中金智投”假冒“上海朴易”套牢资金换马甲跑路

     “中金智投”假冒“上海朴易”套牢资金换马甲跑路！投资者常常陷入荐股证券投资类骗局的陷阱。这些骗局通过推荐股票吸引投资者，假冒专业背景证明自身可信，在虚拟平台上进行大额投资，并承诺高额利润，迷惑投资者的判断。随后，他们设立各种障碍，将投资者的资金套牢，最终卷款跑路，留下受害者懊悔不已。
在这些骗局中，骗子们往往使用相似的手法，不断“收割”投资者的财富，使受害者陷入极大的困境。
以一个实例来说，在2023年10月，一位名为郝先生在社交平台上被朋友拉进一个荐股群。该群的主要成员包括群主“尚某民”和助理“芯芯”，他们经常在群里开设直播课程，向群友推荐股票。

“尚某民”自称是“上海朴易某某管理有限公司”的董事长，声称目前正在与“中国中金某某证券有限公司”合作，并成功建立了“中金智投交易软件”。这种虚构的合作关系和专业身份使得投资者更容易相信，进而陷入骗局。

在这个软件上，群友们有机会参与新股申购。只要按照指导进行投资，就有机会获利。郝先生为了验证“尚某”的说法，上网查询了两家公司，证实它们是合法公司。此外，“尚某”和“芯芯”还晒出了身份证，证明他们的身份确实合法。郝先生和群友们因此放心地选择在“中金智投”上投资。
据郝先生称，每次新的席位开放时，“尚某”和“芯芯”都会在群里指导大家如何进行新股申购。同时，他们还为投资者提供第三方账号，通过转账的方式将资金充值到平台上。

然而，郝先生表示，每当赚到钱时，“尚某”都会以一种让人信以为真的方式要求投资者调动身边所有可用资金并继续投资。他们会在言语间让投资者觉得自己是被“特殊优待”的对象，是公司选中的下一位核心成员，从而让投资者心甘情愿加码入股。


起初，投资者们确实在他们的指导下赚了不少钱，但没想到在提现时遇到了问题。平台表示要提现需要支付40%的佣金，即使只想提取本金，也需要支付20%的通道使用费。而这些费用在投资前期并没有明确告知需要支付。

另一位投资人王女士提出是否可以直接从资金中扣除佣金，或者先提现部分资金再另行缴纳，但尚某以“市场保护机制”为由拒绝了她的请求。

尽管群里有投资人声称已经成功缴纳佣金并提现，但王女士了解到，仍然有一些投资人试图缴纳佣金却无法成功提现。


面对这一情况，投资人们感到无奈，纷纷在社交平台上对“中金智投”提出投诉。然而，他们却收到了“尚某”和“芯芯”发出的威胁和警告。

多地反诈中心将“中金智投”列为提醒对象，但平台发布公告称这仅仅只是因为平台用户大量增加引起的资金流水异常，加之个别三方账户存在洗钱嫌疑，从而导致的反诈中心产生误判，现已进入司法阶段处理，让投资者们放心投资。

同年11月，郝先生所在的投资群突然解散，平台账户也被拉黑无法打开，群友损失惨重，无奈之下，群友们联合到了20多位受害人在当地报案，报案汇总金额高达553万元。然而，11月初报警后，11月21日，尚某等人还在联系其他不明所以的投资者交纳佣金，并继续在早9晚8的黄金时间段开直播拉拢新的投资人。

根据郝先生等人多方调查发现该团队与“上海朴易”似乎并没有什么关系，甚至一直在以不同的项目和身份在各大社交平台拉拢投资者，具体总结如下：

6月：国泰君安君弘俱乐部，身份：黄某铭、周某涵、周某洋
8-9月：永鑫商学院+联储证券，身份：宋某铭、彭某晴、杨某
10-11月：朴易资产+中金智投，尚某民、芯芯、李某月
11月17日（新建团队）：鱼跃龙门+国盛证券，杜某、肖依某
反观助理“芯芯”提供的身份证信息，其照片竟然与聊天软件头像一模一样，并不符合身份证证件照的标准，确有身份造假的嫌疑。

这类骗局的操作手法实际上是相当明显的，可以分为以下几个步骤：
第一步：引导入群。
声称与其他证券公司合作，宣称只要加入群就能参与。这一步旨在吸引更多人加入，为后续的欺诈活动打下基础。
第二步：推荐股票。
承诺受到证监会的严格监管，宣称拥有内部配售新股的权益。诱导投资者在虚构的平台开户，并按照对方的要求购买股票，但实际上无法查看购买痕迹。无论涨跌，承诺投资者不会亏损，以此获取信任。
第三步：充值入局。
引导投资者充值资金，宣称可以自由买卖，资金进退自如，以增强投资者对平台的信任，使其更放心购买。
第四步：加大投资。
诱导投资者不断调动资金，加大对高金额配股的投资。通过给予投资者核心成员身份等诱惑，使其更愿意投入更多资金。
第五步：设立提现障碍。
设置诸如T十1、高额佣金、通道费等提现障碍，使投资者在试图提现时面临重重困难，增加骗局的持续性。
第六步：匆忙撤离。
无论是否收到资金，骗子会迅速移出群聊、取消账号，并使投资者无法打开所谓的证券公司账户。然后以新身份逃之夭夭。
据了解，该团队目前以“长江证券”的名义继续进行涨停板的操作，将持续关注。