一洼田通 告
文章来源：苏州公安微警务
2020年10月19日
其实早在2019年11月份苏州公安微警务就发布过相关提示：
当心！“区块链”“虚拟货币”成不法分子诈骗新套路！
1、朋友圈的发表日期作假。让目标受害人觉得在预测虚拟币的涨跌上极其精准。
2、网络直播中做局。直播的时候，骗子首先说“我之前也是屡屡投资屡屡失败的，但是碰到了透露一些内幕信息的高管亲戚”，然之后“高管”也去直播，说公司最近要推行币了，现在内部认筹。
深圳南山警方通报了一起以虚拟货币为名行诈骗之实的集资诈骗案。涉案虚拟货币为普银币，由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。
2018年4月15日，西安警方破获一起打着“区块链”概念的特大网络传销案。
该传销团伙打着“区块链”旗号，借助西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不断提升等城市利好，于2018年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段，以每枚3元的价格在“消费时代”（DBTC）网络平台销售虚拟的“大唐币”，并自行操纵升值幅度。
2017年9月8日，湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。“维卡币”组织的经营其实质是以投资虚拟货币为名，要求参加者缴纳一定费用获得加入资格。
