一洼田
以案说法
浙江省遂昌县，这座人口不足20万的小县城，6000多居民被骗3.5亿。
骗局很传统，这个“致富机会”最早出现在2018年，由两名遂昌本地人刘某华、毛某震从外地引入。城里口口相传的故事是，两人被吸收进了一个叫作“头寸管理”的组织，做虚拟货币生意，发了大财。“投入5万元，一个月就能赚5000元！”魏某感到惊讶——一个“投资虚拟货币”的项目，按照邻居的说法，这是一款国家允许的虚拟货币，“他说，这是国家为民造福，知道大家生活比较困难，我们年纪大的人没有地方去挣钱，才开发了这个保本的生意。”
“头寸管理”为了吸引人，在高档酒店的大宴会厅开动员大会，有进口红酒、鲜榨果汁，大鱼大肉，用阔气把人砸晕。很多人抱着薅羊毛的心态过来，准备蹭吃蹭喝，领一份礼物就走，最后却不由自主投资入股。平时花200块也不舍得，此时几万、几十万不眨眼，抱着财富梦，大家纷纷拉亲戚朋友入伙，不断地发展壮大。他们深度参与，不仅自己投资，还帮助平台发展下线。这让他们自认为是自己人，有一线消息，可以全身而退。
2020年10月17日。按照4天一次的规律，那天正是操作交易的日子。清晨6点多，魏某坐在理事的办公室，发现交易所的软件已经无法登录。许多微信群的消息爆炸了，人们相互询问情况，理事跳出来安慰大家，“出现‘黑天鹅’事件，为了资金安全，交易所要更新换代”。那时，魏某没有太紧张：交易所之前也曾经关闭过，快则一天，慢则三四天，恢复交易时又换了一个新的名字，但账户里的钱一分没少。不过这一次，软件没有重启。
法院裁判
暴雷之后，刘某华和毛某震先后自首。很快，遂昌县公安局发布通告称，破获一起传销案件。以刘某华为首的多人以炒作虚拟货币为名，引诱投资人注册会员，并不断诱使其发展下线，涉嫌组织、领导传销活动罪。11月5日，刘某华等人被依法刑事拘留。根据投资者的自发统计，县城有约6000人参与其中，投资了3.5亿元。 遂昌县的损失还只是冰山一角。据媒体报道，这场以“头寸管理”为噱头的传销骗局在全国范围内非法获取金额累计高达 1800 多亿元——这已经接近半个百度的总市值。今日律司提醒：高利贷、传销和刷单业务反复盛行，以至于很多人早已认清其中的“本质”。但这一次似乎迎来了更为“先进”、“科学”的新型玩法，投资虚拟货币。不少人被告知，“这是大城市精英都在炒的资产，更是前所未有的赚钱模式” “币圈”套路深，入坑需谨慎！不论怎么精心包装，虚拟币传销本质上始终与传统传销一脉相承，为法律所禁止。广大投资者尤其是防范能力较弱的老年人，要增强风险防范意识，谨防上当受骗。原标题：遂昌县6000多居民深陷币圈陷阱被骗3.5亿【文章来源：今日律司，版权归原作者，如有侵权，联系删除,转载请注明出处，特此鸣谢！】
