一洼田
8月5日，湖南长沙市公安局开福分局发布警情通报。
上述通报显示，公安部门对中战华信集团有限公司在湘子公司非法集资行为立案侦查，子公司违反国家金融管理法律规定，非法吸收资金数额巨大。当日，长沙市公安局开福分局还发布了《“中战华信”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告》。
中战华信子公司涉非法集资
8月5日，湖南长沙市公安局开福分局发布警情通报。其中显示，公安部门对中战华信集团有限公司在湘子公司非法集资行为立案侦查，子公司违反国家金融管理法律规定，非法吸收资金数额巨大。
通报发布的同时，长沙市公安局开福分局还发布了《“中战华信”涉嫌非法集资案集资参与人信息登记公告》，其中明确，中战华信集团有限公司在湘子公司涉嫌非法集资案，已由长沙市公安局开福分局依法立案侦查。为及时、准确、全面查清案件事实，维护集资参与人合法权益，根据处置非法集资相关规定，将依法开展“中战华信”涉嫌非法集资案全国集资参与人信息登记工作。
其中，登记时间为2023年8月5日至2023年12月31日；登记对象为向“中战华信”在湘设立的湖南玛丽莱珠宝集团有限公司、长沙红豆杉资产管理有限公司非法集资活动投入资金，并签订合同、协议等文件的集资参与人（包括单位和个人）。
由此来看，本轮立案侦查牵涉出三家公司主体，分别为中战华信集团、湖南玛丽莱珠宝集团有限公司（以下称“玛丽莱集团”）和长沙红豆杉资产管理有限公司（以下称“红豆杉资管”）。
通报还提到有相关责任人被采取刑事强制措施，分别为刘某安、浦某。据中战华信集团高管团队推测，刘某安全名为刘必安，浦某为浦朔。两人都在中战华信集团或旗下公司出任高管。
企查查显示，玛丽莱集团和红豆杉资管都是中战华信集团子公司。按照逻辑推理，这两家公司应是非法集资行为的实施主体。
湖南子公司非法集资数额巨大，中战华信集团被长沙警方立案侦查。记者8月6日来到中战华信集团北京办公地，办公楼相关负责人告诉记者，该公司至少3个月前已经搬走，去向不得而知。证券时报·e公司记者同时致电中战华信集团公布的两部电话，始终处于忙音状态。
中战华信集团被立案侦察，影响冲击波不仅在投资人中蔓延，还可能波及到资本市场。记者梳理公告发现，至少有3家公司与中战华信集团或其关联方存在交集，其中1家公司正处IPO的关键阶段。
北京地址已搬离
8月5日，湖南长沙市公安局开福分局发布警情通报。公安部门对中战华信集团有限公司在湘子公司非法集资行为立案侦查，子公司违反国家金融管理法律规定，非法吸收资金数额巨大。
中战华信集团所公布的公司地址，位于北京市朝阳区建外大街光华东里8号中海广场29层。这里位于北京CBD核心地段，南面鸟瞰长安街，东侧毗邻国贸中心，占据国贸商圈显要位置，由中海地产根据国际甲级写字楼标准打造。
6日上午，记者来到中海广场，这里商业配套一应俱全。玻璃幕墙窗明几净，多座建筑鳞次栉比，散发着国贸商圈特有的商业气息。
按照中战华信集团公示的地址，公司位于中海广场29层。记者询问服务人员能否帮忙打开通往楼上的闸机。服务人员查询后告知，这里确实有公司名叫中战华信集团，但是要开启闸机需要商务经理的同意。
记者致电该名商务经理，他向记者透露，中战华信集团已经撤离，“至少3个月前就搬走了，具体新去向并不清楚”。
中战华信集团官网还公布了另外一个地址，钓鱼台国宾馆16号楼。这其实是公司控股股东舆情战略研究中心的注册地。由于这里不对外开放，记者未能如愿进入。这个注册地址也给舆情战略研究中心增添了更多“神秘事业单位”的意味。
按照多数投资者在问政平台的反馈，中战集团通过旗下的各类全资子公司、控股公司，推出多种未经正式批准的基金、项目，吸引投资者投资。能吸引投资者的重要一点，就在于其“国资”背景，舆情战略研究中心作为国家事业单位全资控股企业，便是核心的加持因素。
还有投资者反映，兑付爆雷后，中战各级公司频繁变更法人。该投资人担心，这会否导致难以追责到原实际责任人。
对于这些问题，记者多次拨打了中战华信集团和舆情战略研究中心所公布的联系电话，截至发稿，全部为忙音状态。是否为周末原因，尚不可知。
非法集资数额巨大
中战华信集团从到期不兑付到被定性为非法集资，损失最大的当属广大投资者群体。警方在通报中明确指出，在湘子公司非法集资数额巨大。有媒体统计，所涉资金达到百亿元级别。
有梅溪湖市民在问政平台反映，自己母亲就是中战集团玛丽莱资产管理有限公司的受害者之一。“中战集团业务员到小区宣传债权产品，通过甜言蜜语骗取老人信任。今年4月份爆雷了，看到我母亲整日闷闷不乐，晚上偷偷在房间里哭泣，才知道母亲一辈子积攒的血汗钱全部被投入到中战矿业债权项目中，合计105万元。其中一笔20万元的债权今年3月已到期本应归还本金，但中战不仅逾期未归还本金，还发布通告停止了所有本金及利息的支付。意味着不仅到期的20万元无法兑付，剩余85万元也没法兑付了，公司爆雷了。”该市民称。
长沙市公安局开福分局的警情通报称，今年8月3日，该局依法对中战华信集团有限公司在湘子公司非法集资行为立案侦查。经查，中战华信集团有限公司在湘子公司违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金，数额巨大。目前，中战华信集团法定代表人刘某安、高管浦某等涉案嫌疑人已被采取刑事强制措施。
据记者查询，警方通报中的刘某安为中战华信集团董事长刘必安，浦某为中战华信集团副总裁、长沙中战茶油集团有限公司董事长浦朔。
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