BKEX交易所“割韭菜”一条龙，收敛点吧！OKEx就是前车之鉴！

BKEX交易所“割韭菜”一条龙

十月金秋，本应是北京最美的季节，充满诗意、迎接收获，然而创业者李振却正在遭受前所未有的煎熬。

此前，李振不慎落入了一家数字货币交易所的套路，被恶意冻结项目账户资金、并被迫下架。李振不仅损失了数月来对项目的付出和资金，还面临机构和社区投资人的不断索赔。

这家数字货币交易所名称为币客交易所（BKEX）。公开信息显示，“BKEX”成立于2018年6月，由纪某、袁某等人创立。

BKEX界面

“BKEX”在注销了国内的公司主体后，由BTC King Technology Limited公司运营，自称区块链金融衍生品服务平台。该交易所不但有国家严厉打击的ICO功能，还包括币币交易，活期宝及定期宝理财产品，C2C交易，抵押借贷等业务，这些功能都可以为洗钱、非法募资提供便利。

该申购功能被国家严厉打击

李振是如何遭受BKEX交易所割韭菜式“一条龙”服务的？

第一步：借投资名义吸引项目方来上币。

币客资本合伙人在市场中通过各种方式广泛搜集有潜在投资需求的项目方，查看项目资料后表示很感兴趣，约谈李振表达投资意愿。并表示希望项目方去BKEX交易所上币交易以加强合作，同时暗示项目方推动与BKEX交易所合作可以加快投资进度。

第二步：币客研究院审核项目，提出上币费要求。

“BKEX”则要求所谓“币客研究院”审核项目方，待项目方入套后，交易所提出不菲的上币费用要求，且要求项目方缴纳超过远投资金额的所谓“做市资金”。

第三步：签署上币合同，借口拖延投资。

待交易所与项目方签署上币合同以后，币客资本借口流程与资金等临时性问题，无限期拖延投资付款，在此过程中，“BKEX”则要求项目方支付上所费与缴纳“做市资金”。

第四步：收取上币费，要求做市资金。

待项目方把上所费与“做市资金”打入交易所后，币客资本则以财务流程问题、资金无法到账等借口进行违约。有些项目方已经箭在弦上，只能被迫上所。遇到强硬项目方则只能履约付款，但是强调只把资金打入项目方在交易所的帐号，而不是其他钱包或第三方地址中。

第五步：通过数据砸盘，非法倾吞项目方资产。

待项目方首发上线后，币客研究院则会联合交易所严密监控项目方的账户资金量，确保账户资金要远超过投资资金。同时，交易所将会利用技术手段增发项目方代币，优先将增发部分卖出然后低位买回套利。要求项目方使用做市资金来保证币价，先将项目方资金套入自己口袋，完成“资金转移”。

第六步：非法冻结项目方资金账户。

交易所达到预定目标后，则通知项目方，数据异常要求项目方增加做市资金，如项目方不遵守，则直接冻结项目方资金，强迫项目方遵守霸王条款。若协商无果，则抹掉项目的K线图。为何抹掉？因为K线图会暴露交易所增发项目方代币超卖的痕迹。

第七步：下架交易对，完成收割。

交易所发公告，表示项目方作恶，下架代币，保护用户权益之类。如此，币客资本、币客研究院、币客交易所的“联合作战”完成对项目方与用户的全面收割。

据知情人介绍，“BKEX”团队成员大部分在成都，没有合法经营主体却在国内持续隐蔽办公。而公开信息上发现，有自称“BKEX”创始人兼CEO的纪佳铭经常活跃于各类区块链活动中。

CGTRADE数字资产交易所资金盘游戏

王敏是山东人，因为自己做生意和投资，手里也有一定的积蓄，最近因为疫情原因喜欢了炒股。

今年6月底接到一个自称是证券公司工作人员的陌生电话，说可以免费帮助诊断股票并且教授一些股票知识。这对于入市不久的王敏来说当然很有吸引力。

王敏被拉到了一个交流群，里边有老师推荐分析当前投资行情，免费给大家讲解股市知识、分析持仓的票，教其如何买卖。此时王敏并不知道这些老师都是平台的“工作人员”。

接着老师会发给大家一些短线交易策略和大盘走向，说是为了回馈大家。王敏并没有过多怀疑。后来老师陆续会问王敏的持仓情况并提供免费专家的分析，包括分析股票、推荐股票、解套策略，对大家无微不至，还会定期晒出在CGTRADE数字资产交易所平台做单的赚钱截图。

待群成员在与他沟通的过程中慢慢产生了信任，老师便说要解散该群、重新建立个新的粉丝群，并且去靠谱平台做单带大家赚钱。

在内部人员的煽动下，王敏和大多数群里的客户也找他们开了户入金做单。刚开始不敢注入太多资金，尝试用部分资金做单尝试，都有不错的盈利。后头这些人就开始催促王敏加大投资额，不加大投资就不带大家做单等等。

在各种利诱之下，王敏陆续投入5万美金。一开始就大幅度亏损，赚小单，亏大单，感觉就是被完全把控。在其亏损严重后，这些人又天天催促王敏继续投入资金，并承诺把之前的亏损赚回。

此时王敏已经没有更多可以投入的资金，想要提出本金时，却被告知是T+1天才可以。等到第二天本金并没有到账的时候，王敏询问带单老师怎么办，这个所谓的老师就让其等审核，之后便不再联系王敏。

至此王敏才幡然醒悟，发现自己中了“资金盘”骗局！当在网上搜索该平台的资料时，他看到了更多受害者的相关文章，才了解到这是一个环环相扣的骗局。投资者维权追回损失未果，而平台直至今日依旧在带单骗人。

 

借口风控原因，冻结投资人账号

最近，很多数字货币交易所注册投资的用户，都无缘无故地被冻结账号，有的已经长达3个月还没有解封，有的新用户刚刚注册几天也被封号。

有知情人爆料称，BKEX币客交易所恶意冻结了自己的账户，当询问客服原因时，得到的答案是因为触发了风控。但到底触发的是哪条风控，客服却没有告诉用户。

另外，关于如何解冻、何时解冻等问题，客服都没有给出明确回复，所以投资用户只能无限期地等待。如果有人在“BKEX币客交易所”官群提出质疑，轻则被禁言，有的则直接被踢出官群。

这些交易所冻结用户，理由一般是来回套利刷单、同时操作下单、盈利金额过多等都会触发交易所所谓的风控。

不一而足。类似事件，数不胜数。

前有盐城警方破获百亿的打着区块链外衣的Plus Token平台网络传销案，近有知名加密货币交易所OKEx创始人徐明星被警方带走接受调查，这导致平台用户的150亿资产冻结无法提取。

公安机关对非法洗钱、打着区块链名义网络传销和恶意侵占用户资产的行为打击力度不可谓不大，但仍有一些交易所企图通过分布式办公、避开实控人身份、代理人运营等方式绕开相关部门的巡查与监管。

希望大家能认清BKEX们的惯用套路，保护自己的财产安全。若再遇到此类问题，可及时向相关部门报案来寻求帮助。（文中李振、王敏均为化名）