一洼田文章来源丨守护精灵
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整理编辑丨守护壹哥
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近年来，打着“拍卖”、“抢单寄售”、“新零售”的名号，以字画等艺术品、老酒、保健品为标的物，以高额返利为诱饵，依托微信小程序和app为工具的传销、非法集资、诈骗频发。给众多不明真相的群众造成了巨大的经济损失，扰乱社会和经济秩序，由于涉众型经济犯罪，执法部门面临取证难，至今众多类似骗局逍遥法外、顶风作案。
近日，守护精灵大数据（ID：showhus）获悉，一家名为云旗新零售科技（江苏）有限公司的公司，因以抢单寄售模式开展传销骗局，现已被公安机关立案侦办。
云旗新零售科技（江苏）有限公司是由葛二兵在苏州注册设立并承担法人。通过中国裁判文书网公开的民事判决书，我们查到葛二兵曾陷入过财产民事纠纷，在案件中翰林轩常州拍卖有限公司与葛二兵同为被告，且在判决文书中可以看出翰林轩常州拍卖有限公司与葛二兵涉嫌诈骗。同时也表明了葛二兵与翰林轩公司于2020年12月26日签订了《劳动合同》1份，合同中载明葛二兵的工作岗位为市场部经理，合同期限自2020年12月26日起至2022年12月25日止。但葛二兵于2021年8月底离职，自9月起不再在翰林轩公司工作。
在进行查询后发现翰林轩常州拍卖有限公司曾涉多起司法纠纷，其中多为财产纠纷。且多起案件中被告均有翰林轩常州拍卖有限公司和葛二兵。同时我们也了解到，翰林轩常州拍卖有限公司就是打着拍卖的幌子进行传销活动。
而在2021年8月份，也就是葛二兵离职后，葛二兵便注册成立云旗新零售科技（江苏）有限公司，并制作了“云旗”新零售APP，发展会员，以溢价转卖赚取收益吸引用户参与抢单、转卖，最终溢价转卖数十次，溢价数倍或数十倍后，转变为提货订单。同年，以胡伟，葛二兵，耿弘，范俊妤，苏满信为主要领导人的诈骗团伙，其组织的“翰林轩常州拍卖有限公司”拍卖平台崩盘，其中范俊妤被逮捕。
2022年4月至6月，葛二兵先后完成了对云旗新零售科技（江苏）有限公司股份架构调整，在常州注册两家公司，将原法定代表人葛二兵、股东项文强，替换为常州语昊创业投资有限公司、常州沐云康旗创业投资合伙企业(有限合伙)。其后又用云旗新零售科技（江苏）有限公司控股这两家公司，实现了，三家公司互为控股，替换掉所有自然人法人、股东，以规避法律风险。
通过民众的举报，我们了解到云旗新零售科技（江苏）有限公司打着“大健康，新零售”的旗号，异地非法经营，在常州市新北区通江路丰臣国际中心3号楼2号入口11层为办公点（该场所为耿弘提供），继续进行刷单秒杀寄售诈骗活动。该平台在常州未进行任何工商注册、未办理营业执照、食品经营许可证、税务登记。以各种来路不明的保健品和市场监管总局明令禁止生产销售的不老神药保健品（NMN）为标的物，以每日参与秒杀刷单交易额的1%的高额收益，年化400%多的收益诱导大约3000多人参与刷单交易，每日交易额高达2000多万，公司收取每日交易额的3%作为手续费（每日将近60万收入），返还参与者1%，推荐别人参与可以获得额外收益和团队奖，在其客户微信群大肆鼓吹云旗新零售。
同时，云旗新零售还要求参与者缴纳100至几万元不等的保证金，并在平台购买3千到3万不等的各种保健品换取VIP获得额外收益，且在其微信群以图片、文字、直播等形式大肆鼓吹其非法售卖的保健品对高血压、糖尿病等疾病的神奇功效。
《禁止传销条例》第七条规定，组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益）牟取非法利益的属于传销行为。
由此可见，云旗新零售的商业模式已经构成传销行为。同时对于不老神药的宣传也违反食品安全法以及广告法。
在该团伙中，胡伟、汪常胜设计制作交易app，葛二兵为策划人和公司法人，项文强，苏满信，吴春峰（市场总监），蒋露霞等为高级市场经理团队长。在常州等地通过拉人头的方式进行市场宣传，诱导他人参与交易，参与者须缴纳一百至几万元不等的保证金，同时购买几千上万元保健品才能获得vip资格，把现金转换为该平台积分参与交易后每日返还。当会员及其直推用户所属团队持有货品量过大，公司无法维持后，为规避风险，会鼓励用户分流出去，开办分公司（实际开办公司与江苏云旗不存在分公司关系），同时大量发展用户，引入新的资金，以遮掩实际已经存在的亏空。目前参与者涉及江苏，浙江，河北，安徽等地。
葛二兵把一盒进货价十几元的保健品，以1000多元的价格上架到云旗拍卖平台，以每日3%的复利增长，一直到目前的1万多，2万多，参与者用个人微信收款码，支付宝或者银行卡进行交易，用以逃避监管，偷税漏税，中间产生巨大的资金泡沫，云旗平台每日赚取交易手续费。至无人接盘时，参与者都将损失惨重，危害经济秩序和社会安定，这种新型传销竞拍诈骗资金盘隐蔽性强，危害更大，崩盘后，受害者举证难。
当前社会，除了传统的“拉人头”方式外，传销组织手段不断翻新，要增强防范意识，切勿上当受骗。在选择团购服务、加盟网店等渠道之前，要登陆政府部门相关网站查询相关公司注册登记情况，了解其经营资质、业务范围、经营状况、行业评价等信息，认真分析判断后再作选择，避免落入传销陷阱。发现涉嫌传销的组织或人员，及时报警。宣扬低投入、高回报的“短、平、快”投资项目多为陷阱！
对于云旗新零售科技（江苏）有限公司以及葛二兵等人被立案查处的案件发展，我们将持续进行关注。
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