骗局最新消息 第5页

冒充抖音APP客服人员以“取消会员”等为由实施诈骗给受害群众造成了较大经济损失


 真实案例
杨某接到一陌生电话，对方自称是抖音的官方客服，因操作失误，为杨某开通了抖音会员，每月需收取500元会员费，杨某当即要求取消“抖音会员”。

该“客服”称需要杨某配合操作才能取消，杨某未多加思考，便按照对方的引导，转账到对方提供的银行卡账户内，被骗共计30万元。



/ / 案例分析 / /

       犯罪嫌疑人除了冒充抖音客服以外，还会冒充电商平台客服(淘宝、天猫、京东、小红书、拼多多、闲鱼等)，谎称被害人账号出现问题，以处理账号问题为由，诱导被害人转账或泄露银行卡和手机验证码等信息，从而对被害人实施诈骗。

1、接到自称“客服”“快递客服”“卖家”等电话，请提高警惕，不要点开对方发来的“链接”，凡是要验证码的都是诈骗！

2、电商平台的官方客服不会添加你的微信好友，一切操作请在该平台进行。
3、如对方要求操作转账或者进行借贷，统统不要理会！一定是诈骗！









如果你接到陌生电话
如果你被拉入陌生群聊
如果主动来电帮你退款理赔
如果你正在使用未使用过的聊天软件
如果自称领导加你微信让你帮忙转账
如果你开始给
不同的陌生人银行帐户转账
如果你添加了
陌生网友和你谈感情聊投资
如果你点击了陌生链接
下载了不熟悉的APP
如果你遇到有高额回报
稳赚不赔的网络投资
那么你可能已经在被骗的路上
赶紧停下，及时报警
切记未知链接不点击
陌生来电不轻信
个人信息不泄漏
转账汇款先核实!


【文章来源：萍乡市反诈中心，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

近日，建设银行大同分行成功拦截一起网络电信诈骗事件，避免了客户的重大财产损失。

当日，市民刘女士来到建行大同煤炭支行网点，咨询数字人民币转账事宜。当大堂经理例行询问办理数字人民币转账原因时，刘女士回答吞吞吐吐，引起了大堂经理的警觉。再三追问下，刘女士表示自己是一名网络主播，直播期间有粉丝主动给她送礼物，并互加了微信。

随后，该粉丝频繁与刘女士聊天，并声称自己是一名私募基金经理，最近正在进行一项“数字人民币”的投资，同时向刘女士承诺，只要参与投资，年盈利可以达到30%，并展示了自己的盈利页面。
出于高额收益的吸引，刘女士动心了，在对方的诱导下，先后安装了“数字人民币”“聚小悦”“元气哆哆”三款App，并投入2000元用于所谓“投资”，之后通过建设银行卡转账过程中发现转账受限，遂来网点进行咨询。
大堂经理立刻意识到，刘女士可能遇到了以“数字经济”为幌子进行的传销骗局。在向刘女士做出风险提示后，经过近3个小时的劝解及案例警示，刘女士恍然大悟，最终放弃转账，避免了近30万元的财产损失。
[此文来源：大同晚报  记者 有为，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]

如今个人征信已成为我们
第二张“身份证”
一旦失信不仅影响个人信贷
还会影响日常工作和生活





正因如此
一些不法分子看准了这一“商机”
实施虚假征信诈骗


















真实案例

不久前，正在上班的杨某接到了一个“国家征信中心的工作人员”打来的电话，称杨某微信上使用的微粒贷贷款利率过高，需要进行调整，杨某告诉对方不需要并挂断了电话。


一分钟后，对方又打通了杨某的电话，再次告知杨某他是国家公职人员，让杨某配合他的工作，不信的话可以打开微信微粒贷，里面有一份电子贷款合同，现在要把这份合同注销，降低贷款利率，否则会影响到杨某的征信，还会影响到孩子上学。杨某打开微粒贷查看，确实有一份贷款合同，便相信了对方。


接着，对方让杨某添加QQ号，称有专门的公职人员帮他处理。添加QQ后，对方给杨某发了一个02195555.com的链接，并给杨某打了QQ语音电话，让杨某按照提示将手机屏幕共享给对方。之后，对方让杨某点击链接查询征信报告。


杨某打开链接后出现一个中国人民银行征信中心的页面，并根据提示输入身份证号查询征信，页面提示其微粒贷、银联账户、支付宝、京东有4条未结清贷款的信息。


“公职人员”称要立即把这4条征信不良记录清除，让杨某到支付宝上的招联金融把额度全部提现到银行卡，然后再转到对方指定的账户上。之后，杨某根据对方提示，先后把微信余额、银行卡余额、支付宝上招联金融8991的贷款提现全部转给了对方。


不久后，杨某把事情告诉了领导，领导告诉杨某他被骗了，这才赶紧报了警。损失价值人民币：119282.96元。


















套路解析

诈骗分子抓住人们对个人征信较为敏感的心理，冒充人民银行征信中心、银保监会工作人员及京东金融客服等，利用专业心理话术，诱导受害人登录伪造的中国人民银行征信中心网站（与官方网站极为相似，极具迷惑性，普通群众难以辨认），以影响个人征信为由，引起受害人恐慌，再使受害人在慌忙中进行所谓的注销京东金条、微粒贷、清空额度、消除不良记录等操作（实为诈骗过程），造成资金损失。




















警方提示

认真核实互联网平台客服来电
互联网平台客服不会使用个人手机号或其他非官方社交方式联系客户。在接到这类电话时，要提高警惕，不要轻易泄露个人信息，如有疑问，可直接拨打平台官方客服电话核实。


果断拒绝以影响征信为由，关闭或注销账户的要求
个人征信由中国人民银行及其派出机构统一管理，任何机构或个人无权删除或修改。


审慎回应添加好友共享屏幕的请求
添加好友共享屏幕是虚假征信类诈骗的固定套路，不要轻易下载视频聊天或屏幕共享软件与陌生人聊天，更不要在共享屏幕中进行银行账户操作，以防个人信息泄露。


禁止向陌生人转账或借贷
对于陌生人要求操作转账或借贷，坚决不予理会，并拒绝透露个人身份证件号码、银行账户、验证码、密码等个人信息。
【文章来源：昆明反电信网络诈骗中心，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

很多朋友不相信有人能够被杀猪盘骗100多万，今天百晓生看到罗平警方发了一篇关于杀猪盘的文章，看完觉得是一个很典型的案例，分享给大家，希望大家不要被骗。
被骗了143万，我也生不如死，也觉得这个世界抛弃了我，也想一走了之，长时间失眠，但想想父母、妻子、3岁的孩子，只有顶着痛苦，努力赚钱，努力生活，把欠的130多万赔了，至少要15年才赔得清，不知道我这种心态我能坚持多久，想想都很可怕。
我知道我活该，自作自受，也不奢望大家评论有多好，只希望大家看了套路后，有个警醒，不被骗。

01
去年底12月18日，我在看小说，突然跳出个链接，说是可以同城交友，于是我就好奇，点了进去，然后就从网站上下载了软件。看着聊天软件群里面的，热闹得不行，多数人都在整，我心想，先试试，于是就充了98元，返了128元。接着就叫注册账号，我也注册了，又说还要做两单任务才可以激活账号，约人见面约炮，于是又做了第二单，充了330元进去，返了396元。接着做第三单1388元，我把钱充进去，但客服说因为年底比较忙，要等两天，然后就加了微信等着通知。到了12月20日，客服通知我可以做任务了，于是我就被拉到一个4个人的群，开始做任务，按照他们指定的春夏秋冬积分投注，我们就投注了，也激活了会员。客服说可以升级做任务，把我和另一个拉进去了一个群，其中另两个是老会员。差不多问了半个小时，他们都发提款的照片给我们看，于是我们就开始做任务，要做三次，才可提完。第一次充了8868，第二次充了29800，第三次充了69800，差不多充了将近11万左右，我的账户积分是143380的积分。客服把我们分别推荐给财务提款，我被分到一个叫应林的，她先是叫我绑定银行卡，提380元，试一试银行卡和提现通道是否正常。我就提，成功到账380元（等报警后看，彻底清醒了，才发现这380元是通过pos机刷的）。然后提剩余款项143000元，我提了后问她几分钟到账，她就说3分钟左右。到3分钟后，我去聊天界面找她，才发现她说可以提款的一分钟后，发了给提款的路径，第一笔提100000万元，第二笔提43000元。她说我不按提款路径提，会被公司风控部门监测，可能会造成封号，叫我看一看账号是否还登得进去。我去登录，显示因为我违规提款，造成账号冻结。我就问她咋办，她说等她和风控部门对接。过了几分钟她说要充同样的金额激活账户，我不放心，就去任务群里看，另一个和我一样被拉进来一起问了半个小时的那个人是否提现成功，发现他的截图都提现成功了，再看看另外两个人也是，于是我就毫无顾忌的充了143000元进去。冲完后，开始提现，但没提成功，显示我多次错误，才激活了80%，如果要全部激活，需要充值账户里面的全部金额，我主观意识上相信只要激活了，我的钱就能提出来，再加上提款心切，于是我毫不犹豫借钱充了28万多进去。又开始提现，但还是没有提成功，显示因为我是一般账号，通道只能提30万，要想一次性提出来，必须充30万升级通道。我问她咋办，她说只能升级通道。我说如果还提不成功呢？她说用保证金打给我，并把存有2500万元的保证金账户截图发给我看，以及和风控聊天用保证金的聊天截图发给我。于是我又和朋友借了30万充进去，又提现，但仍然失败，显示我因操作多次错误，通道升级不成功，还需充值30万。我又问她咋办，她说只能升级通道，要么你里面的钱别要了，要么你继续提现。我求她借我30万，说我没钱了，叫她救救我。她说没有办法，但她会和风控部门沟通，无论是私人原因，如果通道升级不成功，都可以用保证金。如果不提她就走了，不管我了。
02
在她刺激下，我抱着侥幸的态度，又和朋友借了30万充进去，又开始提现，但提现失败，显示是我因操作错误，账户信誉度分不足，我只有5分，要充满10分，10万1分，需要50万。我说你答应我用保证金的，她说我通道升级成功了，是你信誉分不足，是你自己造成的，就不存在用保证金了。我说我没钱，然后一直的聊，一直的哀求，说是我把号80万卖给她，让她赚30万，她说他们内部工作人员有规定没有办法。我又说叫她找个有钱的朋友来买我的号，也不行。问她谁是财务经理，她说她就是，我就说叫她和公司沟通，我愿意出10%甚至20%的资金占用费，把钱用保证金给我，或者找个老客户来买我的。她叫我自己找，她只管提现。于是我就去做任务的群里发消息说，我卖号谁要。结果有一个人回应我说，他可以买，但需要筹钱，要3天以后给我答复。我又去找应林聊天哀求，叫她借我40万，我只有10万了，提现第一笔后，我就还她，还她后我再提第二笔。她说等她再想办法看。到第二天中午，应林发了消息说，她想到个解决办法，叫我自己筹集20万，她去公司帮我申请救援金20万，私人与朋友借我10万，提现第一笔后，要立马还她。我又想办法凑够了20万，但因为我提现的银行卡只能一天转10万，于是我就联系客服，帮我改银行卡，谁知客服会把我的银行开户行改错。我和应林说钱凑够了，但必须要她先充，结果她就先充了20万和10万的一笔，并把转账的截图发给我了，我就深信不疑的充进去了进行了提现。结果显示银行卡错误，无法提现。因为我自己觉得这次是银行卡错误的原因，那就没办法了，她还发了她朋友催她还款的信息截图，说是害死她了。我就联系客服改银行卡后，客服说帮我申请改了，但系统显示，需要我的身份证和银行卡正反面，需要5个工作日才能审核完成。等到5个工作日后，我问客服通过了没有，客服说通过了。于是我就开始提现，结果显示因为银行卡信息错误，处于半冻结状态，需要充值账户内的资金的20%，也就是32万来激活。我问她咋办，她说她想办法来提现，等到1月15日发绩效工资奖金的时候，她来提。我就想，这么长时间，要过春节了，如何等得。到了1月1日，我就从手机上借了10万，和她说叫她去借22万，她就说不敢借，她老公本来就不想让她干这份工作，如果一去借就会被她老公知道，她这份工作就没法干了。我和她一直聊，叫她和她老公商量或者手机上借一点。隔了一天，她说她和她老公商量好了，可以借17万，她在手机上借5万，但我必须写借条给她，于是我就问叫她帮身份证发来，我写给她，她说不用了，就写网名就可以，主要是为了让她老公放心、看一下，写不写都无所谓，她信任我。于是我就写了借条发给她，她说她老公看后可以了。并把聊天截图和手机借款截图发了给我看。我就说你先充吧。她把转账的截图发给我看，我又毫不犹豫地充了进去。结果提现没有提成功，显示因多次大额提款，被税务部门监测到，需充值账户余额45%的税款（需要充值84万左右），才可以可提现。我问她咋办，她说她先去对接可不可以用保证金，过了两分钟，她说不可以，而且语气很急的说，她去找她老公想办法。
03
过了4、5个小时左右，她说因为这个事，本来是叫她老公借钱给她提钱的，她与她老公吵架，叫她必须辞职，明天班不去上了，等她处理下家庭的事在说，她也投了50多万了，是拴在一根绳上的蚂蚱，她会想办法的。于是我一直和她聊天，还帮她出主意，叫她换另一份工作。一天后，她说和她老公说好了，她去提交了辞职申请，2月1日离职，换另一份工作，她老公说叫她这点钱也不要了，损失就损失了，不缺这点钱。但是她一定会想办法筹钱的。她说先去向公司法务部门申请，是否能用保证金。法务与风控沟通了，说是我们自己的问题。那我说你和你们老板沟通一下，你是财务经理，是元老么。她就说她去沟通，后面她说没沟通成功，必须按公司章程规定，如果谁都这么办，公司没法开了。我又和她说叫她找老顾客、有钱的朋友，把号卖给他们么来提，她就说不行，这样会影响她的工作及辞职后的声誉，还有被她老公知道了，要离婚的，她的5岁的孩子咋办。她说会想办法筹钱的。到了第二天，她说她借了31万了。到了1月18日，她说她筹到76万了，并把银行卡的账户金额发给我看，但她又说他们要放假了。我说能不能放假前提了，她说除非我把剩余8万解决了。我说我没办法，她就说那只能等到春节收假后么再来提了，她的朋友也借的差不多了，她老公又不帮她，凑够了后再商量提现的办法。然后我又信以为真。后来果真她就没上线了，但我坚持每天都登。到了1月26日的时候，聊天软件就登不上去了，用原来的下载网址登录下载的时候，也跳到了另一个同城交友软件。我才发现被骗报了警。通过信任的家人，把网贷还了，去银行借，只能借3年期限，把一部分朋友的钱还了，还有就是准备卖房子，过了3年再想办法。也不敢告诉父母，怕他们承受不住打击，能瞒多久瞒多久吧。回头看看，确实过程漏洞百出，但又容易上当。我也觉得我活该。希望大家看看被骗的过程及骗子采取的措施，引以为戒。

素材来源｜全民防骗局

反诈“国家队”出手
推出七大反诈利器

——以科技助力全民反诈——

国家反诈中心
近年来，公安部会同工信部、中国人民银行持续深入推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作，综合采取多种防范措施，最大限度预防案件发生、减少群众财产损失，联合推出了国家反诈中心APP、96110预警劝阻专线、12381涉诈预警劝阻短信系统、全国移动电话卡“一证通查”、云闪付APP“一键查卡”、反诈名片、全国互联网账号“一证通查2.0”等七大反诈利器，为人民群众构筑了一道防诈反诈的“防火墙”。

国家反诈中心APP以科技助力全民反诈

累计向群众预警3.1亿次

2021年3月15日，国家反诈中心APP正式上线。
国家反诈中心APP是一款官方手机防骗保护软件，主要有以下几项功能：一是高效预警劝阻提示。当用户收到涉嫌诈骗的电话或短信时，它会尽可能进行预警提示。二是快速举报涉诈线索。当用户在生活中发现诈骗线索时，可以使用APP一键举报功能进行举报。三是远程身份账号验证。用户可以通过APP对可疑网友的真实身份、社交账号和支付账户进行涉诈风险验证，降低网络交易涉诈风险。四是全面了解反诈防骗知识。国家反诈中心APP常态化发布防骗知识和诈骗套路，提升用户识骗防骗能力。国家反诈中心APP自上线以来，累计受理群众举报线索2323万条，向群众预警3.1亿次，在防范诈骗工作中发挥了重要作用。国家反诈中心APP您下载了吗？

96110预警劝阻专线

以科技助力全民反诈

全国已有29省区市开通

96110预警劝阻专线是反电信网络诈骗专用号码，专门用于预警劝阻、防骗咨询和涉诈举报等工作，自2019年11月8日正式启用以来，全国已有29个省区市公安机关开通了该专线。96110预警劝阻专线主要有三项功能：一是预警劝阻。如果接到96110这个号码的来电，说明本人或家人正遭遇电信网络诈骗，或者属于易受骗的人群。二是防骗咨询。如果遇到疑似电信网络诈骗，可以致电96110进行咨询。三是涉诈举报。如果发现涉及电信网络诈骗的违法犯罪线索，可以拨打该号码进行举报。
官方提示：
96110是官方预警劝阻专线，如接到该号码打来的预警电话，请您一定要及时接听，耐心听取民警的劝阻提示，避免上当受骗。

12381涉诈预警劝阻短信
以科技助力全民反诈

累计发送预警信息10.7亿条

针对当前电信网络诈骗新特点新变化，工信部联合公安部创新工作方法和思路，坚持打防并举、防范为先，于2021年7月14日推出了12381涉诈预警劝阻短信系统，实现了对潜在涉诈受害用户的短信实时预警，系统自上线以来累计发送预警信息10.7亿条，预警劝阻准确率达60%以上，最大限度挽回群众损失。12381系统可根据公安机关提供的涉案号码，利用大数据、人工智能等技术自动分析发现潜在受害用户，并通过12381短信端口第一时间向其发送预警短信，提示用户可能正遭遇电信网络诈骗，提醒用户保持高度警惕，牢记“三不一多”原则：“未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实”，谨防上当受骗。

全国移动电话卡“一证通查”

以科技助力全民反诈

用户查询总量超1.2亿次

您名下有多少张电话卡？有没有被他人冒用？发现被冒用的电话卡该怎么办？诈骗分子冒用他人身份信息办理电话卡严重侵害用户本人合法权益，广大群众对此深恶痛绝。针对此类问题，工信部推出全国移动电话卡“一证通查”服务，打通了93家省级基础电信企业和39家移动通信转售企业的相关数据，群众只需要使用自己的居民身份证号，即可通过线上线下等多种渠道查询本人名下持有的全国手机电话卡数量，专用短信端口10699000将在48小时内向预留手机号码反馈查询结果，真正实现了全国移动电话卡的统一便捷查询。截至2023年5月底，“一证通查”查询量累计突破1.2亿次。工信部开通“一证通查”服务和启动“断卡行动2.0”以来，组织集中排查处置涉诈高危电话卡近亿张，清理关联互联网账号近亿个，对全国物联网卡开展了拉网排查，一大批存量高危卡得到全面清理，有力挤压了涉诈犯罪生存空间。

云闪付APP“一键查卡”
以科技助力全民反诈

已累计生成超过690万份银行卡查询报告

为解决人民群众对于跨行银行卡账户查询的诉求，人民银行指导中国银联联合商业银行推出“一键查卡”服务，向人民群众提供银行卡信息查询服务，在确保信息安全的前提下，方便人民群众直接掌握个人名下银行卡信息，强化自身银行卡管理。目前业务开展平稳有序，支持查询范围不断扩展。自“一键查卡”功能试点上线以来，已覆盖全国196家商业银行，包括18家全国性银行和178家区域性银行，已累计生成超过690万份查询报告。后续随着试点逐步完善、推广，中国银联将不断扩大查卡范围和服务地区，优化查卡功能。

反诈名片

以科技助力全民反诈

帮助群众有效甄别电话来源

近年来，各级公安机关利用预警劝阻电话对正在遭受电信网络诈骗的群众进行预警劝阻，取得了显著成效。但在实际工作中，群众把公安机关预警电话误认为诈骗或骚扰电话而拒接的情况时有发生，影响了预警劝阻成功率。为有效解决此类问题，公安部、工信部联合组织中国联通、中国电信、中国移动推出了“反诈名片”，对各级公安机关的反诈预警劝阻电话号码进行标记和来电提醒，帮助群众有效甄别电话来源，大大提高了公安机关预警劝阻电话接通率，预警劝阻成效大幅度提升。
官方提示：
如果接到带有“反诈名片”标记的公安机关预警劝阻电话，可以放心接听，如有疑问，请拨打96110进行咨询。

全国互联网账号“一证通查”2.0
以科技助力全民反诈

已有1510万人次进行账号查询

您的手机号关联了多少互联网账号？为了防范用户不知情注册互联网账号带来的涉诈风险，工信部于2022年推出了“一证通查2.0”服务——全国互联网账号“一证通查”。 全国互联网账号 “一证通查2.0”是在全国移动电话卡“一证通查”服务的基础上，联合互联网企业和电信企业推出的全国互联网账号便民查询服务。用户凭借手机号码和身份证号码后六位，便可查询本人名下手机号码关联的互联网账号数量。当用户查询到本人手机号码关联的互联网账号数量，与自己掌握的情况不一致时，可以及时按照互联网企业官方解绑处理机制，尽快进行账号解绑，有效阻断非本人注册互联网账号带来的涉诈风险。该服务目前支持腾讯、阿里巴巴、支付宝、百度、快手、抖音、京东和美团8家企业的互联网账号查询，后续将接入更多互联网企业。截至2023年5月底，用户查询量已累计突破1510万人次。

来源：公安部刑侦局，在此致谢！
版权归原作者所有，如有侵权请联系处理防骗大数据编辑：姚大柱，审核：雾隐山

红星新闻消息，“爸，对不起。我这辈子对不起家里边，下辈子再做你儿子。”
3月31日19点31分，老父亲收到儿子李某（化名）发来的几条微信语音，既慌张又无助。李某身陷缅甸诈骗公司，想要逃脱泥潭，先后向诈骗公司缴纳了15万元和11万元“赎金”，没成想诈骗公司始终不放他走，还逼李某向家人要钱。
6月22日，红星新闻记者与帮助李某家人的某反诈志愿组织志愿者陆向日确认，李某的父亲在不断收到勒索信息和对方虐待李某的视频后，曾险些再转3万元给缅甸那边的诈骗公司，但最终被志愿者拦了下来。

↑李某背部的伤痕
志愿者曾告诉李某父亲，中缅泰三方正在联合打击缅泰边境涉电诈犯罪活动，李某有机会获救。在其建议下，李某和家人分别在缅甸进行投诉、在国内报警。
4月4日凌晨2点3分，李某被缅甸军方救出。一周前，他终于回到了位于广东省佛山市的家。志愿者表示，受李某家属的委托，他们在李某回国后帮忙确认了李某本人的伤势，目前已无大碍，但其仍未能从过去那几个月所经历的阴影中走出来。


1意外的偷渡
“如果有人跟你们说去泰国、去云南，说有什么发财、高薪的好工作，千万不要去！因为你可能会被拐到缅甸去。他们是不会说去缅甸的……”今年33岁的李某回忆说，今年2月初，他就遇到了一份“泰国高薪工作”。
“以前的一个帮我介绍正规工作的中介，变成‘蛇头’骗我去了。”李某告诉红星新闻记者，中介对他说，“公司”包机票送他去泰国，到那边就负责在办公室里打电话，给别人“推销旅游项目”。
“他当时说得很好听的。他说，你过来考察一下哦，待个10天，如果你觉得这份工作不太合适你的话，就让你回去。”带着这一“承诺”，李某飞到了泰国（曼谷）国际机场。第二天，李某被带着飞去了湄索。当时，他并不知道，湄索是一座位于泰国边境的小城镇，与缅甸隔河相望。

↑从莫艾河泰国一侧看缅甸
“车开到河边，中介突然喊我们下车拿行李，然后就坐一条小船渡河。”李某感觉有点不对劲，偷偷打开了被中介要求关闭的手机。开机后，一条信息突然弹出来，提示他“已经到了缅甸”。“那个时候我才恍然大悟，这是偷渡！但是都已经到了缅甸了，没有后悔药吃了。”
李某告诉红星新闻记者，从落地泰国到被送去位于缅甸的诈骗公司门口，前前后后有四五个司机负责不同路段，上一个司机跟下一个司机对接，全程“无缝对接”。这些司机或说泰语，或说缅甸语，李某无法与他们沟通，也没有逃脱的机会。


2勒索是无底洞
诈骗公司位于缅甸御龙湾园区。进入公司后一个星期，李某找到公司的一个小主管，称中介说了待10天考察，现在他觉得工作不大适合，想走。然而小主管却告诉他：“来了这里，没有一个人走，你肯定不能走。”
“然后我就多次问，回答还是不准走。我说我赔点路费，让我走吧。小主管收了我15万，但他没让我走，他把这笔钱吞了。”李某说。
李某随后策划了一次逃跑，但没能成功，被人抓回来用木棍打了一顿，“屁股和大腿受了伤，留下了印子”。“我交了15万给那个小主管，到最后也没有放我走。我很绝望，想逃跑，园区物业抓了我。但同时物业也愿意帮我，透露说当地军方不准园区打人，建议我找‘管委会’投诉。”
于是，李某找到“园区管委会”投诉，称所在的公司打人又骗钱。“管委会”找公司来谈判后，李某又挨了一顿打。“他们很生气，说‘你怎么胆子这么大啊？敢跑去管委会告我们？’然后，他们用手铐铐住我，关了五天，一天只能吃一餐。”

↑“打手”将酒精涂抹在李某手臂上并点火，造成他手臂被烧伤
那五天里，被电击、被点火烧手臂，是李某最煎熬的五天。“大主管”要他再给30万。“我贷款出来11万，他说不够，他要30万。前前后后，我已经往里搭进去将近26万了。”
李某称，被铐在房间里，看到“五个打手”用自己的支付宝、微信、银行卡买单，听到他们商量把自己卖去“旁边的阿波罗园区”，卖之前“先榨干”。
红星新闻记者查看转账记录发现，李某4月14日至17日分5次转账给不同账户，共转账15万元。与李某父亲联系的反诈“志愿者”6月21日向记者解释道，由于国内有“断卡”行动（“断卡”即斩断犯罪分子的信息流和资金流），诈骗公司会租用他人的账号收钱，然后兑换成外币。
根据红星新闻记者查阅的贷款还款信息，李某还额外贷款了约11万元，目前仍在还款中。


3逃出“监狱”
也是在这期间，诈骗公司逼李某发语音给家人，并发送勒索视频和信息，李某家人随后报警。在园区物业和反诈“志愿者”的建议下，李某再次找到“管委会”投诉诈骗公司勒索和虐待，引起了当地军方注意。
李某说，4月4日，他被当地军方所救。“投诉是有用的，那里的军方救了我，并且罚了那个诈骗公司近20万元（100万泰铢）。”
“公司只能还回勒索我的那11万元，补了一张回国的机票。”李某回忆说，他被救后在一个缅甸“少校”的家里养了两个月伤，住在“少校”儿子的房间。“少校”带李某去吃烧烤、治疗烧伤的手臂，在翻译助理的协助下与李某交流。
“少校”对李某说，当地不希望园区有打人、虐待人的事情发生，如果发生的话，对当地影响特别不好。翻译助理告知李某，他是“少校”救出的第二个人，“我们会送你安全回国的”。

↑李某遭到电击
一周前，李某回到了在广东省佛山市的家，但始终未能从过去那几个月所经历的阴影中走出来。李某说，诈骗公司就像一座监狱，最后他离开缅甸的时候，物业的人叮嘱他，让他再也不要“来这边上班了”。
回望过去，李某坦言，自己太过相信别人的话，他自述经历，是希望自己的惨痛遭遇能作为前车之鉴，并希望再也没有“后来者”。“遇到‘国外高薪工作’类似话术，大家千万别信、别去！”
素材来源｜红星新闻

反诈“国家队”推出七大反诈利器

——以科技助力全民反诈——


国家反诈中心
近年来，公安部会同工信部、中国人民银行持续深入推进打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作，综合采取多种防范措施，最大限度预防案件发生、减少群众财产损失，联合推出了国家反诈中心APP、96110预警劝阻专线、12381涉诈预警劝阻短信系统、全国移动电话卡“一证通查”、云闪付APP“一键查卡”、反诈名片、全国互联网账号“一证通查2.0”等七大反诈利器，为人民群众构筑了一道防诈反诈的“防火墙”。

国家反诈中心APP
以科技助力全民反诈


累计向群众预警3.1亿次




2021年3月15日，国家反诈中心APP正式上线。

国家反诈中心APP是一款官方手机防骗保护软件，主要有以下几项功能：一是高效预警劝阻提示。当用户收到涉嫌诈骗的电话或短信时，它会尽可能进行预警提示。二是快速举报涉诈线索。当用户在生活中发现诈骗线索时，可以使用APP一键举报功能进行举报。三是远程身份账号验证。用户可以通过APP对可疑网友的真实身份、社交账号和支付账户进行涉诈风险验证，降低网络交易涉诈风险。四是全面了解反诈防骗知识。国家反诈中心APP常态化发布防骗知识和诈骗套路，提升用户识骗防骗能力。
国家反诈中心APP自上线以来，累计受理群众举报线索2323万条，向群众预警3.1亿次，在防范诈骗工作中发挥了重要作用。
国家反诈中心APP您下载了吗？






96110预警劝阻专线

以科技助力全民反诈


全国已有29省区市开通




96110预警劝阻专线是反电信网络诈骗专用号码，专门用于预警劝阻、防骗咨询和涉诈举报等工作，自2019年11月8日正式启用以来，全国已有29个省区市公安机关开通了该专线。
96110预警劝阻专线主要有三项功能：一是预警劝阻。如果接到96110这个号码的来电，说明本人或家人正遭遇电信网络诈骗，或者属于易受骗的人群。二是防骗咨询。如果遇到疑似电信网络诈骗，可以致电96110进行咨询。三是涉诈举报。如果发现涉及电信网络诈骗的违法犯罪线索，可以拨打该号码进行举报。
官方提示：
96110是官方预警劝阻专线，如接到该号码打来的预警电话，请您一定要及时接听，耐心听取民警的劝阻提示，避免上当受骗。






12381涉诈预警劝阻短信
以科技助力全民反诈


累计发送预警信息10.7亿条




针对当前电信网络诈骗新特点新变化，工信部联合公安部创新工作方法和思路，坚持打防并举、防范为先，于2021年7月14日推出了12381涉诈预警劝阻短信系统，实现了对潜在涉诈受害用户的短信实时预警，系统自上线以来累计发送预警信息10.7亿条，预警劝阻准确率达60%以上，最大限度挽回群众损失。
12381系统可根据公安机关提供的涉案号码，利用大数据、人工智能等技术自动分析发现潜在受害用户，并通过12381短信端口第一时间向其发送预警短信，提示用户可能正遭遇电信网络诈骗，提醒用户保持高度警惕，牢记“三不一多”原则：“未知链接不点击，陌生来电不轻信，个人信息不透露，转账汇款多核实”，谨防上当受骗。






全国移动电话卡“一证通查”

以科技助力全民反诈


用户查询总量超1.2亿次




您名下有多少张电话卡？有没有被他人冒用？发现被冒用的电话卡该怎么办？
诈骗分子冒用他人身份信息办理电话卡严重侵害用户本人合法权益，广大群众对此深恶痛绝。针对此类问题，工信部推出全国移动电话卡“一证通查”服务，打通了93家省级基础电信企业和39家移动通信转售企业的相关数据，群众只需要使用自己的居民身份证号，即可通过线上线下等多种渠道查询本人名下持有的全国手机电话卡数量，专用短信端口10699000将在48小时内向预留手机号码反馈查询结果，真正实现了全国移动电话卡的统一便捷查询。截至2023年5月底，“一证通查”查询量累计突破1.2亿次。
工信部开通“一证通查”服务和启动“断卡行动2.0”以来，组织集中排查处置涉诈高危电话卡近亿张，清理关联互联网账号近亿个，对全国物联网卡开展了拉网排查，一大批存量高危卡得到全面清理，有力挤压了涉诈犯罪生存空间。






云闪付APP“一键查卡”
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已累计生成超过690万份银行卡查询报告




为解决人民群众对于跨行银行卡账户查询的诉求，人民银行指导中国银联联合商业银行推出“一键查卡”服务，向人民群众提供银行卡信息查询服务，在确保信息安全的前提下，方便人民群众直接掌握个人名下银行卡信息，强化自身银行卡管理。目前业务开展平稳有序，支持查询范围不断扩展。
自“一键查卡”功能试点上线以来，已覆盖全国196家商业银行，包括18家全国性银行和178家区域性银行，已累计生成超过690万份查询报告。后续随着试点逐步完善、推广，中国银联将不断扩大查卡范围和服务地区，优化查卡功能。






反诈名片

以科技助力全民反诈


帮助群众有效甄别电话来源




近年来，各级公安机关利用预警劝阻电话对正在遭受电信网络诈骗的群众进行预警劝阻，取得了显著成效。但在实际工作中，群众把公安机关预警电话误认为诈骗或骚扰电话而拒接的情况时有发生，影响了预警劝阻成功率。
为有效解决此类问题，公安部、工信部联合组织中国联通、中国电信、中国移动推出了“反诈名片”，对各级公安机关的反诈预警劝阻电话号码进行标记和来电提醒，帮助群众有效甄别电话来源，大大提高了公安机关预警劝阻电话接通率，预警劝阻成效大幅度提升。
官方提示：
如果接到带有“反诈名片”标记的公安机关预警劝阻电话，可以放心接听，如有疑问，请拨打96110进行咨询。






全国互联网账号“一证通查”2.0
以科技助力全民反诈


已有1510万人次进行账号查询




您的手机号关联了多少互联网账号？为了防范用户不知情注册互联网账号带来的涉诈风险，工信部于2022年推出了“一证通查2.0”服务——全国互联网账号“一证通查”。
全国互联网账号 “一证通查2.0”是在全国移动电话卡“一证通查”服务的基础上，联合互联网企业和电信企业推出的全国互联网账号便民查询服务。用户凭借手机号码和身份证号码后六位，便可查询本人名下手机号码关联的互联网账号数量。
当用户查询到本人手机号码关联的互联网账号数量，与自己掌握的情况不一致时，可以及时按照互联网企业官方解绑处理机制，尽快进行账号解绑，有效阻断非本人注册互联网账号带来的涉诈风险。
该服务目前支持腾讯、阿里巴巴、支付宝、百度、快手、抖音、京东和美团8家企业的互联网账号查询，后续将接入更多互联网企业。截至2023年5月底，用户查询量已累计突破1510万人次。




来源：“公安部刑侦局”微信公众号，特此鸣谢！

 

近日
萍乡市公安局峡山口分局
经过缜密侦查、果断出击
成功打掉一个利用区块链技术
以发行“USEA币”“TVL币”
组织领导网络传销犯罪团伙
抓获主要犯罪嫌疑人3名
扣押涉案“泰达币”142万枚
查获涉案电脑2台，手机12部，银行卡30张
涉案金额1000余万元





今年５月，分局民警在工作中研判发现，本地群众参加的“寰亚国际旅游”项目涉嫌组织、领导网络传销犯罪。分局迅速成立专案组，在市局多个警种部门的大力协助下，经过一个月侦查发现，一个打着国际旅游项目旗号，利用区块链、虚拟币技术组织领导网络传销犯罪团伙浮出水面。





该团伙利用区块链技术，通过开发“TVL”币，发行“USEA”虚拟货币，以微信、QQ等网络社交平台为媒介，采取“拉人头”方式发展会员，以销售虚拟货币和计酬返利、分红等经济利益为诱饵，大肆吸引会员投资，唆使、诱导会员多方发展下线，通过砸盘套现转移资金实施网络传销犯罪。3个多月发展下线会员4级，共3000余人。





专案组兵分三路，奔赴重庆、福州、南通等地开展抓捕工作，一举成功将该团伙3名涉案主要犯罪嫌疑人左某、朴某、郑某缉拿归案。



目前，3名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。



无论传销组织以什么名义，打着什么旗号，其“缴纳会费、层级返利、逐级发展下线、裂变式聚集财富”的本质不会改变。


传销致富路不通，竹篮打水一场空。面对“轻松赚钱”的诱惑，请广大群众一定要提高警惕，如果发现传销活动线索，请及时向公安机关举报。
此文来源：江西公安

6月22日包河公安微信公众号发布《关于江苏魔晶电子商务有限公司涉嫌
非法吸收公众存款案的通告》、《关于公开征集“2022.8.16诈骗案”违法犯罪线索的通告》。
关于江苏魔晶电子商务有限公司涉嫌
非法吸收公众存款案的通告
2023年5月5日，我局以涉嫌非法吸收公众存款罪，依法对江苏魔晶电子商务有限公司邢某、王某、黄某采取刑事强制措施。现将具体情况通告如下：
江苏魔晶电子商务有限公司成立于2018年12月4日，办公场地位于合肥市包河区南翔汽车城内。2022年7月起，该公司以开发“魔晶商城”APP为由吸引社会不特定对象投资，承诺日息1%，到期后返本付息；另查，该公司邢某、王某于2023年4月起在包河区南翔茗座，又以开发“趣享商城”投资平台为由吸引社会不特定对象投资，承诺日息0.3%，到期后返本付息。犯罪嫌疑人先后均通过召开推介会、朋友圈推广、老客户带新客户等方式对外公开宣传。
公安机关将依法侦办案件，全力追赃挽损，并依照法律程序适时公布案件进展情况。请尚未报案登记的投资人于2023年7月31日前到公安机关报案登记，同时请携带本人身份证、合同书、收据等证据材料。因逾期未被审计确权影响个人权益的，由其个人自行承担法律后果。
报案地址：合肥市包河区北京路与哈尔滨路交口向西100米，合肥市公安局包河分局经济犯罪侦查大队
联系人：徐警官
联系方式：0551-63359816（周一至周五工作时间）
合肥市公安局包河分局
2023年6月22日
关于公开征集“2022.8.16诈骗案”违法犯罪线索的通告

通告称，2022年8月16日，该局破获一起利用“Metai元宇宙全球站”虚拟货币投资平台实施诈骗的案件，抓获李小波等多名犯罪嫌疑人。
经查，2022年3月至8月间，李小波等人为非法占有他人钱财，在合肥市包河区、重庆市等地以高额回报为诱饵，虚构“用泰达币投资期权基金可以获利”的事实，诱骗受害人在虚拟货币投资平台充值。
为彻底查清李小波等人有关犯罪事实，维护群众合法权益，现将有关事项通告如下：
现面向社会各界公开征集涉案线索和证据。请案件相关人员（受害人、证人、知情人等）于2023年7月15日前向公安机关积极提供线索。
举报地址：安徽省合肥市包河区徽富路，合肥市公安局包河分局责任区刑警二队
举报电话：童警官 18815659352；付警官 18815657302。（周一至周五工作时间）

【文章来源：包河公安，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

“您在京东平台上的贷款未处理，不注销将影响您的个人征信！”——接到这类电话千万要提高警惕，因为你已经被骗子盯上了！


 ○ 真实案例 ○
陌生号码反复来电 赌你几次会接




冒充客服
6月8日，贞丰县李某某（化名）突然连续接到不同陌生号码来电，不堪其扰的李某某接起后，没想到竟然是“催款电话”……
接通后对方说李某某在“京东”平台上有贷款没还清，让她还钱。由于李某某从未使用过京东平台，便说自己只用“花呗”，然后就挂断了电话。没多久，李某某又接到一个陌生电话，再次催她将京东平台的贷款额度归还，李某某再次挂断后也没再当一回事。


锁定目标
6月9日，李某某又接到陌生电话称她在京东平台有贷款，她听到后没有理会再次挂断。


设置圈套
6月10日，李某某又接到同样的电话，这次李某某并没有直接挂断，因为对方说如果再不处理就会影响征信。于是李某某按对方指引在浏览器上搜索“京东服务大厅ZOOM安卓版”下载软件后打开后，她点击“加入会议”，输入了对方提供的一段数字后就成功加入，这时对方说有什么不懂的就在软件内咨询，便把电话挂了。
实施诈骗
李某某在软件内咨询自己的情况该如何处理，对方便让她到百度上搜索“中国人民银行征信中心”在对方的语音提示下，李某某点进一个网站，对方称这个平台就是查征信的，让她放心操作。
李某某按照要求在网站上填写了自己的信息和验证码，填写完成后显示个人征信信息完成率仅有50%，如果将所有银行卡全部填写进去就能达到100%，李某某按照要求填写后完整度仍只有81%，这时对方说这种情况只需要将贷款还进去就可以了。
于是李某某按照对方指引在“黔农云APP”上申请到两笔贷款，第一笔10万元，第二笔7万余元，对方让李某某将钱转到“银行工作人员”的账户，称工作人员会帮她处理，于是李某某将10万元转到对方提供的账户，成功后对方要求将剩下的7万元也转过去，当李某某在犹豫时，丈夫走过来问她和谁打电话打了那么久，在丈夫的打断下，李某某瞬间如梦初醒，意识到自己可能遭遇了电信诈骗，于是到公安局报警，但为时已晚，李某某共计被骗10万元。


 ○ 手段分析 ○
不抛弃 不放弃 骗不到你誓不罢休
骗子犹如“吸血蚂蟥”，确认目标后进行持续骚扰，通过准确报出受害人的个人信息骗取信任，再丢出“若不处理就会影响征信”的说法进一步施压，给受害人制造恐慌，最后将受害人引诱至提前设置好的伪造网页，彻底消除受害人防备心理。
征信的重要性不言而喻，受害人来不及思考，便会顺着他们的思路一步步走进陷阱直至意识到被骗。


在这里，诈骗分子又有一个新的细节变化，特意让受害人在浏览器搜索“京东服务大厅ZOOM安卓版”，目的其一就是进一步获取受害人的信任，暗示他是“京东客服”，更重要的目的是为了破解“不通过浏览器下载软件”这一防范心理，让受害者放心地下载安装这个看起来很像那么回事的“官方软件”。


实际上，ZOOM是国外的一款视频会议软件，怎么突然变成“京东服务大厅官方版”的呢？操作其实很简单，骗子不过是自己下载了ZOOM软件，然后再上传到各大软件下载网站上给受害人下载而已。不过在命名的时候，骗子把这款软件命名为了“京东服务大厅ZOOM安卓版”，我们在网上搜索的时候看到的就是它了。
骗子果然是专门研究怎么骗人的，这种细节都想到了，再结合其他个人信息、工作牌、钓鱼网站，不少人就真的以为他是“京东客服”了，难怪会有那么多人上当被骗！

 ○ 警方提醒 ○
记住这些小妙招 提高警惕不被骗


不要轻信陌生电话

接到客服电话一定要先拨打官方电话进行核实，工作证、身份证照片均可伪造，亦不可轻信；如有贷款，只要按期还款，就不会影响个人征信；如没有贷款更加无需理会。
任何转账汇款的要求都要拒绝
骗子谎称清空额度需将其他借贷平台额度全部贷出、骗子声称将钱转给“银行工作人员”即可将贷款清空，实则是利用受害人在各大借贷平台的信誉将钱款贷出后，一骗而空。


素材来源｜贞丰公安

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