一洼田
近日，利箭在行动看到一则关于“云数贸”、“ 智天金融”案件的判决书：
2022年以来，被告人尹某树明知“云数贸”、“ 智天金融”等民族资产解冻项目系电信诈骗的情况下，为谋取非法利益，虚构事实诱导他人购买“云数贸”项目（包括：云数贸特批放款、元旦慈善款、云医疗卡、云医疗卡存入原始金额、云医疗工服、云数贸徽章、云数统计、健享金服储蓄卡、解码器、π卡等），“ 智天金融”项目（包括：世界金融董事股、世界智天股权等），使群众产生错误认识，将费用通过转账等方式交给尹某树，其再通过支付宝、微信转账等方式转交上线（微信名：张健、易某玲、王某），并从中获利。“云数贸”项目诈骗金额为29655元、无非法获利，“智天金融”项目诈骗金额为121000元、截留金额13100元。诈骗金额共计150655元，非法获利13100元。
利箭在行动配图
公安机关调取被告人尹某树手机聊天记录截图、电子数据检查笔录：证实尹某树通过微信等软件与上线及被害人联系。尹某树自上线处领取任务后，传达给被害人，被害人在错误认识下向尹某树转账购买项目进行投资。“云数贸”相关项目中，尹某树将被害人钱款全部转交给上线“张健”、“易春玲”，“ 智天金融”相关项目中，尹某树在扣除被害人10%好处费后转账给上线“王瑜”。
被告人尹某树供述：这些隶属于“云数贸”的项目都是诈骗，没有这些项目。拉拢老百姓的目的就是让他们做“云数贸”项目，骗取他们的钱财，拉拢的越多，在这些虚假项目上投资的人就越多，我的上线们挣得就越多，我的提成就越多。我就是为了从中赚钱，拉人头赚取提成和截留。获利方式有两种：1.通过拉人头，被害人在做“云数贸”项目时填写他的邀请码，平台以他们项目充值金额的百分之十作为其获利。2.对于不能自己直接充值的被害人，通过给尹某树转账的方式进行“云数贸”项目充值，尹某树从中收取百分之十的截留作为好处费。再将钱转给过易某玲和王某。
“世界金融董事股”这个项目是“云数贸”组织在2023年4月份开始发展的一个虚假项目，尹某树提10%，并说明了其中世界金融董事股项目的诈骗人员及获利方式，如“2020.1.24杨某丽购买世界金融董事股的股份，给尹某树微信转了二千元，尹某树提现到建设银行卡中扣留二百元，将剩下的一千八百元又通过支付宝转给一个叫王某的人”等。大约一年多前，郑口派出所因为尹某树做“云数贸”下面“华光”等民族资产解冻项目找过尹某树，当时工作人员给尹某树说这是犯罪行为………………..
故城县人民法院认为，被告人尹某树以非法占有为目的，虚构事实，利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，使他人产生错误认识而交纳钱款，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。关于犯罪数额的认定，因“云数贸”项目诈骗金额有重复计算的问题，经查明，诈骗金额应为29655元，“ 智天金融”项目诈骗金额为121000元，故诈骗总金额为150655元。故城县公安局情况说明和被告人供述能证实，2022年被告人尹某树接触“云数贸”项目时，曾被故城县公安局告知这是诈骗行为，但其仍多次参加民族资产解冻相关非法活动，继续从事网络电信诈骗，量刑时予以考虑,被告人尹某树多次实施诈骗，酌情从重处罚；其自上线处领取任务，传达给被害人实施诈骗，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚；其到案后如实供述自己的犯罪行为，依法可从轻处罚。依法判决如下：
一、被告人尹某树犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元。
二、随案移送的被告人尹某树的作案工具ｖｉｖｏｓ10手机一部、ｖｉｖｏＹ50手机一部，予以没收，上缴国库。
三、追缴被告人尹某树的违法所得人民币一万三千一百元，返还给二十名被害人。
利箭在行动提醒：只要是关于“云数贸”、“智天金融”的互联网项目，都是骗局，切勿交身份信息和交钱给骗子！这是永远不会兑现的“民族资产解冻类”诈骗项目
来源：利箭在行动据中国裁判文书网。
