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被告人李号东，男，1990年**月**日生，身份证号码4110251990********，汉族，大学文化，无业，出生地河南省襄城县，住河南省襄城县**乡**村。被告人李号东因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月1日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年6月18日经本院批准逮捕，同年6月20日由该分局执行逮捕。
被告人耿某某，男，1992年**月**日生，身份证号码4105261992********，汉族，大学文化，无业，出生地河南省滑县，住河南省滑县**镇**村**号。被告人耿某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年6月18日经本院批准逮捕，同年6月20日由该分局执行逮捕。
被告人王某甲，女，1994年**月**日生，身份证号码4104261994********，汉族，大学文化，无业，出生地河南省襄城县，住河南省襄城县**乡**村。被告人王某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年6月18日经本院批准逮捕，同年6月20日由该分局执行逮捕。
被告人胡某某，男，1990年**月**日生，身份证号码4104261990********，汉族，大学文化，无业，出生地河南山平顶山市，住河南山平顶山市**镇**村。被告人胡某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年6月18日经本院批准逮捕，同年6月20日由该分局执行逮捕。
被告人司某某，男，1992年**月**日生，身份证号码4104261992********，汉族，大学文化，无业，出生地河南省襄城县，住河南省襄城县**镇**村。被告人司某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月1日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年6月18日经本院批准逮捕，同年6月20日由该分局执行逮捕。
被告人姬某某，男，1994年**月**日生，身份证号码4128251994********，汉族，大学文化，无业，出生地河南省上蔡县，住河南省上蔡县**乡**村**号。被告人姬某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年6月18日经本院批准逮捕，同年6月20日由该分局执行逮捕。
被告人李某甲，男，1992年**月**日生，身份证号码4110241992********，汉族，大学文化，无业，出生地河南省鄢陵县，住河南省鄢陵县**镇**村**组。被告人李某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年5月13日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年6月18日经本院批准逮捕，同年6月20日由该分局执行逮捕。
被告人郝某某，男，1993年**月**日生，身份证号码4114211993********，汉族，大学文化，无业，出生地河南省民权县，住河南省民权县**乡**村委。被告人郝某某因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年6月3日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，同年6月18日经本院批准逮捕，同年6月20日由该分局执行逮捕。
本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人李号东、耿某某、王某甲、胡某某、司某某、姬某某、李某甲、郝某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年8月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
被告人李号东、耿某某、王某甲、胡某某、司某某、姬某某、李某甲、郝某某加入的名为“1040阳光工程连锁经营”组织不生产销售商品、不提供服务，系“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该组织规定，参加者必须缴纳人民币（下同）3800元购买1份“份额”才能加入该组织，最高缴纳69800元购买21份“份额”，并宣传投资69800元，回报可达1040万元。该组织实施五级三晋制，参加者根据自己购买及发展的下线购买的“份额”层层累计提升级别，并收取返利。该组织将成员分散到团队（体系）进行管理，团队（体系）由老总领导，团队（体系）内设立自律总管、能力总管等职务及各类配合等职务，负责本团队（体系）传销人员开展传销活动，以及与其他互动团队（体系）进行自律检查、能力和经晨业务学习等日常组织、管理活动。
2015年至2020年5月期间，该团队（体系）租住于南京市江宁区天景山公寓等地开展活动。
期间，被告人李号东先后担任自律总管、直总；被告人耿某某先后担任经晨窗口、能力总管；被告人王某甲担任申购总管；被告人司某某担任自律总管；被告人胡某某担任自律总管；被告人姬某某担任能力配合；被告人李某甲先后担任经晨窗口、自律配合；被告人郝某某担任经晨窗口。
上述人员任职期间，根据安排与韩某某体系、刘某某体系、何某某体系、张某某体系、李某乙体系、林某某体系、王某乙体系、姜某某体系、黄某某体系（均另案处理）进行相互自律检查、能力和经晨业务学习等，该10个体系有传销人员共计120人以上。
2020年5月12日，被告人耿某某、王某甲、李某甲、胡某某、姬某某被公安机关抓获归案；2020年5月30日，被告人司某某、李号东被公安机关抓获归案；2020年6月2日，被告人郝某某经公安机关电话通知到案。被告人耿某某、王某甲、胡某某、司某某、姬某某、李某甲、郝某某均如实供述犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1.户籍资料、发破案经过等书证；
2.证人陈某某、赵某某等人的证人证言；
3.被告人李号东、耿某某、王某甲、胡某某、司某某、姬某某、李某甲、郝某某的供述和辩解；
4.南京市公安局江宁分局制作的搜查笔录、南京市公安局网络安全保卫支队制作的电子数据检查笔录、被告人耿某某等人的辨认笔录。
本院认为，被告人李号东、耿某某、王某甲、胡某某、司某某、姬某某、李某甲、郝某某组织、领导以“自愿连锁经营”为名的组织，该组织要求参加者以缴纳费用购买份额的方式获得加入资格，并按照“五级三晋制”的方式组成层级，直接以发展人员购买份额的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。
八被告人共同实施组织、领导传销活动的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李号东起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人耿某某、王某甲、胡某某、司某某、姬某某、李某甲、郝某某均起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
江苏省南京市江宁区人民法院
检察官：朱桂花
2020年9月17日
附：
1.被告人李号东、耿某某、胡某某、司某某、姬某某、李某甲、郝某某现均羁押于南京市江宁区看守所，被告人王某甲现羁押于南京市看守所；
2.案卷材料和证据11册。
