一洼田海口警方跨省抓捕对该案资金流多环节实施打击抓获犯罪嫌疑人6人
“这是一起典型的虚假投资理财诈骗案，犯罪嫌疑人实施诈骗的手段多样化，让人防不胜防。”近日，海口市公安局琼山分局王警官向记者讲述这起案件的侦破过程。
进“投资微信群”，听“老师”话被骗
今年3月12日，受害人曹女士到海口市公安局琼山分局云龙派出所报案称，3月9日，她通过微信群聊认识一名自称可以带她投资的“老师”，在进入一个所谓的学习投资群后，通过“老师”发的链接下载“集富亚洲投资APP”进行投资，前期有大额的返利。后来提现时，对方称曹女士没有按要求买股份，操作违规，提现的资金需要7天后才能到账。再后来需要提现时，对方以要缴纳保证金等方式让曹女士不断地往里面交钱投资，最后对方直接将平台关闭。曹女士这才发现自己受骗，从3月9日至11日，3天时间共被骗310.4万元。
“这是一起典型的虚假投资理财诈骗。”王警官介绍，警方研判分析，这个学习投资微信群就是犯罪团伙设的一个圈套，群内从“学员”到“老师”，都是诈骗团伙的成员。
王警官介绍，警方立即对“集富亚洲投资APP”进行核查，发现该公司确实存在，但受害人下载的APP系诈骗团伙打着公司的幌子伪造而成。民警通过涉案资金流水发现，犯罪嫌疑人提供对公账户和银行卡诱使受害人将300多万元涉案金额直接转入银行一、二、三级账户。
由于该案涉案金额巨大，公安部将该案列为部督案件。海口市公安局领导高度重视，责成海口市公安局刑警支队和琼山分局刑警大队抽调精干警力成立专案组开展侦查工作。
警方赴多地抓捕，“下家”供出“上家”
侦查人员不断地梳理涉案资金流，经过长达一个月的信息综合研判，终于通过海量的资金锁定犯罪嫌疑人。4月11日，专案组前往内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗、山东省济南市、江苏省苏州市实施取证、抓捕工作。
其中一组民警4月12日到达内蒙古自治区赤峰市后，在内蒙古阿鲁科尔沁旗公安局的协助下，确定收款近300万元的一级账户为犯罪嫌疑人马某的银行账户。专案组民警跟当地警方联合，对马某实施抓捕。
“我们通过对他的审讯，发现他是被收放卡人员，他的上家以提供可以办理信用卡的一个条件，在获取他的个人信息后，利用他的身份开办了银行卡。”王警官说，警方立即与当地警方联合对马某的“上家”实施抓捕。
在抓捕到马某的“上家”王某辉、刘某华后，经过审讯找到该案件关键犯罪嫌疑人熊某乐。民警立即前往北京，并在北京昌平区将犯罪嫌疑人熊某乐抓获。熊某乐如实供述自己获取受害人的银行账户信息后，批量转卖给境外的犯罪团伙以此获利。
4月14日18时许，另外一组民警在苏州市浏河派出所民警的配合下，将犯罪嫌疑人王某伟抓获。
王某伟到案后供述，他是受害人曹女士被诈骗资金通过银行转账至二级嫌疑账户的户主，他在明知这是他人在利用信息网络实施犯罪时，仍将自己开办的对公账户卖给了“上家”王某。4月15日21时许，民警抓获犯罪嫌疑人王某。经审讯，王某伟和王某对自己倒卖对公账户为他人提供非法结算的犯罪事实供认不讳。
与此同时，第三组民警于4月14日在济南市历城警方的配合下将犯罪嫌疑人吕某圣抓获。经查，吕某圣是受害人被诈骗资金通过银行卡转账至三级嫌疑账户户主。且吕某圣明知他人是在利用信息网络实施犯罪，仍为他人提供支付结算。
目前，琼山公安分局已及时对涉案银行账户进行止付、冻结11.3万元。已到案犯罪嫌疑人熊某乐、吕某圣、王某伟、王某、王某辉、刘某华6人，均已被依法采取刑事拘留的强制措施。该案正在进一步侦办中。
【文章来源：法治时报、海南特区报，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】
