一洼田虚假投资理财类诈骗套路
1：通过网络社交工具、短信、网页等渠道发布股票、外汇、期货、虚拟货币投资等虚假理财广告，以有内幕消息、投资门路等为幌子吸引受害人上钩并建立联系；
2：直接与受害人交流或邀请其加入“投资群”交流投资经验，并诱导下载虚假APP或点击虚假网页、绑定银行账户进行投资理财操作；
3：以小额盈利促使受害人放松警惕、加大资金投入，待受害人发现获利无法提现后，又以“服务器异常”“操作失误致账户冻结”等理由要求缴纳“押金”“保证金”“解冻金”等费用后才能完成提现，进而造成受害人大额财产损失。
一：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗
1、“中某智能云盒”租赁项目
网友反馈，最近有一个新的项目推出，该项目打着大数据七哈，甲方租赁乙方的设备，乙方负责运营维护，到期给返利，收益率超高（年化收益率高达20.45%-53.3%），而且可以每月都可以领取利润，投入金额达到100多万，可以领取16个月的利润。
收益率10%以上就要准备损失全部本金
据央视新闻2018年6月15日发布的《银保监会主席：收益率超6%要打问号，10%以上要准备损失全部本金》文章，中国人民银行党委书记郭树清在会上提示“收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。”——来源央视新闻
2、套牌的“拼多多商业联盟”APP
网友反馈，有一个股权投资理财项目，近期无法正常运作。
据网友反馈，该项目冒充“拼多多”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“多多盈”“拼多多概念股”“原始股”“期权”等日收益率高达5.8%的理财项目，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。
3、“AS拆分理财”项目
网络咨询反馈，他参与一场投资理财的讲座，该讲座的内容是讲解一个名为“AS”的股票拆分项目，该项目宣称是新加坡的一家公司，鼓吹小投资可以获得高额回报，但需要不断发展下线。
4、“某点”APP短剧推流认购版权项目
多位网友咨询反馈，近期有一个投资理财项目，该项目宣称短剧推流认购版权，每天可以获得静态0.5—2%日收益，每个人最多可以认购25份，拉人头发展下线，可以获得动态收益直推奖，管理奖。
据网友反馈的资料，该项目声称是陕西某影业有限公司推出，而且还拿出来很多该公司的证件以佐证该项目的真实性。
小编尝试与该公司联系求证真伪，该公司预留的电话却无人接听。该项目是该公司推出的，还是不法分子冒充该公司名义推出的诈骗项目就不得而知了。
该应用平台在手机应用商城无法查询到，只能通过第三方链接下载，下载的时候提示：该应用未公示个人信息收集范围，存在隐私泄露风险。
该项目推出的静态日收益率0.5—2%涉嫌非法集资，动态拉人头模式涉嫌传销。
5、套牌的“国能”APP
网友资料反馈，他朋友给他推荐一个理财项目，该项目宣称是央企推出的理财项目，每天签到可以获得利润，投资可以获得高额理财项目。
据网友提供的资料，该项目无法通过手机应用商城下载，只能通过第三方链接、二维码下载。
下载该应用提示未备案，同时提示该应用带病毒。
经查，该项目是不法分子冒充“国家能源集团”公司的名义，制作散布涉诈APP,虚构超高额返利理财项目，涉嫌诈骗。
今年1月11日，国家能源集团就发布《关于不法分子假冒国家能源集团APP有关情况的公告》
6、套牌的“认养一头牛”项目
网友反馈，近期接触参与一个名为“认养一头牛”的理财项目，该项目打着理财的旗号，认购理财产品，每日返息到期返本。
在去年9月份，我们就接到网友的反馈，有一个冒充“认养一头牛”公司的诈骗项目，我们打电话跟正规的认养一头牛公司核实过，客服小姐姐明确表示，他们没有任何APP更别说要投资，建议参与的话直接报警。
二：民资产解冻诈骗
1、虚构的“中国债券”App
网友咨询，近日有一个名为中国债券的理财项目，近期无法正常提现要求参与者缴纳对应的资产审核押金，担心该项目要跑路。
据网友反馈的资料，该项目宣称是中央结算公司推出的项目，该项目推出国债、养老金等理财项目，但该应用在手机应用商城无法查询到，只能通过第三方链接、二维码下载。注册需要上线的推荐码才可以注册成功，注册下载链接的IP地址显示在境外。
下载该项目的时候提示，该应用未备案，同时提示该应用带病毒。
经查，该项目是不法分子冒充“中央结算”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构“AI量化交易500”“AI量化交易2000”“国债2024”等理财超高额理财项目，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。
早在1月25日，信息通信行业反诈中心就发文《想购买国债？别被“中国国债”“中国债券”这些APP骗啦！》，提示中国债券APP是诈骗项目。
1：通过网络社交工具、短信、网页等渠道发布股票、外汇、期货、虚拟货币投资等虚假理财广告，以有内幕消息、投资门路等为幌子吸引受害人上钩并建立联系；
2：直接与受害人交流或邀请其加入“投资群”交流投资经验，并诱导下载虚假APP或点击虚假网页、绑定银行账户进行投资理财操作；
3：以小额盈利促使受害人放松警惕、加大资金投入，待受害人发现获利无法提现后，又以“服务器异常”“操作失误致账户冻结”等理由要求缴纳“押金”“保证金”“解冻金”等费用后才能完成提现，进而造成受害人大额财产损失。
一：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗
1、“中某智能云盒”租赁项目
网友反馈，最近有一个新的项目推出，该项目打着大数据七哈，甲方租赁乙方的设备，乙方负责运营维护，到期给返利，收益率超高（年化收益率高达20.45%-53.3%），而且可以每月都可以领取利润，投入金额达到100多万，可以领取16个月的利润。
收益率10%以上就要准备损失全部本金
据央视新闻2018年6月15日发布的《银保监会主席：收益率超6%要打问号，10%以上要准备损失全部本金》文章，中国人民银行党委书记郭树清在会上提示“收益率超过6%就要打问号，超过8%就很危险，10%以上就要准备损失全部本金。”——来源央视新闻
2、套牌的“拼多多商业联盟”APP
网友反馈，有一个股权投资理财项目，近期无法正常运作。
据网友反馈，该项目冒充“拼多多”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“多多盈”“拼多多概念股”“原始股”“期权”等日收益率高达5.8%的理财项目，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。
3、“AS拆分理财”项目
网络咨询反馈，他参与一场投资理财的讲座，该讲座的内容是讲解一个名为“AS”的股票拆分项目，该项目宣称是新加坡的一家公司，鼓吹小投资可以获得高额回报，但需要不断发展下线。
4、“某点”APP短剧推流认购版权项目
多位网友咨询反馈，近期有一个投资理财项目，该项目宣称短剧推流认购版权，每天可以获得静态0.5—2%日收益，每个人最多可以认购25份，拉人头发展下线，可以获得动态收益直推奖，管理奖。
据网友反馈的资料，该项目声称是陕西某影业有限公司推出，而且还拿出来很多该公司的证件以佐证该项目的真实性。
小编尝试与该公司联系求证真伪，该公司预留的电话却无人接听。该项目是该公司推出的，还是不法分子冒充该公司名义推出的诈骗项目就不得而知了。
该应用平台在手机应用商城无法查询到，只能通过第三方链接下载，下载的时候提示：该应用未公示个人信息收集范围，存在隐私泄露风险。
该项目推出的静态日收益率0.5—2%涉嫌非法集资，动态拉人头模式涉嫌传销。
5、套牌的“国能”APP
网友资料反馈，他朋友给他推荐一个理财项目，该项目宣称是央企推出的理财项目，每天签到可以获得利润，投资可以获得高额理财项目。
据网友提供的资料，该项目无法通过手机应用商城下载，只能通过第三方链接、二维码下载。
下载该应用提示未备案，同时提示该应用带病毒。
经查，该项目是不法分子冒充“国家能源集团”公司的名义，制作散布涉诈APP,虚构超高额返利理财项目，涉嫌诈骗。
今年1月11日，国家能源集团就发布《关于不法分子假冒国家能源集团APP有关情况的公告》
6、套牌的“认养一头牛”项目
网友反馈，近期接触参与一个名为“认养一头牛”的理财项目，该项目打着理财的旗号，认购理财产品，每日返息到期返本。
在去年9月份，我们就接到网友的反馈，有一个冒充“认养一头牛”公司的诈骗项目，我们打电话跟正规的认养一头牛公司核实过，客服小姐姐明确表示，他们没有任何APP更别说要投资，建议参与的话直接报警。
二：民资产解冻诈骗
1、虚构的“中国债券”App
网友咨询，近日有一个名为中国债券的理财项目，近期无法正常提现要求参与者缴纳对应的资产审核押金，担心该项目要跑路。
据网友反馈的资料，该项目宣称是中央结算公司推出的项目，该项目推出国债、养老金等理财项目，但该应用在手机应用商城无法查询到，只能通过第三方链接、二维码下载。注册需要上线的推荐码才可以注册成功，注册下载链接的IP地址显示在境外。
下载该项目的时候提示，该应用未备案，同时提示该应用带病毒。
经查，该项目是不法分子冒充“中央结算”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构“AI量化交易500”“AI量化交易2000”“国债2024”等理财超高额理财项目，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌诈骗。
早在1月25日，信息通信行业反诈中心就发文《想购买国债？别被“中国国债”“中国债券”这些APP骗啦！》，提示中国债券APP是诈骗项目。
2、虚构的“爱满中华”APP
3、虚构的“生育计划”项目
4、虚构的“超级工程”项目
5、虚构的“马尔代夫”APP
6、冒牌的“慈联”APP
7、虚构的“中国雄安”App
8、虚构的“人民资产”App
三：异地传销
1、上虞“假天狮2800”传销
网友反馈，他女朋友今年3月份被骗到上虞传销组织，被洗脑后投入4-5万元，他女朋友与我们今年在上虞解救的女孩是同一个组织，现在已经醒悟自己退出。
该传销组织成员以交友、找工作等为由将被害人骗至组织后，以各种借口没收新人手机等物品，断绝被害人与外界联系，看管被害人一切行动，外出时贴身对被害人看管，睡觉时反锁大门，让新人睡在成员中间，防止被害人逃离。
同时，对新人以低投入、高回报等话术洗脑灌输传销思想，诱骗被害人加入传销组织，以购买并不存在的产品为名，让被害人缴纳一笔或多笔2800元的入会费。
