一洼田近年来，不法分子以各种形式开展虚拟货币“挖矿”行为，打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行虚拟货币、数字资产等方式行非法集资、传销、诈骗之实，大肆骗取群众的血汗钱。
近日，就有一个叫做“波卡现金DOTC”的平台，就通过上述方式开展虚拟货币“挖矿”行为，涉嫌非法集资和传销等违法行为。该平台宣称，直接发展5人并绑定谷歌认证，就赠送零投资用户等值1DOT价值的DOTC(价值222元)虚拟资产，每日签到释放，2倍出局。“波卡现金DOTC”的具体运营模式如下：
注册就送1个DOT储存，分享5个人注册，邦定谷歌认证，每天签到，月收益10-30%DoTc奖励，2倍出局。
C1级别质押3个DOT为1t算力，月收益投资额9%-30%，收益2倍DOTC出局。C2级别质押9个DOT为3t算力，月收益9%-30%，收益2.5倍DOTC出局。C3级别质押18个DOT为6t算力，月收益9-30%，收益3倍DOTC出局。C4级别质押36个DOT为12T算力，月收益9-30%，收益4倍DOTC出局。
质押递增奖：直接递增1个有效会员，拿1代奖励。直接递增2个有效会员，拿2代奖励直接递增3个有效会员员，拿3代奖励。
递增动态奖励1代6%，2代3%，3代1%，递增奖励为DOT币。
平级奖励：20%，无限平级超越奖励：10%，无限超越
团队质押动态奖励：
D1：直接质押量达到72个DOT币，团队质押量达到1000个DOT，拿整个团队质押收益的6%，每天收益。
D2：直接质押达到108个DOT币，团队质押达到3000个DOT，拿整个团队质押收益的9%，每天收益。
D3：直接质押达到144个DOT币，团队质押达到6000个DOT，拿整个团队质押收益的13%，每天收益。
D4：直接质押达到个180DOT币，团队质押达到10000个DOT，拿整个团队质押收益的18%，每天收益。
备注：所有质押的DOT当你收益达到出局后，质押的DOT可赎回，赎回之后将终结所有质押分配。
团队奖励无限拿，不分大小区，由直推储蓄量来决定团队收益。
通过上述模式不难看出，“波卡现金DOTC”平台的运营模式已经涉及非法集资和传销行为。
按照《禁止传销条例》规定，传销是非法经营行为，以“拉人头”、“入门费”、“多层次”、“团队计酬”为主要特征。传销活动中，参与者通常要交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，通过不断发展人员加入，拉人头，形成上下层及网络，并从直接或间接发展的下线缴纳的费用中提取报酬。
按照《防范和处置非法集资条例》规定，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式，向不特定对象吸收资金的行为。
