一洼田
接到一起被骗35万元的电诈案件报警后，侦查专班民警迅速锁定一名专程从浙江来到湖北的“卡农”，当天傍晚，在武昌火车站将其抓获。此后，经过3个月的深入调查，专班民警发现一个大型“跑分洗钱”团伙。11月20日，极目新闻记者获悉，武汉市公安局武昌区分局派出7路人马，赶赴四川、吉林、广东等地集中收网，至11月16日，抓获并押回向某团伙27名成员。
部分犯罪嫌疑人被押回武汉
据查，该团伙招揽“卡农”获取手机和银行卡，用这些银行卡接收电诈赃款后，在网上购买虚拟货币为电诈团伙洗钱，涉案资金流水数高达10亿元。
一名“卡农”从浙江来汉落网
今年8月6日上午9时许，武汉市公安局武昌区分局接到辖区一家公司报警，称被电诈分子骗走35万元。分局打击电信网络犯罪中心立即行动起来，紧急追查被骗资金去向、对其层层转移资金的涉案账号予以冻结。分局领导组织精干力量成立专班，对涉案账号逐一开展核查。
民警抓获犯罪嫌疑人
核查发现，其中一张银行卡持有人李某就在武汉，并且购买了当天傍晚从武昌火车站前往浙江的火车票。几名民警立即赶到武昌火车站布控。
傍晚6时许，李某走进武昌火车站进站厅，突然被人拦住去路。民警上前问道：“你是李*吗？我们是警察，知道为什么找你吗？”
李某沉默片刻，答道：“我把银行卡给别人转账。”
被民警带到武昌区公安分局执法办案管理中心后，李某坦白交代。他说，自己在浙江打工，有人告诉他，当“卡农”就能赚钱，也就是把银行卡“借”给别人用一用。李某随后与“组长”取得联系。8月3日，“组长”让他带着银行卡去咸宁市。李某带着3张银行卡到了咸宁，下了火车就被两名男青年接走。
此后两天，李某交出自己的手机和3张银行卡，供电诈分子洗钱。
8月6日，李某买好了回浙江的火车票，来到武汉转车。
民警介绍，8月6日接到的35万元被骗案件中，就有部分资金通过李某的银行卡转移。
据悉，随着警方对涉“两卡”洗钱犯罪力度不断加大，“卖卡”“租卡”的价码越来越高，从数百元攀升至数千元，一些法治意识淡薄的人因此铤而走险。
洗钱团伙涉案资金高达10亿
李某交代，他对于上线怎样操作转账一概不知，只知道对方曾用他的手机加入一个聊天群，“转账任务做完之后就被踢出了群聊。”
犯罪嫌疑人被送进执法办案中心
武昌区公安分局合成作战中心大量收集相关信息，层层追踪，开展深度分析，发现了一个跑分洗钱犯罪团伙，团伙头目为向某（化姓）。据查，向某等核心成员主要在四川省活动，其使用的银行卡多达数百张，涉及电诈案件超过300起。
民警调出这些银行卡的资金流水，转账条目多达数万条。理清每一笔转账，形成一条条资金流，再与每一起案件形成关联对应，这是一项浩大的工程，也是彻查案件的必经之路。分局打击电信网络犯罪中心要求参战民警：从今天起，吃住在单位，直到把这些数据“吃透”。
数据分析专班日夜奋战，苦战7天7夜，该跑分洗钱团伙的犯罪痕迹逐渐清晰。
此后，专班民警分头开展调查取证，“落地查人”，确定了向某跑分洗钱团伙主要成员的落脚地点。
11月中旬，武昌警方开展集中收网行动，组成7个抓捕小组，分别赶赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等地，成功抓获向某跑分洗钱团伙成员27人。11月16日，27名犯罪嫌疑人被陆续押回武汉，专班民警不顾长途奔袭的疲劳，紧锣密鼓开展审讯。
办案民警介绍，据查，今年4月份以来，犯罪嫌疑人向某通过网络软件联系上线电诈团伙，接受“任务指令”，组织团伙成员招揽“卡农”，获取手机和银行卡，用这些银行卡接收电诈赃款后，在网上购买虚拟货币，把虚拟货币转到上线提供的账户，从而完成洗钱。向某团伙按洗钱金额1.5%至3%的比例提成。
据统计，该洗钱团伙涉案资金高达10亿元。目前，该案27名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件仍在进一步审查办理中。
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