一洼田2021年5月25日，宿迁市宿城区人民法院公开审理“99pool矿池”（久久泰克公司）创始人庄捷强。
经依法审查查明，二零一八年十二月，被告人庄捷强和于勇等人投资成立九九泰克北京信息技术有限公司，以下简称九九泰克公司。
该公司主要业务为经营99ex虚拟货币交易所，被告人庄捷强负责公司的整体运作，为吸引用户注册为99ex虚拟货币交易所引流。二零一九年十月至十二月，被告人庄捷强以公司名义发行名为NT的虚拟代币十亿枚，并开发名为99pool的虚拟挖矿手机app网络传销平台。该平台于二零二零年一月二十四日上线运行。
同年二月十日开放充值NT币功能，该平台实际无经营项目，利用微信群等网络手段推广宣传，以赠送矿机、免费挖矿为诱饵，吸引社会人员注册成为会员。注册会员除可以通过出资兑换矿机获得百分之二十至百分之四十的静态收益外，还以一定的顺序组成上下级结构，上级会员按照其会员等级提成一、二级下线出资金额的百分之一到百分之八的动态收益，平台会员达到一定贡献值，还可以按比例平分所有会员的提币手续费。
平台同时还设置提取NT币限制条件，鼓励参加者继续发展下线会员参与投资推荐了会员人数越多，出资金额越大，收益越高。
经查明，99pool平台共有注册会员账号七十四万五千六百零九条，其中非零级实名认证用户账号三万九千一百四十九条，最大层级二十七层。二零二零年二月十日至二零二零年八月十一日，99ex会员充值NT币四亿七千六百一十七万六千七百一十二点五九个，充值总金额合计人民币一亿三千二百七十八万五千三百四十九点九七九五一九元，其中九千七百五十万一千四百八十七点零四元兑付会员提币费用，剩余部分款项用于被告单位九九泰克公司基础运营支出、投资主流虚拟币等。
经查明，被告人庄捷强于二零二零年八月十二日在北京市朝阳区被公安机关抓获归案。案发后，被告人庄捷强协助公安机关提取涉案账户内的虚拟货币，公安机关扣押比特币、泰达币等虚拟货币变现资金合计人民币两千九百九十九万零七百三十九点零九元。
本院认为，被告单位九九泰克北京信息技术有限公司及其直接负责的主管人员被告人庄捷强组织领导以投资返利等为名。要求参加者以缴纳或者变相缴纳入门费为条件获得返利资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重。其行为触犯了中华人民共和国刑法第三十条、第二百二十四条之一、第二百三十一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人庄捷强到案后如实供述自己的犯罪事实，根据中华人民共和国刑法第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人庄捷强自愿认罪、认罚，根据中华人民共和国。刑事诉讼法第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据中华人民共和国刑事诉讼法第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处辞职。江苏省宿迁市宿城区人民法院。
案件审理近两个半小时，由于控辩双方分歧较大，将择期再审。反传防骗卫士将持续关注。
