“买水送币”，稳赚不赔？切记天上不会掉馅饼

近年来
随着人们生活水平的提高
老百姓参与投资理财的需求日渐旺盛
于是，一些不法分子将“非法集资”
包装成私募基金、高科技产品等
以高收益、高回报为诱饵
骗取公众“入套”，非法吸纳资金




2019年5月，李某红等人以福建某龙实业有限公司企业链改为由，通过关联公司福建某龙营销管理有限公司向社会吸收投资资金。
被告人吴某霞出资租赁办公地点，并伙同陈某转组建该公司营销团队，并在多地向不特定人群宣传“德慧长龙”APP的虚拟币“DHAC”，吸引客户进行投资并承诺稳赚不赔。
2019年5月至7月，该虚拟币APP平台以“买水送币”的形式，吸引客户在福建某龙实业有限公司购买瓶装水并赠送“DHAC”币，通过现金、转账等多种方式向社会不特定人员吸收投资资金后转入福建某龙营销管理有限公司法定代表人李某红的银行账户。


2019年8月，“DHAC”币在“币虎全球”虚拟币交易中心发售。2019年9月，该“德慧长龙”虚拟币APP平台关闭，众多客户购买的“DHAC”币无法取出进行售卖。现已查实造成三十余名客户巨大经济损失。经审计，案发期间，李某红的银行账户中39名自然人、财付通等其他进项合计为352.73万元。


判决结果


福州市晋安区人民法院生效判决认为，被告人吴某霞伙同他人通过福建某龙营销管理有限公司以“卖水送币”的方式向社会不特定人员吸收投资资金，涉案金额达300余万元，构成非法吸收公众存款罪。鉴于其在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。据此，依法判处被告人吴某霞有期徒刑一年，并处罚金十万元，并责令其与同案人向各被害人退赔损失。




非法吸收公众存款罪，是指违法国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。非法吸收公众存款具有非法性、公开性、利诱性、社会性。违法行为人利用社会大众急于获利的心理，许诺高额回报，让投资人步入陷阱，最后血本无归，损失惨重。希望大家在面对看似美好的“投资蓝图”时，保持清醒的头脑，不要盲目相信高额回报的投资项目，不要抱有“一夜暴富”的幻想，以避免不必要的损失。一旦遭遇非法吸收公众存款，要保存好相关的投资理财证据并及时报案。




《中华人民共和国刑法》
第一百七十六条  非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
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