一洼田本篇文章来源于微信公众号: 老撕鸡财经
首先来说说事情的来龙去脉，然后再来揭秘事件的隐情
2015年USG在中国与各台湾渠道建立合作，进入中国大陆及台湾市场开始大举进行U-PLUS专案推广
2020年4月USG提出银联第三方支付跑路，账户亏空一亿美金，从而拒绝为投资人出金
2020年7月8日澳洲USG突然宣布破产，进入自动托管并让投资人转移监管至岛国瓦鲁阿图
2020年7月末经过托管人调查，受害人涉案资金几十亿，而澳洲USG信托账户仅剩650万澳元，连一个投资人的债权都无法覆盖！由此揭开了USG进行多年诈骗的真相······
澳大利亚Union Standard International Group PTY LTD公司有ASIC的一级AFSL牌照，然后授权了两家AR授权代表EuropeFX和TradeFred，这两家公司在全球很多地方都在开展业务，特别是一些管制非常严格的欧洲地区！
这两家公司做了很多违规的事，包括公司人员一直鼓动投资者加单，而没有任何的风险提示，甚至想方设法吃客损等等，引起了很多的投诉，结果ASIC在2019年底冻结了这两家授权代表的资产，然后ASIC在深入调查中，发现USG跟这两家公司关系匪浅，属于同一伙人，后面也把澳洲USG公司资产给冻结了！！
最近进入了公司托管程序，澳洲USG公司的托管人在调查中发现，澳洲USG公司的所有信托账户一共只有650万澳元，而投资者经常入金的美元账户也只有250万美金！托管人刚开始还以为足以清偿所有投资者的债务，但是随着新的债权人大量出现，发现这些资金连个零头都不够，有的一个人投的都比这多！！
这到底是怎么一回事呢？为什么USGFX能够在ASIC的眼皮子底下，把资金搞得连债权人零头都不够的呢？下面我们来慢慢解析，USGFX一共有两类业务，一类是交易业务，涉及自主交易，社区跟单等等（腾达跟单社区就在用USG），一类是理财业务，也就是USGFX宣称的配资业务，固定收益为一年9.6%，这类业务大陆和台湾投资人很多！！
这些都是大额投资人，很多都是投了几十万上百万美金，出于资金安全考虑，他们都是直接汇入澳洲联邦银行15669694的信托账户，也就是澳洲USG公司托管人说的剩250万美金的那个信托账户！
这是USGFX宣称的配资利润来源，首先USGFX开展固定收益项目，符不符合ASIC对券商的监管要求，这是个大大的问号！！其次，在ASIC的最高杠杆率限制以内，银行是不可能不提供的！USGFX宣称受到ASIC监管，却说还要给投资者配资，突破ASIC对最高杠杆率的限制，这明显也是不合规的，USGFX却宣称自己受ASIC监管，这明显是说不过去的！！！
以上这些还仅仅是固定收益投资人，直接汇入信托账户的资金，还有大量自主交易投资者，通过第三方入金的资金，这些资金按理说都应该在信托账户内，但是澳洲USG公司所有信托账户资金，加起来也只有650万澳元，这些资金都去了哪儿？是怎么在ASIC眼皮子底下把资金转移走的？
如果澳洲USG公司托管人所说没错的话，澳洲联邦银行15669694的信托账户确实是澳洲USG公司开设的，固定收益的投资人资金确实到过这个信托账户，而通过第三方入金的自主交易客户，恐怕资金从始至终都没有到过这个信托账户，一直游离在不受监管的其他账户里面！！
USGFX的固定收益项目，至少从2015年就已经开始了，而且资金肯定也不是一下子大额转移走的，为什么这么多年以来，ASIC却没有发现任何问题呢？原因大概率是这个信托账户仅仅只用于收款而已，真正用于开展交易业务的公司主体不是澳洲USG公司。澳洲USG公司仅仅只接受了少量的投资者，只需要保持信托账户里有少量的资金，信托账户长期作为中转站转出投资人资金，这样才可能不会被ASIC发现！！
根据我们的多方渠道了解到，真正开展交易业务的公司可能是一家香港公司，这家公司注册于2012年12月5日，叫Union Standard International Group PTY Limited，可能因为名字包含PTY不合格，导致香港公司注册处要求他改名，但是他们没有主动改名，导致公司名字被强制改成了一个通用的名字！！
因为Limited的缩写就是LTD，如果MT4软件公司迈达克允许把Limited缩写为LTD的话，那么USGFX的MT4服务器就有可能是香港USG公司开设的，如果迈达克不允许的话，那么真正注册MT4开展交易业务的公司可能还另有其人，可能公司注册在公司注册信息不可查的地区！！
为什么我们严重怀疑交易公司主体不是澳洲USG公司，除了澳洲USG信托公司账户长期转移资金没被ASIC发现外，还有一个原因就是香港这家USG公司确确实实就是USGFX集团成立的（后面有证据），他们把公司名字搞成一样的，甚至不惜违规也要带上PTY字样，说明他们一开始就在打算弄同名公司偷梁换柱！只不过不知道香港公司成功没有，没成功的话那就应该是又在其他地方注册了同名公司！
香港USG公司注册资本500万港币，实缴为零，董事叫刘建，而这个刘建也出现在了瓦鲁阿图USG公司，也就是最近一直让投资者转移到瓦鲁阿图的那家公司。
USGFX集团为了让投资者平移到瓦鲁阿图监管下，公布了瓦鲁阿图公司开设的信托账户，这家瓦鲁阿图公司叫Union Standard International Group Limited，这个文件有刘建的签名，而他也是信托账户的管理者。虽然不知道为什么银行的证明文件上会有刘建的签名，但是这个刘建肯定就是香港USG公司的刘建，不然不可能有这么巧合的事！！
所以整个事件就是个意外，如果不是这个意外，这种偷梁换柱的事情还不会被发现。USGFX集团利用澳洲USG公司的牌照，授权了两个授权代表去欧洲坑人，被人大量投诉，然后ASIC冻结了两个授权代表的资产，后来又发现澳洲USG公司和授权代表关系匪浅，顺便也冻结了澳洲USG公司资产，澳洲USG公司进入了托管程序，投资者一慌，托管人一查，发现澳洲USG公司信托账户基本没钱，这才事情败露，找借口关闭提现，准备随时跑路！
照这样看来的话，大量的投资人都属于监管裸奔状态的，资金一直游离在监管之外，不知道有多少自主交易的客户被吃过客损，跟单社区的有多少被爆过仓。而固定收益的那种，就是赤裸裸的资金盘了，之所以能做五六年，那是因为拨比很低，年收益才9.6%，要不是这次意外，可能十年都不一定会崩盘！！
按理说如果固定收益这个版块，真的有造血功能的话，是完全没有资金窟窿的，自主交易也没有承诺稳赚不赔（还有没有稳赚不赔的交易托管版块，目前还不得而知，就当没有），那也是没有资金窟窿的，既然没有资金窟窿，清偿投资者完全不需要三四年的时间！
之所以像P2P这种清偿很慢，是因为钱放贷放出去了，不可能马上收回来，往往需要三四年来逐步收回资金清偿投资者，而USGFX的资金压根就没有放贷出去，持有的都是现金以及现金等价物，完全不需要时间进行清偿的，前提是没有资金窟窿！！
但是USGFX集团却制定了一个三年的清偿计划，明显是因为之前搞的固定收益项目是资金盘，造成了资金窟窿，没法给所有投资者清偿，所以才会出这样一种拖延的清退方案。并且让大家平移到瓦鲁阿图去，先把投资者忽悠转到瓦鲁阿图，甩掉ASIC的纠缠，再七搞八搞几下，清退几个月以后说不定就不了了之不给了！！
至于深圳合富和深圳弘富，一个是中国总代理，一个是中国一级代理，很说不通的是资管协议是跟深圳合富签的，而不是跟USGFX集团，配资固定收益是USGFX发的，压根不需要资产管理。
明明压根就不需要交易，还整得跟交易账户的资管协议一样，投资者在券商USG开个账户，充入资金，然后把账户交给合富管理，关键是这种固定收益的账户压根不需要打理。投资者的投资公司主体从来就是USGFX集团，压根跟合富不搭边，合富却愿意来签这个协议，就不知道合富在里面有多少猫腻，拿了多少股份了！！
而深圳合富却把锅甩给了中间第三方支付通道，跟当初普顿的套路如出一辙，声称中间方有一亿美金没有交到澳洲公司！首先，资金通道只是中转一下，最多也就几天时间而已，怎么可能积累起来一亿美金，又不是澳洲那边三年五载没收到钱，要真是三年五载没收到钱早都崩了！
其次，固定收益客户是直接银联转澳洲银行的，这边扣款了不可能澳洲银行收不到钱，银联哪能那么水！这就明显是个软跑路的借口而已，资金一直都在幕后人员的腰包里面，就跟普顿一样，甩锅给第三方支付，软跑路一年了才正式跑路，到时候黄花菜都凉了！
明明应该是USGFX签的合同，深圳合富却签了，明明是USGFX转移客户资金，深圳合富却公告把锅甩给了第三方支付，说钱没到澳洲USG公司，公告也是合富出的，如此大包大揽，这明显就是在保护USGFX，把USGFX的责任撇干净。怕大家找ASIC去，被ASIC查到更多的猫腻，而深圳合富明明是台湾人搞的，股东法人却是大陆的人，明显就是事先找好的顶锅的壳子公司！
这一切都能证明深圳合富背后的主谋，跟USGFX背后的主谋，是同一伙台湾人，不然的话深圳合富干嘛解释那么多，还如此大包大揽，替USGFX顶着，如果仅仅只是市场代理人员，直接甩锅USGFX就完了。资金是USGFX收的，跟深圳合富没有一毛钱关系，更不可能签那个资管协议了，因为压根就没有管理过投资者账户，固定收益是USGFX发的！
用来签协议顶锅的深圳合富是用大陆人注册的，不过一级代理商的深圳弘富却是台湾人自己注册的了，深圳合富背后的人是林仲威，深圳弘富背后的人是陈光远，胡国城，他们都是台湾人，至于他们和USGFX背后的人有多深的关系，以及这个盘子的股权怎么分配的，那就不得而知了，可以预见的是资金应该到了这帮人控制下的账户。
建议大家直接报警，以诈骗案报案，特别是盯死那几个台湾人，还有那个叫刘建的人，即使他是被人找来顶锅的，那也得从他突破挖出来幕后的人和资金去向，因为他是香港USG公司和瓦鲁阿图USG公司的成立者，可能也是直接的责任人，报警先把这些人控制起来再说！
而澳洲USG公司和英国USG公司，背后都是一个叫SOE HEIN MINN的缅甸人，至于他是不是真的幕后老板，暂时还不得而知，投资者还是督促澳洲USG公司的托管人，公布澳洲USG公司信托账户的出账单，看看资金到底被转移到哪里去了。
千万不要平移到瓦鲁阿图，说不定以后就没人管了，跨国金融案本来就很难管，要是ASIC再管不着的话，那就更麻烦了。投资者的钱进过澳洲USG公司的信托账户，ASIC还能插上一脚，要是平移到瓦鲁阿图，钱又没进过新公布的瓦鲁阿图USG公司信托账户，瓦鲁阿图还真插不上这一脚，而且瓦鲁阿图也没多大约束力能插上这一脚！！
本篇文章来源于微信公众号: 老撕鸡财经
