一洼田
投资理财类诈骗
- 虚构的 “中国石油 DGCX” APP：声称是鑫某嘉与中国石油联合推出，通过非正规应用平台提供 “现货投资” 等高额返利项目，收款账户可疑，且有冒用标识诈骗的情况。
- 虚构的 “粤港澳大湾区” APP：冒充 “大湾区发展办”，以高周收益率的 “肇庆投资” 等项目诈骗，只能通过非正规途径下载，下载未备案。
- 某点短剧：宣称投资短剧版权可分红并发展下线获利，有非法集资、传销嫌疑。
- AS 拆分理财：如 “MES 拆分理财”“AS 理财” 等，宣称由黄某清等人研发，参与者多反馈未获利甚至亏损。
- pi（派）：其官宣上交易所的消息引发关注，但存在大量虚假信息与炒作，虚拟货币相关业务活动已被明确禁止，此类炒作易使投资者遭受损失。
- Norton 诺顿 APP：虚拟币质押跟投平台，承诺保本保息，月收益高达 15%-20%。
- ATT 平台理财：通过私人转账方式参与投资，资金先涨后跌，投资者想退出时被拉黑，资金无法追回。
- 中某绿能：以 “投资 3980 元认购一组电池，每天收益 15 元，出局本金翻倍” 等话术吸引投资者，设立多级奖励机制，涉嫌非法集资。
- 中某网宴：“网红生日宴” 上市孵化项目，未获证监会核准就向社会公众售卖股票，属非法证券活动。
- 高某影视：电影类投资项目，年收益率超高，通过不同方式充值且收款账户可疑，按直推人数设星级奖励，涉嫌违法。
- 冒牌 “香港维尔利” APP：冒充香港公司，推出高息健康类理财项目，收款账户为第三方，存在风险。
- 阿里数农：由已关闭的相关项目更名而来，继续借阿里巴巴名义行骗，设置虚假农业投资项目。
- MANA 虚拟币：通过 USDT 充值产出算力，有复杂的收益和奖励机制，涉及多种违法活动。
- NOVA BANK 诺瓦银行：发行代币质押，承诺超高复利收益，有多种奖励算法，但存在诸多问题。
- RUNS 币：诱导用户认购，有不同周期投资合约，根据币量和推荐情况给予奖励，直推会员有收益。
- CDS 糖果：炒作生态代币，大部分通过空投等方式产出，设有不同等级奖励。
民族资产解冻类诈骗
- 虚构的 “汇银通” App：冒充 “金管局”，称拨款五千亿给民族资产解冻 “追梦人”，下载有风险且有高收益理财项目，收款账户可疑。
- 虚构的 “智天交易所” APP：打着已崩盘的 “智天金融” 名义，称上市需注册该交易所交易股权，下载途径不正规。
- 假冒的 “华泰扶贫（华泰证券）”APP：假冒华泰名义，要求用户缴纳激活金领取扶贫款，有参与者为此卖金凑钱，实则为诈骗。
- 虚构的 “中国新版币” APP：冒充领导名义，称 “某币” 为新版数字人民币，以福利诱导注册，推荐他人可获奖励，可在 APP 内抛售或购置资产，明显为虚假项目。
- 虚构的 “凝聚未来” APP：打着云数贸张健旗号，推出高息期权产品，春节期间还有短期高收益产品，均为诈骗。
- 虚构的 “双循环卡”：冒充国家项目组，收集个人信息，声称发放高额资金和股权分红，后续可能诱导投资。
- “仁礼集团扫码走通道”：谎称为发改委项目，承诺生活补助金和股权分红，诱骗新人扫码。
- 虚构的 “中国国通”：假冒国家名义，用伪造文件吸引参与者获取创业资金和股权分红。
- 套牌的 “政企中心 – PPP 基金” App：冒充 “中国政企” 公司，推出高额返利理财项目，收款账户为第三方，涉嫌虚假理财诈骗，政企公司已发布声明未开展此类业务。
- 虚构的 “中国数贸” APP：冒充 “商某部”，虚构高额返利理财项目，如元宵节期间推出短期高收益产品，日化收益极高。
- 虚构的 “爱满中华” APP、“以旧换新” APP：未提及具体诈骗手段，但均为诈骗项目。
网络传销诈骗
- 陕西西安 “自愿连锁经营业” 69800 传销：打着 “国家项目” 等旗号，鼓吹投资 69800 元出局获 1040 万元回报，采用五级三阶制。
- 江苏徐州 “1040” 69800 传销：以网恋等名义骗新人，鼓吹投资 69800 元两三年获 1040 万元回报，用非法出版物等洗脑。
- 青岛黄岛区 “五星制” 50300 传销：宣称 “国家引进”，鼓吹投资 50300 元等，发展三人出局获 800 万元回报，还称保本退单。
- Des Alpes 阿尔卑斯：缴纳会员费后需招募新成员形成层级结构，利用虚拟币交易返利，涉嫌传销。
- 千星计划：在视频号橱窗按特定价格购买商品加入，以三三复制裂变团队，根据推荐人数返利，涉嫌传销。
- DODO 星球：用户购买 “星豆” 加入，完成任务和发展下线可获奖励，设立多级等级奖励，涉嫌非法集资和传销。
反传防骗卫士提醒：不要相信一夜暴富，更不能信天上会掉馅饼，掉下来的都是陷阱。远离互联网项目，踏实干好自己擅长的本职工作才是王道。
