一洼田
深圳市公安局福田分局持续加大对深圳市中天财富投资管理有限公司涉嫌集资诈骗案的侦办力度，现将近期案件进展情况公告如下:
一、警方于2020年10月15日对犯罪嫌疑人刘某生、王某喜等10人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪移送深圳市人民检察院审查起诉。
二、警方累计依法追缴中天财富其它业务员非法所得佣金共计3978051.33元，扣押犯罪嫌疑人刘某生持有的凯迪拉克小轿车1辆，并将继续加大涉案资产资金的追缴工作。
三、警方再次敦促本案相关的业务员依法主动将非法所得佣金退还至公安机关暂扣款账户(户名:深圳市公安局福田分局，账号: 102013516010002940，开户行:广发银行股份有限公司深圳科技园)，并注明退佣人姓名和用途、所涉案件名称，对于不主动退还非法所得佣金的公安机关将依法追究法律责任。
四、目前相关案件正在进一步办理中，公安机关对其它涉案人员也在进步追捕之中，如果相关投资人对其它涉案人员有相关的线索及证据，请将相关材料邮寄至深圳市福田区上步中路1010号通心岭派出所，联系人:苟警官，邮政编码:518000，通心岭派出所咨询电话: 0755-82100222 (工作日上午9时至12时、下午14时至18时 )
五、希望投资人通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件，并根据案件侦办进度适时披露案件信息。
深圳市公安局福田分局2020年12月25日
据通报，2020年10月30日，根据深圳市人民检察院发布，犯罪嫌疑人刘永生涉嫌集资诈骗罪、犯罪嫌疑人王来喜、袁艳林、陈嘉鑫等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。
侦查机关认定：2013年11月起，犯罪嫌疑人刘永生以非法占有为目的，为骗取社会公众资金，虚构投资项目，以深圳市中天财富投资管理有限公司（以下简称中天财富公司）名义成立11家有限合伙企业，先后发行销售11只私募基金产品（其中深圳市中天贰号投资企业（有限合伙）基金产品在中基协有备案，其它10只基金产品未在中基协备案）。
中天财富公司通过举办产品说明会、发布微信公众号、业务员宣传等方式向不特定对象宣传推介私募基金产品，向投资者承诺本金不受损失或承诺最低收益，同时还向非合格投资者募集资金。在中天财富的宣传欺骗下，多名投资人出资认购上述基金产品。
经查，中天财富在募集资金后，未按照基金合同或合伙协议的约定使用，存在将投资者募集资金转入刘永生个人银行账户和其关系密切的亲属、朋友个人银行账户、公司及关联公司银行账户的情况，用于支付偿还前期投资人本息、对外投资放贷、公司运营及被刘永生个人非法占有。
经初步审计，2013年11月至2019年12期间，中天财富通过11个基金公司（其中8个基金公司有资金流，3个基金公司没有资金流）共收到233位投资人转入资金571347473元，其中返还投资人434930009.02元，另通过刘永生个人账户返还投资人7257336.89元，通过业务员自身账户返还投资人2621080元，累计返还投资人444808425.91元，未返还126539047.09元。
犯罪嫌疑人刘永生为中天财富法定代表人、实际控制人，负责深圳市中天财富投资管理有限公司及关联公司的整体事务、资金调拨权使用权、对外投资；犯罪嫌疑人王来喜、袁艳林、陈嘉鑫、罗显林、梁超、陈文飞、刘国群、李木鑫、丘达成明知中天财富发行销售的基金产品未在中基协备案，所募集资金未投向基金对应的标的，为非法牟利，仍在中天财富工作并向社会公众宣传销售相关基金产品，领取高额工资及提成。
据了解，今年4月28日，广东深圳公安福田分局官方微博发布关于深圳市中天财富投资管理有限公司（下称：中天财富）涉嫌集资诈骗案的案情通报显示，于2020年4月16日至2020年4月21日期间，陆续对公司实际控制人刘某生及7名涉案高管依法采取刑事强制措施。
经侦查，中天财富自2014年至今共募集金额5.66亿元人民币，已兑付金额4.35亿元，剩余待偿金额1.3亿元，涉及人数229人。
“中天财富”背景强大
信息显示，中天财富投资管理有限公司成立于2006年，注册资本1亿元人民币。是中天金融集团旗下专注于财商教育、财富管理和财富传承的专业平台。
集团始创于1996年8月8日，是由多名投行专家、投资专家和银行家共同投资设立的，以财富管理为核心，集担保、信贷、投资、投行为一体的全方位、立体化金融服务集团。【文章来源：金融虎、网络综合、福田警察,版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】
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