一洼田GCG Asia钜富金融集团诈骗案件有了最新消息。据印度尼西亚当地媒体“Detiknews”报道，印尼公安部刑事调查局正在调查GCG Asia钜富金融的非法诈骗案件。
钜富金融集团（GCG ASIA）是国际性的诈骗公司，并且亚洲许多国家已陷入了该公司的骗局，该集团多通过微信、QQ群等方式进行诈骗活动。
多数受害者都是中国人，这家公司曾在马来西亚和印尼行骗被揭发，之后逃到柬埔寨设立总部。
今年3月底，印度尼西亚公安部商业罪案调查处正式发出通告，称打着“外汇交易”的GCG Asia钜富金融集团触犯了印尼当地监管法律，正式将其定性为诈骗性质的“庞氏骗局”。
金边法院于5月19日下午发出《庭令》扣留 GCG ASIA 董事长丘富豪，并进行关押。
这位名叫丘富豪的“拿督”曾是一名外汇炒家，之后身陷囹圄，出来后继续重操旧业，用“金钱游戏”计划吸引了不少散户跟随者。
值得注意的是，“拿督”是马来西亚一些有功人士得到的一种头衔，册封的标准是对国家有杰出贡献，但必须要有皇室成员、政府推荐。
在马来西亚和文莱，“拿督”是荣誉制度下的一种称号，不具有世袭和封邑的权力，是一种象征式的终身荣誉身份。比如，李宗伟就是拿督。
但在大马现有制度下，拿督称号已经沦为是只要花钱就能买到的一个头衔。
之前，很多来自马来西亚的“资金盘”或传销项目，市场宣称的“大牛”，基本都是带有“拿督”头衔。
不少诈骗分子为了欺瞒不明真相的群众，自然乐得花钱去争一个“拿督“头衔，镀金过后作为自己欺骗的资本。
钜富金融集团诈骗案件之所以在柬引起极大关注，是因为该集团利用其核心人物与柬埔寨首相洪森的合照进行虚假宣传，以表明该集团与洪森的关系。
钜富金融网站刊登的丘富豪与洪森合影
该集团还宣称，洪森和柬埔寨国家银行行长将出席钜富金融集团本月20日举行的金边总部揭幕典礼。
钜富金融网站一共发布了4张照片，显示集团的核心人物拿督里斯丘富豪（Dato Sri Dr.Darren Yaw）在柬埔寨红十字会年度募款活动上，与洪森总理夫妇的合照，以及丘富豪在洪森私邸，与洪森的合照。
丘富豪与洪森
这个钜富金融集团“谎话连篇”，不是第一次了。
钜富金融曾宣称交易所对接的是瑞士最大外汇清算商杜高斯贝银行，宣称杜高斯贝在2018年与GCG Asia合力推出创新的保险对冲交易模式，后来被拆穿了。宣称受澳大利亚证券及投资委员会ASIC的监管，但在官网也没有查询到任何结果。跑到印尼，说跟印尼的合作，再次被拆穿，他是从印尼逃荒到柬埔寨的。又说和中国银行金边合作，中国银行也发表声明，其与钜富金融集团建立任何业务联系，也未与任何公司（包括钜富金融集团）签署任何类似协议。
中国银行（香港）提醒客户及公众谨防钜富金融诈骗
从以上来看，钜富金融所有的东西全是靠忽悠。
在这一次的调查中，印尼刑事调查局专员Setyo Bimo Anggoro表示，GCG Asia钜富金融透过在豪华酒店举办研讨会，以此来游说普通投资者加入它们的金钱游戏项目，甚至邀请一些政府官员、社区以及宗教领袖加入这种高收益高返佣的投资项目。“在层层投资链条上，高层及投资者奖金除了现金还有豪华的商品、汽车等，这是让人兴奋加入并投资该项目的原因。”
该专员指出，GCG Asia钜富金融的受害者遍布印尼的各个地区，诸如北苏门答腊地区等几个最大的区域。“目前GCA Asia的董事丘富豪正在柬埔寨进行庭审。他是该集团的重要负责人之一，涉嫌严重欺诈犯罪；另外还有几个亚洲的负责人也已被控制。”
“这是一个重大的犯罪类型，我们需要受害者的相关报告，以便我们知道受害者是谁，损失了多少资金。我们也与移民局协调，追查这些欺诈者如何来印尼，以及往后还回来等等。我们也将透过引渡条约寻求国际刑警组织的帮助。”
印尼国家警察总局发言人普拉塞蒂奥（Dedi Prasetyo）表示，“在印尼进行欺诈的公司主体由Guardian Capital Group或GCG Asia Indonesia进行的，这些公司的幕后主使者来自马来西亚以及其他国家。”
Dedi Prasetyo
根据刑事专员专员Setyo Bimo Anggoro的说法，公众对这种“金字塔式”的多层级直销（MLM）模式缺乏了解。“如果有许可证的直销企业，他们每年最高利润限制在40%，而那些打着外汇交易的公司却提供1个月超过10%的回报，因此民众受到了诱惑。”
印尼金融服务管理局（OJK）投资警报特别工作组主席Tongam L. Tobing对此表示，“很多人受到高收益的巨大诱惑而参与其中，而这些受害者绝大多数没有辨识能力。受害者在发现被欺骗后往往找不到诉求通道，而那些幕后的外国人通常早已逃往海外。”
Tongam L. Tobing
“投资者一定要在获得政府监管机构许可的公司进行投资，如果没有合适的，千万不要盲目投资。在你投资之前，请用你的头脑想一想，每个月15%-30%的利息回报，这是任何一个正常金融投资也无法实现的。”Tobing说道。
目前印尼警方正在进一步对GCG Asia钜富金融欺诈案件进行刑事调查，预计有更多的幕后主使者落网并接受调查。
