北京“通金所”平台集资诈骗案最新进展，案件目前仍处于司法审判阶段…

2023年12月8日，据通金所出借人代表消息，通金所案件自暴雷到今天已经四年多了，案件目前是处于司法审判阶段，也出现了新的进展情况：1、截至目前，通金所专项退赔账户现金共计3亿多元（不包含已查封的公司和个人资产）。2、针对领航大厦借款未还一事，公安机关已对其相应资产采取措施；3、目前，针对通金所出借人的返还方案还未确定，公检法三方还在按法律程序工作中。4、22名主犯有退赔，但是退得很少。在前期已经查封资产的依然保留查封。在宣判前按照审计结果对没有退赔，也没有查封资产的，刑期会加重，判决书中也会注明继续退赔，对其终生追讨，包括汽车、房产等，还会采取限制高消费、加入黑名单，等等有效措施。对其子女教育、工作等都会有影响，影响整整两代人。5、目前，高管王淑芳已被公安机关抓捕，但拒不退赔，公安机关已对其名下资产采取措施。经侦表示：针对那些拒不退赔的业务员和高管，公安机关对其名下资产都会采取相应措施。6、兑付要等主犯宣判后才可以。法院会将资产及退赔的钱移交给执行局，由执行局通知大家兑付。 按照时间推算，以及最新的政策消息推算，通金所案件的资金发还很大概率会在2024年。
通金所出借人代表与海淀区人民法院见面沟通会（2022年8月26日）部分仍没有落实的问题：1、问：通金所罪大恶极的主犯应为高敬德、俞斌、杨勇龙、陈进雨，现在只有杨勇龙一人到案，恳请海淀公检法再次请示上级尽早抓捕高敬德、俞斌、陈进雨。陈进雨是爆雷前一个月逃跑的，他爱人应该知道他的行踪。陈进雨从通金所全部出借款中提取 1%，希望查清楚这 1%的资金去向了何处？我们要求在俞斌、陈进雨未归案之前暂缓对杨勇龙进行判决。 答：这个问题要找经侦去解决，法院不能越权。要看经侦办案的力度了。22 名主犯不会在短期内宣判。 2、问：（原）中国银保监会已就杨勇星账户问题给出借人出具了决议书，从中可以发现杨勇星的账户确实存在洗钱的嫌疑，只是当时中国人民银行没有予以处理。请求彻查杨勇星个人账户，同时对杨勇龙亲戚借卡为通金所转账的问题进行彻查。答：这个问题仍然是要找经侦去解决。可以与经侦沟通如何去查。若有借卡转账人的名单，可以提供给经侦研判。 关于案件定性的问题，法院也是直接答复说是“定性问题不谈，从一开始就说过了定性问题，说过了就不再谈这个话题”。看来，“非吸”已定，除非有新证据证明涉嫌集资诈骗。
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