雷顿投资管理公司最新消息: 涉嫌外汇诈骗，被骗者纷纷举报！揭秘炒汇平台是怎样骗钱的？

文章来源：平度金融 

2019年11月17日上午10:30，市处非专班到东阁街道东莱大酒店就“雷顿投资”开展现场检查，有关情况如下：

一、事件基本情况

经初步调查，了解到该公司在平度业务员郑倩倩，身份证号3702831983*****，户籍地址平度市田庄镇南苏村**号，其人在潍坊定居。近期每周末在东莱大酒店组织宣讲，招揽业务。宣传投资外汇理财，利息高达70%，有大量群众参与其中。

 

二、现场检查及处置情况

11月17日上午10:30，市处非办组织东阁街道、经侦大队等力量赴东莱大酒店进行现场检查。现场发现郑倩倩会同苏伟燕（身份证号3702831987****）组织若干群众介绍外汇投资。其模式为为英国雷顿公司招揽理财客户，客户每投资70000元人民币，每月可返还利息3500-3600元。据负责人郑倩倩介绍截至目前已经在平度开展业务24.5万元。市处非办责令郑倩倩、苏伟燕写了保证书，保证不在平度开展此类业务，并将客户资金于10个工作日内清退。市处非办在现场向群众做了防骗教育后，决定由城关派出所将郑倩倩带走进行进一步调查。

小编在河北张家口市中级人民法院的一个判决中看到两人因为投资雷顿公司还告上了法庭：

 

 

下面请看雷顿公司的宣传手法：

夸张的宣传加上传销手法裂变发展下线，那不知道又有多少人要上当了！

国家相关部门三令五申强调警惕外汇骗局，但是很多人心理作祟，认为可以一夜暴富而迷失双眼！

我们来看下监管部门怎么说的！

 

2019年12月初雷顿公司其投资行为因涉嫌非法吸收公众存款罪，公司管理层跑路，全国各地广大受害者纷纷向当地公安机关报案，目前张宣地区的受害者陆续到公安分局经侦大队报案，经侦大队正在立案侦查中。

最终雷顿公司高层跑路，而参与投资者的钱因为种种原因也短时间难以挽回！

 

烟台公安再出重拳，成功破获一起特大网络投资理财诈骗案！

 

“低门槛、高收益”

“随进随出、速度快”

“专业人士、教你投资”

“内幕消息、稳赚不亏”

……

这些充满吸引力的词汇

总让人蠢蠢欲动

然而

背后却是一个早已挖好的”陷阱”

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网络投资理财诈骗

 

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近日，烟台警方再出重拳，历时2个多月成功破获一起特大网络投资理财诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案金额高达600余万元，受害人员30余人，涉及山东、河北、内蒙古等10余个省份。依法扣押作案手机37部、电脑38台等物品及犯罪所得购买车辆3台。

案情回顾

2019年1月17日，烟台莱阳反诈骗中心接到辖区居民某女士报案称：自2018年5月份以来，其通过微信添加了一名好友自称：”陈某峰（男，46岁）是陕西省西安市某建筑公司经理，并且单身。”通过一段时间的聊天，陈某峰在取得该女士的感情信任后称：”自己有个亲密战友手下有一批金融投资顾问，可以帮其投资金融“，并向其推荐了一个叫ATFX投资平台，进而鼓励该女士进行投资。

△聊天记录

起初该女士投入人民币5万元小幅亏损，接着又投了几笔“欧美”和“黄金”赔多赚少。其虽有所怀疑，但考虑到与陈某峰的感情再加上陈某峰的劝说，进而又继续在ATFX平台投资欧元、美元、黄金最后共计投入人民币27.7万元。直到2018年11月15日所投钱财全部亏损，而后陈某峰将其好友拉黑后销声匿迹，该女士这才意识到自己是被骗了。

立案侦查  发现端倪

接到报案后，烟台反诈骗中心高度重视，立即责成莱阳市刑侦大队成立专案组上马攻坚、开展研判，同时立即启动“五快”工作原则。

△银行流水

专案组民警立即根据受害人提供的相关证据展开信息调查，对相关的资金流、信息流进行综合研判，在海量的信息中成功甄别发现犯罪嫌疑人陈某峰是通过获取高频、高额投资产生的亏损与ATFX投资平台产生的手续费从而骗取人民币27.7万元的诈骗手段。

远赴西安  调查取证

在获取初步信息后，专案组民警根据掌握的相关线索进行深度研判，最终成功将该案犯罪嫌疑人陈某峰锁定在陕西省西安市，并发现自称”陈某峰”的男子真实身份是一电信网络诈骗团伙的成员商某龙。

△专案组民警远赴西安当地研判

经进一步循线追踪摸排，专案组民警将该犯罪团伙窝点的组织架构摸清：犯罪嫌疑人张某风为公司老总、李某海为公司副总、陈某伟为公司总监、商某龙等人为具体操盘手，涉案人员30余人。专案组民警遂立即围绕该团伙开展进一步分析研判，并成功确定了该犯罪团伙所在的具体位置。

果断出击  疑犯归案

在当地警方的配合下，专案组民警根据已掌握的信息克服重重困难，最终确定了4名犯罪嫌疑人的活动轨迹。经过连续48小时的蹲点守候，专案组民警果断出击分别于3月31日和4月1日将犯罪嫌疑人张某风、李某海、陈某伟和商某龙在某小区居民楼内成功抓获。

△抓捕视频

专案组民警日夜兼程，于4月4日凌晨3时30分成功将张某风、李某海、陈某伟和商某龙4名犯罪嫌疑人押解回烟。

趁热打铁  案件告破

清明假期，专案组民警放弃休息时间、趁热打铁，迅速开展审讯工作。根据张某风、李某海、陈某伟和商某龙4名犯罪嫌疑人的供述得知：该诈骗团伙利用成立的虚构投资公司，前期由操盘手利用话术（选择40岁至50岁左右且具有一定经济能力、投资能力的女性添加好友），把自己伪装成高富帅，获取受害人感情信任后，再向其推荐第三方投资平台投资，进而从中骗取巨额手续费。

△扣押物品

目前，张某风、李某海、陈某伟和商某龙4名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，并依法扣押作案手机37部、电脑38台等物品及犯罪所得购买车辆3辆，案件正在进一步侦办当中。

 

反诈小贴士

投资理财类诈骗，大多数都是从受害人通过陌生网友接收到与某投资理财APP相关的信息开始的，利用受害人在前期投入少量资金短期内就能收到“高额回报”的心理，设下诱饵。受害人为了持续获取巨额收益，会不断地注入大量资金，最终竹篮打水一场空。

 

警方提醒

凡是宣称“高收益”的投资理财产品

切记一定要提高警惕

凡是只能通过链接下载的APP

一定要去查证该APP是否可靠

因为骗子往往

都是以

“低门槛、高收益”

“随进随出、速度快”

“专业人士、教你投资”

“内幕消息、稳赚不亏”

的词汇设下诱饵

引诱你上当

进而骗取你的钱财

 

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【头条】网络炒汇不靠谱！中国互金协会提示风险：境内开展外汇按金交易是违法的！

 

 

    网络炒汇是违法的！参与非法外汇按金交易，客户的利益难以得到保障。

    日前，中国互联网金融协会发布《关于防范非法互联网外汇按金交易风险的提示》指出，我国未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务，擅自开展外汇按金交易属于违法行为。

    所谓外汇按金，即外汇保证金，一般指客户投资一定数量的资金作为保证金，按一定杠杆倍数在扩大的投资金额范围内进行外汇交易。

    中国互金协会指出，近期，发现一些机构通过互联网非法从事外汇按金活动，吸引一些客户参与投资交易，严重违反了国家现行金融法规，扰乱了金融秩序，并形成较大风险隐患。

    目前，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务。也就是说，目前国内开展的外汇按金业务都没有得到批准。

    根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户（单位和个人）委托未经批准的机构进行外汇按金交易（无论以外币或人民币作保证金）的，也属违法行为。

    没有批准擅自进行进行外汇按金交易属于违法行为。言下之意，目前所有境内开展的外汇按金交易都是非法的！

    中国互金协会提请社会公众充分认识参与非法互联网外汇按金交易活动的危害，主动提高风险防范意识和能力，谨防因参与此类交易造成财产损失。广大公众如发现违法犯罪活动线索，应积极向有关部门反映。

【延伸阅读】

炒汇平台是怎样骗钱的？

一位外汇交易平台人士透露，目前外汇交易平台在境内的业务模式主要分成两类：

一是传统的喊单模式，即由平台交易员通过互联网渠道公布自己的外汇交易策略（包括建仓价格、止损价格、盈利预期等），由境内投资者进行高杠杆的跟单投资操作；

二是部分平台发行所谓的高息保本外汇资管产品，向境内投资者募资“委托理财”，通过高杠杆参与各类外汇交易赚取高收益。

“这两种业务模式都暗藏猫腻。”上述交易平台人士透露。

比如喊单模式骗局，部分平台利用“喊单”营造高收益预期，鼓励投资者开户交易，最终通过暗箱操作与对赌交易，将投资者的亏损转化成平台利润；而第二种保本高息资管产品，一旦出现投资亏损，若平台无法兑付本金利息，就易发生跑路事件。

这背后，是违法外汇交易平台在钻监管套利的空子。由于各国针对外汇交易平台的监管尺度不一，便存在国际监管套利现象。比如部分外汇交易平台利用塞舌尔、瓦努阿图等国家宽松监管环境，以此混用业务牌照或直接“造假”牌照，以“外汇交易平台”之名在中国开展所谓的“外汇保证金交易”，通过高收益承诺吸引投资者，暗箱操作“蚕食”投资者资金，这些操作涉嫌非法集资或诈骗。

由于喊单交易竞争激烈，近年越来越多外汇交易平台以智能化外汇交易为概念，发行保本高息（年化收益超过15%-20%）的外汇资管产品。

目前，这类资管产品主要分成两类：一是平台直接向投资者募资进行投资操作，再按合同约定的预期收益率按时支付本金利息；二是平台以委托理财形式直接在投资者账户上进行投资交易操作，按照账户盈利状况收取相应的利润分成与交易佣金回报。

“这两类外汇资管产品模式均存在巨大风险隐患。”上述外汇交易平台人士分析，当前多数外汇交易平台缺乏专业人才操盘，稍有失误就可能造成巨大净值亏损。比如，去年欧元兑美元意外出现单边大幅上涨，导致不少外汇交易平台遭遇投资亏损，难以支撑高利息；而委托理财模式潜藏道德风险，不少平台与投资者做对赌交易，将投资者亏损转化成自身利润。

此外，不少平台效法 P2P的做法，利用资金池不断借新还旧。今年以来，相关部门严监管限制外汇交易支付通道，投资者担心交易风险而提出大量资金赎回申请，让部分外汇交易平台出现资金链断裂，只好跑路。

“BMFN博美、EWG、Formax福亿等外汇交易平台，都是因为这个原因跑路。”上述外汇交易平台人士坦言，表面上他们是遭遇挤兑风险；实质上，是利用借新还旧的庞氏骗局难以维系。

 

 

 

前车之鉴，那么多涉及外汇骗局的案例历历在目，望大家捂好钱袋子，别贪图高利回报，否则就是竹篮打水一场空！

文章来源：防骗大联盟（FPDLM2020）综合平度金融 ，中国裁判文书网，烟台反诈骗中心，中国互联网金融协会等，特此鸣谢！