今天曝光一个冒充迪拜金商Motiwala的项目-MIC国际多元资本黄金对冲交易,造假包装可以说是煞费苦心,但终究还是漏洞太多!!
按照MIC的官方说法,MIC(Moti Investment Capital)公司自称是Motiwala旗下子公司之一,主要从事的是资产管理,2018年成立于迪拜国际金融中心(DIFC),运作模式是和黄金现货进行对冲获利!!
按照迪拜国际金融中心(DIFC)的官网以及维基百科所说,迪拜国际金融中心是全球十大金融中心!!DIFC属于一个独立的自治区,拥有完全独立于迪拜-阿联酋的司法系统,监管系统,公司注册系统等等!!
但是在DIFC公司注册系统搜索,压根就搜不到有这样一家公司,并且以Moti为关键词搜索,能搜到其他公司,点开搜索结果的第一家公司,还可以看到公司的详细信息(为了便于阅读观看,页面翻译成了中文)!!
那MIC所说的在DIFC成立的Moti Investment Capital公司呢?跑哪里去了?这不是完全的虚假宣传吗?
另外,MIC项目方展示了在迪拜经济发展部搜索公司的结果,搜到了一个交易名称叫Moti Investment Co. LLC的公司,MIC项目方说这个就是Moti Investment Capital公司,但是没有任何证据证明这两个公司是同一个,而且也没有证据证明是MIC项目方的!!
更为奇葩的是,Moti Investment Co. LLC公司的License No一栏是空白的,根本就没有经营许可证!!当搜索Motiwala的时候,发现Motiwala集团下的几家公司,都是拥有许可证的,甚至连实验室都是有许可证的!!
这就很奇怪了,Motiwala集团连实验室子公司都有许可证,进行资产管理的Moti Investment Co. LLC公司竟然没有许可证??
而且Motiwala集团下的其他子公司,都是完整使用Motiwala商标名称!!唯独进行资产管理的子公司简化成了Moti?Motiwala是一个整体商标,商标名称一般不会随意分割的,Moti和Motiwala意思相差十万八千里!!而且MIC自称成立于DIFC,但是在DIFC却找不到这家公司,这些是不是很说不过去?
并且MIC项目方为了包装自己,还建了一个Motiwala集团的官网出来,自称是Motiwala Jewellers LLC,但是这个官网域名却是注册于2020年9月!!一个成了了几十年的集团公司,官网域名这么新,而且是在MIC项目启动以后注册的,是不是有点说不过去?
不但域名是注册于2020年9月,就连域名联系地址都填的马来西亚,一个迪拜的金商,官网联系地址竟然是马来西亚?这完全说不过去吧?马来西亚盛产什么我们都知道,那就是金融骗子!!
MIC项目方搞这个官网的目的,其实就是为了给MIC项目披上Motiwala官方的外衣!!下面这则新闻是2020年7-8月份,集中在很多媒体出现,发的内容都是一模一样的,明显是MIC项目方花钱找媒体集中宣发的!!
MIC项目的官网域名是在2020年7月注册的,Motiwala集团的官网域名注册时间却是2020年9月,集团官网域名注册时间反而更晚,这说得过去吗?明显就是事后补上的一环包装而已!!
其实Motiwala集团并没有自己独立的官网,在网上只有一个他们在wixsite制作的子站点,他们主要做的是实体店的生意,所以没有官方网站,这也就更加方便MIC项目冒充了!!(以下信息确定是Motiwala官方的,不信本文的的可以自己咨询Motiwala)!!
除了所谓的Motiwala集团官网是突然冒出来的,MIC合作的券商也是突然冒出来的,MIC项目合作的券商公司名叫Welly Trader Global Ltd,MIC投资者拥有这个券商的MT4账户!!
明明MIC的券商是Welly Trader,但是MIC的投资者却没在券商开户入金,而是直接在MIC的网站开户入金的,然后就拥有了Welly Trader的MT4账户!!并且为了淡化券商的角色,MIC在流程图中,直接用MT4代替了Welly Trader券商的角色!!
殊不知MT4只是一个交易软件而已,真正起决定性作用的是券商,要看谁在用,服务器是哪家公司的!!因为券商掌握着MT4服务器后台,他们可以随意更改,伪造交易数据,投资者看到的交易记录不一定是真的!!
我们找到了Welly Trader券商的官网,在官网上Welly Trader自称为特瑞(叫特瑞的券商还不少)!!而且Welly Trader券商的官网域名,也是2020年7月注册的,跟MIC项目官网域名注册时间是同一个月!!
并且最为奇葩的是,在Welly Trader券商官网上,并没有投资者注册,登录入口,这明显就不是一个正常的券商!!种种迹象显示,Welly Trader券商就是MIC项目方自己搞的,专门为MIC项目服务的!!
大家看看以下视频演示,就知道了Welly Trader官网根本就没有注册,登录入口了,明显是非常不正常的!!
这样的话,资管方,券商都是同一伙人了,那就是自己下单,自己接单,自己还能更改MT4后台,在没有监管的情况下,造成的结果就是交易数据根本不可信!!券商在MT4后台造假,造成订单盈利的假象,其实就是投资者的本金组成的资金池在发放提现,外汇资金盘就是这么来的!!
Welly Trader券商一共注册了两家公司,一家在英国,注册于2020年7月14日,一家在加拿大,注册于2020年7月29日,公司名字都是一模一样的!!成立者也是同一个人,1990年生的巴西人,看样子不是项目方自己注册的,应该是请演员注册的!!
英国注册的那家公司,并没有FCA的监管,加拿大那家公司搞了一个MSB牌照,但是然并卵,因为加拿大MSB牌照根本就不监管金融衍生品业务,监管金融衍生品业务的是IIROC!!
加拿大MSB是监管洗钱和恐怖主义融资的,MSB中登记的业务活动为外币兑换,汇款和虚拟货币交易,外币兑换并非金融衍生品交易,而是纯粹的外币兑换!!说白了MSB就是监管资金流动过程中,可能产生的洗钱和恐怖主义融资,并且属于注册登记制,注册就给牌!!
所以Welly Trader券商并没有监管,他们掌握着MT4后台,又跟MIC项目方是一伙的,既是裁判员又是运动员!!对投资者来说就是个黑箱子,资管券商是一家,裁判员想给运动员打多少分就多少分,投资者只能看到结果!!
其实MIC项目方搞了这么多,就是为了推他们所谓的黄金对冲,让投资者掏钱托管,其实就是个典型的传销资金盘而已!!分为五个级别,佣金级差制模式,典型的按团队计酬,也就是无限代收益!!
总结一下,MIC黄金对冲项目就是冒充迪拜Motiwala的资金盘,没有任何监管,既是资管又是券商,既当裁判员又当运动员,还刻意淡化Welly Trader券商的角色,让人觉得MT4是个没法篡改的软件!!
其实MT4只是个交易软件而已,每个券商都有服务器后台,MT4服务器后台掌握在他们手里,想要伪造盈利订单太容易了,外汇资金盘都是这么来的,各方面的情况来看,MIC大概率是马来西亚搞的资金盘!!
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