一洼田只有熟人才能参加包往返机票承担一切食宿费用
如此“免费境外游”是不是听上去就很诱人？
谁知这竟然是在境外摆开“杀猪局”有些人短短几天就欠下几百万
“免费境外游”幌子下
暗藏的究竟是什么玄机？
几天欠下480万被追赌债不敢报案
2014年4月
在嘉定马陆镇做生意的孙先生
经人介绍
与好友赵先生、王先生参加了
一个私人组织的境外3日游旅行团
介绍人表示
这个团只有相熟的人才能参加
包往返机票，并承担一切食宿费用
抵达境外当晚
孙先生等3人即被带到一家赌场
并被告知当地赌博并不违法
赌桌上博弈的刺激感
很快就让3人把旅行抛诸脑后
直到回国前
3人才愕然发现自己
已欠下赌场458万元的巨额赌债
3人私下合计后发现
这3天都是只输不赢
随即怀疑赌局是早就被人安排好的
可是，他们的护照来之前就被已收走
在当地也人生地不熟
被逼无奈之下
他们只得写下一纸“还款承诺书”，
才获准回国
孙先生等人回国后刚下飞机
就立刻被犯罪团伙成员控制
他们被带往机场附近的银行
办理虚假流水转账并写下借条
不仅原本的赌博欠债被“洗白”
成了私人借贷欠债
金额更被垒高到了480万元
之后的日子
孙先生尽管陆陆续续
归还了240万元欠债
可团伙成员依然三天两头上门追讨
该犯罪团伙一方面
通过起诉方式追讨债务
另一方面通过破锁开门
堂而皇之地住进了孙先生的别墅
孙先生的两位朋友也同样被逼得东躲西藏
犯罪团伙还撂下狠话
欠债还钱有凭有据
孙先生等人又是在境外参赌背上的赌债
只能选择沉默不敢报案
报案后又突然撤案？犯罪团伙：只要撤案就可退还220万
2019年6月
上海市公安局嘉定分局陆续接到
“境外免费游”被骗陷入赌局的相关报案
警方通过梳理相关举报线索后发现
该犯罪团伙已于2015年被迫收手
但被追债的受害人仍然陷于各种滋扰中
正当警方成立专案组开展紧锣密鼓侦查时
举报人又主动撤案
还称这是正常的借贷纠纷
在这样关键的节骨眼上
被害人选择报案后又重新撤案疑点重重
警方从孙某等人前后矛盾的陈述中
抽丝剥茧发现有人存在妨害作证嫌疑
警方由孙某等人扩线追查
发现本市某企业白领张先生和任先生
也有“境外免费游”经历
后来也有被非法拘禁并被殴打的情况
经过深入调查
警方发现孙某等人突然撤案是有原因的
犯罪团伙为逃避打击
给孙某等人开出
只要撤案让警方停止调查
就可退还220万元钱款的“条件”
孙某等人面对团伙成员
巧舌如簧的蛊惑和威逼利诱
不禁心旌摇荡
向警方传递了错误的信息
专案组于是通过外围调查取证
最终，所有的线索都指向一个人：夏某
涉案赌债3000多万元夏氏团伙瞬间崩塌
夏某在常人眼里
是个光鲜亮丽的企业家
身价号称上亿
但谁也不知道
夏某靠什么发家致富
经调查，夏某的女儿于2013至2015年间，长期来往于境内外“做项目”，案件各环节中都浮现她的身影。这背后，正是夏某和前妻黄某的操控，他们的亲属也深入参与其中。这个所谓的“境外免费游”，以及境外赌场内的赌厅，正是夏某包下来，并由其女儿出面签订合同并负责日常经营。
经过逐一排查该犯罪团伙人员架构、分工，警方于2020年7月20日一举抓获包括夏某、黄某在内的17名团伙成员。
经查，该团伙专门在国内物色经济条件优厚、喜欢追求刺激的老板或是家中有房屋拆迁的年轻人等，通过“境外免费游”为诱饵，招揽他们去赌博，再通过操控赌局的方式逼迫被害人写下巨额欠条。
警方经过排查，目前共找到20名被害人，涉案赌债金额3000多万元。夏氏团伙通过开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、妨害作证等犯罪手段非法获利1000多万元。警方共查封该团伙非法所得房产8处、车辆7辆，冻结个人账户16个、公司账户4个。
经审讯，夏某称自己曾经到境外参与赌博有过类似经历，竟然从中获得“灵感”，遂于2013年至2015年之间组织了这个境内外联动的“杀猪局”，并用威胁、恐吓、非法拘禁、“软暴力”讨债等方式积累巨额非法财富。
目前，夏某等相关涉案嫌疑人已移送嘉定检察机关起诉。
