一洼田原判认定，2016年8月25日，被告人鄢朝军在贵阳市南明区工商行政管理局注册成立贵州云汇聚英电子商务有限公司，自任法定代表人。该公司位于贵阳市，从成立至今面向社会通过网络视频，讲师授课等形式宣传，采取发展下线、拉人头的方式吸收投资者通过。APP成为会员。
投资者由推荐人帮忙注册并缴纳900元购买月码后成为会员。会员又推荐其他成员加入并成为下线，下线得到相应人数就得到相应的收入，等级共有13等，最高级别为总裁大使，下线8000单，日收入21600元。该收入为APP上的积分，900积分兑换一个月码，成为会员需要900元购买一个月码。
该公司没有任何实体经营项目，其经营模式系传销组织，其组织人员杨某、吴某军、代某等人均已被判处刑罚。鄢朝军作为该传销组织的创始人，是传销组织的组织者、领导者。
根据电子数据司法鉴定，该传销组织层级4共73层，会员总数共计684770名，会员入金合计5337217800元。
原审法院依照相关法律的规定，以组织、领导传销活动罪，判处鄢朝军有期徒刑十四年，并处罚金人一百万元；鄢朝军的违法所得21925000万元依法予以没收，上缴国库。
宣判后，原鄢朝军不服，以“个别人利用我平台去从事传销活动，我没有参与传销人员之间的资金往来，我的行为不构成组织、领导传销活动罪。”为由提出上诉。
二审审理查明，原判认定鄢朝军注册成立公司后开发云汇聚英APP，采取发展下线、拉人头的方式吸引参加者交900元购买“月码”注册成为会员，会员又推荐其他人员并成为下线，下线人数达到相应等级就会有相应的收入，总共有13个等级，最高级别为总裁大使，上诉人鄢朝军通过收取每名参与者注册会员的900元以及会员消费积分的5%提取利润的事实清楚。
鄢朝军注册成立贵州云汇聚英电子商务有限公司，委托贵州域网科技有限公司开发云汇聚英APP，通过网络视频讲授课等形式向社会宣传，采取发展下线、拉人头的方式，吸收投资者缴费注册成为云汇聚英APP会员，会员又推荐其他成员加入下线，下线再发展下线，共计发展会员684770个，直接或间接收取参与传销活动人缴纳的传销资金数额累计超过250万元以上的事实，有判决处罚的同案犯杨楠的供述，证人余某某、荣某等人的证言，银行流水、电子数据、鉴定意见等证据证实。
二审法院认为，上诉人鄢朝军的行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法处罚。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依照相关法律的规定，维持原判，本判决为终审判决。
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文章来源：资金盘金融项目预警讨论
