警惕！“马尔代夫”“投资项目”打着“云数贸”旗号层层设套骗钱，还涉嫌“洗钱”！

 

说起“马尔代夫”项目平台，真的是罄竹难书！这几年来，不少中老年人被这个诈骗平台骗得倾家荡产的不在少数，最可悲的是，利箭小编亲自调查过一些中老年人被骗了以后，还对平台深信不疑，对骗子“感恩戴德”，主要还是骗子们有一套一套的忽悠话术，让中老年人们对一次次的开网收割、一次次的关网跑路从来就不会怀疑有诈！

骗子们谎称“马尔代夫”项目平台是“云数贸张健”的平台，要知道“云数贸张健”在几年前就已经认罪伏法，在监牢中服刑，但是骗子们有的是办法，谎称“张健是被保护起来了”，一个个中老年人对这谎言执迷不悟的相信，因此被骗就是必然的结果了。

近日，骗子们又弄了个“马尔代夫”app出来，谎称是“马尔代夫（三代）”，注册就送80万“余额”，至于这80万“余额”是什么？无从得知，但是参与者们认为是80万元钱，实际是一串没有用的数字而已！

根据注册的链接，利箭小编下载了该app

根据宣传的链接，查到“马尔代夫”的域名到今天也就3天，IP地址在日本东京，这已经说明了“马尔代夫”项目平台有问题。

在“马尔代夫”app中有四种骗钱的手段！

一、“升级会员”骗钱

交500元成为“黄金会员”、交800元成为“白金会员”，交1500元成为“星钻会员”，这实际是空手套狼，不管是“升级”哪一种“会员”，骗子们不费劲就骗了几百元。

二、“办理银行卡”骗钱

谎称要每一个会员办理“渣打银行卡”、“汇丰银行卡”，每一张银行卡的办理收费是898元。

冠冕堂皇的忽悠大家说：办理银行卡手工费是298元，靓号是600元，而且还是“随机”的！要知道一般办理银行卡是银行方面办理，这明显就是有问题的！实际是骗子们非法收集信息，便于以后电信诈骗中进行精准诈骗。

三、以“销售股权”骗钱

“马尔代夫股权”200元、、“云讯通股权”300元、“五行币股权”500元、“云财富股权”800元、“云尊股权”1000元、“满星云股权”1500元、“云商之家股权”3000元、“云梦股权”5000元，要知道这里面的一些平台都已经被警方打击，定型为传销，如：云讯通、五行币，“满星云”是马来西亚传销组织，哪来的股权一说？？宣传这些所谓的“股权”在9月30日上市？估计是跑路的时间！

四、以购买“数字人民币”骗钱

数字人民币本身就是钱，然而“马尔代夫”app中居然有用钱来“购买”的通道？300元可购买5万数字人民币”？“800元可购买15万数字人民币”？“2000元可购买50万数字人民币”？“5000元可购买150万数字人民币”？“10000元可购买600万数字人民币”？“50000元可购买5000万数字人民币”？现金与数字人民币是1:1的比例。这明显就是骗钱的！”

以上这几种交钱，可以购买很多份！都是通过充值后的“余额”来交，充值收款的账户就不敢恭维了！其中一家收款账户是深圳某某珠宝店？？大家知道一些洗钱都是通过黄金珠宝店中购买黄金来操作的，有关抓捕的报道，想必大家也看到过，至于“马尔代夫”项目中诈骗的钱是不是通过这种形式来“洗白”的，利箭就无从得知了，毕竟无法查证只是怀疑，因此这不仅是诈骗平台，可能还是涉嫌洗钱的平台！

最后还是那句：防骗的绝招，就是捂住钱包！

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