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2024年3月28日，浦北县人民法院公开宣判一起以投资理财为名的传销犯罪案件，张某辉等10名被告人犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑六个月至一年六个月不等的刑罚，适用缓刑，并处罚金，退出违法所得共计559万余元。
TR外汇历史预警文章：
多次发文预警 不知道有几个人听的。
【基本案情】
经审理查明：马来西亚的TR外汇网络平台传销组织宣称投资外汇，用保险仓对冲模式，把钱款托管给平台托管投资团队帮操作赚钱，保证每年投资有超过20%至40%收益率，并且保本，同时发展下线会员，有投资收益和佣金奖励。该传销组织分普通会员、初级会员（IB）、中级会员（MIB）、高级会员（PIB）、全球P（P10）5个等级，普通会员经推荐人推荐用身份证、电话、邮箱等个人身份注册并缴纳会员费成为TR外汇网络平台会员，会员间以先后加入顺序形成上下层级，设定等级考核制度，相应等级的会员发展下线的人数以及缴纳的金额达到一定的数量，便可晋升一级，通过诱使他人注册成为会员，收取会员费获利，层级之间每手交易层层抽成，同时设定奖惩机制对会员等级进行季度考核，要求每季度新增发展2个会员，否则降级，同时关闭平台查看三代以后下线会员信息通道。会员入金、变现必须通过上下级在平台内买卖美元（U），资金通过国内银行账号、支付宝、微信等渠道在上下级支付。
2018年5月至2020年年底期间，被告人张某辉通过于某龙（已判决）介绍推荐其用本人的身份证实名注册了TR外汇账号进行投资，随后其不断发展下线客户会员来晋升会员等级，其中，其发展下线（一代）杨某、王某涛等人，在2021年12月份晋升为PIB级别，并从中获利。被告人刘某梅、于某生、邹某鸿、娜某苏通过李某丽（已判决）介绍推荐其用本人的身份证实名注册了TR外汇账号进行投资，不断发展下线客户会员来晋升会员等级，并从中获利。被告人单某、刘某、顾某玲经刘某梅介绍推荐加入会员，被告人吕某君经娜某苏推荐加入会员。被告人顾某辉通过顾某玲介绍推荐，其用他人的身份证实名注册了TR外汇账号进行投资，不断发展下线客户会员来晋升会员等级，等级为MIB级别。其中，其一共发展50个账号，其中有28个账号是自己用他人身份证注册，并从中获利。
【法院审理意见】
浦北县人民法院审理认为，被告人张某辉、刘某梅、娜某苏、于某生、吕某君、邹某鸿、顾某玲、顾某辉、单某、刘某以高额收益为诱饵，要求参加者缴纳一定费用，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪。鉴于被告人在组织、领导传销活动的共同犯罪中起次要作用，是从犯，法院根据各被告人的犯罪事实、量刑情节、认罪态度及悔罪表现，依法作出上述判决。
传销的本质就是通过拉人头来非法获得利益，它扰乱社会经济秩序，影响家庭的安定团结，引发社会各种刑事案件的上升，虚拟货币传销犯罪不受地域限制，规模大、参与人众多、资金流大、传播发展快。因此，法官在此提醒广大群众要提高警惕，拒绝“拉人头”、收取入会费等高息收益诱惑，严加防范，理性选择合法投资渠道，谨防传销陷阱。
法条链接
《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
文章来源：浦北法院
风险提示：投资有风险，理财需谨慎。请勿拿养老钱或者借款参与任何投资理财项目。请广大市民切实提高风险意识拒绝高利诱惑远离非法集资陷阱切实守住钱袋子避免一失足成千古恨
天上不会掉馅饼投资理财防陷阱— THE END —
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