一洼田退役币商，以犯罪的立场看待事物的真相
以人性的角度分析案件的本质关注六叔，每天挨每一句不一样的骂————————————————————
这几天接到两个非常有意思的案例，昨天的事主是上海人一个散户，在小平台出U598元和880元，两个地方的叔叔冻结了银行卡，本来以为这么点金额没什么大不了的。
有一个广东的承办机构冻结了598元这笔，然后让事主进行了一个退赔，这么点金额也就无所谓了。事主退赔后叔叔出具了一个涉案证明。。。
涉案证明。。。涉案证明。。。
我不知道这个事主是怎么想的，居然拿到了自己一个有问题的证明文件，而户籍地上海的叔叔也直接上门，带到派出所做了一个笔录，然后判定为帮信，行政处罚100元。
还有一个咨询是贷款被诈骗刷流水的，也是被行政处罚了1900元。
今天来给大家聊聊这个特别的案例，就像第一个事主，其实他现在的后果就是：被行政处罚判定为帮信，被列入断卡（两卡标签）惩戒人员，后续的一切金融权益基本都没了。
但是这种还不能申诉，或者说申诉难度极高，为什么呢？
因为单纯的申诉银行卡冻结可以证明自己是善意第三方，收到的资金为善意所得，和受害者达成谅解，退赔部分金额或者叫人道主义捐赠。
是可以拿到冻结机构出具的不涉案证明的，证明自己是被误伤的，排除了涉案嫌疑，而这位事主拿到的是涉案证明，就是证明自己涉案了。
然后又被本地的叔叔判定为帮信，处罚了100元，这样就有了《行政处罚决定书》。
每一个难度都在叠加，如果想要去申诉这个案件，需要经历什么呢？
1、必须要去推翻行政诉讼的处理结果，这个难度我真不敢想象。
2、要去找冻结地出具不涉案证明，人家都给你开具了涉案证明了，行政又要推翻，难度之大六叔也无法想象。
但是今天第二个咨询事主已经传来好消息，拿到了不涉案证明，虽然我还没看见，事主虽然没有付费委托我们，但是我们给他出具的方案有效
一般的不涉案证明必须有下面的描述：“排除涉案嫌疑”或“现未发现涉案嫌疑”，“解除冻结”等字眼。
有了这个东西，你才可以去申请行政复议，我都没有违法犯罪和已经排除涉案嫌疑的情况下，那么你判定为帮信这个行为就是不准确的。
当然，这里你必须要委托律师介入了啊，你自己肯定是不行的，这个费用不能省。
然后才是正常途径申诉断卡惩戒这些流程，难度就在不涉案证明和行政复议上面。
所以，当你冻卡的那一刻，不要相信那些所谓的半罐子水博主和某些律师说的等待三天，立刻不要等待，连止付也不要去等待，止付也是公安机关临时冻结侦查的手段。
你说你没事叔叔怎么可能给你止付？止付的资金也是问题资金，银行账户被管控了第一时间咨询法务，整理出资金流向和资金性质，做出最准确的判断。
如果这时候是止付侦查阶段，你在三天之内出具情况说明，说清楚自己这笔资金性质，难道不比三天后立案侦查转为正式冻结不好吗？
我们法务团队经手的很多一级卡涉案案件，都是止付三天时间内就快速和承办人取得了联系，没有转为正式冻结。
所以，这才是解决方案，网络上大多数都是无效信息，为什么所有律师都会教你去等待三天？因为三天后正式冻结，他们薅收你律师委托费啊，你三天就解冻了人家怎么收你钱。
这就是最简单的逻辑。
散户不要乱卖U，现在叔叔对你的态度就是先给你行政处罚，你根本申诉不了。
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本文作者
快链法务六叔
快链法律咨询中心 创始人
快链法务六叔，自媒体从业8年，线下线上综合营销经验22年，各大交易所币商从业经验3年，比特币坚定信仰者，帮助粉丝成功申诉解冻涉币类银行账户几十例，误伤两卡惩戒名单申诉成功数人次，想找三个律师合伙成立律师事务所。主攻业务领域：
提供区块链技侦与合规能力；
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