一洼田
判决书全文转载如下：
宋某云、裴某深等诈骗一审刑事判决书
河南省开封市顺河回族区人民法院
（2024）豫0203刑初88号
公诉机关开封市顺河回族区人民检察院。被告人宋某云，女，1968年11月29日出生，住内蒙古自治区包头市昆都仑区。因涉嫌犯诈骗罪，于2023年8月17日被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于开封市看守所。辩护人张某放，河南誉某临律师事务所律师。辩护人陈某，河南誉某临律师事务所律师。被告人裴某深，男，1981年6月9日出生，住辽宁省沈阳市于洪区。因涉嫌犯诈骗罪，于2023年8月17日被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于开封市看守所。辩护人陈某，河南仁某律师事务所律师。被告人车某霞，女，1971年3月29日出生，住黑龙江省哈尔滨市道外区。因涉嫌犯诈骗罪，于2023年8月17日被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年9月22日被逮捕。现押于开封市看守所。辩护人张某宾，河南隽某律师事务所律师。开封市顺河回族区人民检察院以汴顺检刑诉（2024）20号起诉书，指控被告人宋某云、裴某深、车某霞犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。开封市顺河回族区人民检察院指派检察员柴某磊出庭支持公诉。被告人宋某云及其辩护人张某放、陈某，被告人裴某深及其辩护人陈某，被告人车某霞及其辩护人张某宾均到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市顺河回族区人民检察院指控：2023年1月以来，黄某红（在逃）编造“智天股权”诈骗项目，发展被告人宋某云等人作为团队长进行宣传推广。宋某云及被告人裴某深、车某霞在明知“智天股权”项目创始人邓某天被判刑，“智天股权”分红无法实现的情况下，仍按照黄某红等人的指使，通过ＱＱ、微信等聊天工具宣传推广“智天股权”虚假项目或者提供银行卡收取并转移被害人钱款。2023年1月至2023年8月，被告人宋某云在明知“智天股权”为虚假项目且其宣传的巨额分红无法实现的情况下，仍按照黄某红的指使，积极推广“智天股权”项目，发展会员并从中截留被害人报单款2%-15%的费用。经鉴定，宋某云使用其本人和被告人裴某深及其他成员名下银行卡收取报单款并向黄某红提供的账户转款37,544,012.73元。案发后，宋某云家属退还赃款400,000元。2023年1月至2023年8月，被告人裴某深在明知“智天股权”项目为虚假项目且宣传的巨额分红无法实现的情况下，仍提供其本人名下7张银行卡帮助宋某云收取并转移被害人报单款。经鉴定，裴某深使用其本人名下银行卡收取并向宋某云提供账户转出被害人被骗钱款11,500,409元。2023年1月至2023年8月，被告人车某霞在明知“智天股权”项目为虚假项目其宣传的巨额分红无法实现的情况下，仍积极推广“智天股权”项目，发展会员并从中截留被害人报单款25%的费用。经鉴定，车某霞收取并向宋某云提供的账户转出被害人被骗钱款721,990元。被告人宋某云于2023年8月17日在包头市被民警抓获；被告人裴某深于2023年8月17日在四川省大竹县被民警抓获；被告人车某霞于2023年8月17日在哈尔滨市被民警抓获。公诉机关向本院提交的证据有：1.物证：被告人涉案手机照片；2.书证：户籍信息、扣押清单、银行交易记录、发展会员报单统计表等；3.被害人陈述：被害人周某霞等人的陈述；4.被告人供述与辩解：被告人宋某云、裴某深、车某霞的供述与辩解、同案人张某楼、曹某明等人的供述与辩解；5.鉴定意见：专项审计报告；6.视听资料、电子数据：微信聊天记录截图、ＱＱ聊天记录截图、转账记录截图等。公诉机关指控认为，被告人宋某云、裴某深、车某霞以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。三被告人系伙同他人共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定。宋某云、裴某深、车某霞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定。宋某云、裴某深、车某霞到案后如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。宋某云、裴某深、车某霞自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定。被告人宋某云对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。辩护人张某放、陈某提出的辩护意见是：被告人宋某云主观上无非法占有报单人财产的犯罪故意；宋某云被黄某红蒙骗从事“智天股权”活动，在本案中起次要或辅助作用，系从犯；宋某云具有立功、主动退赃、认罪认罚等量刑情节。被告人裴某深辩称不知道“智天股权”项目是诈骗的，没有看过群里的消息，指控其犯罪的事实不清，证据不足，但法庭辩论和最后陈述时，裴某深称其愿意认罪认罚，2024年8月28日裴某深签署了认罪认罚具结书。辩护人陈某提出的辩护意见是：本案认定被告人裴某深犯诈骗罪，达不到事实清楚、证据确实充分的标准；裴某深将自己的银行卡出借给宋某云使用，应认定为帮助信息网络犯罪活动罪；裴某深无前科劣迹，系初犯、偶犯；裴某深坦白犯罪事实；裴某深在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；裴某深自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书；裴某深羁押期间表现良好；裴某深没有获取非法利益。辩护人陈某向本院提交证据有：1.被告人裴某深服役期间的荣誉证书、喜报，用以证明裴某深在案发前表现良好；2.裴某深2018年参与“智天股权”项目的股权证、收据，用以证明裴某深在主观上不明知“智天股权”是诈骗。被告人车某霞对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。辩护人张某宾提出的辩护意见是：被告人车某霞主观上没有非法占有的故意，不符合诈骗罪的构成要件；公诉机关指控车某霞涉案金额721,990元错误；车某霞系从犯，其在共同犯罪中的地位和作用应充分考虑；车某霞系初犯、具有坦白情节，自愿认罪认罚。辩护人张某宾向本院提交的证据有：被告人车某霞在2018年参与“智天股权”项目的股权证，用以证明车某霞用亲朋好友的名义共购买30万余元的股权，说明车某霞不知是犯罪。经审理查明：在明知“智天股权”项目创始人邓某天已被判刑，“智天股权”项目承诺的所谓分红无法实现的情况下，黄某红（另案处理）仍对外宣传邓某天亲信、代理的身份，利用邓某天的影响力，编造各种名义的“智天股权”项目（ＺＴ代持股、ＺＴ企业员工分红股、ＺＴ智天置业等），以认购“智天股权”可得到千万分红、送红旗轿车、送房子、免费打干细胞等巨额回报为诱饵，使用传销层层向下发展会员，各层级不同比例提成报单款的模式，骗取投资人进行所谓投资进行诈骗。被告人宋某云明知邓某天已被判刑，明知“智天股权”项目宣传的巨额回报无法得到实现，为获取报单款提成，仍按照黄某红的安排，积极推广“智天股权”项目。宋某云从黄某红处获取的报单提成比例为20%-30%，宋某云给下面团队长一定的提成比例后，宋某云个人的提成比例为2%-15%。经鉴定，2023年1月至2023年8月，宋某云用自己和被告人裴某深的账户收取的报单款，以及下级团队长按照宋某云给出的黄某红提供的账户转账的被害人的被骗钱款共计37,544,012.73元。宋某云在本案中获利约1,877,200元。案发后，宋某云家属退赃400,000元。被告人裴某深明知“智天股权”项目宣传的巨额回报无法得到实现，宋某云为获取报单提成实施“智天股权”项目，仍担任宋某云ＱＱ群管理人，提供其本人名下7张银行卡帮助宋某云收取宋某云下级转账的报单款，并将被害人被骗取的钱款转给宋某云的上级。经鉴定，裴某深使用本人名下银行卡收取报单款后转出被害人被骗钱款为11,500,409元。被告人车某霞明知“智天股权”项目宣传的巨额回报无法得到实现，明知邓某天已被判刑，为获取报单款提成，仍积极推广“智天股权”项目，成为宋某云下面的团队长。经鉴定，2023年1月至2023年8月，车某霞收取报单款后向上级转出的被害人被骗钱款为721,990元。车某霞个人提成的比例约为15%，车某霞在本案中获利约为108,298元。2024年8月15日，被告人车某霞家属帮助车某霞退赃108,298.5元。被告人宋某云于2023年8月17日在包头市被民警抓获；被告人裴某深于2023年8月17日在四川省大竹县被民警抓获；被告人车某霞于2023年8月17日在哈尔滨市被民警抓获。认定上述事实的主要证据有：被告人宋某云、裴某深、车某霞的供述与辩解；同案人张某楼、曹某明、蒋某、李某忠等人的供述与辩解；被害人周某霞、苗某英、杨某文、马某明、高某勤、陈某芬、王某云、陈某、陈某玲、陈某云、弓某强、刘某巧、张某、朱某霞、付某国、路某、韩某梅、赵某玲、李某雪、王某、董某兰、薛某星、牛某向、呼某堂、夏某正、刘某非、朱某云、关某玺、关某青、尚某卿、杨某存、马某臣、冯某川等人的报案材料、陈述；周某霞、苗某英、马某明、高某勤、陈某芬等人的报单记录截图、转账记录截图；“智天股权”项目报单统计核对数据表；张某、裴某深银行卡交易明细及裴某深微信收款记录截图；扣押清单（扣押被告人手机宋某云、车某霞）及扣押手机照片；宋某云、裴某深、车某霞微信聊天记录截图、微信打款记录截图、手机ＡＰＰ截图、微信收藏内容截图，ＱＱ聊天记录截图；宋某云、裴某深、车某霞银行账户交易明细；宋某云、裴某深报单转账记录；宋某云退赃40万元的凭证及侦查机关出具的退赃证明、车某霞退赃108,298.5元的收据；侦查机关出具的发破案经过，宋某云、裴某深、车某霞无违法犯罪记录证明，抓获证明、到案经过说明、大竹县看守所羁押证明；宋某云、裴某深、车某霞户籍信息等。上述证据经庭审质证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人宋某云、车某霞为获取报单提成款，明知“智天股权”项目宣传的巨额回报无法得到实现，仍听从上级的安排，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人裴某深明知“智天股权”项目宣传的巨额回报无法实现，宋某云为获取报单款提成骗取被害人财物，仍为宋某云提供帮助，其行为亦构成诈骗罪。三被告人均属于共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。三被告人在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，按照各自在共同犯罪中的犯罪情节，分别予以减轻处罚。三被告人到案后坦白自己的罪行，予以从轻处罚。三被告人自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书，予以从宽处理。宋某云、车某霞家属帮助积极退赃，车某霞家属积极代其预交罚金，予以从轻处罚。辩护人与上述相一致的意见，本院予以采纳。宋某云、车某霞为获取报单款提成，实施犯罪行为，有宋某云、车某霞的供述与辩解，同案人的供述与辩解，转账交易记录等证据证实，故宋某云、车某霞辩护人提出的被告人无非法占有故意的辩护意见不能成立。关于宋某云辩护人提出其有立功情节的意见，无相关证据证实，故对该意见不予采信。关于裴某深辩护人辩称指控裴某深诈骗不能达到事实清楚、证据确实充分标准的意见，本案中裴某深自2018年参与“智天股权”项目，其对“智天股权”项目宣传的高额回报无法实现是明知的，根据裴某深与宋某云的聊天记录及裴某深自身帮助宋某云转账的行为等，可以确定裴某深对宋某云行为的性质应当是明知的，故该辩护意见不能成立。关于车某霞辩护人提出涉案金额的辩护意见，起诉书2023年3月至2023年8月，“3月”应为笔误，故3月之前金额应予扣除的意见不能成立，另辩护人提供的7张股权证，均发生在2018年，其他无证据证实，故对该意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人宋某云犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五十万元。二、被告人裴某深犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。三、被告人车某霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（已预交）。四、侦查机关扣押的供犯罪所用的个人所有的三被告人的手机，依法予以没收（由查扣单位依法处理）。五、责令被告人宋某云退赔违法所得1,877,200元（已退违法所得400,000元），车某霞退赔违法所得108,298.5元（已退缴）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即宋某云刑期自2023年8月17日起至2031年8月16日止，裴某深刑期自2023年8月17日起至2026年8月16日止。车某霞缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 康某伟
人民陪审员 胡某平
人民陪审员 朱某凤
二〇二四年八月三十日
法官 助理 黄某旸
书 记 员 牛 某
正所谓，法网恢恢，疏而不漏！
判决书中所述的“黄某红”，即为黄彦红。据悉已被公安机关从马来西亚引渡回国，将面临法律的严惩！
事实上，智天公司早已于2021年6月吊销执照，智天公司的三位法人均已获刑。智天公司已不复存在！
这几年的所谓“智天股权”和各种智天项目，都是诈骗团伙和各路团队长假借“智天”名义的忽悠，所谓的投资都进了诈骗团伙和各路团队长的腰包！
可以醒醒了！
记住一句话，天网恢恢，疏而不漏！
不是不报，时候未到！
资料来源：裁判文书网，特此鸣谢！
