资金盘骗局曝光!
网络套路揭秘!

凯尔钱包是传销吗?“凯尔钱包”涉案150多万元!揭开虚拟货币传销骗局

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在同学聚会上,
小张偶然听到老同学和他人聊新的“投资项目”
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听完老同学的介绍
小张顿时觉得找到了生财之道
便跟着老同学来到“安远县××科技网络中心”
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小张听了几次宣传讲座
发现有不少人过来领钱
非常心动
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「稳赚不赔」「每天提现」「承诺兜底」
看似“高回报”的理财投资
实则是以销售虚拟币为幌子的网络传销
小编带你揭秘这一骗局
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案情回顾

2021年10月份左右,被告人谢某某、叶某甲、叶某乙三人经商议,决定合伙经营“凯尔钱包”虚拟币投资平台,三人通过现场讲授、组建微信群、外出考察等方式积极宣传投资“凯尔钱包”,宣称投资第二天后每日都有收益、承诺会回购“凯尔币”、发展下线能获得更多收益等方式引诱参加者继续发展他人,共引诱50余名身份不特定人员在该平台上缴纳传销资金,资金总额达人民币150多万元。2022年5月,“凯尔钱包”APP关闭无法交易。

2023年2月3日,安远县人民检察院以被告人谢某某、叶某甲、叶某乙涉嫌组织、领导传销活动罪向法院提起公诉。最终,法院判处,叶某甲有期徒刑一年六个月,并处罚金五万元;叶某乙有期徒刑一年四个月,并处罚金四万元;谢某某有期徒刑一年二个月,并处罚金四万元。

法条链接
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《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

检察官提醒

近年来,虚拟货币成为犯罪的“噱头”,投资者一定要擦亮眼睛,谨防上当受骗:

1.对“虚拟货币”等新型投资项目保持高度警惕。不法分子偷换概念,把区块链混淆为比特币等虚拟货币。实际上,虚拟货币在我国是明确禁止交易和流通的,所谓的“币商”都是在境外开展非法金融活动,甚至通过开设虚假理财平台实施诈骗、非法集资等犯罪。
2.保持理性投资观念。选择合法投资渠道,不要相信任何一夜暴富的神话,对任何宣称超高收益的投资理财项目一定要保持戒心,牢记天上不会掉馅饼!
3.平时加强学习,提高风险防范意识。如今,各类新型投资诈骗陷阱层出不穷,广大市民朋友一定要提高甄别能力,要牢记你看中的是收益,犯罪分子看中的是你的本金。
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