席卷港台的庞氏骗局JPEX，被中国警方一举破获！

靠着多位明星站台拉人，虚拟资产交易平台JPEX在港台席卷12亿港币后，被中国警方一举破获，查没金额约10亿港元，拘捕4男2女，其中包括网红林作和陈怡。林作早前由保险界转战加密货币界，7月时在社交平台宣称「申请成为JPEX合伙人」，之后又在讲座推介JPEX。

多位港台明星也卷入这起风波，曾推广JPEX的代言人包括香港与台湾明星，如张智霖、肥妈（Maria Cordero）、陈零九、庄思敏等。张智霖透过经纪人回应称，去年3月受邀拍摄广告，但同年5月得知JPEX已受到证监会监管后，曾通知JPEX在港获得牌照前不能使用张智霖肖像做宣传，但近日才得知肖像被JPEX使用，因此会保留追究JPEX的权利。肥妈被指曾为与JPEX关系密切的「CryptoPARD加密豹」拍宣传片，但她回应传媒时强调，无帮助JPEX宣传。

海投排行APP资料显示，JPEX营运总部设立在迪拜，是提供多种币种买卖的虚拟货币平台，包括泰达币买卖)、比特币买卖、以太币买卖等买卖服务。

自2021年起，JPEX在香港各大交通枢纽和建筑物上进行广告，宣称是「日本加密货币交易所进军香港」，并声称已在加拿大、日本和澳大利亚获得国家级交易平台的许可。

然而，多国媒体的调查发现，这些所谓的牌照很可能是以「人头」名义注册的，自2020年注册以来，JPEX的实际负责人和办公地点一直未有公开。翻查纪录显示，JPEX与上市公司协同通信（01613）等已设立合营企业Jade Power，旗下全资附属公司5月起在港营运虚产交易平台，并表示拟向证监会申请牌照，但事实上双方合作从未开始。

香港证监会SEC上星期三（13日）发出警告声明，指名为JPEX的虚拟资产交易平台，其旗下的实体一概没有获证监会发牌，亦无向证监会申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。声明要求相关推广人士立即停止宣传JPEX及其相关产品和服务。

其后，不少投资客户爆料，在平台要求提币失败，以在JPEX平台所见，提款额度被限制至最高1000泰达币（USDT），提币手续费改至999泰达币，换言之即散户最多仅能提取约1美元（正常情况下平台只会改取3-5个泰达币），反映整个事件已经陷入了一个投资骗局。

JPEX于17日晚发出公告，表示因第三方造市商暂时锁定资金而面临流动性问题，导致经营出现困难。18日凌晨，更下架理财页面所有交易，但承诺会继续营运下去。

其实，JPEX暴雷事件，源于香港证监会宣传和政策有漏洞，即证监会6月1日开始对加密货币和虚拟资产进行规范，但证监会放宽监察设立了12个月过渡期，令未获牌照的平台已设立新公司，一方面对外声称会在短期内向证监会申请牌照，同时却已经伙同网红大肆对外宣传「吸金」。基于香港散户对虚拟资产及相关法例认知有限，根本无从判断产品是否合规，自然容易听信宣传而误坠入投资陷阱。

警方表示，目前逾1400人报案，涉款逾10亿元，有受害者损失逾百万。一位使用了JPEX一年多的深圳用户余先生，他接受采访时表示，今年7月应JPEX客户服务职员邀约来港，称当面签字就可提取约156万港元虚拟资产，但他到达上水后联络JPEX职员，即被数名从七人车冲出的人袭击，数戴口罩的黑衣人围殴他们持续六七分钟。余先生一度晕倒，他的两部手机被砸烂，同行的另外两人轻伤，随后其报警求助。

警方称，实际上，这些应用程式、投资帐户都只是一个模拟交易平台，所有受骗者的款项一丝一毫都没有拿去投资于伦敦金或者加密货币，他们只是编造各种情景，欺骗受害者的金钱。其中一种手法是，诈骗集团会在帐户内进行异常、频繁的交易，长期持有某些资产，目的是收取高昂的手续费用和持仓费用，导致受害者帐户内的本金全部亏损。

在香港由于缺乏监管，虚拟货币平台18个月内不用牌照，不透明性和风险大幅增加。至2018年开始，骗徒利用美女经纪人，并搭配著名品牌、跑车的宣传影片，同样使用频繁交易手法，谎称交易佣金已让投资额全数亏光，让受害者血本无归。

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