一洼田文章来源丨蓝鲸财经
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近日 , 据徐州检察发布官方微信公众号 , 江苏省新沂市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对 “Ubank” 虚拟货币资金盘一案依法提起公诉。
“U 币 ” 全称为 “Ubank” 虚拟货币交易平台。2018 年 11 月至 2021 年 5 月间，徐某某等人组建 “Ubank” 虚拟货币交易平台，任命贾某甲等 9 名骨干成员为中国区总裁、部门总裁，以 ” 挖矿 ” 名义销售虚拟货币 “Ubank”，采取拉人头方式吸收传销资金，在其搭建的数字钱包交易所交易，在全国各地组织、领导传销活动。贾某乙等 20 人承担召集会议、组织培训等职责，此外还有李某某等 4 人提供技术服务。办案中发现，该平台团队注册使用人数超 10 万人，涉及传销交易量超 100 亿元。
徐州检察发布提及，”Ubank” 虚拟货币平台是由博士设计研发、教授主持培训、知名人士站台的，用高学历、高档次为传销骗局披上了看似可靠的光鲜外衣。但脱下这层外衣，”Ubank” 网络传销的套路其实很简单：一是谎称应用区块链技术发行售卖 ” 虚拟货币 “，骗取国内投资款流入境外；二是利用高学历人士身份增加信任度，在全国各地大肆宣传；三是设置金字塔获利模式形成层级关系，使顶层设计者坐享其成；四是注册空壳公司以投资回报为幌子增强迷惑性，诱骗广大群众主动投资。
法院一审作出有罪判决，33 名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。
由于被告人提起上诉，目前，该案正在二审审理中。与此同时，新沂市检察院开展追赃挽损工作，全力配合公安机关开展证据审查，对各被告人投资获益的资金及 “Ubank” 以投资名义转移的资金及时予以查扣，共计追赃挽损 8000 万元。此外，还引导侦查机关落实了与 “Ubank” 签约的 10 余家合作公司，再次追缴赃款上缴国库。
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传销或者集资诈骗项目常用的手段
第一，任何传销或者集资诈骗项目都会对其项目进行国家支持的包装，为了迷惑参与者，他们首先会假借国家政策、断章取义国家领导人讲话、盗用国家项目、利用大众媒体包装宣传，甚至直接以挂靠国有企业、与某些社团组织合作等方式。目的是证明其“合法性”。
第二，借用国家政策或者市场上兴起的概念，例如被传销组织用烂了的“阳光工程”、“北部湾大开发”、“西部大开发”、“电子商务”、“区块链”、“虚拟币”、“大宗商品交易”、“原始股”、“资产证券”、“共享经济”，以及最近热闹的“元宇宙”、“新能源”、“环保低碳”等等概念。目的是证明其“可行性”、“项目有前（钱）景”。
第三，通过所谓典型成功人士的塑造，树立赚钱的某某人物、翻身的典范等。目的是证明其能够带动人人致富的“造福机器”，掩盖骗局的“一将功成万骨枯”的事实。
第四，面对社会大众及媒体的预警曝光，甚至在被执法部门查处打击后，辩称是遭遇竞争对手的攻击、执法部门的敛财执法、媒体机构的敲诈勒索，以虚构此类谎言来掩盖其违法犯罪的本质。
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