一洼田利用信息网络犯罪屡见不鲜
一些群众贪图小便宜
帮助犯罪嫌疑人转移资金
或让他人利用自己个人信息转移资金
殊不知
沦为了电信网络诈骗犯罪的洗钱工具
魔高一尺 道高一丈
无论诈骗分子隐藏多深
人民警察也会抽丝剥茧
循线追踪 缜密侦查
让他们无处遁形
今年以来，广饶公安
远赴临沂、南京、盐城等地
抓获多名“帮信”犯罪嫌疑人
侦破多起电信网络诈骗案件
01
案 件
2022年12月6日，我局接群众报警，受害人隋某浏览某招聘网站找工作时留了自己的信息，随后有陌生电话询问其是否想做兼职，隋某下载了对方推荐的APP,在上面给网络主播打赏赚取佣金。先后向对方提供的账户打款多次，被骗1.5万余元。接到线索后，刑侦大队立即开展案件研判、追踪等工作，2023年2月4日，成功抓获一级卡涉案犯罪嫌疑人陈某东。
经查，陈某东伙同他人在明知他人用其银行卡实施犯罪的前提下，仍将自己银行卡提供给他人使用，涉及流水金额巨大，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。到案后，陈某东对犯罪事实供认不讳。
目前，陈某东因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦查之中。
02
案 件
我局接上级公安机关转办线索，有人从事银行卡非法交易活动。2023年1月29日，民警成功抓获一级卡涉案犯罪嫌疑人张某昌。
经查，2022年12月份以来，犯罪嫌疑人张某昌将自己的多张银行卡非法提供给他人使用，并多次提供人脸面部识别帮助，有大量受害人被骗资金流入张某昌的银行卡，涉及流水金额巨大，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。到案后，犯罪嫌疑人张某昌对犯罪事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人张某昌因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦查之中。
03
案 件
2022年7月27日，我局刑侦大队接上级推送线索：广饶某通信公司208部座机语音通话存在异常，开户后短期内产生大量通话记录。经对现场勘查，发现在广饶县大王镇高某某家一出租屋内，存在大量某品牌语音网关。经初查，发现该批座机号码涉及外地多起电信诈骗案件，涉案价值巨大。根据研判线索，刑侦大队组织收网行动，成功打掉该犯罪团伙，先后抓获涉案犯罪嫌疑人多名。1月28日，经积极工作，成功抓获该团伙成员一名。
经查，2022年7月份，犯罪嫌疑人金某伟伙同他人，在广饶县大王镇某村非法假设VOIP运营网关设备，为境外电信诈骗犯罪集团提供通讯传输技术支持、广告推广帮助，涉案价值巨大，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。到案后，金某伟对犯罪事实供认不讳。
目前，金某伟已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦查之中。
04
案 件
我局接上级公安机关转办线索，有人从事银行卡非法交易活动。2023年1月19日，成功抓获一级卡涉案犯罪嫌疑人韩某涛。
经查，2023年1月份以来，韩某涛将自己的多张银行卡非法提供给他人使用。在他人使用该银行卡转账过程中，多次提供人脸面部识别帮助，有大量受害人被骗资金流入韩某涛的银行卡，涉及流水金额巨大，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。到案后，犯罪嫌疑人韩某涛对犯罪事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人韩某涛因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查之中。
05
案 件
2022年12月27日，我局接群众报警，称自己接到电话，以消除征信的名义被骗39.2万元。
接到报警后，大王分局、刑侦大队立即开展案件研判、追踪等工作，初步掌握了犯罪事实。2023年1月16日、17日，我局从刑侦大队、大王分局、广饶街道派出所抽调民警分赴江苏省盐城市、临沂市蒙阴县开展工作，在当地警方的大力配合支持下，经积极工作，先后成功抓获涉案犯罪嫌疑人冀某、嵇某成。
经查，冀某、嵇某成将自己办理的银行卡提供给他人转账使用，为境外电信诈骗、网络赌博等犯罪集团提供资金支付结算帮助，涉案金额巨大，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。到案后，冀某、嵇某成对犯罪事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人冀某被依法刑事拘留，犯罪嫌疑人嵇某成被依法采取取保候审刑事强制措施，案件正在进一步侦查之中。
06
案 件
2023年1月5日，我局接群众报警被诈骗。接到报警后，大王分局、刑侦大队立即开展案件研判、追踪等工作，初步掌握了犯罪事实。1月15日，民警赴江苏省南京市，在当地警方的大力配合支持下，成功抓获一级卡涉案犯罪嫌疑人韩某。
经查，韩某将自己办理的多家银行卡提供给他人转账使用，为境外电信诈骗、网络赌博等犯罪集团提供资金支付结算帮助，涉案金额巨大，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。到案后，韩某对犯罪事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人韩某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查之中。
07
案 件
我局刑侦大队工作中发现，有人使用多人银行卡进行违法犯罪活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。2023年1月9日，经积极工作，联合大王分局成功抓获涉案犯罪嫌疑人王某超。
经查，王某超将自己办理的多家银行卡提供给他人转账使用，为境外电信诈骗、网络赌博等犯罪集团提供资金支付结算帮助，涉案金额巨大，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。到案后，犯罪嫌疑人王某超对犯罪事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人王某超因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查之中。
08
案 件
我局刑侦大队工作中发现，有人使用多人银行卡进行违法犯罪活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。根据掌握线索，2023年1月3日，成功抓获涉案犯罪嫌疑人杜某强。
经查，杜某强伙同他人，使用杜某玉、杜某国、杜某伦、杜某梅、 雒某好等人的银行卡，提供给他人转账使用，为境外电信诈骗、网络赌博等犯罪集团提供资金支付结算帮助，金额巨大，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。到案后，杜某强对犯罪事实供认不讳。
目前，杜某强已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查之中。
下一步，广饶县公安局将全力加大对电信网络违法犯罪行为的严打态势，全面挤压犯罪活动空间，坚决遏制电信网络诈骗高发、多发势头，切实维护人民群众财产安全和合法权益。
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