一洼田距离中战华信玛丽莱正式爆雷已经过去一个多月的时间，就在8月5日这天，长沙市公安局开福分局发布公告称：8月3日，长沙市公安局开福分局依法对中战华信集团有限公司在湘子公司非法集资行为立案侦查。经查，中战华信集团有限公司在湘子公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大。该公司法定代表人等一批涉案嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
而爆雷前的三月到八月，整整五个月时间，投资者基本都是在中战玛丽莱高管的忽悠声中度过的，中战华信玛丽莱四月发了一份投资人声明，该声明称在全球经济下行、三年疫情和外围大事件的影响下，中战华信集团自去年 11 月份以来，连续 5个月，相关产品的巨额资金被赎回，造成现金流逐步紧张，导致相关产品出现兑付逾期，对于投资人的本金和收益安全，承诺在两年时间内（2025年3月31 日前），分批次，百分百完成兑付，呵呵，回头看看真的很黑色幽默。
经过一个多月的立案侦查后，开福区召开了一次中战华信玛丽莱投资人的内部沟通会，主要通报了进展情况，专案组代表四人，投资人代表十六人，合计二十人参与了此次内部沟通会。
内部沟通会通报了案件的一些实质性进展，其中包括
1:9月4日检察院已经批捕中战华信玛丽莱操盘手刘某安及其高管等54人。
2：根据已经掌握的证据材料，中战华信玛丽莱操盘手刘某安及其高管定为集资诈骗罪侦查，底层业务员定为非法吸收公众存款罪侦查。
3：中战华信玛丽莱操盘手刘某安多名涉案亲戚被捕。
4：目前中战华信玛丽莱专案组已派出二十多个追查小组奔赴多个省市追查资产。
5：中战华信玛丽莱涉案资产已冻结的包括90多套房产，400多个资金账户，十多个公司股权，涉及九十多个公司被调查，审计工作正在开展中。
6：中战华信玛丽莱吹嘘价值4.88万亿的铷矿证花了700万买的，有没有实质价值有待专家论证。
7：中战华信玛丽莱操盘手刘某安藏匿的资金被查扣
8：玛丽莱大厦被查封，资产待审计后公布
9：后期资产有专门的资产处置小组处理，以公示的方式由法院进行拍卖。
10：专案组呼吁受害人积极报案登记，证据材料将影响对业务员的追查工作。
11：中战华信玛丽莱专案组承诺将应查尽查，做到颗粒归仓，尽最大努力挽回受害者的经济损失。
综上所述，可以看出中战华信玛丽莱彻头彻尾就是一个诈骗公司，直到最后一刻还想着忽悠受害者好给自己脱罪，此次暴雷所涉资金多少相信投资人心里有数，如果是几千万的缺口东挪西凑可能暂时安全，数十亿的资金缺口可能中战也力不从心吧，后续如何，只能交给时间了，请记住这个教训，当你想要骗子高额利息的时候，骗子想要的是你的本金。
文章来源：摩羯天界哥
