一洼田
基地分局：“打折代缴电费”竟是洗钱
网上有一种话费、电费、游戏币等“慢充”方式，通过一定的优惠，吸引大家充值。看似简单的充值交易，背后却藏着洗钱陷阱。
2024年1月15日，山东省滨海公安局基地分局刑侦大队接到辖区居民刘先生报警称，其遭遇刷单返利诈骗，被骗共计5300元。经了解，刘先生在诈骗分子的诱骗下下载某软件开展刷单任务，起初看到真的有“返利”便信以为真加大投入，直至在完成为一用电账户充值任务却未收到返利时，刘先生才意识被骗遂立即报警。
办案民警根据刘先生提供的充值信息，结合案件资金流进行综合分析，经梳理发现，王某与案件存在关联。民警随即与王某取得联系，据王某反映，其浏览网页时发现某网络平台可以以较低价格充值电费，每100元可省15元，只是需要3-5天才能到账，王某心想电费充值并不着急而且价格便宜便立即下单，直到民警打来电话才知道自己在不知不觉中成为洗钱帮凶。
民警以此为突破口顺线追踪，某网络平台用户郑某进入警方视线，经持续工作，一个专门通过代充电费为刷单类电信诈骗活动洗钱的犯罪团伙浮出水面。3月10日，基地分局组织民警奔赴四川省自贡市，经过10余天的蹲点守候，在当地警方的配合下将该犯罪团伙一网打尽，共抓获涉案人员郭某、郑某某、张某某等14人，涉案金额500余万元。
经调查，该团伙的组织者为四川自贡籍男子郭某，其在境外诈骗组织的鼓动下，吸纳多名亲戚朋友参与洗钱。该团伙组织严密、分工明确，有专门在某平台接单的接单员，有专门与境外诈骗分子联系的贴单员，有专门负责将人民币转往境外的“财务”，他们在境外诈骗组织的指挥下，既洗白了涉案资金，又使犯罪团伙洗钱更加安全、隐蔽。
目前，郭某等10名犯罪嫌疑人已被基地分局依法采取刑事强制措施，4名犯罪嫌疑人移交当地警方处理，案件正在进一步侦办中。
临盘分局：警惕“口令红包”骗局
2024年2月8日，山东省滨海公安局临盘分局接到辖区居民肖先生报案，称其被人以刷单返利方式诈骗27万元。经了解，今年2月初，肖先生在浏览网站时弹出一条“刷单即可获利”的广告，他瞬间心动，随即与对方取得联系，在按照要求完成两次任务后，的确收到几百元的返利，此时肖先生对对方深信不疑。
对方向肖先生透露，目前有一套赚钱的新方法，获利更高。肖先生根据对方提示，下载了指定APP并注册账号。“你在某某宝里发口令红包并把口令截图发给我，便能在刚刚下载的APP里得到相应积分，这个积分就是用来提现的，而且还能得到大额返利”对方解释道。不疑有他的肖先生按对方要求通过某某宝口令红包方式先后转账20余万元，但“本金”与返利却始终无法提现，肖先生这才意识被骗，赶紧向警方报了案。
接到肖先生报案后，民警确认肖先生遭到了电信网络诈骗，立即开展工作。案发正处春节期间，民警克服困难在对近万条资金流水进行综合分析过程中，一个为诈骗分子提供跑分洗钱服务的团伙率先浮出水面，该团伙以广西梧州人朱某为首，团伙成员有十余人。
团伙成员人数多、架构复杂、分头藏匿给抓捕工作带来困难。经过多警种连日分析，民警终于掌握了这个团伙主要成员的基本情况和藏身地点，3月7日至11日，临盘分局7名民警在当地警方配合下，开展了收网行动，相继抓获犯罪嫌疑人14人，查扣涉案手机6部，涉案金额500余万元。
经查，朱某常年过着无业游民的生活，2024年2月初，朱某联系在网上认识的境外人员，问对方有没有来快钱的门路。境外人员告诉朱某称可以帮助平台跑分洗钱，每1万块钱给他900元的好处费。朱某听后立即答应，并利用自己及家人名下的银行卡，帮助境外诈骗平台转移资金，将赃款分流洗白。犯罪嫌疑人朱某在从事跑分活动没多久后，担心用自己的银行卡容易被银行和民警察觉，于是，他就以每转账1万元可得600元好处费为诱饵，拉拢亲戚朋友等13人，继续进行跑分洗钱活动。
据朱某供述，肖先生下载APP并允许获取授权后，境外人员便会让其生成口令红包，并称待收到返利后再将口令发给对方即可，岂不知当生成口令红包时，被授权了的“软件”已将口令截图发送给境外人员，境外人员通过截图知道红包口令，将该口令转发给朱某，再由朱某转发下线将红包中的钱提取出来，最后由朱某统一汇总通过特定境外APP转发给境外人员，以达到诈骗钱财的目的。
目前，全部犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理当中。
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