一洼田
接到该线索后，分局反诈民警立即展开调查，经过细致排查，找到受害人柳某。她告诉民警，同事付某向她介绍有关“民族资产解冻”的相关项目，只要投入1万元，每天即可返利300元到500元不等的分红，因觉得来钱快，操作也简单，于是柳某在各种项目里先后投入14万元，前期虽然会有返利，但返利几天后，嫌疑人以项目破产、上线失联等各种名义或借口停止返利，并向受害人推荐其他项目进行投资或支付会员费，最终导致投入的很多资金都“打了水漂”。
该团伙成员通过微信群诱导入群人员投资项目进而达到诈骗钱财的目的。在侦查案情已较为明朗后，侦查员立即向分局主要领导汇报。分局主要领导亲自指挥，抽调秀江、新田、寨下派出所及刑侦大队民警组成专案组，前往多个侦控点进行统一抓捕。
时机成熟后，专案组民警辗转浙江金华、江苏常州、江苏宜兴、陕西西安等多地市，在统一指挥下同时对犯罪嫌疑人进行抓捕，成功端掉了以犯罪嫌疑人刘某、张某为首的诈骗团伙。
据团伙成员交代，他们假借CBOE（短期期权）、“民族大业”、“中国梦”、“中金银海”等项目，以投资金额按比例返现的名义大量发展下线进行诈骗活动，对下线谎称CBOE项目投资款由上线用来投资外汇，并将上线所发的关于CBOE项目资料转发给下线群，增加此骗局的可信度，从而发展下线并哄骗下线复投。嫌疑人在收到受害人上交的钱款后，再用购买虚拟货币的形式转交至上线并将返现提额分级下发。
目前，犯罪嫌疑人刘某、张某等人通过此类诈骗手段已非法获利数百万元，该团伙12名犯罪嫌疑人现已被分局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
文章来源：袁州公安
