骗局最新消息 第15页

全国打击整治养老诈骗专项行动开展以来，全市公安机关深入贯彻习近平总书记重要讲话精神和指示要求，进一步提高思想认识，积极响应人民安居乐业的迫切需要，强化务实措施，狠抓工作落实，扎实推进专项行动开展，并迅速取得打击整治战果。近日，我局成功打掉一面向中老年人实施诈骗的犯罪团伙，抓获嫌疑人6名，涉案金额达1600余万元，全力维护我市老年人合法权益。
2022年5月28日，城西公安分局在工作中发现，位于西宁市城西区唐道商圈一写字楼内的“西宁臻品名典文化传播有限公司”（以下简称“臻品文化传播公司”）存在面向中老年人诈骗行为，城西分局于当日立案侦查。经查，犯罪嫌疑人张某志通过网络了解到相关夸大虚构理财产品对中老年人进行诈骗的案例后，产生诈骗财物想法，遂依托其在前期在西宁成立的“臻品文化传播公司”，陆续招募犯罪嫌疑人尹某静、高某燕、张某、辛某迪、李某，事先从网络非法渠道购买电话号码等公民个人信息、研究诈骗话术，并选取中老年人，以电话推销虚构的投资书画产品项目实施诈骗行为。5月29日，在掌握相关情况后，城西分局立即对该公司人员组织抓捕，6名嫌疑人于当日全部落网。
目前，犯罪嫌疑人张某志、尹某静、高某燕、张某、辛某迪、李某因涉嫌诈骗罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

近年来，全市各级公安机关一直致力于打击整治养老诈骗工作，全面提升群众防诈骗意识，切实保障群众财产安全，维护全市社会大局稳定。
案例一：普度（社区）医养服务中心涉嫌集资诈骗案
2018年2月6日，西宁市公安局城北公安分局在工作中发现，普度（社区）医养服务中心涉嫌从事非法集资犯罪活动。城北公安分局于同年2月7日依法对该案立案侦查。
经查，2017年9月至2018年2月期间，犯罪嫌疑人王某伙同犯罪嫌疑人王某龙、安某丹、马某玲，在西宁市城北区小桥大街建设北巷2号、西宁市城中区北斗宫街4号开设两处普度（社区）医养服务中心，以推销保健品为由，假借保健品公司收取广告费投资名义，承诺以高额利息返还，以此大量骗取中老年人投资，涉及被害人数79人，涉案金额654万余元。
2018年5月11日，城北公安分局将该案移送城北区人民检察院审查起诉。2020年8月24日，经城北区人民法院判决，被告人王某、王某龙被依法判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金10万元；被告人安某丹、马某玲被判处有期徒刑一年零六个月缓刑二年，并处罚金2万元。该案大部分赃款已缴获并发还被害人。
案例二：何某涉嫌非法吸收公众存款案
2018年4月19日，大通县公安局接到报案人卢生昌某报案称，我市大通县居民何某利用微信开展“互帮互助”自愿平台的方式，以“前拉后推”为手段发展“会员”及“下线”，按照每单600元的金额吸收公众存款。大通县公安局于当日受理该案，经依法审查于4月25日立案侦查。
经查，犯罪嫌疑人何某自2018年1月在大通县境内利用微信平台，建立微信“互帮互助”暂存600元项目。其以“盘”为单位，通过发展人员数量为基础吸纳“会员”，同时以进行复式裂变“拉下线”的方式晋升“会员”级别并获得相应级别返利，何某通过该模式发展“会员”达三级三十人以上。
2019年7月16日，经大通县人民法院判决，被告人何，某被依法判处有期徒刑一年。
案例三：谢某被诈骗案
2018年10月9日，西宁市公安局城北公安分局接到报案人谢某报案称，其被一名叫苏某军的男子以办理养老保险为由，骗走人民币1.1万元。城北公安分局于当日受理该案，并立即开展立案侦查。
经查，2018年3月至5月期间，犯罪嫌疑人苏某军冒充海东市公安局经侦大队民警身份，以可以办理出租车巡游证、代办养老金为由，骗取被害人谢秋华11400余元，涉案赃款已被挥霍。
2019年6月20日，西宁市公安局城北分局将该案移送城北区人民检察院审查起诉，后由城北区人民法院依法作出判决。
原标题：全省首例！我市公安机关打掉一养老诈骗团伙
【文章来源：西宁刑警，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

为配合相关部门打击传销活动，现长期大量收集河南洛阳、河北秦皇岛、湖南长沙三地传销组织的信息，如有投诉、举报、掌握信息者可联系反传销365网。

未兑付8.46亿余元！杭州“腾信堂”集资诈骗案最新消息来啦：1279名受损人员速去查询相关信息……
2022年6月9日，浙江省杭州市中级人民法院关于“腾信堂”案受损集资参与人相关信息查询的公告。
朱丽丽犯集资诈骗罪、偷越国（边）境罪一案（平台公司为杭州腾信堂投资管理有限公司，以下简称“腾信堂”案），浙江省杭州市中级人民法院已依法就生效的刑事判决涉财产部分立案执行，执行案号为（2021）浙01执885号。
为维护集资参与人的合法权益，做好及时清退案款的准备，现依法对相关信息进行告知，受损集资参与人可线上查询。具体事项公告如下：
一、信息查询对象

“腾信堂”案受损集资参与人。
二、信息查询时间

2022年6月9日——2022年6月29日。
三、信息查询方式

为提高效率，减少受损集资参与人路途奔波，避免人员聚集形成疫情风险，本次信息查询在“杭州中院”微信公众号“涉众案件管理平台”上进行操作，不接受线下来访查询。
四、信息查询内容

受损集资参与人的姓名、公民身份号码、受损金额等信息。
五、信息查询操作流程

受损集资参与人需持本人居民身份证进行实名认证。若集资参与人为限制民事行为能力人、无民事行为能力人或者本人不会操作手机的，由其监护人或家人协助完成，但须本人进行人脸识别认证。操作步骤如下!

第一步：微信搜索并关注“杭州中院”微信公众号；

第二步：进入“杭州中院”微信公众号，点击下方菜单栏按钮“执行服务”-“涉众案件”，跳转至“涉众案件管理平台”页面；

第三步：点击案件信息查询确认按钮，根据提示拍摄居民身份证正反面照片上传，点击“校验身份证”按钮进行人脸识别认证。

第四步：显示“腾信堂”案，点击案件右侧箭头按钮，进入案件信息页面查看个人信息及受损金额。信息查看完毕，点击“确认”按钮完成信息查询。

如您为受损集资参与人本人或继承人，按前述操作未查询到相关信息的，可通过平台提供相关身份及投资材料以供审查，具体步骤请按操作视频的提示进行。

六、特别提醒

1. 本次查询到的受损金额为集资参与人投入金额减去支取金额（不区分本金、利息、红利），已经刑事判决确认。
2. 查询期满后，本院将及时推进案款清退工作。最终的清退金额以刑事判决确认的受损金额按统一比例确定。具体事项，请关注“杭州中院”微信公众号发布的相关公告及信息。
3. 非本案受损集资参与人或继承人，提供虚假证明材料并进行登记的，将依法追究法律责任。
4. 受损集资参与人应注意防范电话诈骗，法院不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供验证码等个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。
5. 查询期间如有疑问，可向杭州市中级人民法院咨询。专线电话：0571-87393350。
浙江省杭州市中级人民法院                               2022年6月9日
来源：杭州中院
经审理查明：
2013年至2018年6月期间，朱丽丽以其经营的杭州腾信堂投资管理咨询有限公司（下称：腾信堂公司）名义，在未经国家金融管理部门批准的情况下，以11％-15％不等的高额利息为诱饵，通过口口相传、参展浙江省老博会推广等方式向社会公开宣传其公司经营的ACH平台外汇交易，后将所吸收资金主要用于还本付息、支付业务员提成及供朱丽丽个人购买房产、车辆等挥霍。
经查：腾信堂公司自成立以来，共向1899名投资人募集资金14.49亿余元，至案发共有1279名投资人本金尚未收回，损失合计8.46亿余元。

前两天熊大就讲币安建老鼠仓砸盘OP，这不OP昨天就出大事了。2000W币被盗走，你觉得这个量怎么样？OP近期的价格在1$左右，不多不多，2000W $而已。

之前就讲过了，币安不靠谱，OP这个币开盘就砸，根本不能进。
半夜抄底的，白天加仓200W的，熊大想问一声，还好吧？

而且这一届黑客非常张扬，偷完了，硬是往v神的钱包上打了100W个OP！你说，这是找V神给保护费呢，还是想嘲讽VS当初看好OP这事呢？V神正为ETF愁呢，也不知道是啥想法。不过，你说这黑客有这么傻？搞了2000W OP不转手？就算代币没有追踪可能，那也是尽早出手为妙？

反正OP这边给出的声明就是自家的币被黑客盗了。
OP这边苦口婆心跟你讲了很长的故事，大概意思就是，这是自己内部在做好心事，想给韭菜一个惊喜，我正去找 Wintermute 合作，这是为了解决OP空投中出现的主网和远程延迟，并且是为了给用户进一步赔偿？谁知道遇了拦路虎？好一个欲扬先抑：先把自己揽干净，再给韭菜洗nao，我在做事了、这是我的问题、我还要你赔偿的，不过这都在在解决完上面的问题以后。
你说你要正经做事，为啥不发个公告定点定时间，这样韭菜不是更喜大普奔么？为什么出事了再提出？然后又说在钱包转移代币时，2000W OP好巧不巧被不知名黑客盗走？明知道自己的设备不行，内部偏偏又出现低级错误，说什么接受钱包给了同一个地址，是不是太巧合了呢？

这不就扯淡么，说白了，这2000W OP开盘前就不在池子里，2000W OP，这么大的数字，总不能有韭菜觉得这是用来拉盘的吧？人家才起盘多久，砸了多少次来了，已经割si多少韭菜了，你觉得，会拉盘？你说，庄家自己说的公开透明不都是pi？2000W在开盘前就准备用来砸，难道你还要为庄买单？退一万步讲，这就算是2000W真是黑客盗的，那也在OP空投前就已经盗了，这不同样也是欺韭菜？
黑不黑客的我真不知道，反正我只知道，韭菜又si了。

这哥们也是有意思，托梦爆仓，也是真的挺牛，算命啥的可以私下联系这哥们。

OP这种币，不归零真的，都对不起韭菜了。最后来看一下OP给黑客的信，字字铿锵，掷地有声：给黑客的消息
我们希望将其视为白帽漏洞利用。我们甚至可以考虑未来的咨询机会或其他形式的合作，希望剩余 1900 万枚代币能返回 Optimism 钱包**。你有一周的时间考虑，如果上述情况没有发生，我们将 100% 承诺返还所有资金，跟踪攻击者，对他们进行完全人肉检测并将其移交给相应的司法系统。
庄家手段就那几个样，出了大资金纰漏的，最好自己想想，这个时候到底该怎么做。
这跟LUNA不就一个德行，项目方自己操作，藏bi的藏bi，建仓的建仓，是不是OP以后还要出个币，叫OPC？有的币，你不碰，就不会si。
可以看一下现在LUNA的图，熊大写文的时候，跌破3U，开盘价在币安最高18U，这才几天的时间，价格跌了5倍，不知有多少韭菜又被套在山顶，韭菜三秒记忆一点没错，1.0被割了一刀，接着2.0又被割一刀，是不是3.0出来话还能把你们割一刀。虽然大部分韭菜觉得LUNA2.0没办法复刻LUNA的巅峰价值，但是跌这么快，应该还是让不少韭菜心里双腿都一寒，这确实跟归零一样了。

熊大之前说过，luna1.0能涨这么多，完全是靠稳定币机制推动，现在2.0完全就是靠炒作，而且搞出来2.0是为了维稳投资者，应付韩国监管。而不是拉盘让大家回血。创始人声称屁钱都没有了，你还想着他能拉盘？

Terra研究员前天也发文怒批Do Kwon公然说谎，Do Kwon使用他的影子钱包通过治理操纵批准他自己的提案，因为该研究员的不断揭露，还收到了法律威胁，可见，luna的水是有多深，大家看到的都是表面，更深层的黑幕想必会让大家更吃惊。

一名员工都能在luna崩盘时窃取80枚比特币，身为创始人的Do Kwon你真以为他会拿着比特币去回购？关于terra真相相信会越来越清晰，因为很多知名人士都在调查ust的脱钩事件。

熊大也一直没有看好luna2.0，因为大量代币等待解锁，而且项目方也持有一定量的代币，2.0没有什么实际应用，完全靠fomo炒作让散户接盘持续不了多久，反而是老币lunc还是有机会的，为什么呢？因为代币全部流通，项目方手中没有代币，现在变成lunc没项目方由社区自治场面。所以还有炒作的机会？
lunc还有一个利好就是，燃烧提案通过了，那么对币价来说肯定是个利好，今天上午的拉升就是这一消息的影响。

OP被盗项目方选择隐瞒到底为啥？luna2.0 没让投资者回血反而又套住一批又是为啥？币圈很魔幻处处都是坑，一不小心就会陷进去！！

为配合相关部门打击传销活动，现长期大量收集河南洛阳、河北秦皇岛、湖南长沙三地传销组织的信息，如有投诉、举报、掌握信息者可联系反传销365网。

关于“MARK”涉嫌组织、领导传销活动罪的通告
近日，吕梁市公安局离石分局经济犯罪侦查大队立案调查“MARK平台”涉嫌组织、领导传销活动案。“MARK平台”以炒作虚拟货币为名，引诱投资人在该平台注册会员并不断促使投资人发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪。为有效打击犯罪，进一步查清案件事实，特通告如下：
一、请尚未报案的“MARK平台”涉嫌组织、领导传销活动涉案投资人于2021年8月底前，携带报案材料、本人身份证复印件、相关银行卡复印件、银行卡交易明细以及其它能够证明的材料到吕梁市公安局离石分局经济犯罪侦查大队报案。
二、正告“MARK平台”涉嫌组织、领导活动（MARK平台）涉案的群主、理事，尽快到吕梁市公安局离石分局经济犯罪侦查大队说明情况，争取宽大处理，对于故意隐瞒或者歪曲事实的，经查证属实，将依法予以严厉处置。
三、请涉案投资人依法、理性反应诉求，积极配合公安机关工作，做到不造谣、不信谣、不传谣。同时，不要组织、策划、煽动、参与各类非法聚集活动。对于不听劝阻非法活动的，公安机关将按照相关法律规定依法严肃处理。构成刑事犯罪的，将依法追究相关人员刑事责任。
联系人：高警官、吕警官
吕梁市公安局离石分局
2021年7月29日

文章来源：吕梁公安，特此鸣谢！

全球物联网平台最新消息2022
李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！
近日，留坝县公安局经侦大队侦破一起组织、领导传销活动案，抓获犯罪嫌疑人1名，为全市打击传销违法犯罪专项行动再添战果。
经查，2018年4月以来，犯罪嫌疑人何某某通过“全球物联”APP电商平台，以注册会员购买商品、缴纳保证金(或充值等方式)激活账号获得VIP会员资格并为其提供平台和技术指导为名，在全国吸收会员发展下线1.5万人，涉案金额50余万元。经审讯，何某某对其组织、领导传销活动的犯罪事实供认不讳。
目前，该案件已移送检察院审查起诉。
[此文来源：平安留坝，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]

封控期间，社区团购在解决居民生活所需物资上，提供了很大的帮助，作为负责这些团购的团长，在团购过程中，本应当做到信息公开透明，但嘉定区的一名社区团长，却在组织团购时故意隐瞒了真实团购流程，伪造虚假的社区证明，并将居民的团购款投入到自己的资金账户进行投资。近日，这名团长因诈骗罪受到了刑事处罚。

2022年4月7日，被告人龚某某从山姆会员商店工作人员处获悉社区团购信息，4月7日至4月9日，龚某某隐瞒山姆会员商店要求的团购流程、其预收资金的真实用途等信息，通过微信等方式，在社区居民的微信群内发布团购信息，并在微信群内谎称已预留足额团购套餐，还向山姆工作人员提供虚假的社区证明，假借团购之名向参团居民预收钱款。4月7日起，龚某某在收到参团居民的钱款后，随即将4.6万元团购款提现，然后充值到某虚拟货币交易平台。

上海市嘉定区人民检察院第三检察部主任万燕清介绍，经审查龚某某从2017年年底开始，就在这个平台上买卖虚拟货币，亏了近100万元，这次收取团购款后，又多次买卖虚拟货币，其实就是“赌一把”的心理。近日，嘉定法院对本案作出一审宣判，被告人龚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币6000元。

上海嘉定区人民检察院审查后认为，龚某某的行为已经构成诈骗罪。2022年5月12日，嘉定区人民法院对本案做出一审宣判，被告人龚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，罚金人民币六千元。

5月25日，#搜狐全体员工遭遇工资补助诈骗#冲上微博热搜第一。
（本文由防骗大数据FPData排版整理）

近日，一份流传网络的聊天记录显示，搜狐全体员工在5月18日早晨收到一封来自“搜狐财务部”名为《5月份员工工资补助通知》的邮件。聊天记录称，不少员工受骗，工资卡余额被划走。

据澎湃新闻记者向多位搜狐内部员工确认，确实收到了上述诈骗邮件。

5月25日午间，搜狐CEO张朝阳发微博回应称，事情不像大家想的那么严重。他表示，事件起因是搜狐一个员工的内部邮箱密码被盗，盗贼冒充财务部发信给员工。公司发现后，技术部门紧急处理，资金损失总额少于5万元。另外，此次发送诈骗邮件的不涉及对公共服务的个人邮箱 xyz@sohu. com.

张朝阳微博回应
根据记者调查发现，此类“钓鱼”诈骗邮件在互联网大厂较为常见，多家企业曾经“中招”。另外，伪造发件地址的成本极低，几乎不需要技术门槛，甚至在电商平台上也能轻易购买到此类服务，背后隐藏着极大的安全隐患。
“诈骗邮件”通过内网群发至全体员工，多大厂曾有发生
一位搜狐员工告诉澎湃新闻，公司已通过技术删除了员工邮箱内的这封邮件，目前已经看不到这封邮件。搜狐相关部门也已经在各个群内提醒员工该邮件为诈骗邮件。
“因为邮件后缀是公司邮箱，少了很多防备心理。”另一名员工表示，该邮件通过链接形式提供引导，要求员工填写银行卡号和手机号等个人信息。“平时报销也会提供银行卡号，所以没有特别在意。”

网传搜狐内网诈骗邮件截图
值得注意的是，类似的诈骗邮件，并不仅仅发生在搜狐一家。
据澎湃新闻记者从各互联网企业内部人士了解，多家企业此前也发生过类似情况。今年2月份，B站也曾流传出“诈骗邮件”的截图。知情人士向记者透露，该邮件通过群发形式传播到全体员工，多位员工受骗，总计受骗金额数万元，虽然受骗员工数量不是很多，但是传播范围很广。
该知情人士透露，可能的原因是某公司员工的电脑接触了病毒，从而导致信息泄露。
根据网络流传截图显示，东风汽车、美的、芒果传媒等公司纷纷“中枪”，都有员工在网络反映称收到假冒公司官方的钓鱼诈骗邮件。
对此，澎湃新闻记者向美的、芒果传媒相关负责人求证，截至发稿尚未得到回复。
被“钓鱼”后大厂是否应赔偿员工？律师意见不一
对于此类“钓鱼”诈骗行为，企业应该如何防范？奇安信行业安全研究中心主任裴智勇表示，企业应该部署邮件安全系统或邮件威胁识别系统。类似的攻击事件经常发生，每年被盗的各类邮箱账号数以百万计，这都是安全管理疏忽的表现。而员工被钓鱼邮件所骗，也是自身安全意识不足的体现。
“除此之外，还要经常进行员工安全意识教育，进行各类实战攻防演习。同时，企业邮箱系统需要开启强制弱口令检测，强制定期改密码，以最大限度的减轻邮箱盗号风险。”裴智勇认为。
在律师看来，未经许可盗取企业内部信息的行为，已经触犯了法律。
“这一行为涉嫌非法获取计算机信息系统数据或非法控制计算机信息系统罪。”上海申伦律师事务所律师夏海龙告诉澎湃新闻记者。“冒充公司人员，以发放工资补贴的名义骗取员工银行卡号、身份证号码等个人信息的行为涉嫌侵犯公民个人信息罪，如果行为人最终利用所获取的个人信息诈骗得逞，则构成诈骗罪。”
上海市汇业律师事务所王一川则认为，根据我国《刑法》和相关司法解释的规定，诈骗金额在3000元至1万元以上，3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”，分别对应的量刑幅度为三年以下有期徒刑、拘役或者管制；三年以上十年以下有期徒刑；十年以上有期徒刑或者无期徒刑三个档次。
发现自己受骗之后，员工应该如何及时止损？夏海龙表示，发现骗局后，员工应当第一时间停止支付，并保留相关证据向公司反馈或报警。“公司邮箱后缀所发送的邮件对员工具有极高的公信力，一旦被不法分子利用实施诈骗，员工必定缺乏相应防范意识，极易受骗。”
值得关注的是，员工被诈骗后的损失，公司是否需要承担？律师对此意见不一。夏海龙认为，无论公司是否采取足够的网络安全防护措施，都应当对系统被入侵造成的后果承担主要责任，在员工不存在明显过失的情况下，应当首先向员工赔偿被骗损失。 （本文由防骗大数据FPData排版整理）王一川表示，这类钓鱼邮件很难完全屏蔽，只要不具备法律上的过错，公司就无需承担法律责任。但是建议公司尽量购买企业邮箱，并经常保持对公司邮件核查，第一时间发现疑似诈骗邮件并及时提醒员工，避免误点。此外，公司也可以开展电信网络诈骗防范教育培训，提高员工的法律意识和自我保护意识。

2022年5月21日中午
东阳市公安局画水派出所接到辖区七旬老人吴大爷（化名）及其妻子报警称其被人以购买基金为由骗去了多年以来存的用于养老的积蓄以及退休后每月领取的养老金

接警后画水派出所、横店侦查办案大队立即组织精干警力对该案展开调查
经查嫌疑人叫许某，37岁2012年至2021年3月期间许某谎称自己在银行有朋友认识以内部资格认购基金赚利息的名义多次从被害人吴大爷处拿钱

在此期间许某更是伪造了大量员工内部基金认购凭证多次骗取吴大爷投资各类养老项目以及返现活动至今为止
许某累计从被害人吴大爷夫妻俩身上骗取人民币一百余万元
民警经分析研判在掌握许某的踪迹后于5月21日下午4时许成功抓获嫌疑人许某

经审讯嫌疑人许某对其假冒银行工作人员诈骗老人养老资金的犯罪事实供认不讳
目前嫌疑人许某已被东阳市公安局依法刑事拘留追赃挽损工作还在进一步进行中

警方提醒天上不会掉馅饼 养老投资需谨慎
接下来，东阳公安将继续加大对涉养老诈骗违法犯罪活动的打击力度全力守护好老百姓的“养老钱”在此，也正告不法人员立即停止一切违法犯罪活动并主动投案自首争取宽大处理
同时，欢迎广大人民群众
继续提供、举报违法犯罪线索公安机关将逐一落实举报线索

中国质量报刊社严正声明
近期，中国质量报刊社不断接到举报，有人假冒中国质量报刊社或中国质检报刊社（本社前身）编辑部名义，或以质量报、质检报等其他模棱两可的媒体名义，给企业打电话或发函，涉嫌从事新闻敲诈活动，给我社名誉造成严重不良影响。
举报称，有人在电话或函件中以“贵企业产品在某地方或国家监督抽查中质量不合格，需配合核查，否则将在报刊上通报”“目前稿子已确认，需要在今天下午四点前回复，否则将会曝光”等为由，对企业进行恐吓、敲诈。经查，被举报电话区号为“010”，多为“5”开头、“86”开头的网络电话号码，联系人是蒋老师、吴老师、汪主任等，这些均与中国质量报刊社无任何关系，系假冒我社或媒体或工作人员名义从事的诈骗活动。
中国质量报刊社在此郑重声明：
一、我社严格遵守国家有关规定开展新闻舆论监督和产品抽检结果发布，坚决禁止和抵制借此敲诈企业的任何行为。
二、我社所有媒体刊发的各类监督抽检结果全部源自行政执法机关官方网站等公开发布的报告，在刊发前不会联系任何企业，更不会进行所谓的核查。
三、对冒用中国质量报刊社及所属报刊网等名义从事新闻敲诈等活动的行为，我社保留追究其法律责任权利。
我社特别提醒各有关单位和企业、机构，遇到此类新闻敲诈，可采取向当地公安机关报案等措施。也可与我社联系、核实，谨防上当受骗。我社联系电话：010-84651653。
本声明长期有效！
中国质量报刊社2022年5月22日【文章来源：中国质量报刊社，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】

交5万元入会就能购买公司的原始股权、产权房，还送5万元消费积分，到期退全款，获得终生VIP会员资格和康养项目推广权……这样的养老项目吸引了不少老年人投资，谁知各种利好不仅无法兑现，该公司的高管还因犯组织、领导传销活动罪获刑。
六旬老人投资损失5万
2016年，60岁的许先生从同乡男子刘先生处得知，北京某幸福城养老服务产业发展公司（简称“幸福城公司”）是上市公司，该公司有一项好的业务：购买价值5万元的康养积分，就会给购买人5万元康养积分卡一张，这5万元可购买上市公司的原始股权并可购买该公司的产权房，还送5万元消费积分。
许先生交5万元现金购买后，幸福城公司与他签了一份合同，并给付积分卡一张，称此卡中有价值10万元钱的积分，后经查幸福城公司不是上市公司，无法购买原始股，更无产权房，因追要5万元款项无果，许先生将担保人刘先生和公司都告上了法院。
未到庭的刘先生在提交的书面答辩状中称：认可许先生与幸福城公司签约事实，但不认可自己出具过担保书，起诉他主体不适格。
幸福城公司则辩称：康养协议不是买卖协议，是许先生所在团队与幸福城公司共同拓展养老会员，只要想加入养老会员的个人，由团队领导带领与幸福城公司签订康养协议，并缴费3000元，幸福城公司赠送50000元康养积分用于去康养基地消费抵扣。双方之间不存在买卖合同关系，而是许先生同意加入幸福城公司，成为幸福城公司会员，在这个基础上交纳了3000元管理费。许先生所说的50000元是交给其团队领导的，与幸福城公司无关。
北京朝阳法院经审理查明：2016年4月8日，幸福城公司作为甲方与乙方许先生签订的《康养协议》约定：乙方自愿向甲方购买价值50000元的康养积分、向甲方缴纳康养会员管理费3000元，获取公司所属基地终生VIP会员资格和甲方康养项目拓展权；获得甲方提供的面值50000康养积分卡1张，用于公司所属康养基地按比例抵扣现金消费，用于购买公司所属拟上市企业原始股权，用于购买康养基地产权房；获取甲方网上商城50000消费积分，用于甲方网上商城购物按比例抵扣现金消费等。双方另就其他权利义务进行了约定。
庭审中，许先生提交了其持有的VIP积分消费卡，许先生坚持称其向幸福城公司交纳了50000元，但幸福城公司仅认可收到3000元。许先生称其将款项交给幸福城公司副总经理张某，幸福城公司不认可张某的身份，许先生亦未举证。
因许先生关于其向幸福城公司交纳50000元、并要求退还50000元、承担交通费的诉讼请求，证据不足，法院不予采信。关于许先生要求刘先生承担责任的诉讼请求，由于其未提交证据原件，故法院对其证据不予采信。综上，许先生提交的证据不足以证明其主张的事实，应当承担举证不能的法律后果。刘先生经法院传唤未到庭，不影响法院依据查明的事实依法作出判决。2017年12月11日，法院判决驳回许先生的全部诉讼请求。
同乡介绍人自己也被骗
其实在2016年4月8日，与许先生一样，60岁的刘先生也签订了《康养协议》，并取得消费卡一张。不过他是经另一个姓李的50岁男子介绍的。三人均来自江苏连云港。
据刘先生讲述，一开始幸福城公司介绍称其交5万元，幸福城公司返还5万元，并给其一个单身公寓；合同签订时，他曾来京考察两次，有基地和办公室，但没有见到房子；合同签订后半年，刘先生再来实地查看，就发现没有人了；他从未见过网上商城，也没有课程培训。
2018年，刘先生为了拿回5万元本金，将李某和幸福城公司也诉至法院。
北京朝阳法院认为，合同约定刘先生付款之后可获得幸福城集团所属基地终生VIP会员资格和康养项目拓展权；面值50000积分消费卡可用于康养基地按比例抵扣现金消费，购买拟上市企业原始股权，购买康养基地产权房，同时，网上商城50000消费积分用于网上商城消费。但是，现没有证据表明康养基地、网上商城、产权房等相关内容真实存在，亦没有关于拟上市企业原始股权具有实际履行可能的相关证明，法院因此有理由相信幸福城公司是以虚假的事实欺骗刘先生签订合同，故刘先生主张以欺诈为由撤销《康养协议》，法院予以支持。
现刘先生请求李某对5万元债务承担连带保证责任，但未提交保证书原件，现无其他证据证明双方存在保证合同关系，故法院对刘先生该部分诉讼请求不予支持。
因幸福城公司、李某经法院合法传唤无正当理由拒不到庭，视为放弃答辩和质证的权利，不影响法院根据查明的事实，依法作出判决。2018年4月29日，法院判决撤销刘先生签订的《康养协议》；幸福城公司返还刘先生5万元。
三年后公司高管涉传销被抓
北京门头沟48岁的张女士也是受害人之一，2017年她通过幸福城公司负责人唐某签订了《康养协议书》，给付唐某现金50000元，成为康养大使、会员，有权居住养老基地，可以发展会员提成，唐某承诺一年之内发展不了其他会员就退款。
后因听说幸福城公司倒闭，2018年5月10日，张女士与另一会员找到唐某要求退款。后唐某出具借条承诺由其退款并实际给付了1000元，剩余49000元则打了借条，但拖了两年也没有支付给张女士。后诉至法院才在2021年拿到本金和利息。
令人意想不到的是，2021年4月16日、4月14日，该公司业务总监丁某、业务经理郗某分别被公安机关抓获归案。
据公诉机关指控，女子丁某、郗某伙同他人于2015年至2017年，在北京市朝阳区常营乡等地，以投资幸福城公司养老基地、网上商城等项目成为会员，后发展他人加入可获得利益为由引诱他人参加，骗取财物。二人共计发展200 余人。其中，丁某负责招募他人参加；郗某与丁某约定共同担任组织领导人，获取介绍人提成的三分之一，辅助丁某发展传销组织。到案后，郗某签署了《认罪认罚具结书》。
丁某当庭自愿认罪，辩称其团队成员共计30余人，且其与郗某共同担任总监，其获取总监收入的三分之一，郗某获取三分之二。
丁某的辩护人的主要辩护意见为：现有证据能够证实丁某管理的人员是三十余人，涉案公司有多个内部传销组织，不能将所有人员都算在丁某名下；在案证据无法认定丁某团队人员为200余人；丁某自愿认罪，构成坦白，请求法庭判处丁某五年以下有期徒刑。
郗某对起诉书指控的事实和罪名均未提出异议，认罪认罚。
郗某辩护人的主要辩护意见为：对事实与罪名均无异议，丁某是郗某的上级，丁某获取总监收入的三分之二，郗某获取三分之一。
法定代表人被限制高消费
北京朝阳法院经审理查明，2015至2017年间，丁某、郗某伙同他人在北京市朝阳区等地，以投资幸福公司养老服务、网上商城等项目成为会员为名，以发展线下人员可获取报酬为手段引诱他人参加，骗取财物。经统计，二人名下发展人员数量达30余人，层级达3级以上。
法院认为，丁某、郗某伙同他人组织、领导以提供服务为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控二人名下发展人员数量的事实法院予以更正。在共同犯罪中，丁某、郗某均系所在团队中高级别成员，对二人不区分主从犯，按照二人的实际作用大小予以量刑。鉴于丁某当庭自愿认罪，郗某到案后如实供述所犯罪行，且认罪认罚，故法院依法对丁某、郗某从轻处罚。
2022年1月28日，法院以犯组织、领导传销活动罪，判处丁某有期徒刑二年六个月，罚金十万元。判处郗某有期徒刑一年，罚金五万元。继续追缴丁某、郗某的违法所得，予以没收。
北京青年报记者通过查询发现，该公司成立于2016年3月2日，注册资本1亿元，经营范围包括集中养老服务、健康管理等。目前处于经营异常状态，列入严重违法失信企业名单，法定代表人被限制高消费，其大股东众汇幸福城（北京）实业有限公司已于2020年9月注销。

文章来源：北京青年报，特此鸣谢！
编辑校对：smile，潇湘；审核：往事成菲