资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

商州捣毁一处传销窝点,查获传销人员12人

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4月23日,商州公安分局大赵峪派出所雷霆出击,联合市场监管部门成功端掉一传销窝点,解救出被困的湖南省籍青年王某,现场查获传销人员12名,及时消除了社会治安隐患。

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当日14时许,湖南省群众王某某报警称其子王某(赴商洛打工后联系不上)疑似陷入传销组织。接警后,值班民警通过视频查找发现王某4月17日曾出现在大赵峪办事处刘塬社区;经过走访摸排,发现刘塬社区三组刘某家为疑似传销窝点,该窝点内有多名外地青年聚集。

办案民警迅速会同市场监管部门展开突击检查。在刘某家四楼西户房间内,现场查获正在“上课”的12名传销人员及大量生活物资,成功解救被困少年王某。警方第一时间对王某进行心理疏导,并移交其家属。市场监管部门依法对传销人员进行教育遣散。目前,涉案出租房屋已被查封,房东刘某因涉嫌为传销活动提供场所被依法处理。

王某某见到儿子后激动不已,对派出所高效执法、为民解忧的工作作风深表感谢。此次行动彰显了公安机关严厉打击传销违法犯罪的决心,有力维护了辖区社会治安稳定。

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     警方提醒:擦亮眼睛,谨防传销陷阱!组织参与传销活动属于违法犯罪行为,请广大群众提高警惕,不要轻易相信他人诱导,摆正心态,远离传销陷阱,避免财产损失。如果发现传销活动,请立即向市场监管部门、公安部门进行举报。

又有920余缅甸当阳电信诈骗分子被抓回国!

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中缅联合

打击电信网络诈骗犯罪

取得新战果

为纵深打击电信网络诈骗犯罪,中缅双方不断加大执法合作力度,持续开展集中清剿行动。近日,缅甸执法部门将前期在缅掸邦南部当阳、勐休等地抓获的920余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人,通过我国云南西双版纳打洛口岸全部移交中方。这是继临近我边境的缅北地区规模化电诈园区被彻底铲除后,中缅两国执法部门在缅甸纵深地带持续深入打击电诈犯罪取得的新战果。

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随着打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项工作的不断深入,中缅双方通过执法合作和打击行动,已累计抓获5.5万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人,缅北电诈犯罪集团遭受重创。但部分涉诈人员为逃避打击,向缅甸当阳、勐休等纵深地带转移藏匿,搭建窝点另起炉灶,继续对我公民实施跨境电信网络诈骗犯罪活动。对此,我公安机关加大研判力度,及时向缅方提供线索,协助其锁定了一批新的电诈窝点。3月24日以来,缅方开展多轮集中清剿行动,陆续抓获中国籍涉诈犯罪嫌疑人920余名,现场缴获电脑、手机、银行卡、诈骗话术脚本等一大批作案工具。目前,公安部已部署相关地方公安机关全力开展案件侦办工作。

 

公安部有关负责人表示,中缅联合打击电信网络诈骗犯罪的决心不变、力度不减,双方将持续纵深推进联合打击行动,坚持盯着打、追着打,加大案件侦办力度,坚决铲除诈骗窝点,全力缉捕犯罪嫌疑人,依法严惩电信网络诈骗犯罪。同时,公安机关正告电信网络诈骗不法分子,境外并非法外之地,要认清形势、放弃侥幸,尽快回国投案自首,争取宽大处理。

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来源:公安部刑侦局,在此致谢!

没网购却收到了“中奖快递”,一起看看这背后的套路

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大家在生活中有收到过陌生快递吗?

一哥以为是哪位朋友给一哥准备的惊喜

结果不拆不知道

一拆吓一跳!

快递里是一张带有二维码的刮刮卡

刮开中奖区一看,显示中了二等奖

仔细想想,这种好事能轮到我头上吗?

当然不会!如果你扫了卡片上的二维码进行兑奖

那么,就可能会遭遇以下骗局

诈骗分子先是通过非法渠道获取目标群体的个人信息,再通过快递的形式向其寄送“中奖包裹”。

这些“中奖包裹”内容形式不一,但共同点是“刮出中奖字样”“扫二维码添加客服兑奖”。

扫码添加客服后,对方会把你拉入一个群聊。起初,通过发送一些免费福利吸引你的注意,为的是降低你的警惕心。接下来,他们会告诉你,如果想要赚钱就根据他们的指导,下载App做任务。

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而这个所谓的“任务”就是刷单返利,前期通过投入小额资金获取返利,后续再以大额返利诱导你投入大额资金,最终导致你无法提现。

比起直接拉群聊、打电话、发短信的引流形式,通过快递“中奖”进行引流的方式虽然需要的时间很长,但却更容易建立信任。用俗话说就是:“放长线钓大鱼”。

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(“快递中奖”骗局套路解析)

刷单返利是最常见的骗局,有些人就算知道是骗局,但还是想“薅骗子的羊毛”。

一哥提醒大家,这种行为不可取!因为会有以下这几种结果。

结局一:薅了一两笔后停止充值,但却发现银行卡被冻结,去银行柜台询问得知账户收到的资金是涉诈赃款。

结局二:一直薅,直到钱一去不复返才发现深陷骗局。

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一哥安全提醒

● 刷单属于违法行为,请勿参与。

● 收到陌生快递应仔细甄别快递来源,不扫描其中的中奖二维码。

● 不随意添加陌生人微信,不随意给陌生人转账,更不要下载陌生App。

不要问莫声张!九旬老人取款10万做善事? 真相:太意外了…

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几天前,90岁高龄的韩老伯

来到杨浦区

中国邮政储蓄银行

想把存定期的10万块养老金

提前解约取出来

韩老伯先说取钱是为了看病

随后又说要全部捐出去

“我今天是要去做公益事业,捐款”

 

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这下把银行工作人员整懵了,

韩老伯这是遭遇电信诈骗了吗?

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营业所网点负责人姜祥立就即询问老人,“你要捐到什么地方去?是不是有电话跟你讲的要捐款?”但是老人表示,“这个我就不告诉你了。”

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银行工作人员担心老人的钱会被别人骗走,但却被老人拒绝沟通,不要再问了。”

银行工作人员只能报警求助。属地大桥派出所民警王永利立即赶到现场,参与劝阻,没想到韩老伯依旧是”油盐不进”,“我做好事做善事,不要声张。”

 

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考虑到10万块钱不是小数目

为以防万一

王警官立即联系了

韩老伯的女儿赶来现场

一起劝阻

但是韩老伯依旧听不进去,声称任何后果自己负责,“你们来做什么呀,跟你们不搭界的,被人家骗了,出事情了,我个人负责。”

 

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三拨人足足劝了2个小时

韩老伯始终坚持己见

银行工作人员意识到

韩老伯会不会思维不正常

这一怀疑也得到老人子女的证实

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最后,韩老伯由女儿带回家

10万块成功保住

有网友评论表示

感谢银行工作人员和警察叔叔的警惕

帮助老人保住了养老钱

也有网友表示

不能让失智老人一个人在家

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网友闲云野鹤:感谢银行工作人员和警察叔叔的警惕,帮助老人保住了养老钱💰!家属子女也要管好老人的钱💰哦!

网友牛哥:老龄化社会,老人需要更多的关心与关爱、陪伴!

网友小张:老年痴呆的老人竟然让他自己在家吗?这也太不安全了,这次是来银行,要是下次走丢了怎么办?

网友小蒙:这位老人本性善良,这个时候还想着做善事。

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民警提醒

失智老人需要专人照顾

避免老人单独出行

以免发生意外

 

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来源:话匣子、新闻坊,在此致谢!

版权归原作者所有,如有侵权请联系处理

防骗大数据编辑:姚大柱,审核:雾隐山

低价代订豪华酒店?小心被骗

阅读(70)

“原价几千元的豪华酒店,

现在只需要几百元就能预订,

酒店员工内部福利价,

不能错过!”

正值旅游旺季

当你在平台看到类似广告

是不是以为能薅到酒店羊毛?

殊不知这可能是一场骗局……

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案 例 分 析

临近节日

小吴计划着要和家人去珠海旅游

在查询攻略时

看到了有人发可以帮忙预订酒店

心动的小吴立马询问对方

是否可以预订

对方满口答应

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小吴接着询问房型及优惠等问题

并表示需要确定行程后再决定

对方表示优惠即将结束

要尽快确定

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第二天小吴与家人商议后

决定让对方代订酒店

没有多加思索

很爽快地就要付款给对方

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小吴询问是否可以先付一半定金

对方表示他们是一条龙服务

小吴到酒店后仅需直接入住

因此需要一次性付清

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加上微信后

对方介绍自己是旅行社的

酒店内部有认识的工作人员

因此可以拿到优惠价

发了收款码给小吴进行扫码转账

小吴扫码后却发现交易存在诈骗风险

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小吴对此深感怀疑

对方为了“自证”

发了与其他客户的聊天

并表示可能是小吴的微信有问题

随后又发了另一个收款码

小吴这次一试果然可以支付了

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这下小吴不疑有他

立马就支付了酒店预订的房费

2天后又支付了押金的费用

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到预订的时间

小吴携家人开心到酒店后

却得知酒店压根没有她的订房记录

微信询问对方却已读不回

小吴这才反应过来自己陷入了骗局

立马报警求助

防骗大数据提醒

随着旅游高峰的到来,诈骗分子趁机行骗,因此一定要提高风险防范意识,切莫因贪便宜而放松警惕。

在网络交易中慎重选择非官方渠道进行代订酒店,尽量选择酒店官方或者正规的第三方平台进行订购。

如果在退订时遇到对方以各种借口要求先转账的,一定要提高警惕,切记不能轻易转账,并保留好付款记录、聊天记录等信息作为维权证据,及时寻求公安机关的帮助。

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来源:常州网警、江苏网警,在此致谢!

版权归原作者所有,如有侵权请联系处理

防骗大数据编辑:姚大柱,审核:雾隐山

境外ID、VPN、虚拟币交易……别让“轻松赚钱”骗光你的积蓄

阅读(84)

登录境外苹果账号

挂VPN下载投资软件

购买虚拟币充值投资平台

投资原油期货、黄金

这么偷偷摸摸

难道是有发财的野路子?

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“高回报引诱”

无锡的唐女士(化名)

近期就遇到了这样的操作

唐女士的一名好友

自称部队内部人士

通过某种渠道

掌握一个投资项目消息

不经意间发给唐女士几张投资截图

唐女士一看

红色数字蹭蹭上涨

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好友又让唐女士帮忙操作了几下

眼看越赚越多

唐女士不由心动

隐秘操作 

是赚钱野路子还是骗钱新套路?

唐女士提出也想参与投资

好友先是提供了一个境外苹果ID

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指导唐女士登录

再挂上“*连VPN”

下载“*安”虚拟币交易软件

购买虚拟币USDT

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扫描二维码下载“*大国际期货”

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使用虚拟币充值进平台

跟着好友指示

“买涨”“买跌”美原油期货

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一顿操作

账户余额蹭蹭上涨

这泼天的富贵可不能让别人知道

咱得偷偷赚

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提现操作错误

缴纳税款保证金?

眼看赚了这么多

咱们提现一笔先潇洒潇洒

谁知平台一会说要缴纳20%税款

一会说操作错误要转账验资

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不断让唐女士继续交钱

好友也不断怂恿唐女士借钱缴费

平白又交了许多钱

账上的资金却一分没提出来

唐女士隐隐觉得不对

报警来了派出所

才知道自己上当

晚了!

 

想着赚钱投进去的本金

如今只留下一堆虚假的数字

好在唐女士发现较早

损失金额仅几万元

神秘好友究竟是谁?

故事中的这位神秘好友

原来是在微博上

主动申请添加唐女士的陌生网友

自称兵龄20年的“单身军官”

与唐女士嘘寒问暖、表达爱慕

一顿迷魂汤隔着网线灌下去

捏造一个虚假投资平台

装作不经意截几张赚得盆满钵满的截图

唐女士一下就上了钩

等到尘埃落定

只剩一个灰色头像再也不会跳动

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投资理财类诈骗手段分析

1、引流手段

骗子通过微博、小红书、抖音等社交平台,筛选喜爱在社交平台分享生活的中年女性为目标,冒充军官建立联系。

2、聊天软件

为逃避侦查,诱导受害人下载“蝙蝠”聊天软件,该软件信息可加密并实时销毁,同时谎称“部队纪律”进一步增加可信度。

3、虚假投资理财软件

诱导受害人下载虚假投资理财软件,安卓手机用户一般通过发送链接方式,苹果手机用户一般需要登录境外账号扫描二维码下载。

4、交易方式

为逃避公安机关侦查,骗子会诱导受害人使用虚拟币交易或邮寄、运送黄金现金等方式进行交易。

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小苏提醒

❌ “嘘寒问暖三个月,掏空钱包三分钟”

❌ “屏幕里的兵哥哥,现实中的杀猪刀”

❌ “网恋不谈钱,谈钱必拉黑!”

 “账户余额涨上天,不能提现都是烟”

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来源:无锡网警

反传防骗,我们一路同行!

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中消协:非必要不开启“免密支付”

阅读(132)

近期,中国消费者协会陆续收到消费者声称因“免密支付”功能导致账户资金被盗刷的投诉。为切实保护消费者财产安全,提升风险防范意识,中国消费者协会于3月25日发布消费提示,网络购物谨慎使用手机“免密支付”功能,避免因账户权限过度开放而引发资金损失。
为何“免密支付”易成盗刷漏洞?
“免密支付”即“无需密码确认支付”,是部分支付平台或应用为提升支付便捷性推出的功能,用户开通后,单笔交易金额在一定限额内可直接扣款。然而,这一功能若被不法分子利用,可能带来严重安全隐患。
一是手机丢失或账号泄露时风险激增。若他人获取您的账号或设备,可通过“免密支付”直接消费或购买虚拟服务,且无需二次验证。
二是小额免密累积大额损失。部分平台免密额度虽设单笔上限(如1000元以下),但短时间内高频次小额盗刷仍会造成较大经济损失。
三是隐蔽性强,难以及时察觉。盗刷交易通常通过绑定支付平台的虚拟服务(如游戏充值、App订阅)完成,或者在机主凌晨熟睡时段完成,消费者发现时往往已产生多笔扣款。
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支付风险的主动防范措施有哪些?

为降低盗刷风险,建议采取以下措施:

 
–非必要不开启“免密支付”
 
优先关闭免密功能,检查是否绑定支付宝、微信或银行卡,并关闭“免密支付”权限。若需保留部分免密服务,建议单独设置。另外定期检查授权应用,移除不常用或不信任的第三方应用支付授权。

–定期检查扣款记录

 

及时查看账单通知,关注支付宝、微信或银行发送的扣款短信,发现不明消费立即核查。定期检查订阅服务,取消不再需要的自动续费项目。
强化账户安全保护
 
一是设置高强度密码并注意更换。避免使用生日、连续数字等简单密码,并开启双重认证功能,防止账号被恶意登录。
二是关闭非必要支付权限,尤其是苹果手机用户如无需通过账户进行应用购买,可禁用相关功能。
三是谨慎使用公共Wi-Fi,避免在公共网络环境下进行支付操作,防止网络钓鱼或数据截取。
关闭“免密”的陷阱
有人因一时不察开通了免密支付而“中招”,也有人因关闭免密支付而受骗。
近期,市区王女士就遭遇了一场精心设计的骗局。她先是接到一个陌生电话,对方称开通的微信百万保障业务已到期,后续将每月自动扣费800元,如不需要可协助关闭。
随后,王女士便按要求下载一小众聊天软件,对方随即发送链接让王女士下载安装,并在软件内打开屏幕共享,一步步引导其“关闭”免密支付功能。
接着,对方要求王女士出示微信付款码以关闭自动扣款功能。随后,王女士微信账户在短时间内分多次被盗刷7000余元。
 

 防骗大数据提醒 

01

官方渠道核实。接到类似电话或信息,务必通过微信官方客服或平台核实,切勿轻信陌生来电。

02

不下载陌生APP。不要随意下载来源不明的APP,尤其是涉及银行卡操作的软件。保护个人信息切勿向陌生人透露银行卡号、密码、验证码等敏感信息。

03

警惕陌生号码。接到境外号码或陌生号码来电,务必提高警惕,谨防诈骗。一旦发现被骗,立即拨打110报警,并冻结相关银行卡,减少损失。
 

 

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来源:南通反诈、中国消费者协会,在此致谢!

【爆料】VOI滑板车被抓!涉案近1000万元,梁平公安“侦”心护平安

阅读(120)

梁平公安|经侦支队
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没有从事相关业务的经验,却以“专业团队”的名义,鼓吹“掌握内幕渠道”和所谓“荐股成功案例”,以网络公开信息冒充“内部消息”“研究成果”骗取加盟投资费。近日,梁平公安经侦支队经工作发现并侦破一起打着“Voi滑板车项目”为噱头的网络传销案,抓获2名犯罪嫌疑人。

 

虚假宣传|资金盘诈骗

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2024年9月9日,犯罪嫌疑人刘某某、徐某某等人通过成立梁平区滑板车来京多保商贸中心和梁平区滑板车双源商贸中心,以口头、发朋友圈、开会和在梁平城区两个公交车站打广告的形式进行宣传:来京多宝共享商盟国际有限公司是一家在香港从事共享微交通发展的公司,向全国招商加盟VOI滑板车项目。

 

虚假宣传|资金盘诈骗

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在这之后,犯罪嫌疑人以公司名义将两辆滑板车寄到梁平两个个体户门市,称这个滑板车在欧洲是出行工具,可以扫码出行,公司收取租金。现在正值项目关键时期,投资越高收益越高,投资人可以通过下载voi-APP、麦芽APP或者合信APP、欧易APP钱包,充值后再投资,可以分得国外赚取租金的利润。犯罪嫌疑人还对外声称,凡加盟后的待遇由利润+推广奖+管理工资+各层管理共享团队奖励组成,48天回本,之后就得纯利润+推广奖+管理工资+各层管理共享团队奖。从2024年11月开始,将实行第二赛道“共享商盟”,9-15天回本,之后得纯利润+推广奖+管理工资+各层管理共享团队奖。

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该活动主要靠拉人头提升级别,获取利润+推广奖+管理工资+各层管理共享团队奖励。经统计,根据其内部管理以及投资金额的级别分类:“军级”有刘、徐2人,“部级”有2人,“厅级”“处级”“科级”分别若干。梁平区参与人员约500余人,涉案金额近1000万元,参与投资人员共损失约700万元。

今年1月23日,刘某某、徐某某因涉嫌组织、领导传销活动罪被梁平公安依法刑事拘留。2月28日,经梁平区人民检察院批准,民警对刘某某、徐某某依法执行逮捕。目前,该案正在进一步侦办中。

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这是一种分红机制,类似于报单盘,主打一个短时间回本,剩下全是利润,这种收益率明显表明这是传销式的资金盘。

你看重他的收益,而对方看重的是你银行卡里的余额。

 

 

 

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[此文来源:平安梁平,版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!]

【谨防诈骗】西宁一女子被网恋对象骗走近15万元

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“U币”,跟比特币、以太币一样是加密虚拟货币的一种,U币汇率与美元汇率近乎1:1,价值稳定且全世界流通,逐渐成为投资理财界的新“宠儿”,却也因其交易具有匿名性和便捷性,成为了诈骗分子的洗钱媒介。市公安局反诈中心提醒:线上联络+虚假投资理财+线下取现换U币这种新型诈骗模式通过“上门取现”的方式改变以往电信网络诈骗“不见面、不接触”的传统模式让骗局更具迷惑性,需要市民高度警惕。

据悉,今年3月,我市市民刘女士收到一条陌生短信,该人自称是通过婚介中心得到了刘女士的手机号码,并用“现役军人”的身份骗取了刘女士的信任。在交流过程中,该男子让刘女士先后下载了两款社交软件用于聊天。两人逐渐“熟悉”后,男子称自己马上要转业到某医药集团,了解了该公司的股票行情,能够推算出每天涨仓的时间,并“大方”地将自己有十万元余额的股票账户交给了刘女士帮忙操作。操作了一段时间,刘女士发现确实能够赚钱,也能小额度提现,此时男子又提出,最近行情不错,可以押重仓,并且向刘女士介绍了U币,说使用U币兑换美元可以提高投资金额的上限。刘女士不知道该如何操作,男子又贴心提出帮忙找U币商上门兑换,随后要求刘女士准备14.68万元现金交给自己找好的U币商用于兑换U币。而此时,幸运的是,所谓的“U币商”想通过乘坐飞机的方式转移现金时被警方抓获,刘女士的14.68万元被全部追回。

 

 

武汉一公司被吊销执照:以养老项目实施诈骗非吸,涉刑案已判决

阅读(140)

湖北省武汉市江汉区市场监督管理局3月19日对武汉福爱晚健康管理有限公司的行政处罚决定书进行公告送达:经查,武汉福爱晚健康管理有限公司,系设立后主要以实施犯罪作为经营内容的公司,存在利用公司名义实施诈骗、非法吸收公众存款,数额巨大,扰乱金融秩序,损害社会公共利益的严重违法行为,在登记住所查无下落无法联系。武汉市江汉区市场监督管理局认为,上述行为违反《中华人民共和国公司法》第二百六十二条的规定,决定对武汉福爱晚健康管理有限公司作出吊销营业执照的行政处罚。
行政处罚决定书内容显示,2024年11月21日,武汉市江汉区市场监督管理局接江汉区人民检察院检察建议书(鄂武江检检建受[2024]21号),武汉福爱晚健康管理有限公司使用诈骗方法非法集资,犯罪事实由武汉市江汉区人民法院作出(2024)鄂0103刑初31号刑事判决书确认。2024年12月9日,执法人员到当事人注册地现场核查,现场发现当事人已不在注册地经营,其注册地现为武汉万象城新华路轻居酒店。2024年12月10日,报局审批,立案调查。2024年12月11日15时20分,该局执法人员通过办理营业执照时留下的法定代表人电话号码及年报所留电话进行联系,接电话的人称并不知情该公司情况,也并非该公司员工,也不清楚为什么留下的是自己的手机号。
经查,2012年12月至2018年4月期间,曹斌铭等人在为武汉从事非法集资活动,注册成立武汉福爱晚健康管理有限公司,指使陈元等人管理公司集资事务,执行集资方案,招聘员工向社会公众宣传“满城芳养老度假村”等投资项目,非法吸收公众资金。曾珍明知武汉福爱晚健康管理有限公司未取得相关金融资质,仍受聘担任武汉福爱晚公司法人,负责开展公司业务工作。2018年3月至2018年5月担任武汉福爱晚健康管理有限公司法定代表人期间,参与吸收公众资金共653万元。吴明芳明知武汉福爱晚健康管理有限公司未取得相关金融资质,仍受聘担任武汉福爱晚公司业务员,负责开展集资业务,收取业绩提成。2015年7月至2017年任业务员期间,参与吸收公众资金共计1003万元。胡潇明知武汉福爱晚健康管理有限公司未取得相关金融资质,仍受聘担任武汉福爱晚公司业务员,负责开展集资业务,收取业绩提成。2015年至2018年任业务员期间,参与吸收公众资金共1453.2万元。当事人行为涉嫌构成利用公司名义从事危害社会公共利益的严重违法行为。违法事实由湖北省武汉市江汉区人民法院作出(2024)鄂0103刑初31号生效刑事判决书确认。
武汉市江汉区市场监督管理局认为,当事人非法吸收公众存款危害社会公共利益的行为违反了《中华人民共和国公司法》第二百六十二条“利用公司名义从事危害国家安全、社会公共利益的严重违法行为的,吊销营业执照”的规定。依据该规定,应当吊销营业执照。
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来源:澎湃新闻、新黄河,在此致谢!

版权归原作者所有,如有侵权请联系处理
防骗大数据编辑:姚大柱,审核:雾隐山
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