一洼田山东省济南市济阳区人民检察院
济南传销以创业园名义搞传销终被抓捕
起 诉 书
鲁济阳检二部刑诉〔2020〕2号
被告人郑信荣，男，1968年**月**日出生，身份证号码3209111968********，汉族，无业，初中文化，住江苏省盐城市盐都区**镇**小区**号。2019年5月24日因涉嫌组织、领导传销活动罪被济南市公安局济阳区分局刑事拘留，经本院批准，2019年6月27日被执行逮捕。
被告人陈明志，男，1967年**月**日出生，身份证号码3426231967********，汉族，无业，初中文化，住湖南省长沙市望城区**路**号。2019年5月5日因涉嫌组织、领导传销活动罪于被济南市公安局济阳区分局刑事拘留，经本院批准，2019年6月10日被执行逮捕。
被告人戴虞飞，男，1982年**月**日出生，身份证号码5132271982********，汉族，务工，初中文化，住四川省宁南县**乡**村**组**号。2019年6月13日因涉嫌组织、领导传销活动罪被济南市公安局济阳区分局刑事拘留，经本院批准，2019年7月17日被执行逮捕。
被告人陈海洋，男，1964年**月**日出生，身份证号码1504261964********，汉族，无业，高中文化，住内蒙古自治区赤峰市**街道**村**组。2019年5月9日因涉嫌组织、领导传销活动罪被济阳县公安局刑事拘留，经本院批准，2019年6月10日被执行逮捕。
本案由济南市公安局济阳区分局侦查终结，以被告人郑信荣、陈明志、戴虞飞、陈海洋四人涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月10日已告知各被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，本院退回公安机关补充侦查2次，延长审查起诉期限半个月3次。
经依法审查查明：2016年9月底以来，孙某某（已判决）先后以 “**创业园”后台为依托，逐步创建了中国**服务联盟传销组织，被告人戴虞飞、陈明志、陈海洋、郑信荣先后加入该组织。为实施传销犯罪，中国**服务联盟先后领导成立了河南**商务有限公司（以下简称河南公司）和贵州**发展有限公司（以下简称贵州公司）。
中国**服务联盟传销组织经营河南**项目期间，该传销组织打着“大通航、大电商、大文化”的旗号，利用“大众创业、万众创新”的宽松市场环境，虚假宣传、夸大宣传，以潜在的高额回报为诱惑，逐步形成了公司、大区代理、省级代理、市级代理、县级代理、普通会员等六级以上的人员组织架构。该传销组织依托河南公司通过线上逐级推荐、注册会员，进行电子币返利；线下按照“公司、区、省、市、县、普通会员”体系发展、管理会员、代理，收取会员费、代理费，进行现金返利两种模式开展传销活动。
中国**服务联盟传销组织经营众比特“大五星”、“小五星”项目期间，该传销组织以**酒和“**通”为双道具，采取虚假宣传、夸大宣传**酒和“**通”的高额回报诱惑群众参加，先后以“公司-大区-金木水火土”七级的“大五星”传销模式和“公司、区、省、市、县、总监、经理、业务、销售”九级的“小五星”传销模式开展业务，通过缴纳不同数额代理费取得代理资格，并获得相应的**酒和赠送的“**通”积分，以直接和间接发展人员数量为依据提成、返利。
被告人郑信荣作为河南**项目华西区绵阳市和广元市代理、贵州**大小五星项目华西区区长，在传销组织经营惠乐益、贵州**项目阶段发挥骨干作用，通过招商会、微信群等方式积极宣导传销活动模式，组织领导华西区发展代理、会员，对传销组织的发展壮大起组织、领导作用。经鉴定、审计，郑信荣河南**项目阶段作为学股华西区绵阳市代理，线下发展、管理各级代理、会员1763个，涉案金额688.9万元，非法获利53.2万元, 作为学股华西区广元市代理，线下发展、管理各级代理、会员528个，涉案金额268.4万元，非法获利34.2万元；贵州**项目阶段作为华西区区长，“大五星”项目发展各级代理8531个，涉案金额13242.6万元，非法获利331.065万元（50%）；“小五星”项目发展各级代理3450个，涉案金额3361.24万元，非法获利53.6062万元（50%）。
被告人陈明志作为河南**项目华西区云南省代理、贵州**大小五星项目华西区管委、云南金星和省级专卖店代理，在传销组织经营惠乐益、贵州**项目阶段发挥骨干作用，通过招商会、微信群等方式积极宣导传销活动模式，组织领导华西区发展代理、会员，对传销组织的发展壮大起组织、领导作用。
经鉴定、审计，陈明志河南**项目阶段作为学股华西区云南省代理，线下发展、管理各级代理、会员9808个，涉案金额3972.4万元，非法获利172.8万元；贵州**项目阶段作为华西区管委，“大五星”项目发展各级代理8531个，涉案金额13242.6万元，非法获利198.639万元（30%）；“小五星”项目发展各级代理3450个，涉案金额3361.24万元，非法获利32.16372万元（30%）。贵州**项目阶段作为华西区云南金星和省级专卖店代理，“大五星”项目发展各级代理4929个，涉案金额3807万元，非法获利224.07万元；“小五星”项目发展各级代理972个，涉案金额1137.32万元，非法获利119.7732万元。
被告人戴虞飞作为河南**项目华西区区长，在传销组织经营河南**项目阶段发挥骨干作用，通过招商会、微信群等方式积极宣导传销活动模式，组织领导华西区发展代理、会员，对传销组织的发展壮大起组织、领导作用。经鉴定、审计，戴虞飞河南**项目阶段作为学股华西区区长，线上直接或间接推荐、注册会员账户55层41528个，获得返利1151718.25电子币；经鉴定、审计，戴虞飞线下发展、管理各级代理、会员41301个，涉案金额16869.22万元，非法获利373万元。
被告人陈海洋作为河南**项目华西区重庆省代理、贵州**大小五星项目重庆金星和省级专卖店代理，在传销组织经营惠乐益、贵州**项目阶段发挥骨干作用，通过招商会、微信群等方式积极宣导传销活动模式，组织领导华西区重庆发展代理、会员，对传销组织的发展壮大起组织、领导作用。经鉴定、审计，陈海洋河南**项目阶段作为学股华西区重庆省代理，线下发展、管理各级代理、会员6423个，涉案金额2676.9万元，非法获利140.8万元；贵州**项目阶段作为华西区重庆金星和省级专卖店代理，“大五星”项目发展各级代理2336个，涉案金额1996.2万元，非法获利125.61万元；“小五星”项目发展各级代理853个，涉案金额756.88万元，非法获利88.9688万元。
认定上述事实的证据如下：
1.书证。微信聊天记录、合同、资产确认表、银行交易明细、宣传资料、发破案经过、户籍证明等。
2.物证。电脑、手机等。
3.鉴定意见。中国刑事警察学院物证鉴定中心检验报告、审计报告等。
4.勘验、检查笔录。搜查笔录、电子证据检查工作记录等。
5.证人严某某、马某某的证言。
6.同案犯孙某某等人的供述和辩解。
7.被告人郑信荣、陈明志、戴虞飞、陈海洋的供述和辩解。
本院认为，被告人郑信荣、陈明志、戴虞飞、陈海洋作为传销活动的组织者、领导者，以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
山东省济南市济阳区人民法院
检察员：石强
