，却发现对方早已将自己“拉黑”，意识到受骗的向先生于是向警方报案。

警方初步核查发现，与向先生有着类似经历的投资人不在少数，判断在这背后可能存在以影视投资为幌子实施经济犯罪的情况，随即开展立案侦查。

警方查明，以犯罪嫌疑人陈某为首的犯罪团伙为牟取非法利益，注册成立或实际控制10余家文化传播和影视公司，精心设计编排话术，层层铺设骗局套路，通过多种模式诱骗投资人投资款。

警方进一步调查发现，陈某团伙还在全国范围内招募尤某等多名中介代理商，将投资人引流至陈某团伙处。事成之后，陈某团伙会向尤某等人支付投资款三成至六成不等比例的佣金作为报酬。

截至案发，犯罪团伙累计骗取投资人投资款4.9亿余元，涉及电影60部。涉案钱款除少量被用于购买电影份额、支付投资人退款外，大多被用于支付代理商返佣、个人挥霍等。

目前，该案主要犯罪嫌疑人陈某等人因涉嫌合同诈骗罪已被公安机关依法执行逮捕，其余犯罪嫌疑人被依法取保候审，案件在进一步侦办中。

近年来，上海警方依托新型现代警务机制，结合“砺剑”系列专项打击整治行动，始终高度关注以影视投资为幌子实施的经济犯罪行为，紧盯新手法、深挖打全链，不断挤压此类犯罪生存空间，全力维护群众财产安全。今年以来，全市公安机关共侦破此类案件14起。

在传播方式上

不法分子通过网络广告、网站引流、短视频直播等线上方式宣传引流，传播速度更快，波及范围更广，涉案金额也更大。

在作案手法上

隐蔽性、迷惑性、欺骗性甚至主观恶性更强。

夸大前景——精心设计编排话术，以当红明星参演、知名影视公司出品等宣传包装吸引投资人，夸大投资前景和预期收益，诱骗投资人投资购买所谓“收益份额”后，再以前期制作宣推成本增加等话术削减投资人分账利润，逃避履约。

承诺收益——将所持份额拆分包装成低价电影衍生品，或是包装成理财产品，许诺预期票房收益甚至是年化固定收益，进而向社会不特定公众非法募集资金。

一鸭多吃——将所持有的电影项目份额反复对外销售给不同投资人，或是通过暗中修改真实电影制作成本来夸大投资人所购份额比例，以此诱骗投资人投资款。

无中生有——完全凭空伪造、虚构影视投资项目，诈骗投资人投资款。

波及面广损害群众利益

不法分子通过网络化宣传进行引流，涉及群体人数众多，按份额比例折算收取投资款，致使投资人亏损金额更大。

滋生乱象破坏市场秩序

不法分子设计各类以影视投资为名的骗局套路，并通过非法手段抢占市场、扩大规模，严重损害投资市场环境。

威胁电影行业健康发展

不法分子打着影视投资、票房分红的旗号诱骗投资款，打击广大市民群众对电影产业的投资信心，也危害了行业的良性可持续发展。

下阶段，上海公安将持续严厉打击各类投资领域突出经济犯罪，凝聚合力齐抓共治，逐步构筑更为严密的投资人权益保护体系，全方位守护人民群众切身财产权益和高品质美好生活，全力维护本市经济金融安全稳定。

警方提示

投资有风险，广大市民群众参与投资要注意提升抗风险能力，审慎考察合同标的的真实性和对方的履约能力。影视行业专业性较强，切忌在不熟悉专业知识和行业背景的情况下轻易涉足、盲目投资，更要警惕不法分子低投入、高回报的话术陷阱。若发现此类违法犯罪行为，请及时前往公安机关报案。

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关于“创益社”投资平台app涉嫌集资诈骗或传销的风险提示

宜丰县公安局经侦大队在排查工作中发现，在县城步行街一家以“创益社”为名的茶叶店发展其他人参与“创益社”投资平台app投资，“创益社”投资平台为虚拟平台，该平台涉嫌集资诈骗或传销，并已在官方网站上公开公布为诈骗平台。
经营模式：“创益社”投资平台的app名称为“blackshark.ai”，可在线选择各种所谓虚拟的高科技项目投资，包含“智慧城市”“智慧医疗”“智慧矿区”“智慧农业”四个虚假投资项目，项目下设置多种投资产品。

项目以选择任一高额回报利息分期的形式进行投资，到期即可提现本金和提成。例如：选择任意虚假项目投资五万元，周期21日后可获利7000余元。该平台设有协作奖励机制，直推5人达到10万奖励1688元；直推10人达到50万奖励12800元；直推15人达到100万奖励26800元，直推20人，奖励88800元，直推人数越多投资金额越多奖励越多。
警方提醒：天上不会掉馅饼，贪心贪财掉陷阱，一入传销陷深阱。参与非法集资，损失自己承担。参与非法传销害人害己。

宜丰县公安局

2023年5月17日

[此文来源：宜丰公安，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]

5月29日，成都双流公安发布警方通告，详情如下：

我局正在侦办“5.10”涉嫌组织、领导传销活动案，并对向某某等26名涉案骨干成员依法采取刑事强制措施。

传销活动是国家法律明文禁止的行为，传销组织者、领导者、骨干分子实施犯罪活动和传销参与人员参与违法活动，均扰乱社会经济秩序，触犯《刑法》等国家法律法规。“成都凸起科技有限公司”传销组织的其他骨干参与人员必须主动到公安机关自首，争取宽大处理，一般参与人员应主动到公安机关交代问题、配合调查。

成都市公安局双流区分局经济犯罪举报中心(成都市双流区正通路399号后门)设有“5.10专案接待点”，咨询、反映诉求应到指定地点进行，并自觉遵守法律法规，服从现场警务人员指挥、管理。煽动、组织参与非法聚集均属于扰乱社会秩序的违法行为，将受到法律制裁。公安机关将依法严厉打击各类违法犯罪活动，保护群众合法权益，有力维护社会秩序。
咨询专线电话：028-85801982，028-85800157

成都市公安局双流区分局
2023年5月29日

近日，一则关于临沂市水务集团董事长的消息引起了广泛的关注。据截图显示，该董事长在赴一家KTV夜总会期间接受了有偿陪侍的服务。此事一出，引发了广泛的议论和质疑，不仅令临沂市民感到意外，更让全国人民感到惊讶。
作为公共机构的领导者，临沂水务集团的董事长应该起到模范带头作用。然而，他的行为却让我们失望。领导干部是人民的公仆，他们的言行举止应该体现出高尚的品德和道德底线，但左国栋的此次行为却让人们感到不齿。作为一名领导干部，他必须自觉接受群众监督，哪怕是在休闲娱乐时，也不能放任自己的行为。此次事件不仅违背了公职人员的作风要求，也破坏了社会的安定和谐。因此，我们对这样的行为必须严厉谴责，同时也需要深刻反思。
对于此类行为，我们不能容忍、不能放纵。一些权力在手的高层领导人，却不满足于自己的权势、地位、财富，反而将自己的品德良心价值扔到脑后，更让人感到无法接受的是，他们在顶着公仆的光环，与人民公仆的形象相差甚远。拿国企领导的例子来说，既然他承担了领导的职责，就必须符合领导人的标准，不仅要在言语和行动上做出榜样，而且还要遵守道德底线。
此外，领导人本身也应该具备着应有的职业道德素养和高雅的审美情趣，却在这种场合下，虽然他并没有侵犯他人的人身权利，但是多方面地讲，这种状态下的领导，表现出来的不仅是低劣的品味，且与其职责和身份严重不符。
26日下午3时，潮新闻记者拨打临沂市水务集团电话，接电工作人员表示，对于网上举报一事并不了解，至于左某是否在正常上班，则没有义务告知。

据了解，近三个月以来，已有12家水务集团相关领导人被查，据齐鲁壹点5月18日报道，左某下属、临沂市水务集团有限公司投资发展部部长周洋涉嫌严重职务违法，经临沂市监察委员会指定，目前正接受莒南县监察委员会监察调查。

网络购物，“好评返现20元”，加了客服微信，拿了20元，结果却损失20余万，快来看看是怎么回事吧！

01
淘宝购物好评返现20元
近日，邳州的王先生在家时突然接到一名自称淘宝店铺客服的电话，称如果王先生可以帮忙“五星好评”，就会获得20元返现。王先生通过对方微信好友申请后，将五星好评截图发给“客服”后成功收到了对方20元微信转账。

02
帮店铺刷单就能拿佣金
返现后，“客服”称其店铺需要人员帮忙刷单，只需几分钟就可以获得佣金。王先生想着帮店铺刷单还能赚点小钱，于是按照对方要求打开对方发来的链接进入了“店铺网站”，通过在网站内充值购买物品获得佣金，几番操作下来，平台显示可提现额度已达到3万余元。在王先生想要提现时平台客服称王先生需要完成全部项目才可以提现，否则前面的垫付款也将无法提现。
  
03
被客服拉黑

最后在“客服”指导下王先生共计充值20余万，提现时显示48小时后到账。第二天王先生看到小区门口反诈宣传条幅时，开始怀疑自己被骗，再次联系“客服”时已经被拉黑，此时王先生才发现自己被骗，共计损失20余万元。

（部分付款截图）

网警提醒

不要因为一点蝇头小利便相信所谓的高额回报，请大家擦亮眼睛，不轻信、不贪利、不转账，一旦被骗，请及时报警，避免造成更大的损失。最后一定要牢记：网上的刷单就是骗局！

今天要转发的一批非法集资案，其中案本号多年前就多次预警曝光的，奈何当年很多人还是不听劝，葫芦岛市的老百姓赶紧报案吧，或许还能追赃挽损呢！

关于李某某涉嫌非法吸收公众存款案的公告

广大市民:

我局正在侦办的李某某等人涉嫌非法吸收公众存款案，犯罪嫌疑人李某某等人在葫芦岛市连山区以海南启程资产管理有限公司相关项目为名。于2016年1月至2021年11月间，未经有关部门依法许可，违反国家金融管理法规，向社会不特定多数人宣称，投资获得高额利润，非法吸收公众存款。现该案已进入相关法律程序。

为准确核实涉案金额，维护被害人的合法权益，在本公告发布之日起一个月内，尚未来公安机关报案的葫芦岛市连山区投资的被害人，携带本人身份证、银行卡、银行账户交易明细、合同及其他相关证据材料(原件及复印件)到葫芦岛市公安局连山分局经侦大队报案，积极配合公安机关调查取证。

公安机关在此提醒广大被害人不信谣不传谣，通过合法途径反映诉求和相关情况。逾期不报案的，视为放弃自己权益，望相互转告。

联系电话:0429-3171049
地址:连山区渤海街滨河路与锦葫路交叉路口西约50米

特此公告

葫芦岛市公安局连山分局
2023年5月19日

公    告

三明市公安局沙县分局关于陈九妹涉嫌非法吸收公众存款案有关事项的通告

三明市公安局沙县分局关于陈九妹涉嫌非法吸收公众存款案有关事项的通告

为了依法严厉打击非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序和社会治安稳定，切实维护群众切身利益，三明市公安局沙县分局于2022年10月24日对陈九妹(男，现年65岁，福建沙县人)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。为了查明案情，全面收集证据，进一步追赃挽损，现通告如下：
一、凡是参与陈九妹非法吸收公众存款的参与人，请自本通告发布之日起至6月30日前（工作日上班时间），携带本人身份证原件及复印件、相关的会单原件及复印件、交易往来转账记录等凭证到三明市公安局沙县分局经济犯罪侦查大队（沙县公安分局业务技术大楼，地址：三明市沙县区金沙西路66号）报案登记，并配合调查取证工作。因逾期未报案登记或者不配合公安机关调查取证等造成损失后果的，由参与人自行承担，望各位参与人看此通告后互相转告周知。
二、根据《防范和处置非法集资条例》第二十五条第三款规定“因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担”。凡是参与陈九妹非法吸收公众存款的参与人，要依法合理表达诉求，不得从事非法活动。对于在网络上编造、散布各类谣言、肆意煽动非法聚集闹事或者干扰阻碍案件侦办等违法犯罪行为，公安机关将依法严肃处理，构成犯罪的依法追究刑事责任。
特此通告
联系人：邱警官、蔡警官
联系电话：0598-5853846
三明市公安局沙县分局
2023年5月17日

认清形势！主动退还！临沂警方通告

通  告
临沂市公安局兰山分局侦办的临沂市中融资产管理有限公司非法吸收公众存款案、山东中融资产管理有限公司非法吸收公众存款案，现我局已将该案依法移送临沂市兰山区人民检察院审查起诉。
根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向集资参与人支付的利息分红等回报应当依法追缴”。警方正告临沂市中融资产管理有限公司、山东中融资产管理有限公司所有高管及业务人员，前期获利人员一定要认清形势，积极配合公安机关、检察机关、人民法院工作，主动退还非法获利，否则公安机关将依法追缴。
公安机关将严格、规范、公正、文明办案，最大限度维护广大投资人的合法利益，请相关投资人积极配合公安机关、检察院、法院工作，不信谣、不传谣，通过合法途径、理性反映诉求。
追缴的违法所得汇入统一指定的涉案资金账户：
账户名称：临沂市公安局兰山分局
账号：1610010238000000251
开户银行：中国工商银行股份有限公司临沂城里支行
联系人：赵警官、姜警官
联系电话：0539-7305797

临沂市公安局兰山分局
2023年5月18日
安康一公司涉嫌非法吸收公众存款，警方发布通告！通  告
安康汇鑫通源投资管理有限公司（以下简称：汇鑫通源公司）涉嫌非法吸收公众存款案，由安康市公安局汉滨分局立案侦查，案件主要犯罪嫌疑人薛玲已被安康市公安局汉滨分局依法采取强制措施。为依法惩治非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护受损群众合法权益，确保本地区经济社会健康发展。根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字【2014】16号）和《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》（高检会【2019】2号）等有关法律规定，经上级公安机关批准，特此通告如下：

一、公安机关现敦促该案未到案犯罪嫌疑人王俊尽快到公安机关投案自首；非法集资协助人（包括理财经理、主管、业务员、其他为非法吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之日起至2023年7月30日主动到公安机关投案，配合调查取证，并将本人在汇鑫通源公司工作期间收取的提成、佣金等涉案资金全额退缴至安康市公安局汉滨分局指定账户。凡是在本通告规定期限内及时投案并退缴上述涉案资金的，可以视情节依法从轻处罚；在本通告规定期限内拒不投案、退缴涉案资金的，公安机关将依法严肃追究相关法律责任。

二、安康市公安局汉滨分局自受理此案件以来，目前已接到多名集资人员到公安机关报警，现仍有部分集资人员未到公安机关报案。为尽快完成侦查取证工作，自本通告发布之日起至2023年8月30日，凡在汇鑫通源公司参与集资人员请携带以下相关材料到户籍地派出所进行登记报案，配合取证。

提供的相关报案材料：
（一）本人身份证复印件（正反面均复印）、交易所用银行卡复印件。
（二）相关集资《信用咨询与管理服务协议》《债权回购协议》《借款合同》及《硒万山一亩梅山认领协议书》等文件原件、复印件。
（三）交款银行转账凭证复印件（根据个人投资转款方式）和收取利息银行（微信或者支付宝）交易明细（必须提供）。
（四）其他相关证据材料。

三、该案非法集资协助人及其他参与人员应如实反映自己的入资情况，合理合法表达诉求，不得采取非法过激行为。对私下串联、挑头闹事等扰乱正常信访秩序的违法行为，公安机关将依法从重从快打击。

联系民警：向警官 13891590002
何警官 19909155336

安康市公安局汉滨分局
2023年4月28日
安康市公安局汉滨分局关于陕西星希望实业（集团）有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告
警 方 通 告
星希望集团涉嫌非法吸收公众存款案，由安康市公安局汉滨分局立案侦查，案件主要犯罪嫌疑人李远波已被我局依法采取强制措施。为依法惩治非法集资犯罪活动，维护国家金融管理秩序，保护受损群众合法权益，确保本地区经济社会健康发展。根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字【2014】16号）和《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》（高检会【2019】2号）等有关法律规定，经上级公安机关批准，特此通告如下：

一、公安机关现敦促该案非法集资协助人（包括理财经理、主管、业务员、其他为非法吸收资金提供帮助人员）自本通告发布之日起至2023年7月10日主动到公安机关投案，配合调查取证，并将本人在星希望集团公司工作期间收取的提成、佣金等涉案资金全额退缴至安康市公安局汉滨分局指定账户。凡是在本通告规定期限内及时投案并退缴上述涉案资金的，可以视情节依法从轻处罚；在本通告规定期限内拒不投案、退缴涉案资金的，公安机关将依法严肃追究相关法律责任。

二、我局自受理此案件以来，目前已接到多名参与集资人员到公安机关报警，现仍有部分参与集资人员未到公安机关报案。为尽快完成侦查取证工作，自本通告发布之日起至2023年7月10日，凡在星希望集团公司参与集资人员请携带以下相关材料到户籍地派出所进行登记报案，配合取证。

提供的相关报案材料：
（一）本人身份证复印件（正反面均复印）、交易所用银行卡复印件。
（二）相关集资《入会协议》《会员众筹协议书》《会员创业协议书》及相关《借款合同》等文件原件、复印件。
（三）交款银行转账凭证复印件（根据个人投资转款方式）和收取利息银行（微信或者支付宝）交易明细（必须提供）。
（四）其他相关证据材料。

三、该案非法集资协助人及其他参与人员应如实反映自己的入资情况，合理合法表达诉求，不得采取非法过激行为。对私下串联、挑头闹事等扰乱正常信访秩序的违法行为，公安机关将依法从重从快打击。

联系民警：毕警官  19991517659
潘警官  19909157673

安康市公安局汉滨分局
2023年4月13日

两公司涉嫌非法吸收公众存款，兰州新区警方征集犯罪线索5月20日，兰州新区公安局发布通告称，甘肃鸿丰伟业电子科技有限公司和甘肃成纪唐道置业有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，目前警方已立案侦查，现公开征集该案犯罪线索。

通告称，为进一步保护群众合法权益，根据相关法律规定，凡在兰州新区西岔园区“蓝盾网络信息安全学院（甘肃分院）”以及“成纪唐道商业步行街”购买、预购了商铺以及公寓等不动产的购房人应主动、如实、尽快向兰州新区公安局提供相关证据，积极配合侦查取证工作。

犯罪线索征集截止日期为2023年5月31日。办案民警杨警官、张警官，联系电话：0931-5122452。地址：兰州新区公安局经济犯罪侦查大队（兰州新区中川园区泾河街1666号）。

兰州日报社全媒体记者 王进广东河源一房地产公司非法吸收公众存款，被立案调查了！
龙川县公安局关于对陈爱平等人涉嫌非法吸收公众存款案集资参与人进行登记的通告

目前，我局正在侦办龙川诚晟房地产开发有限公司非法吸收公众存款案，为确保案件依法及时办理，现将有关事项通告如下：
龙川诚晟房地产开发有限公司涉嫌非法吸收公众存款一案我局已立案侦查，犯罪嫌疑人陈爱平、陈辉、陈勇等人已被我局采取刑事强制措施，目前案件还在进一步办理中。
因侦查办案需要，同时为了最大限度保护集资参与人的合法权益，公安机关提醒：自本通告发布之日起至2023年6月18日，请涉及该案的集资参与人持与案件相关的材料（所需材料清单附后）到龙川县公安局经济犯罪侦查大队进行登记备案。因逾期未到公安机关报案所产生的法律后果由集资参与人自行承担。
我局严格依法办案，最大限度追赃挽损，请相关人员积极配合公安机关调查取证，如实陈述、通过合法途径表达诉求；不得诽谤、诬告；不信谣、不传谣，对于散播谣言、恶意煽动非法聚集闹事、干扰阻碍司法办案的行为，公安机关将严格依法追究法律责任。

（一）受理登记地点：龙川县老隆镇新城建设东路西龙川县公安局经济犯罪侦查大队（五楼）
（二）联系人：杨警官19926106237 凌警官19926106592

特此通告
龙川县公安局

2023年5月18日

集资参与人登记备案所需提交材料及注意事项

1.本人（集资参与人、实际办理人）身份证正反面复印件;
2.借款合同或协议的复印件;
3.借款及收取本金、利息、返利或收益的银行卡正反面复印件;
4.借款及收取本息、返利或收益时使用的银行账户具有交易双方信息的银行对账单原件，使用支付宝、微信的打印账单或转账截图，并在以上相关流水明细中标注与涉案公司或个人的交易明细项;
5.集资参与人需提前整理、计算借款时间，借款本金，已兑付本金及利息、收益、返利金额，损失金额（损失金额=借款金额-已兑付本金-已获取利息及其他收益）;
6.如集资参与人本人无法来报案登记，必须提供亲笔证词（明确借款时间、介绍人、借款本金、收益、损失以及支付方式并在相应银行对账单中标注）及委托书，可委托他人代办。银海公安成功破获一起非法吸收公众存款案，涉案金额200余万！5月17日中午，北海市公安局银海分局经侦大队在银海区某小区将犯罪嫌疑人李某抓获,成功破获一起以投资原油期货为噱头的非法吸收公众存款案，涉案金额200多万元。
经查，2019年以来，李某在银海区注册成立某投资咨询有限公司，在没有金融资质的情况下，以代理原油期货投资的名义，以高额回报为诱饵，通过向投资人吹嘘其有投资原油期货的渠道，以邀请投资人到其公司现场参观骗取信任，并声称可代炒期货，承诺按月给付10%的高额利润，欺骗投资人投资，先后向多名群众非法募集资金200多万元。
目前，李某已被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。
小满到
雨丰盛警方提醒
违反国家金融管理法规非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，根据《刑法》规定，涉嫌非法吸收公众存款罪。广大群众应警惕以投资证券、期货等为噱头，披着合法经营外衣的新型非法集资模式，特别是面对高额利息诱惑，应提高防范意识，切莫掉进非法集资陷阱。

知识快递 | 参与非法集资的钱能要回来吗？因为非法集资的种种套路，非法集资的参与者与不法分子签下了“金融理财、高额回报”的“投资”合同。然而当非法集资的骗局被拆穿，组织者被绳之以法后，参与者则由“投资人”变成了“受害人”。这时，作为非法集资的受害人，那份“金融理财、高额回报”的一纸合同是否还有效力？受害人是否能要回自己的钱款？

法条解读《民法典》第一百五十三条规定：违反法律、行政法规的强制性规定的民事法律行为无效。但是，该强制性规定不导致该民事法律行为无效的除外。
违背公序良俗的民事法律行为无效。
从以上法条我们可以知道，参与非法集资活动不受法律保护，其签订的合同（民事法律行为）视为无效，而非法集资的债务同样是属于非法债务，非法的债务也不受法律保护。因此参与非法吸收公众存款、非法集资活动受到的损失，由参与者自行承担。
法
条延伸《防范和处置非法集资条例》第二十五条规定：非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金。清退过程应当接受处置非法集资牵头部门监督。
任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益。
因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担。
在实际查办非法集资案件中，法院会组织集资资金的清退，清退阶段会把剩余的全部钱款返还给集资参与人，钱款不足以返还的各机关不予补偿，由集资参与人自行承担。
一旦参与了非法集资，我们将面对极大的钱款损失的风险。防患于未然，时刻警惕非法集资，才是守护我们钱袋子的最有效手段。别看今天网络中还有人在搞传销诈骗平台闹得欢，最后都是拉清单！
【文章来源：防骗大联盟综合平安连山、沙县公安、临沂新闻、汉滨公安、兰州晚报、龙川县公安局、银海警务、宁夏处非办等，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

 

5月22日
话题#AI诈骗正在爆发#
冲上微博热搜
据“平安包头”微信公众号消息，近日，包头市公安局电信网络犯罪侦查局发布一起使用智能AI技术进行电信诈骗的案件，福州市某科技公司法人代表郭先生10分钟内被骗430万元。4月20日中午，郭先生的好友突然通过微信视频联系他，自己的朋友在外地竞标，需要430万保证金，且需要公对公账户过账，想要借郭先生公司的账户走账。基于对好友的信任，加上已经视频聊天核实了身份，郭先生没有核实钱款是否到账，就分两笔把430万转到了好友朋友的银行卡上。郭先生拨打好友电话，才知道被骗。骗子通过智能AI换脸和拟声技术，佯装好友对他实施了诈骗。“从头到尾都没有和我提借钱的事情，就说会先把钱给我打过来，再让我给他朋友账户转过去，而且当时是给我打了视频的，我在视频中也确认了面孔和声音，所以才放松了戒备”，郭先生说。幸运的是，接到报警后，福州、包头两地警银迅速启动止付机制，成功止付拦截336.84万元，但仍有93.16万元被转移，目前正在全力追缴中。AI诈骗常用手法
第一种：声音合成骗子通过骚扰电话录音等来提取某人声音，获取素材后进行声音合成，从而可以用伪造的声音骗过对方。案例

某公司财务小王接到领导电话，要求立刻给供应商转款2万元，并将转账信息以邮件形式发送，转款理由是避免缴纳滞纳金。由于老板的口音十分逼真，小王信以为真，在1小时内转款完成，后发现被骗。第二种：AI换脸人脸效果更易取得对方信任，骗子用AI技术换脸，可以伪装成任何人，再通过视频方式进行信息确认。骗子首先分析公众发布在网上的各类信息，根据所要实施的骗术，通过AI技术筛选目标人群。在视频通话中利用AI换脸，骗取信任。案例

近日，小李的大学同学通过QQ跟她借钱。对方打过来一段四五秒的视频电话，小李看到确实是本人，便放心转账3000元。然而，她在第二次转账时感觉异常，便再次拨通对方电话，这才得知同学的账号被盗，遂报案。警方判断，那段视频很有可能是被人换了脸。第三种：转发微信语音骗子在盗取微信号后，便向其好友“借钱”，为取得对方的信任，他们会转发之前的语音，进而骗取钱款。尽管微信没有语音转发功能，但他们通过提取语音文件或安装非官方版本（插件），实现语音转发。第四种：AI程序筛选受害人骗子利用AI来分析公众发布在网上的各类信息，根据所要实施的骗术对人群进行筛选，在短时间内便可生产出定制化的诈骗脚本，从而实施精准诈骗。例如：实施情感诈骗时，可以筛选出经常发布感情类信息的人群；实施金融诈骗时，可以筛选出经常搜索投资理财信息的人群。如何防范？
多重验证，确认身份如果有人要求你分享个人身份信息，如你的地址、出生日期或名字，要小心；对突如其来的电话保持警惕，即使是来自你认识的人，因为来电显示的号码可能是伪造的；网络转账前要通过电话等多种沟通渠道核验对方身份，一旦发现风险，及时报警求助；如果有人自称“熟人”、“领导”通过社交软件、短信以各种理由诱导你汇款，务必通过电话、见面等途径核实确认，不要未经核实随意转账汇款，不要轻易透露自己的身份证、银行卡、验证码等信息；保护信息，避免诱惑不轻易提供人脸、指纹等个人生物信息给他人，不过度公开或分享动图、视频等；陌生链接不要点，陌生软件不要下载，陌生好友不要随便加，防止手机、电脑中病毒，微信、QQ等被盗号；提高安全防范意识公检法没有安全账户，警察不会网上办案，如果有网络警察说你犯事了，让他联系你当地的派出所，你也可以主动打110咨询；如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据立即拨打96110报警。

“恒诺世佳”虚假宣传 涉嫌传销被冻结970万元！
2022年12月13日，以虾青素为主打产品的保健食品企业山东恒诺世佳健康管理有限公司因涉嫌虚假宣传等问题，被山东省青岛市城阳区市场监督管理局罚款88.6万元。

之后，得到消息，恒诺世佳因涉嫌传销被湖北省黄冈市罗田市场监督管理局立案调查，法院冻结恒诺世佳银行账户970万元。
据相关材料介绍，山东恒诺世佳健康管理有限公司成立于2021年11月5日，旗下拥有“虾青素”“裸藻”“褐藻”“小球藻”“DHA”等品牌，“恒赪”牌南极磷虾油虾青素系列产品。

恒诺世佳董事长王桂森
“直面商业”与多名恒诺世佳代理交流后得知，在恒诺世佳健康商城中购买产品成为VIP即可开启代理模式，在代理的奖励制度中有直推奖励、间推奖励、领导奖励等类似于“直销”的奖励制度。代理商还特别强调，做到高级别还可以拿到分红，等恒诺世佳上市之后即可转为股权。
被罚始末：宣称虾青素对新冠感染有抑制作用

图片来源：信用中国

图片来源：网络
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通过微信搜索还可以发现，有关恒诺世佳虾青素的宣传中，存在着诸多“大健康的奇迹”、“神奇的虾青素”、“让身体百毒不侵”等宣传文章。
涉传之谜：没有直销牌照，奖励设置多个层次

图片来源：网络
在被监管部门调查之前，恒诺世佳的模式就备受质疑。在网络上，有一些网友发帖询问恒诺世佳是不是传销。有网友回答直言其是传销，有的回答则称其属于直销。但通过查询商务部直销行业管理信息系统可以发现，直销企业名单中并没有恒诺世家。所以，恒诺世家属于直销的说法站不住脚。

恒诺世佳健康商城后台截图


图片来源：代理商提供
除此之外，还有网友曝出“王桂森宣称投资3520每个人最高可翻到3个亿”的消息截图，代理商们十分激动。
需要注意的是，无论是实体产业还是互联网商业，都必须在法律规定的框架内规范经营。如今，恒诺世佳接连被监管部门处罚以及调查，为广大消费者以及加盟者敲响了警钟，化用一句炒股名言：“新零售”有风险，投资需谨慎。