一洼田资金盘能让人暴富，同样也能让人倾家荡产，市场二八定律不变，有人赚肯定有人亏，而且亏得永远大于赚的。随着骗局的发展，目前已从传统的资金盘转化为资金盘+区块链模式，披着区块链外衣的资金盘利用人性“贪念”的心理收割投资者。
1、拼拼有礼
在去年年底开始，市面上出现了很多的拼团类项目，那时候是最巅峰时期，但直到今年下半年了，拼团类项目也崩了很多了，可骗局依然在继续，依然有韭菜在赴汤蹈火，拼团类的项目，寿命周期就那么多，有啥好博的呢？自行车都博不出来，还把本金亏进去。
有网友爆料称：拼拼有礼在4月份开盘至今，据统计到现在盘子已经强制收割两次，目前是第三次重启，对此，在往期的文章里已经说过无数次，重启的盘子不要玩，盘子一旦重启，就意味着随时会被收割或是崩盘跑路！
而且“拼拼有礼”一直以来也是问题不断，限制提现、无故封号等等问题，网络负面不断出现，造成大量会员极度恐慌，甚至不少团队长已带团队撤离。
2、三体一生
据网上爆料称“三体一生”这个抢单互助拍卖资金盘，是之前崩盘的”拍一拍“的股东和正德社区的团队长开的，目前拉了很多“拍一拍”的受害者在玩，这个操盘手团队可以说是开盘无数了，韭菜收割专业户，割了就立马关网，都不给会员回血的机会。
3、博威Blackwell外汇
近日有多位用户反馈，博威Blackwell长达多周无法出金，联系客服不解决出金问题，多次向公司申请都说会解决。已告知他们这些钱是我的生活费用，我还要生活，依然不给出金，实在影响生活。
从时间上来看，5月初博威Blackwell就遇到了延迟出金的问题，经过一个月的发酵，投资者终于耐不住了，通过多种渠道寻找出金的方案。
海投排行资料显示，博威目前在香港和台湾仍然有在经营，国内的团队已经悄无声息的离开，其中活跃的几个市场负责人，在年初的Blackwell数字货币中，也应该是赚够了钱，现在已经没有了身影，不知道是不是在哪个东南亚小岛，享受着快乐的鸟日子。
4、国盟实业
目前在微信，QQ群里面，宣传这个平台的人不少，平台被包装得高大上：“注册送80000众筹金+10万元体验金，认购多少送多少，日收益2-2.5%，业绩达标，公司奖励120平方商品房！中国实体老板，中国首家房地产众筹国际大盘”，简直不得了啊，是“国际大盘”？殊不知这是骗局！
5、与“满星云”合作的“YouBank”数字银行是传销平台
不知道大家还记得“YouBank”数字银行吗？曾经忽悠了不少人，后来谎称与马来西亚传销组织“满星云”合作，最后不了了之！
目前这个传销组织骨干即将被审判了，福清市人民检察院公布的一起起诉书中获悉：
2019年6月起，被告人陈标在福清市成立福清地区的“全球数字经济俱乐部”，该俱乐部编造所投资项目为国家扶持项目，虚构盈利前景，并以在“YouBank”数字银行APP上缴纳会员费成为会员、发展团队领取动态奖金等为由，骗取会员财物.
具体运营模式是：
1、会员层级：经注册会员推荐即可注册成为会员，会员发展不限层级、不限人数；会员发展的下线会员或本人投资总额达到20万美元，本人及其上线会员即可成为V1级别会员；下线会员中发展出3个不同团队的V1级别会员则上线会员成为V2级别会员；V2、V3、V4级别会员以此类推。
2、会员缴费：黄金卡户定存500USDA-4999USDA，月息可达5%；白金卡户定存5000USDA-99999USDA，月息可达7%；环球卡户定存10000USDA以上，月息可达10%。
3、抽成获利：除上述所述会员缴费产生静态收益外，会员发展下线还有动态奖金、社区奖励、伯乐奖、分红奖，动态奖金即会员发展1代下线拿1代利息的100%；会员下线再发展下线，拿1代利息的100%，拿上一代利息的15%，拿2代利息的50%；会员下线的下线再发展下线，拿1代利息的100%，拿上一代利息的15%，拿2代利息的50%，拿3代利息的20%；会员发展出3-5代下线，拿1代利息的100%，拿上一代利息的15%，拿2代利息的50%，拿3-5代利息的20%；会员发展出6-8代下线，拿1代利息的100%，拿上一代利息的15%，拿2代利息的50%，拿3-5代利息的20%，拿6-8代利息的10%；会员发展出9-12代下线，拿1代利息的100%，拿上一代利息的15%，拿2代利息的50%，拿3-5代利息的20%，拿6-8代利息的10%，拿9-12代利息的5%；…。
之后，被告人陈标、林某甲、陈某甲及同案人何某丁、伍某某、“姨夫”（均另案处理）等通过微信、口口相传的方式发展下线会员，被告人陈标还创建会员微信群“YouBank凌云系统战狼9群（323）”、“YouBank核心交流群（77）”、“YBK凌云社区会员1群（486）”、“YOUBANK超越V1进军V2群（272）”、“凌云系统核心晋级群（343）”等，在微信群内宣传在“YouBank”APP上投资虚拟货币YBT，并鼓吹投资YBT能赚钱高额利息，各级会员均可向他人发送其本人在“YouBank”APP上的邀请码发展下线会员；被告人陈标、林某甲、陈某甲等还多次组织人员赴香港参加“YouBank”的宣讲会等。
其中被告人陈标发展下线何某丁、伍某某，同案人何某丁发展下线余某甲、林某甲、李某某…….被告人陈标、林某甲及同案人何某丁、伍某某为V2级别会员,被告人陈某甲及薛某某、陆某某、林某乙、陈某乙、俞某甲等人为V1级别会员。
至2019年11月28日，该平台在福清地区发展下线层级至少5层，发展下线人数30人以上，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达250万元人民币以上。其中，被告人林某甲、陈某甲及同案人何某丁、伍某某、余某甲（另案处理）、“姨夫”还承担讲课宣传、管理、协调等职责。
2019年11月28日，福清市公安局民警在福清市抓获被告人陈标、林某甲、陈某甲及林某乙、陆某某等28人。
福清市人民检察院认为，被告人陈标、林某甲、陈某甲结伙违反国家规定，组织、领导以投资为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达人民币250万元以上，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究被告人陈标、林某甲、陈某甲的刑事责任…..
天网恢恢疏而不漏！别看今天还有人搞传销活动闹得欢，最后都是拉清单！
6、华云数字
相关公司账户已经被冻结，一个个骨干们如热锅上的蚂蚁，目前丁秀忠没有任何消息，意味着“云联盟华云数字”已经崩盘！还在忽悠参与者说是有关部门违法执法。
7、GEC环保币
最近在中国裁判文书网上公开的裁定书可以查看到，除了GEC传销盘的发起人黄某某（在逃）还在抓捕中，肖安、张路遥、王威等核心成员已落网判刑！
判定书里也详细讲解了GEC环保币为何是传销！业内专家指出，环保币基本上可以归为盘圈。盘圈外观是虚拟货币，内核为资金盘，前人的收益来源于后来者的资金。该模式不仅涉嫌变相ICO，而且拉人头模式涉嫌传销。
8、快步
近期快步拉上价格出货之后，项目方立马更换了法人，疑似跑路前兆！需要注意的是，在这之前快步出了个通知，内容是交易所正在维护更改制度，针对恶意挂单进行治理的举措很有问题。目前可以说是处在崩盘的边缘，接下来就看操盘团队怎么打算了。
9、乐趣
近日有消息称之前的乐趣平移到其它项目了，改成拼团了，新平台还需要投资才能玩，基本也是这样的套路，项目方都是要用剩下的数据重新二次割一波，所以，什么重启之类的基本都扯淡。请勿再参与了！
10、聚禾艺拍
据受害者爆料目前已经崩盘后锁仓重启了，诈骗团伙准备二次收割！据已经撤离的团队长爆料幕后操盘手是老诈骗犯了，曾经在监狱里做过5年牢，保守估计圈钱6000多万
11、DKC公链
现在只要说自己是公链币都是伪公链，实质就是资金盘的套路。一个普通的代币，没有那么神奇，请各位不要被忽悠上车。
12、HXEX交易所
对于很多人来说，币圈，毫无疑问就是一个鱼龙混杂的逐利场，很多人抱着暴富的心理在里面摸滚打爬，然后从新韭菜一步步成为老韭菜。有人暴富，有人血亏，币圈就是一个社会的真实写照，人生百态，套路防不胜防……
如今，数字货币交易正值风口，巨大收益诱惑背后，是巨大的风险和巨大的潜在利润，由此也催生了一条基于“数字货币合约”之上的灰色产业链：交易所合约带单。
比起曾经的卷款跑路，如今的山寨交易所早已“高明”了许多，他们设好层层陷阱，只等用户自己步步踏入，血本无归、投诉无门。
今天要说的“HXEX 交易所”就是这么一个带单操纵骗局的山寨交易所。
合约小白进入跟单群，一般是两种途径：一是被动接到电话，「邀请」你进入跟单群；二是主动加入“财富密码” 的行情分析群，被怂恿跟着合约老师做单。
而HXEX交易所主要利用的是第二种套路，据投资者爆料：
最开始的时候，被某位群友拉着加入了一个虚拟货币合约交易所群，由带单老师指导在HXEX 交易所玩虚拟货币，买泰达币。虽然通过买币交易账面金额确实是赚了17545u，但是到提现时却出现了问题，“需要交缴纳金”，交完缴纳金后，还要求用户进一步“交20%个人所得税”。
说白了，无论是“缴纳金”还是“个人所得税”其实都只是平台收割韭菜的一种手段，目的就是不让你提现。
事实上，这个所谓的“HXEX交易所”压根就是个山寨的交易所骗局，不仅在“非小号”上查无讯息，还多次靠上线空气币、传销币种等项目来吸引眼球。目前，这些垃圾项目都已经归零了，无数投资者被套至今无果。
以平台大力推广的“矿机买卖”为例，矿机项目1.0搞完2.0面世，然后直接币价开砸，期间甚至连个反弹机会都不给，你以为你能靠着矿机产币赚钱，实际上币价暴跌连本钱都拿不回。
矿机产币归零，盈利提现被限，在交易所的一套组合拳之下，绝大部分散户难以招架丧失本金，不亏完就不让你走。说白了HXEX交易所从头到尾就是个坑，你贪人家的高利润，人家图的可是你的本金。
事实上，在整个币圈，类似HEXE这样的山寨交易所可以说是数不胜数，打从一开始，它们就下定了「割一波离场」的想法。
从外表上看，他们通常打着“低手续费”、“注册奖励”、“高回报率”这样的字眼来吸引人注意，但实际上，所有的这些手段其实都是“鱼饵”，只要你上钩，平台都会有各种各样的方法来限制你。
最后还是要说，希望广大投资者理性投资，那些看上去太美的操作，往往就是骗局
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