一洼田截图自南通市海门区人民政府
南通市海门区地方金融监督管理局2021年6月4日发布的题为《关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函》（以下简称风险提示函）中指出：我们接到线索举报，有退休教师以银行转账的方式在“陆交所”APP进行陆羽茶投资，经调查该APP在中南世纪城民用住宅内设有工作室，陆羽茶交所这类所谓具有现货交易资质的地方交易平台，打着“合法合规、国资背景”的旗号，开展不用交割货物的商品仓单买卖业务，并承诺只要投入一定资金，通过买单卖单交易，就能获取固定高额收益。通过网上信息了解，“陆羽茶交所”涉嫌传销和资金盘行为，存在巨大风险隐患。
事件起因于5月17日上午，退休教师高某元和三位年纪相仿的大爷一同走进营业部大厅。大堂助理江瑶、洪丽敏立即迎了上去，询问他们办理什么业务。高某元和两位大爷都表示要办卡和手机银行。但最后一名大爷高某新却非常抵触，拒绝回答，同时还不停与人通话。这种情形立即引起了大堂工作人员的警觉。大堂工作人员张沈妙将高某元带至贵宾室仔细询问。得知同行的高某新大爷在公园晨练时遇上“陆老师”，高某新在“陆老师”的引导劝说下向某平台投资1万元，并且得到可获月利息1200元的承诺。高某元表示，对这样的好事十分心动。张沈妙立即提醒可能是非法集资诈骗。高某元将信将疑，拉来高某新问个明白。高某新当场打开手机微信群和一个名叫“陆交所”的APP。同行的一位陆大爷表示，已经向该平台投资26500元，而且据说拉人头也能获奖励。张沈妙判定，几位大爷极有可能遭遇平台非法集资，立刻打开手机搜索“陆交所”。“陆交所”全称为“陆羽茶叶交易所”，网上都是该平台涉嫌变相传销、承诺收益骗局等诸多新闻。同时，张沈妙查看高某新已加入的“投资顾问群”，满眼所见“想理财成功，要跟对人，选对平台”、“国资委入股平台，收益有保证，国家值得信赖”等洗脑话语。张沈妙耐心讲解其中诸多疑点，提醒蕴藏的巨大风险，明确阻止大爷们的业务办理要求，及时报警并上报总行相关部门。
图片资料来源于企查查APP据悉，武汉陆羽国际茶业交易中心有限公司成立于2015年7月9日，实际控制人和法人均为严建红。据了解，陆羽茶交所市场运作模式如下：武汉陆羽宣传的静态纯收益是首月，每天30单=93.72元，按20天算=????.?元，次月：每天20单=62.48元，按20天算=????.??元。此外，还有推荐奖：直接推荐的新账户买满1000单正价单，一次性奖励推荐人500个特价单，每天25单20个工作日给完，500单=????元。
店长奖：初级：基础100单+固定100单=200单；200单=624.8元×20天=12496元，12496元+静1249.60=?????.??元；
高级：基础257单+固定200=457单，457=1427.66×20天=28553.20元，28553.20+静1249.6=?????.??元；
社区：基础750单+固定300单=1050单，1050单=3280.2×20天=65604元
65604+静1249.60=?????.??元；
品牌：基础1920单+固定400单=2320单，2320单=7247.69×20天=144953.80元，144953.80+静1249.60=??????.??元。
旗舰：基础4833单+固定500单=5333单，5333单=16660.29×20天=333205.8元，333205.8+静1249.6=??????.??元。
此外，“陆羽茶交所”还依靠“拼团店长”晋升拉人头。公开信息显示，直接拼团1人，给予团队拼一代和拼二代特价单奖励，第一代奖励10个特价单，第二代奖励5个特价单；直接拼团2人~3人，给予团队拼三代和拼四代特价单奖励，第三代奖励4个特价单，第四代奖励3个特价单；直接拼团4人~5人，给予团队拼五代和拼六代特价单奖励，第五代奖励2个特价单，第六代奖励1个特价单；直接拼团6人或以上，给予团队拼七代和拼八代特价单奖励，第七代奖励1个特价单，第八代奖励1个特价单。注：拼团代数奖是累计重叠拿的，每个特价单利润8元，40%提现，60%提茶。
值得注意的是，在该《风险提示函》中明确指出：陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。按照有关规定，参与非法集资、非法期货交易等不受法律保护，风险自担，责任自负；参与传销属违法行为，将依法承担相应责任。
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