涉15亿元骗案，虚拟资产交易平台JPEX诈骗案 两人落网！

香港虚拟资产交易平台JPEX诈骗案

涉及金额约15亿港元

部分骨干成员将不法资金转移来澳

澳门司警根据情报截获两名香港男子

冻结其约1,400万资产

目前正追查至少一名在逃者下落

 

司警公布案情

香港虚拟货币交易JPEX平台被揭无牌经营，经当地警方调查后发现集团部分骨干成员将不法资金转移至本澳，通报本澳司警协助跟进。司警根据情报锁定两名香港男子，前日在新口岸某酒店将两人截获，成功冻结三个赌场户口及扣押合共约1,400万港元现金和筹码。目前正追查至少一名在逃者下落。

 

转移不法资产来澳

 

两名涉案香港男子分别姓何，29岁，报称兑换店职员；姓卢，29岁，报称网络工程师。司警落案控以“犯罪集团”、“清洗黑钱”及“电脑诈骗”罪，移送检察院侦办。

案情显示，司警局近日接获香港警方通报，要求协助调查一宗特大虚拟货币诈骗案件。司警经与香港警方交流资料，确认港警正立案调查JPEX诈骗案，并获悉港警采取行动后，有集团骨干成员将部分不法资金转移至本澳。司警随即立案跟进并锁定2名JPEX平台场外交易所的负责人何某及卢某，发现两人9月多次进出本澳赌场及开设博彩账户。

司警人员前日采取行动，在新口岸某酒店房间内截获2名嫌犯，在卢某身上搜出600万港元筹码及7万港元现金；何某身上搜出50万港元筹码，并即时冻结何某在本澳娱乐场账户内的300万港元，以及另一名在逃者博彩账户内的520万港元。

 

两嫌负责清洗黑钱

涉案证物

经查问，两名嫌犯均拒绝合作及交代资金来源。惟司警根据调查所得及结合香港警方的资料，相信两人同为JPEX诈骗集团的骨干成员，负责利用本澳娱乐场账户转移、隐藏及清洗犯罪的不法利益。

 

三澳人被骗百四万

虚拟货币交易JPEX平台诈骗案，司警今年9月25至28日先后接获3名本澳居民报案，称透过社交媒体广告链接下载由JPEX营运的手机软件“JPEX WALLET”后，在该虚拟钱包注资购买由其发行的JPC币及其他虚拟货币。其后得悉JPEX并无向香港证监会申领在当地经营虚拟资产交易平台的牌照，欲提取虚拟货币不果，怀疑被骗报案求助。三人称损失合共1,447,205澳门元。

 

 

以网红场外兑汇店宣传高回报引客

JPEX骗案涉款十五亿

 

 

JPEX诈骗案9月13日由香港证监会点名警告引爆，特别指出网红（KOL）、场外外汇兑换店（OTC）配合虚假宣传。香港警方于9月18日以涉嫌诈骗拘捕4男2女，包括经营外汇兑换店的KOL林作、陈怡，当时据报涉及的诈骗金额已高达10亿港元。

 

 

近二千五人落沓

 

香港警方随后搜查多间找换店，先后拘捕合共16名（11男5女）涉案者，分别负责营运平台及场外交易所。香港警方并成功冻结以及扣押逾9,600万港元资产。截至9月28日，有2,417人向香港警方报案，涉及金额约15亿港元。

JPEX在2021年开始在香港以广告形式出现，公司以“来自日本”作招徕，并声称在多个国家及地区持有执照。2020年4月宣吿成立。有指该公司从来没有在日本注册，但名字简写与日本交易所集团“JPX”相似，令其他公司需要澄清及提醒投资者小心。在香港亦无合法牌照。

 

 

改手续费阻提现

 

JPEX是透过与KOL和兑换店合作，推荐用JPEX兑换虚拟货币，建议用户将现钞兑换成美元等值稳定币（USDT）、比特币、以太币等主流加密货币，或者从币安等外国平台将加密货币转至JPEX户口，即可在JPEX交易加密货币，并以不合理的极高回报吸引投资者。然而，其发行的JPC币不能场外交易，流通性极低。加上其可任意更改提取虚拟货币的手续费，使投资者无法取回本金。

 

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