一洼田近日，反传防骗联盟获悉，南通市海门区地方金融监督管理局官方于2021年6月4发布了一则题为《关于“浙江嘉轩集团”和“陆羽茶交所”涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函》。
【因涉传、非法集资被官方风险提示】
据该《风险提示函》显示，近期区处非办在开展非法集资专项整治行动中发现，在海门街道镇中路146号嘉轩门店内存在以“投资旅游开发项目”为名，每月返还两分利的非法集资情况，已吸引10多人投资近百万元。此外，我们接到线索举报，有退休教师以银行转账的方式在“陆交所”APP进行陆羽茶投资，经调查该APP在中南世纪城民用住宅内设有工作室，陆羽茶交所这类所谓具有现货交易资质的地方交易平台，打着“合法合规、国资背景”的旗号，开展不用交割货物的商品仓单买卖业务，并承诺只要投入一定资金，通过买单卖单交易，就能获取固定高额收益。通过网上信息了解，“陆羽茶交所”涉嫌传销和资金盘等非法行为，存在巨大风险隐患。
陆羽茶交所此类平台公司运作模式违背市场价值规律，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。按照有关规定，参与非法集资、非法期货交易等不受法律保护，风险自担，责任自负；参与传销属违法行为，将依法承担相应责任。
同时，该《风险提示函》还提醒广大市民，拒绝高利诱惑，远离非法集资。倡导理性投资，投资理财应通过正规渠道购买金融产品。国务院《防范和处置非法集资条例》已于2021年5月1日施行，明确“因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担”。一旦发现相关违法犯罪活动线索，请市民朋友第一时间向区处非办或公安部门反映、举报，我们将对核实的举报信息进行现金奖励。
据宣传资料显示，陆羽茶交所是武汉陆羽国际茶业交易中心有限公司旗下的平台，由陆羽国际集团、武汉光谷联合产权交易所、湖北省企业家联合发展股份有限公司、深圳陆羽基金、全国龙头茶企和著名战略投资机构共同出资组建。据官宣资料显示，陆羽茶交所于2015年6月获得湖北省人民政府批准成立的中国首家也是唯一一家茶要素交易平台。
那么，这家所谓的“国内首家也是唯一一家茶要素交易平台”有着怎样的来历？为何会被南通市海门区地方金融监督管理局风险提示？其奖金制度又该如何解读？
图片来源：天眼查
据天眼查显示，武汉陆羽国际茶业交易中心有限公司成立于2015年7月9日，位于武汉洪山区民族大道一号光谷资本大厦二楼，注册资本1亿，实缴9000万，法人代表严建红。
图片来源：天眼查
据天眼风险查询显示，目前武汉陆羽国际茶业交易中心有限公司涉及到的自身风险有6条，周边风险46条，预警提醒100条。据其中一条风险信息显示，在2019年4月1日，武汉陆羽国际茶业交易中心有限公司被前海合作区人民法院冻结600万。
图片来源：天眼查
反传防骗联盟在天眼查APP查询到，武汉陆羽国际公司隶属于天门陆羽国际集团旗下，目前天门陆羽国际集团旗下共35家企业，其中核心企业8家，其中有2家企业法人代表被限制消费令，分别是上海富陶文化发展有限公司及陆羽会进出口（上海）有限公司，两家公司的法人代表都是严爱红。
除了股权被冻结与法人代表被限制消费令之外，陆羽国际公司的实控人严建红的风险信息更是不在少数：
图片来源：天眼查
据天眼查APP显示，严建红所担任法人代表的天门陆羽国际茶圣茶文化（集团）有限公司、深圳陆羽基金管理有限公司、陆羽金融服务（深圳）有限公司、天门陆羽国际控股有限公司等四家公司的部分股权处于出质状态，深圳陆羽基金管理有限公司、武汉陆羽国际茶业交易中心有限公司等两家公司的股权被冻结。
图片来源：天眼查
反传防骗联盟在天眼查APP查询到，陆羽国际集团旗下的北京陆羽国际商贸有限公司、广州陆羽会文化产业有限责任公司等两家公司在2020年申请注销。2021年6月3日，武汉陆羽国际茶业交易中心有限公司黄冈分公司也申请了注销，注销原因均是“决意解散”。
总之，从南通市海门区地方金融监督管理局发布的《风险提示函》及天眼查显示的信息看来，陆羽茶交所与其所宣传的“合法合规、国资背景”截然不同，这家被包装成“国有参股混合所有制交易平台”实则为严建红私人控股的公司。
【涉嫌传销、多次曝光】
实际上，自2020年年初以来，反传防骗联盟就发布过多篇有关陆羽茶交所涉嫌传销、非法集资等违规行为的预警报道。
据反传防骗联盟查询发现，陆羽茶交所目前对外经营“拼团”模式：
1、个人拼团收益方案一：最低2080元可以进场操作，每周玩一天，日赚96元，一个月赚384元，赚个菜钱；
方案二：投资10400元，每周玩满5天，日赚96元/天，首月收益1920元+2880提货券。
2、拼团团长收益：
3、店长补贴收益：
陆羽茶交所宣传的奖励制度来看，“陆羽茶交所”依靠“拼团店长”晋升拉人头，在自身参与投资的情况下，拉入30人参与拼团可成为初级店长；拉入90人参与拼团并带出2名初级店长则晋升为高级店长；拉入300人参与拼团并带出3名高级店长，并加盟社区店则成为社区店长。每个不同级别的“店长”则拥有不同层次的奖励机制，级别越高奖励越大。
显然，陆羽茶交所要求代理商以拼团为幌子变相收缴入门费，通过返利和复利的方式鼓励代理商发展新的代理，并以团队业绩为依据给予代理商计酬等方式，均符合传销的定义，涉嫌传销。
【投诉不断、自证清白？】
反传防骗联盟留意到，2021年6月9日，武汉陆羽国际茶业交易中心官网发布了一则《严正声明》：
图片来源：武汉陆羽国际茶业交易中心官网
该《严正声明》中称陆羽茶交中心是现货茶产品的交易和经销平台而非投资平台，需要在规定的时间内完成提货手续，对不提货的由专业茶仓根据相关公告收取一定仓储成本费用。参与人注册经审核成为会员后方可参与交易，所有会员平等参与，不存在分组销售。部分不良媒体对本中心歪曲事实、东抄西凑、乱扣幌子，以达到博取眼球和谋取不当利益目的，该等信息广泛传播。涉案网络和相关联人员的行为，已经涉嫌违法犯罪，本中心已聘请专业律师进行处理。本中心要求不明事实真相的网络服务供应商立即删除上述报道，并采取屏蔽措施防止新的侵权信息发布。并敬告不明真相人士不要传播，以免触犯相关法律承担相应责任。
显然，在该声明中，陆羽茶交所不仅对自己涉嫌传销、非法集资等违规行为予以了否认，还义正言辞地要求媒体平台删除对其的负面报道，并威胁称“敬告不明真相人士不要传播，以免触犯相关法律预提相应责任。”
然而，在自证清白的《严正声明》的背后，反传防联盟发现网络上有不少用户对陆羽茶交所平台的投诉与质疑：
图片来源：比特财经网曝光台
在比特财经网曝光台，反传防骗联盟发现仅6月16日当天就收到了四个有关陆羽茶交所的投诉：
图片来源：比特财经网曝光台
一位用户在该投诉平台称“武汉陆羽国际茶业交易中心有限公司多次被投诉，甚至被指控欺诈理财。然而，在大量投诉之下“陆羽茶交所”依旧安然无恙。但凡懂点经济的人就不会相信，我有个朋友一直拉我做，拉了好几次，我是坚决不，说白了就是变相的互联网模式的传销（庞氏骗局）”
更有网友直言“陆羽茶一定有鬼，别到时候用自己的血汗钱来买单”、“陆羽茶长期被投诉坑害投资人利益”
【结语】
反传防骗联盟近日获悉，陆羽茶交所被江西某市场监管局调查，其是否涉及传销、非吸等违规行为，具体情况反传防骗联盟还尚待查证。陆羽茶交所以茶叶为幌子，拼团购获得返利为载体拉人头发展下线，行传销之实，在被媒体曝光之后以一纸声明威胁媒体平台删帖的同时却仍被用户举报投诉不断。最后，反传防骗联盟用一位投诉人的奉劝各位投资人：“陆羽茶一定有鬼，别到时候用自己的血汗钱来买单”！有关陆羽茶交所后续事宜，反传防骗联盟将竭能进行持续跟进。
文章来源：反传防骗联盟，特此鸣谢！
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