一洼田起诉书上显示，2019年12月初，被告人何某芬在方某（另案处理）的推荐下参与“国家民生保障网”项目。
“国家民生保障网”项目参与者缴纳3400元后成为会员，可获得等额的保健品、日用品等商品，并获得推荐下线会员的资格，推荐一名会员可获得人民币420元奖励；会员推荐2人以上达到推广员级别；发展13人以上达到培训员级别，开网时奖励现金120万；发展会员81人以上达到代理员级别，领取差额奖280元一个，开网时奖励现金1000万元；发展会员491人达到代理商级别，领取团队育成奖96元一个，开网时奖励现金1亿元，双区达900个会员的每个月有5位数的分红奖。
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另外该项目宣称会员上报名单由国家审核通过后，国家会对会员在银行的贷款及信用卡的欠款代为偿还，可以修正会员的不良征信等。乐度易购
2019年12月中旬，何某芬信以为真发展了下家被告人瞿某蓉，瞿某蓉于2020年4月发展了下家王某丽（另案处理），2020年5月底王某丽发展了被告人杜某江，2020年5月底杜某江于发展了被告人梁某。乐度易购
梁某以微信推广建群或当面推广的方式在新昌地区宣传该项目，发展会员，要求参加者缴纳会费获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，期间梁平发展了朱某莉、盛某珍、俞某珍、周某马等180个下线会员。
参与的会员将3400元会费转至梁某或杜某江的账户，梁某在收到会员缴纳的会费后，统计名单并将名单及款项及时上交给上线杜某江。
2020年7月15日左右，杜某江发现 “民生保障网”项目系一骗局，但其未将此情况告知项目的上下线，仍旧由下线继续发展成员，但把下线上交的会费不再继续转给上线王某丽、瞿某蓉等，私自截留用于个人还债、挥霍等。
至8月16日期间，杜某江共截留会费44.88万元。瞿某蓉收取下线会员会费103.7万元，均上报给上线何某芬，何某芬将收取107.1万元的会费，均全数上报并转账给了上线方某。乐度易购
天台县人民检察院认为，被告人何某芬、瞿某蓉、梁某组织、领导以推销商品等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为均已触犯了刑法的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
被告人杜某江以非法占有为目的，组织、领导传销活动，其行为已触犯了刑法的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
