“头寸管理”徐冬冬内部录音泄露，曹晶疑似被抓，受害者如何查询资金流向

“头寸管理”随着各地维权的深入推进，曾经的头目大都销声匿迹，今天受害者找到了10月29日“天”字号头目徐冬冬的内部录音，我们一起来听下：

录音里说了几点：

1、国家管控导致江苏警方查封“头寸管理”这个产业链；

2、江苏警方已经抓了好几批管委会的领导人；

3、江苏警方冻结了交易所的资金大约30亿；

4、ECO、积证通、交易所的发起人钟平凡已失去联系；

5、盘做大了该收网了；

6、通过新项目“自救”，先赔付给新人；

7、我会去找钟总

下面我们来分析下上面说的几点。

首先说是国家管控导致事件的发生，这明显是甩锅行为，一开始就是一个骗局，即使不被查处也会有泡沫破裂的那一天。而且早在七月份桐城警方就做过风险提醒，当时一个个都不当回事，继续顶风作案，直到苏州警方行动最终才暴露了真相。

徐冬冬称江苏警方冻结了资金30亿左右，这到底是否属实呢？首先大家要明白一个常识，诈骗份子一般会把币存在钱包里，而钱包是一个人私钥管理工具, 它不会存储你的任何敏感信息, 包括助记词, Keystore 和明文私钥, 你的资产是存在区块链上，它和交易所等一些中心化平台不同, 我们也无法知道某一个地址对应的是哪一个人, 也没有任何关于该地址对应者的详细信息 (电话、地址、即时通讯账号等)。由于区块链去中心化性, 不可逆性, 匿名性等特性, 也不存在挂失, 账户冻结, 交易回滚等操作，这是和银行等传统金融行业不同的地方。

所以直接冻结钱包不太可能，但如果警方控制了钱包的所有者，这样控制钱包里的资产倒是有可能。

另外诈骗份子要想变现就会将币转到交易所卖出，如果转到了交易所，这个时候是警方可以通过交易所直接来冻结。不过诈骗份子都是很精明的，非常时期一般不敢去动钱包里面的资金。

下面是其中罗马交易所一个地址的资金情况：

钱包地址：0x644a96721a02751aa3397b286dd915e1e0186a8d

今天查询，该钱包还有总资产3000多万美金，折合人民币2个多亿，其中ETH29941个，USDT1300多万个。

这两笔资金从10月23日至今还没有变动：

受害者也可以自己去查询曾经转币的资金流向，如何查询，下面把方法教给大家。

首先分清地址属于什么类型的：

1、只要转币收币地址是0x开头的，一定是以太坊基础链开发的代币。

2、只要转币收币地址是数字123开头的，一定是比特币基础链开发的代币。

3、只要是转币收币地址是TW开头的，一定是波场基础链开发的代币。

4、只要是转币收币地址是rH开头的，一定是瑞波基础链开发的代币。

5、只要是转币收币地址是dh开头的，一定是EOS柚子币开发的代币。

不同类型的地址用不同的区块浏览器查询：

BTC的区块确认查询：https://blockchain.info

LTC的区块确认查询：https://bchain.info/LTC

ETH的区块确认查询：https://etherchain.org

ETC的区块确认查询：https://gastracker.io

BCH的区块确认查询：http://blockdozer.com/insight

EOS的区块确认查询：https://eosflare.io/account

USDT的区块确认查询：https://omniexplorer.info

也可以用TP钱包里的“观察钱包”功能导入地址即可查看，这样更方便。

只要你够专业，骗子就无法得逞。

 

另外徐冬冬提到上面的头目是钟平凡，受害者有钟平凡的信息或者与其有直接资金往来的也可以将线索提供给警方。

至于徐冬冬当时说的“自救”就当是一句玩笑话罢了，自己曾经月入几百万的人还要自救吗？有点良心就补偿点给底下的新人。

另据11月29日消息透露，曹晶被抓住了。

最后转发来自北京一位投了95万的70多岁的姚大爷写的一首诗：

寒风冬雪心里愁， 钱无归期血泪流。

不是咱们贪高利， 政策文件红字头。

轻信帮手讲诚信， 一生血汗染悲秋。

欠债还钱千古训， 血泪诉状无处投。

贪官不为民做主， 层层衙门踢皮球。

难兄难姐齐奋斗， 不屈不挠不罢休。

他日钱回自己手， 倍加珍惜再不投。

难友齐心共维权，  不达目的誓不休！

此诗表达了很多投资者的心声，维权的道路漫长，还望各位不忘初心，坚持到底，一定要将诈骗份子绳之以法，拿回自己的血汗钱！

本站也会持续以笔代戎，为受害者呐喊助威，讨回公道！